KYC - это хорошо?! - Page 411 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

21 minutes ago, Skill said:

Миллионы, прям миллионы? На данный момент там пользуются данными по типу: фоток в таком и таком ракурсе и вас рядом с пасспортом. Чисто фотки пасспорта будет не достаточно.

Миллионы сказано к слову, ну тысячи так точно. Я одных програм в Плей маркете насчитал сотни, не говоря про сайты, боты и д.р. Везде по разному с документами, где-то паспорт с номером телефона, где-то паспорт и селфи с ним, а где-то видеозвонок с представлением данных.


😄😍CP5CEHC.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется банальной проверки документов нет ничего страшного, пройдя верификацию вы навернека получите кучу новых возможностей и привилегий

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Да, я тоже не очень сильный сторонник верификаций, но если проект заслуживает того, то пройду её без проблем,  при этом конечно хорошо подумав для чего это надо мне и какие открывает перспективы )

если проект вас просит пройти верификацию - то если он вам нужен, то думаю выбора у вас нету 😄 А вот в случае если проект не очень то полезный и его можно поменять, как эксмо например биржа, то можно и уйти!

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Sheshyk said:

Миллионы сказано к слову, ну тысячи так точно. Я одных програм в Плей маркете насчитал сотни, не говоря про сайты, боты и д.р. Везде по разному с документами, где-то паспорт с номером телефона, где-то паспорт и селфи с ним, а где-то видеозвонок с представлением данных.

Ну я прекрасно понимаю. В каких-то проектах хватит и лишь данных паспорта для реализации темных делишек незаконных по сути.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Если бы у обычного человека конечно были сотни паспортов, то он может их и продавал. Но вот целая компания, биржа не будет такой ерундой заниматься.

Думаю такие крупные биржи как Бинанс и так далее точно не будут продавать данные пользователей.Им то это нафиг не нужно. Они каждый день по несколко десятков баксов зарабатывают на стрижки своих клиентов спекулируя курсом битка. Но вот от взорма ниодна биржа не застрахованя. Могут взормать биржу и увести данные пользователей

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, tonnymontana said:

Да, мошенники тоже могут собирать KYC, так что следует серьезно относиться к проекту, где вы его проходите, что бы ваши данные не украли. 

тяжело отличить скам от нормального проекта щас, потому что дизайн под копирку везде, и роадмапы проработанные делают - все это усложняет обнаружение 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Skill said:

Ну я прекрасно понимаю. В каких-то проектах хватит и лишь данных паспорта для реализации темных делишек незаконных по сути.

кстати  говоря  на бинансе кус  обязательна ? я просто  им практически не пользовался  ,а сейчас там проходит акция вот  я и  решил  там поучаствовать ,вроде как  должна быть не плохой награда.

Edited by artemckaazarof

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Skill said:

Ну я прекрасно понимаю. В каких-то проектах хватит и лишь данных паспорта для реализации темных делишек незаконных по сути.

Вот для таких тёмных делишек и создаются мошеннические сайты в том числе и биржи. Бирж таких очень мало, но все же какой-то риск есть.

Edited by Sheshyk

😄😍CP5CEHC.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот читаю комментарии некоторых людей,кто верификацию хвалит.Однако какие плюсы помимо лимитов может дать данная процедура?Зачем площадкам вообще данные пользователей нужны и куда они могут их передать при любом запросе с органов(будь-то налоговая или прокуратура,там и без судебного решения в рамках некоторых расследований либо просто под предлогом получить данные можно без особых проблем).ничем темным не занимаюсь однако категорически против полной идентификации личности в теме криптовалют


yobit.net/?bonus=lpNYE 

Достойная платежная система payeer.com/?partner=4006210

www.binance.com/ru/register?ref=39616888

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, corrao25 said:

Думаю такие крупные биржи как Бинанс и так далее точно не будут продавать данные пользователей.Им то это нафиг не нужно. Они каждый день по несколко десятков баксов зарабатывают на стрижки своих клиентов спекулируя курсом битка. Но вот от взорма ниодна биржа не застрахованя. Могут взормать биржу и увести данные пользователей

И Binance тому подтверждение,именно их взломали,и выкачали оттуда документы пользователей,поэтому не важно насколько крупная биржа-никто не обещает сто процентной безопасности,в этом вы правы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, artemckaazarof said:

кстати  говоря  на бинансе кус  обязательна ? я просто  им практически не пользовался  ,а сейчас там проходит акция вот  я и  решил  там поучаствовать ,вроде как  должна быть не плохой награда.

Я не знаю про какую речь идет акция, но на счет кус - нет, там он не обязателен, но если хотите открыть для себя вывод фиата и отменить ограничения некоторые - пройдите 😄 

Share this post


Link to post
Share on other sites

До 2011 KYC и AML применялись только к крупным суммам, а сейчас гребут всех подряд. Всё хотят контролировать и всё обо всех хотят знать. Стараюсь по возможности нигде не проходить KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне KYC боятся не стоит, так как он в скором времени будет везде. Да и все платежи, которые пользователи считают анонимными на самом деле таковыми не являются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

тяжело отличить скам от нормального проекта щас, потому что дизайн под копирку везде, и роадмапы проработанные делают - все это усложняет обнаружение 

Сайты не только внешне себя представляют, у них есть и внутренняя кухня, и всё это проверяется через специальные seo сервисы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, luckygirl2019 said:

Нормальные не засвеченные документы бесплатно никто выкладывать вам не станет. В даркнете они немало стоят. А хакеры банкам не помеха пока там работают сотрудники готовые сливать все базы данных

Все равно нет никакой гарнтии в том, что даже купив документы за высокую цену, их не продадут еще несколько раз другим клиентам.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, putnik623 said:

Вот читаю комментарии некоторых людей,кто верификацию хвалит.Однако какие плюсы помимо лимитов может дать данная процедура?Зачем площадкам вообще данные пользователей нужны и куда они могут их передать при любом запросе с органов(будь-то налоговая или прокуратура,там и без судебного решения в рамках некоторых расследований либо просто под предлогом получить данные можно без особых проблем).ничем темным не занимаюсь однако категорически против полной идентификации личности в теме криптовалют

Более того, многие биржи предоставляют нормальные лимиты и без прохождения кус, все благодаря тому, что крипта децентрализована, так и должно оставаться дальше, мы должны бороться против кус и контроля 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, funderson said:

Более того, многие биржи предоставляют нормальные лимиты и без прохождения кус, все благодаря тому, что крипта децентрализована, так и должно оставаться дальше, мы должны бороться против кус и контроля 

Вам же будет лучше если в друг пароль потеряете, или вас взломают, чтобы потом было намного проще всю бюрократию преодолеть по возврату доступа к аккаунту.

Edited by Madi in dobrbIu*

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Grand said:

До 2011 KYC и AML применялись только к крупным суммам, а сейчас гребут всех подряд. Всё хотят контролировать и всё обо всех хотят знать. Стараюсь по возможности нигде не проходить KYC.

на крупных площадках так же все и осталось, на бинансе ограничение в 2 биткоина снимает кус и все, согласись не первой важности проверка, хотя это крупнейшая биржа, ее в расчет брать нельзя все равно

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Boin837 said:

Как по мне KYC боятся не стоит, так как он в скором времени будет везде. Да и все платежи, которые пользователи считают анонимными на самом деле таковыми не являются.

Всмысле не являются? Ты не привязываешь свой крипто кошелёк к своему имени фамилии и паспорту. Так что никто не знает кому он принадлежит. А значит транзакции анонимные. Кроме моментов когда есть кошелёк который известен абсолютно всем. Например кошель Сатоши.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ivangarh2019 said:

Если бы у обычного человека конечно были сотни паспортов, то он может их и продавал. Но вот целая компания, биржа не будет такой ерундой заниматься.

А я разве утверждал что это именно биржа? Речь просто про какой-либо проект. В общем и целом, они могут на такое пойти, вам то не знать) А человеческий фактор роль играет!


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sheshyk said:

Вот для таких тёмных делишек и создаются мошеннические сайты в том числе и биржи. Бирж таких очень мало, но все же какой-то риск есть.

Конечно он присутствует абсолютно всегда в любой ситуации и всё вообще в крипте это и проходить кус, вкладывать, трейдить, обменивать. везде есть шанс на крах, в связи с ошибкой либо так сразу задумывалось

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/6/2020 at 10:14 PM, Olya201 said:

Ничего сложного здесь не нужно, просто придётся отсортировать все транзакции и которые будут уж слишком подозрительными те уже будут отсылать человеку, который будет уже решать, что делать с человеком.

Ну так в день таких транзакций будет идти сотни тысяч, и всё это одному человеку нужно будет разгребать? Да и если посадить человек 10-15 - то это уже выйдет очень затратно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Shovit345 said:

Мне кажется банальной проверки документов нет ничего страшного, пройдя верификацию вы навернека получите кучу новых возможностей и привилегий

Проход в налоговую без очередей? 🙂 Это крипта и KYC здесь - не место. Это противоестественно для мира крипты, а так же небезопасно.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, shell said:

Проход в налоговую без очередей? 🙂 Это крипта и KYC здесь - не место. Это противоестественно для мира крипты, а так же небезопасно.

Дико плюсую,нравится читать посты от новичков что видите ли ничего тут такого нет,самая идея была изначально другой,но видимо не понимают.

  • Useful or interesting 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, waser88 said:

Ну так в день таких транзакций будет идти сотни тысяч, и всё это одному человеку нужно будет разгребать? Да и если посадить человек 10-15 - то это уже выйдет очень затратно 

да врядли кто то будет вручную отслеживать все эти транзакции, скорее всего будут создавать базы данных всяких бирж и обменников,  и отслеживать ботом, вручную это делать нецелесообразно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...