KYC - это хорошо?!

[zulor 1143]

30 minutes ago, nvz6354 said:

Думаю от нас это мало зависит и не нам решать будут вводить КУС или нет. Все зависит от финансовых регуляторов страны в которой зарегистрирована биржа. А мы же хотим работать на легальных проектах вот и приходится мирится с требованием прохождения верификации когда это требуется

Меня вполне устраивает работать и на нелегальных проектах ( как вы выразились ), как то раньше на них получалось зарабатывать, так зачем мне сейчас эта легализация? Сегодня получить 15 долларов за прохождение КУС, а через месяц в налоговую отдать 150 долларов ? (ну к примеру)

[Gela30 791]

43 minutes ago, white said:

ладно бы еще сто баксов, это хоть деньги для кого-то. но обещают вообще 10-20 баксов, причем не в живых деньгах, а в каких-то стремных токенах.

Да это конечно глупо но многие люди готовы и на такие жертвы чтоб получить деньги пусть даже 10-20 баксов, просто люди многие убеждены что с сканами ничего страшного не случится вот и идуи на такие риски

[zulor 1143]

34 minutes ago, ionshtorm said:

в идеале было бы хорошо, если бы ничья ветка не ломалась, а те кто против кус и те кто за него, жили бы каждый в своем мире, и никогда бы не пересекались между собой ))

К сожалению последнее точно уже исключено )) мы уже пересеклись и никуда от этого не деться, главное не сильно громко ссорится и доказывать друг другу чья правда сильнее ))

[Fartovii 1564]

Думаю что Kyc для всех нас это не хорошо , так как  мы передаем свои данные незнакомом людям , компаний , итгд. Но я если учитывать что без верификации некоторые бирже не выводят и не дают бонусы , то можно проходить , но мое мнение это то что это не безопасно 

[vl77lp 29166]

1 hour ago, nvz6354 said:

Думаю от нас это мало зависит и не нам решать будут вводить КУС или нет. Все зависит от финансовых регуляторов страны в которой зарегистрирована биржа. А мы же хотим работать на легальных проектах вот и приходится мирится с требованием прохождения верификации когда это требуется

Все или многое зависит как раз именно от нас. Если не будем прогибаться и минимизируем сотрудничество с обозевшими площадками, которые пытаются загнать пользователь под лавку, у них рано или поздно упадет доход до того уровня, когда они будут вынуждены или закрываться или становиться на сторону комьюнити. Вполне показателен пример Полыни, у которой было 60 процентов доли рынка, а скатилась до 1, после чего отказалась от обязательной верифкации...

[Destroyeroff98 11185]

On 18.06.2020 at 00:39, CrazyPool said:

Вообще я имел ввиду общих чертах,касательно баунти я вообще считаю это смехотворным действием.Вставлять палки в колеса исключительно после выполнения всех действий 

Но обычно в нормальных кампаниях заранее сообщают обо всех условиях баунти, а когда условия выдумывают после прохождение баунти, то это должно насторожить.

[serkagan 1447]

On 15.06.2020 at 15:39, Nikita01uz said:

Я вообще только в 5 проектах проходил данную процедуру и то 2 из них это кошельки, 1 это форекс так как там обязательно это делать и еще на одной бирже и то из дропа и то не вывели не чего и в швейцарском банке!

Да, я тоже проходил верификацию только на нескольких проектах и в основном это конечно же биржи, так как мне это было необходимо для дальнейшей работы, поэтому если нужно, то я пройду её, но только если мне это на самом деле будет нужно )

[luckygirl2019 13653]

13 hours ago, maks111 said:

вот тут вы совершенно правы. в Банках мы по факту тоже проходим КИС , но банки это организации имеющие лицензию на работу от государства и несущие ответственность за наши данные. и возвращаясь к Биржам доверять свои данные нужно только максимально известным и проверенным, если уж вы решитесь на такой шаг. а всякие биржи в непонятных юрисдикциях - это слишком рискованно. 

К сожалению в банках работают иногда далеко не честные и не чистые на руку сотрудники. Было немало случаев когда за некоторое вознаграждение менеджеры сливали сканы документов пользователей банка. И вряд ли мы бы потом что-то там доказали. Ну максимум работника уволят, а документы уже будут гулять в сети.

[adddin555 12920]

1 hour ago, Fartovii said:

Думаю что Kyc для всех нас это не хорошо , так как  мы передаем свои данные незнакомом людям , компаний , итгд. Но я если учитывать что без верификации некоторые бирже не выводят и не дают бонусы , то можно проходить , но мое мнение это то что это не безопасно 

я на пример тоже против kyc.пользуюсь только теми биржами на которых  проходить его не обязательно.слава богу таких бирж очень много и есть из чего выбирать.я просто не хочу светить свои доходы ведь kyc в первую очередь из за этого и ввели.

[bulgakowa2009 35335]

3 hours ago, white said:

ладно бы еще сто баксов, это хоть деньги для кого-то. но обещают вообще 10-20 баксов, причем не в живых деньгах, а в каких-то стремных токенах.

Хех, то вам ещё очень щедрые проекты попадаются))) я тут много встречала таких, которые предлагают в районе 1-5 долларов за прохождение верификации, причём иногда с полным пакетом документов. то есть от вас требуется не только скан паспорта, но еще и селфи) и видимо находятся такие пользователи, которые сливают свои данные. только в большинстве случаев они даже токенов никаких не получат взамен

[Vasca 827]

18 minutes ago, adddin555 said:

я на пример тоже против kyc.пользуюсь только теми биржами на которых  проходить его не обязательно.слава богу таких бирж очень много и есть из чего выбирать.я просто не хочу светить свои доходы ведь kyc в первую очередь из за этого и ввели.

Все верно, первоначальная цель верификации - это контроль над передвижением наших средств. Я лично отношусь к верификации нейтрально, потому что у меня не такие большие обороты денег, но по возможности тоже не лезу в проекты с верификацией, а если захожу, стараюсь по правам ее пройти.

[Destroyeroff98 11185]

22 minutes ago, Vasca said:

Все верно, первоначальная цель верификации - это контроль над передвижением наших средств. Я лично отношусь к верификации нейтрально, потому что у меня не такие большие обороты денег, но по возможности тоже не лезу в проекты с верификацией, а если захожу, стараюсь по правам ее пройти.

Я думаю, что у всех участников форума обороты не очень большие, но даже к ним могут возникнуть вопросы из-за неуплаты налогов.

[CrazyPool 25796]

14 hours ago, Marsianin220 said:

КУС на проектах направлен на то что бы не создавались мультиаккаунты. Один пользователь значит один аккаунт. Да и ещё думаю для того что бы привлекать взрослых и платежеспособных  пользователей.

Для отслеживания создания мультиаккаунтов можно было просто сверять ip адреса и те что пользуются vpn исключительно блокировать,это вполне реально сделать а вводить непонятное кис ради привлечения внимания - мы такие молодцы,Работаем не покладая рук и вводим кис в свой баунти проект вообще никому не сдалась 

[alex1410 957]

17 hours ago, vl77lp said:

Может у этого скамчика внезапно проснулась совесть, или там совершенно случайно оказался порядочный сотрудник, который правильно просчитал, что физический договор отчасти может сдержать шаловливые ручки собственников данной помойки?))

Вы определенно негативно настроены в сторону этой биржи, но как говорится, что это ваше суверенное право)) Ну а по вашему мнению из топ 10, какая биржа может действительно быть безопасной и иметь пары с фиатом? Вот что бы вы посоветовали?

[CrazyPool 25796]

4 hours ago, Destroyeroff98 said:

Но обычно в нормальных кампаниях заранее сообщают обо всех условиях баунти, а когда условия выдумывают после прохождение баунти, то это должно насторожить.

У некоторых проектов появилась мода на ходу менять условия и вставлять подводные камни для своих проходчиков такие кампании я сразу игнорирую даже выполня некоторые условия,недавно решил сверить старые прохождения и большая часть проектов 80% отсеялась долгая проверка была но это того стоило) 

[MrLegend 11463]

2 hours ago, serkagan said:

Да, я тоже проходил верификацию только на нескольких проектах и в основном это конечно же биржи, так как мне это было необходимо для дальнейшей работы, поэтому если нужно, то я пройду её, но только если мне это на самом деле будет нужно )

Я могу сказать, что прохожу KYC только по необходимости, конечно не для получения 10$ за это. Я торгую на бинансе, и там вроде можно её не проходить, но если верификация есть то не просто так же её сделали. К тому же действуют определённые ограничения по использованию платформы без KYC. Со временем будут везде её вводить, вроде даже и на Waves кто то писал, требуют для операции с фиатными средствами. 

[LevelUP 16350]

1 minute ago, MrLegend said:

Я могу сказать, что прохожу KYC только по необходимости, конечно не для получения 10$ за это. Я торгую на бинансе, и там вроде можно её не проходить, но если верификация есть то не просто так же её сделали. К тому же действуют определённые ограничения по использованию платформы без KYC. Со временем будут везде её вводить, вроде даже и на Waves кто то писал, требуют для операции с фиатными средствами. 

Там где есть фиат там процедура KYC неотъемлема. Не важно речь идет о банковских картах или о платежных системах, все равно придется себя верифицировать. Опять с поправкой на торговые лимиты, они благо все еще сохраняются и их ни кто не отменял.

Но есть биржи которые без KYC работают с фиатом, просто скорее всего они юридически находятся там где рекомендации FATF не распространяются и/или не соблюдаются.

 

П.С.

Ради 10$ и я бы не стал проходить KYC, все равно их вывести просто так не дают как правило 😉 больше времени на ненужную верификацию на не нужной бирже уйдет просто.

[vl77lp 29166]

15 minutes ago, alex1410 said:

Вы определенно негативно настроены в сторону этой биржи, но как говорится, что это ваше суверенное право)) Ну а по вашему мнению из топ 10, какая биржа может действительно быть безопасной и иметь пары с фиатом? Вот что бы вы посоветовали?

Так если она самое дно Койнмаркеткапа, которое хуже даже других явных скамов, как к ней на позитив то настроиться?)

Из топ 10 пожалуй только Банан отвечает всем перечисленным требованиям. Если без фиата, то там уже выбор существенно побольше.

1 minute ago, LevelUP said:

Там где есть фиат там процедура KYC неотъемлема. Не важно речь идет о банковских картах или о платежных системах, все равно придется себя верифицировать. Опять с поправкой на торговые лимиты, они благо все еще сохраняются и их ни кто не отменял.

Но есть биржи которые без KYC работают с фиатом, просто скорее всего они юридически находятся там где рекомендации FATF не распространяются и/или не соблюдаются.

 

П.С.

Ради 10$ и я бы не стал проходить KYC, все равно их вывести просто так не дают как правило 😉 больше времени на ненужную верификацию на не нужной бирже уйдет просто.

Неправда, на том же Йобите или Куне нет верификации даже для фиата...

P.S. не вчитался)))

Edited June 19, 2020 by vl77lp

[LevelUP 16350]

4 minutes ago, vl77lp said:

Так если она самое дно Койнмаркеткапа, которое хуже даже других явных скамов, как к ней на позитив то настроиться?)

Из топ 10 пожалуй только Банан отвечает всем перечисленным требованиям. Если без фиата, то там уже выбор существенно побольше.

Неправда, на том же Йобите или Куне нет верификации даже для фиата...

P.S. не вчитался)))

Да их юрисдикции находятся где то на Луне, шучу конечно :) Но это по сути в некоторой степени так, а вот когда примут крипто законы то возможно что то изменится но это не точно.

Такое существование бирж накладывает определенное ограничение, например знающие мне люди говорили что когда все официально то можно покупать и продавать крипту за фиат не через VISA которая берет огромную комиссию за переводы, а просто открыв банковский счет и переводить фиат практически с нулевыми комиссиями, но для этого надо чтоб у биржи был открыт этот счет а не карточный шлюз через 100500 партнера.

[Mandalorian 1049]

On 13.06.2020 at 02:26, Grand said:

Пускай биржи сначала покажут свои документы, а то большинство это мутные офшорные лавочки, по которым никаких концов не отыскать) Фондовые биржи известно где находятся и кем управляются,а по криптобиржам одни мутные схемы. 

Большинство создаются и регистрируются аналогично бк, казино и другим подобным проектам в каких нибудь странах, которые к этому лояльны.

[vl77lp 29166]

16 minutes ago, LevelUP said:

Да их юрисдикции находятся где то на Луне, шучу конечно 🙂 Но это по сути в некоторой степени так, а вот когда примут крипто законы то возможно что то изменится но это не точно.

Такое существование бирж накладывает определенное ограничение, например знающие мне люди говорили что когда все официально то можно покупать и продавать крипту за фиат не через VISA которая берет огромную комиссию за переводы, а просто открыв банковский счет и переводить фиат практически с нулевыми комиссиями, но для этого надо чтоб у биржи был открыт этот счет а не карточный шлюз через 100500 партнера.

Штатовские биржи как правило и выводили доллары именно на банковский счёт, может и сейчас карты есть не везде. Но со счетами свои нюансы, перевода можно ждать и до двух недель, а на карту как правило в течении нескольких минут.

[holyfura 7218]

Я пройду верификацию только тогда, когда буду иметь большой банк на бирже, но сейчас он маленький, и я не буду проходить. Кстати, тем, кто прошёл верификацию, смогу восстановить аккаунт после взлома по данным KYC?

[Mandalorian 1049]

25 minutes ago, Bezer said:

Нет, ведь биржу могут взломать или она сама может продать данные пользователей/ сделать с ними что-то, если биржа не очень известная. Если биржа проверенная и отзывы хорошие, то можно пройти kyc для комфортного использования

Даже проверенный проект не застрахован от того что он может быть взломан. а данные могут быть просто слиты. Для тех кто не хочет рисковать совету использовать проекты без обязательного прохождения KYC.

[LevelUP 16350]

5 minutes ago, vl77lp said:

Штатовские биржи как правило и выводили доллары именно на банковский счёт, может и сейчас карты есть не везде. Но со счетами свои нюансы, перевода можно ждать и до двух недель, а на карту как правило в течении нескольких минут.

Но у штатовских бирж и соответственно их клиентов есть выбор каким способом пользоваться. Банковский счет хорош тем что можно производить так скажем микроплатежи в фиате, чего не сделаешь при использовании VISA, с их системой 6% +5 за транзакцию

Но приходится мириться, тем более что в этом тоже есть своя выгода, например можно не проходить KYC. Кстати на Куна тоже говорили если и будет верификация то определенно будут лимиты которые если не превышать то можно и без неё.

 

Думаю некоторое время это направление еще будет штормить, но в итоге выработают уже четкие подходы того когда и в каких случаях KYC уместный а то и необходимый, а когда можно и без верификации.

[Nikitazap 4060]

8 minutes ago, vl77lp said:

Штатовские биржи как правило и выводили доллары именно на банковский счёт, может и сейчас карты есть не везде. Но со счетами свои нюансы, перевода можно ждать и до двух недель, а на карту как правило в течении нескольких минут.

Если честно сказать то первыми на самом деле на биржах появились именно банковские переводы. Но они проиграли конкуренцию кредитным картам потому что большинство переводов мелкие и комиссии карт в этом случае гораздо ниже. Я уже точно не помню, но кажется минимальная комиссия через банковский перевод 25 долларов. О скорости переводов я вообще молчу.