KYC - это хорошо?! - Page 507 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

2 minutes ago, aban5 said:

Это то понятно что будут всё брать под контроль, ну а сейчас то зачем собирать кому это всё нужно и куда уходят персональные данные

Думаю что во всех сранах по разному но в большинстве случаев мне кажеться они уходят в контролирующие оргнаы которые регулируют рынки ну и соответственно в налоговую, или же пока что хранятся у хозяев бирж и при запросе от властей просто все выдаеться

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, adddin555 said:

я тоже считаю что в этом нет ни чего страшного.главное что бы биржа была надежная и не соскамилась.в остальном переживать за свои данные не стоит.однако я пока есть возможность стараюсь избегать прохождения верификации.мне и без нее нормально в общем то.

Сейчас и топовые на вид биржи могут спокойно слиться, не оповестив никого, как это произошло с BCNEX. Я не помню, проходил ли там KYC. но факт того, что биржа больше не работает и при заходе на неё перекидывает на Facebook, есть. Очень аккуратно нужно быть с биржами и проходить KYC только на более страрых (ну, скажем, лет 5)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Toris said:

Мы часто рассматриваем кис со стороны юзеров. Но меня заинтересовало кое-что очень и очень интересное. Возможно вы или кто угодно поведает пару мыслей или информации, потому что я такой не обладаю или не помню, к сожалению. Бывали ли случаи, когда биржа вводила обязательную верификацию по каким-то там причинам, случался отток клиентов или еще что-то такое и они принимали решение дать заднюю, дабы не улететь с рынка вовсе?) Или раз уж решились, то пути назад больше нету и мало кто так бы вернулся, ведь это типа позорно что ли? 😄 Не отказался бы от каких-то конкретных примеров.

Если память мне не изменяет обязательный кис вводят именно в те биржи на территории которой это является обязательным условием чтобы можно было полноценно работать.В случае с бинанс по скольку они являются одной из топовых бирж мира они согласились сотрудничать только по условию больших транзакций) ведь им тоже не выгодно заниматься относительным отмывом денег или же реализовывать у себя непонятных пользователей как было в 2017 году самый прибыльный год и технически проблемный для разработчиков бирж.Отток клиентов был только по отношению к плохим пользователям 🙂  все честные торговые представители которые совершают крупные сделки прошли кис без проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Gela30 said:

Думаю что во всех сранах по разному но в большинстве случаев мне кажеться они уходят в контролирующие оргнаы которые регулируют рынки ну и соответственно в налоговую, или же пока что хранятся у хозяев бирж и при запросе от властей просто все выдаеться

Пока что такой практики нет и правительство редко запрашивает информацию у биржах, но я бы все таки хотел, чтобы регулирующие органы занялись криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Ake11a said:

Пока что такой практики нет и правительство редко запрашивает информацию у биржах, но я бы все таки хотел, чтобы регулирующие органы занялись криптой.

Мне бы наоборот хотелось бы чтобы регулирующие органы меньше занимались криптовалютой, так как они могут заставить нас платить налоги с дохода

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Boria4646 said:

Сейчас и топовые на вид биржи могут спокойно слиться, не оповестив никого, как это произошло с BCNEX. Я не помню, проходил ли там KYC. но факт того, что биржа больше не работает и при заходе на неё перекидывает на Facebook, есть. Очень аккуратно нужно быть с биржами и проходить KYC только на более страрых (ну, скажем, лет 5)

Получается что на бинансе не надо проходить верефикацию,хоть это и самая прогрессивная биржа в данный момент?))Биржа может схлопнуться,но там главная опасность не в утечке вашего скама,а в утечке ваших средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, viperytyberpro said:

Но это хорошо только для биржи, потому что они смогут защититься от так называемых абузеров. но никто не думает об обычных людях, может они не хотят отправлять свои данные какой-то бирже

Ну вы не отправляйте какой то бирже, работайте с той которой доверяете или где не требуется прохождение KYC не стоит из этого делать проблему, все эти проблемы решаемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Detective Suika said:

Почему вы решили что данные идут в какую либо общую базу, где то прочитали или это ваше собственное мнение? Лично мне кажется что данные никто не собирает потому как за это могут дать срок. KYC нужен для проверки личности и для того чтобы человек не уклонялся от выплат налогов.

KYC не связан с выплатой налогов, верификация нужна только для того чтобы узнать что вы реальный человек и после этого открывают доступ к торговле на бирже, а платить налоги или нет это дело ваше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, white said:

даже при крупных оборотах можно найти выход и выводить частями в течение некоторого периода. не думаю, что это такая проблема.

Конечно существует несколько вариантов - некоторые через обменники в итоге прогоняют, иногда лучше немного переплатить комиссию и вывести несколькими частями чем одной суммой и привлекать к себе внимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 13:26, jonnsina228 said:

Да, это неплохо, позволяет убедиться что человек а не бот запроектирован там или иначе, да и от мульти аккаунтов спасает

Тут все правильно, если не проходит верификацию как система распознает вас как реального пользователя, мы же работаем с деньгами, поэтому верификация необходима. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.06.2020 at 09:59, SolomonKane said:

Соглашусь. KYC пусть и противоречит принципам децентрализации и анонимности, но все же позволяет отсеять мошенников, и прочих нежелательных элементов, а при утрате вашего аккаунта вы можете его восстановить с помощью KYC.

Ну анонимность в самой монете ну не как не на бирже где торгует человек и это должны понимать люди, при трудоустройстве на любую работу вы подтверждаете свою личность, биржа по сути это тот же работодатель который так же требует предоставить данные и вслучае мошенничество чтобы биржа не страдала из за вас она сольет вас властям!

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, LogicSovremeniy said:

KYC не связан с выплатой налогов, верификация нужна только для того чтобы узнать что вы реальный человек и после этого открывают доступ к торговле на бирже, а платить налоги или нет это дело ваше.

Сейчас может и не связан КУС с выплатой налогов,но так вы себя идентифицируете и в случае принятия драконовских законов биржу обяжут слить все данные любого пользователя,тогда к вам и придёт налог прям в местную налоговую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация на биржах скорее всего необходима но не думаю что для всех , если крупные депозиты от нескольких тысяч долларов.А если маленький депозит то смысла проходить ее нет и думаю биржи так тоже считают.Но если легализируют криптовалюту то скорее всего верификацию сделают обязательной для того что бы отслеживать транзакции и потом с этого взымать налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gela30 said:

Думаю что во всех сранах по разному но в большинстве случаев мне кажеться они уходят в контролирующие оргнаы которые регулируют рынки ну и соответственно в налоговую, или же пока что хранятся у хозяев бирж и при запросе от властей просто все выдаеться

Ну может и не всё так критично, но я согласен с вами-своими данными лучше не разбрасываться даже на свиду нормальных проектах. Я, если такая возможность имеется, выбираю биржу без KYC.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ake11a said:

Пока что такой практики нет и правительство редко запрашивает информацию у биржах, но я бы все таки хотел, чтобы регулирующие органы занялись криптой.

Это мы так думаем что редко они запрашивают у биржу информацию,нам же биржа не будет сообщать что даст ваши документы властям, соответственно просто мы об этом не знаем но я уверена что КУС в этом году на всех почти биржах ввели не спроста

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Ruslan413 said:

Ну может и не всё так критично, но я согласен с вами-своими данными лучше не разбрасываться даже на свиду нормальных проектах. Я, если такая возможность имеется, выбираю биржу без KYC.

Да не то что на биржах нужно вообще стараться и в реальной жизни поменьше светить своими документами, я понимаю что это трудно сделать но все же потому что даже те же работники банков и онлайн кошельков могут сливать ваши документы

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, borabora85 said:

Тут все правильно, если не проходит верификацию как система распознает вас как реального пользователя, мы же работаем с деньгами, поэтому верификация необходима. 

А создать поддельные документы и пройти по ним, тут прям система опознает что документ поддельный? Даже если документ держать в руках для селфи. Лично для меня КУС это зло, и везде где его надо проходить я обхожу стороной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

Я правильно Вас понял ? Вы используете криптовалюту для расчётов в сети ? То есть приобретаете криптовалюту за фиат для того что бы приобрести товар или оплатить услуги ?

То что на форуме в основном трейдеры это понятно , форум в принципе от биржи ( завязан с биржей) 

У меня существенная доля доходов как раз в криптовалютах, так что тратить фиат на покупку нет необходимости) Я за ровный органический рост, без горок)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Gela30 said:

Да не то что на биржах нужно вообще стараться и в реальной жизни поменьше светить своими документами, я понимаю что это трудно сделать но все же потому что даже те же работники банков и онлайн кошельков могут сливать ваши документы

Это так и есть, работники банка могут такое сделать. Однако это уголовно наказуемо, а если какая то ноу нейм биржа просто продаст ваши данные, то что? кто виноват? никто никого не подставит под ответственность.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Docent said:

Перед кем та отчётность? Я бы хотел посмотреть на отчётность по своему селу, например, и в интернете.  Но власть на такие шаги не идёт по простой присчине, что народ просто придёт и даст в табло за не рациональное использование налогов.

Ну тут затупил и не понял Вас, это ведь все на автоматическом рычаге происходит, вот Вы вывели 50 тысяч рублей каждый месяц на свою платежку и у Вас спросят откуда постоянный доход, даже если не из крипты налог в процентов 5 будет.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, это не хорошо. Вообще, я сам по себе не очень хорошо отношусь к разным верификациям. Это стирает вообще отличия от фиата и делает крипту все больше на него похожей. Мне это не нравится

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Ruslan413 said:

Это так и есть, работники банка могут такое сделать. Однако это уголовно наказуемо, а если какая то ноу нейм биржа просто продаст ваши данные, то что? кто виноват? никто никого не подставит под ответственность.

Да тут согласна полностью и тем более в банке или же еще каком сервисе в реальной жизни мы подписываем с ними договор о неразглошении а в интернете эти все догооры не имеют значения да и на некоторых биржах думаю вообще такого пункта нет

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Tanchik777 said:

Хотя мы рассуждаем только со своей стороны, то есть пользователя, а если вот взлом какой или мошенничество? Тогда мне кажется такая процедура наоборот может помочь , к примеру полиции

Ну мошенничество - когда человек с аккаунта крупный мошенник, это да.
а если взлом, то как твоя привязка кус может помочь в этом деле, немножечко не понял) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Lyyk121 said:

Ну мошенничество - когда человек с аккаунта крупный мошенник, это да.
а если взлом, то как твоя привязка кус может помочь в этом деле, немножечко не понял) 

Не, вы все не так поняли, то есть вы прошли к примеру обязательную верификацию, также как и все. Мошеннику будет сложнее, потому как даже если он будет использовать левые данные, его все равно вычислят. Это не касается крупных аккаунтов пользователей, только мошенников

4 hours ago, Boria4646 said:

А тебе есть, за чем переживать? Если у тебя нет преступного умысла, тогда тебе должно быть всё равно. Какая разница, что ты загрузишь свой документ на биржу? Это обычная процедура верификации, которую рано или поздно должна ввести любая финансовая организация

да, представьте есть за что: за налоговую и мои финансовые дела

4 hours ago, Krp said:

Так для этого и вводят кик) Если пустить все на сомотек и не контролить им цену битка то это может плохо обернуться для этой кучки вельмож)

Вообще не поняла что вы имеете ввиду


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Gela30 said:

да и на некоторых биржах думаю вообще такого пункта нет

Пункты о конфиденциальности и неразглашении есть всегда, вот только к сожалению далеко не всегда они выполняются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем на страницах форума.   Рады сообщить - наша команда запускает проект по обмену криптовалюты на фиатные валюты разных банком и стран. Кто мы? - Мы команда, проверенных и надёжных сотрудников обменного пункта novobitex.com, мы накопили огромный опыт в финансовой индустрии. Работаем практически по всему миру. Наша команда выполнит ваши заявки на онлайн обмен валюты, без задержек. Регистрируйтесь и получайте привилегии в виде скидок и бонусов.   С нами удобно: Не выходя из дома, Не выходя из офиса, Отправляйте и получайте валюту. Вы можете использовать: Карты любого банка, Принимайте и отправляйте криптовалюты и фиатные валюты, Предоставляем мультивалютные услуги. Возраст не важен: Понятные обмены каждому, Доступные переводы близким, Возможно потребуется верификация по некоторым направлениям. С нами выгодно: Минимальные комиссии, Выполнение или возврат депозита 100%, Отличные курсы для обмена. Наличные: Переводите наличные в криптовалюту, Получайте наличные от продажи криптовалют, Выбирайте валюту и делайте заявку. Переводы в банк: Пополнение счёта в банке через нас, Перевод на счёт нужной вам компании через нас, Получение от вашей фирмы на наш счёт и конвертация в крипту.   Сайт в данный момент дорабатывается, будем благодарны за ваши комментарии. Всегда рады новым идеям и открыты к новым предложениям. С уважением команда novobitex Если возникнут вопросы или предложения, будем рады ответить. Пишите: support@novobitex.com Telegram  
    • Готовимся к получению 8-ми топовых Дропов!       • EigenLayer — крупнейший проект рестейкинга ETH• Base — L2-сеть от крупнейшей биржи США Coinbase• Scroll — любимая L2-сеть Виталика Бутерина• Linea — сеть от разработчиков Metamask• Puffer — один из крупнейших протоколов ликвидного стейкинга• Zircuit — L2-сеть с элементами ИИ• Elixir — модульная сеть для предоставления ликвидности• Zora — крупнейший кроссчейн NFT-протоколВсе эти проекты могут выпустить свои токены уже в этом году и раздать их сотням тысяч ранних пользователей.    Как на этом заработать?Получение любого Дропа работает по такой схеме:• Находите проект, который планирует раздать токены в будущем• Придумываете стратегию и совершаете транзакции• Ждете анонса Дропа и получаете бесплатные токены на десятки тысяч долларов
    • 27.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Спустя почти неделю после халвинга, Bitcoin Runes достигли важной вехи, а наблюдатели и участники обсуждают последствия нового стандарта.  По данным информационной панели Dune Analytics, протокол Runes в Биткойне ( BTC ) заработал 135 миллионов долларов США в виде комиссий за транзакции в  блокчейне первой криптовалюты. Данные внутри сети показали, что токены, выпущенные в соответствии со стандартом, принесли более 2100 BTC в течение недели.    Данные о плате за руны | Источник: Dune Analytics, Кейси Родармор, тот же разработчик, что и протокола Ordinals, разработал Bitcoin Runes для улучшения стандарта BRC-20, который рекламируется для начальной загрузки defi в сети BTC.  Runes позволяет пользователям выполнять более эффективные транзакции и чеканить более оптимизированные токены на BTC, используя формат BTC UTXO. Эта концепция была запущена во время халвинга и с тех пор стала источником активности в цепочке BTC.  По данным Bitcoin Wallet Unisat , пользователи отчеканили около 11 000 рун, что является рекордом участия в блокчейне, и резко увеличили комиссию за газ BTC вскоре после сокращения вдвое. Тем не менее, комиссии восстановились через несколько дней после четырехлетней смены кода Биткойна, в результате которой вознаграждение за майнинг блоков сократилось на 50%. Аналитики: Bitcoin Runes могут принести пользу сети в долгосрочной перспективе Изначально биткойн-руны, возникшие на блоке 840 000, вызвали рост транзакционных издержек BTC, но аналитики не ожидают, что этот эффект сохранится в долгосрочной перспективе. Исследователь биткойнов Джейд АРдиналс сказал, что дополнительная нагрузка на сеть BTC была вызвана только аспектом создания токена, также известным как чеканка.  Исследователь объяснил, что спекуляции вокруг рун спровоцировали массовую чеканку, добавив «искусственную» нагрузку на пространство блоков BTC. Аналитики полагают, что это давление утихнет, но утверждают, что стандарт Runes привлечет больше разработчиков к Биткойну.    Руны уже захватили часть активности в сети BTC. Панель управления Dune компании Crypto Koryo сообщила, что 25 апреля на токены Runes приходилось 45% всех транзакций биткойнов.
    • Уважаемые пользователи обменника obmenot.com! Рады сообщить вам об изменениях, которые мы внесли в наш сервис. Теперь верификация карты Сбербанка стала обязательной, однако мы также предоставляем возможность обмена без верификации. Для вашего удобства мы также внедрили автоматические направления обмена по популярным парам криптовалют, таким как Сбербанк — TRX, Сбербанк — ETH и Сбербанк — USDT ERC20. Это позволит вам быстро и удобно обменивать свои средства, в любое удобное время без участия оператора. Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса и будем рады видеть вас среди наших клиентов. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, обращайтесь к нашей поддержке.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • Мы не блокируем средства из-за высокого AML   Выдаем только чистую крипту Полная анонимность     comcash.io -> сайт для обмена t.me/comcashBot -> бот для обмена в телеграм   Мониторинги где мы есть:   Antiswap Kurs.expert Okchanger Kurs.com Change.pro Pro-obmen    
    • После успешного листинга токена NOT на биржах, команда Notcoin представила пользователю три способа управления средствами. Первый — возобновление процесса майнинга после TGE с использованием партнерского контента. Второй — потребление токенов для внутриигровых покупок. Третий — возможность вывода NOT с централизованных бирж или хранение в поддерживаемых кошельках проекта. Разработчики обещают создать дополнительные стимулы для игроков, чтобы сохранить и привлечь аудиторию. Листинг токена NOT, запланированный на апрель, был отложен для обеспечения бесперебойного запуска. Ранее произведена деноминация балансов на три порядка для удобства восприятия цены токена.
    • Не уверен, что у биткоина радужное будущее, в обозримом будущем будут сильные удары по теме и не факт, что все обойдется... Надо быть аккуратным при планировании долгосрока...  Вынужден свернуть свое присутствие на форуме... Рад был общению с Вами, желаю удачи и профита по-взрослому)... Благодарю за все))
    • У меня даже 3К еще нет, а теперь и времени совсем нет, сворачиваюсь... На форуме тоже, похоже, не хотят ничего менять, буду тут редко, а может и вообще ... Удачных дропов! Спасибо за все) До 6-го уровня мне как до Луны)) Но теперь это и неважно, так как вынужден уйти с дистанции) Тоже желаю профитных дропов!
    • Дорогие пользователи! В ответ на современные тренды и предпочтения клиентов, на нашем сайте теперь доступна темная тема. Для многих это более комфортный дизайн, который позволяет сократить утомляемость глаз.  Мы надеемся, что это нововведение сделает ваш опыт использования сайта еще более приятным.   С уважением, Команда Hinadex
×
×
  • Create New...