KYC - это хорошо?! - Page 491 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

21 hours ago, benzotrav said:

По сути каждая биржа должна пройти централизацию чтобы получить лицензию и работать официально и это уже понятно, ибо нет больших крупных бирж децентрализованных, все биржи в каждой стране такое проходят, тот же Бинанс.

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, TheStrayAngel said:

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 

Это же человек, который любит все подстраивать под себя для удобства и наживы. С другой стороны, у крипты, как актива другого выбора не было, ведь для оплаты её никто не хотел использовать. Вот и появилась такая идея для спекуляций. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Полностью согласен, KYC обязательная процедура для инвестиций, за это в США спрашивают с тех кто получает деньги, будет намек на незаконную деятельность в отношении денег и их тут же прикроют, а разбирательства могут затянутся на годы, так можно потерять всех инвесторов.

Ну это может норма проходить кус если куда то вкладываешь, но проходить на бирже просто чтобы торговать это не все ободряют. Сам я проходил кус на нескольких биржах, потому что думаю что это хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, MCSGlegend said:

Вы думаете что тех кто отмывает деньги через такие кошельки не посадят в тюрьму при наличии доказательств? Обычно только мошенники на поддельные данные кошельки верифицируют, а там обороты могут быть более 60 тыс рублей в месяц.

При наличии каких доказательств) Не посадят конечно же, это интернет господи, тут такого не будет и всем будет пофигу просто на то что кто-то отмывает.


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Docent said:

Раньше биржи работали спокойно и не заморачивались о том, кто их пользователь, по имени и фамилии, и по остальным данным. Контроль это прерогатива государств, а следовательно КУС это и есть их инициатива, пока как рекомендация видимо.

Ну не думаю что рекомендация, вот есть биржа с 10000 русских у которых в общем счету миллион долларов допустим, этот миллион не зарегистрирован в государстве и страна требует узнать доходность тех людей для своего реестра.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, alkobit said:

А, Вы считаете, что нехорошие люди везде региструются под своими реальными данными?) Спокойно сделают другой аккаунт на чужие данные и верификацию пройдут..

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Не все ресурсы и в частности биржи принимают водительские права к примеру, поэтому необходимо показывать именно паспорт, да и паспорт не каждый примет на самом деле, нужна машинная подпись на главной страницу, но если есть загран  паспорт то он в любом случае пролезит.

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, v0rtex said:

Возможно и не легко, я не знаю, я в таких ситуациях не был, но мне кажется что никто не будет за это привлекать к ответственности уголовной...

Почему? Если тот, кто оформил на ваши документы в свой аккаунт или что-то в этом роде, и провёл незаконные транзакции подозрительные, которые вследствие будут доказаны всё-таки незаконными, то вас вполне могут посадить


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vereshagin said:

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Но все таки она хоть как-то, но помогает. Хотя бы мелких мошенников можно ловить, которые не отличаются сообразительностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

  Это устоявшийся путь развития и то что сейчас просят кус это просто новый шаг в идентификации и сопротивляться этому просто бесполезно.  Так же всё это время были борцы за анонимность в сети , но большинству пользователей она не к чему и в связи с этим её и продолжают ужесточать 😉 

Я не призываю ни к отказу и уход на децентрализованые биржи , также не призываю на право и на лево рассылать свои документы 

В первую очередь режут покорных баранов, так что сопротивляться и отстаивать свои интересы нужно, если есть желание чувствовать себя Человеком. Если же этого желания просто нет, то очередной хомут на шее не заставит себя ждать. Криптовалюты дают просто возможность получить определенную степень свободы от традиционной финансовой системы, кто-то получает, а кому-то нормально и на цепи в уютной будке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Ivangarh2019 said:

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Ну если посудить, ты же вполне можешь доказать, что действия, которые выполняли злоумышленники с твоим паспортом, выполнял не ты, в любом случае. Но конечно лишние проблемы никому не нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 03:55, alkobit said:

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, vikasipanovasad said:

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Еще как хороший бизнес потому что не раз уже слышала что на сканы паспортов в даркнете очень большой спрос, а если сканы еще и чистые так вообще как горячие пирожки расходятся))Так что думаю кто хоть раз проходил КУС где то в инете тот уже и в даркнете есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Forceq1 said:

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Ну они не то что будут передавать данные а сканы сразу будт уходить на государственные регуляторы и налоговые для того чтоб вас зарегистировали, это конечно если биржы дадут на это согласие а я думаю что дадут чтоб не потерять свой бизнес


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, moor said:

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 

Вот в том то и дело что тут можно уже делать расследование и думаю если при должных умениях следователей то найдут и узнают кто слил, а с другой стороны согласна если вы еще где то верификацию проходили тотяжело это будет сделать,но прижелании возможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Это все действует на банки а не биржи. Потому что биржа которая заскамится ничего вам не вернет, а как раз таки на банк можно будет обратиться в суд. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 15:44, Gela30 said:

Вот на это и делаеться упор у бирж и проектов которые поступают не честно с пользователями и недают им вывести без верификации, обычно должны предупредить людей перед тем как ее вводить а если не предупреждают то уже понятно что там просто не честные админы

Да, согласна, только вот не совсем понимаю: зачем они это делают, точнее не так  сказала: в чем их заинтересованность? Потому что просто им так хочется или их просто щемят власти? Так я не думаю, что у них вообще есть  лицензия


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Так а не только кредит опасен. Если вы разбогатеете(или если у вас изначально жирный аккаунт)на крипте ,то возможен визит по вашему домашнему адресу(вы же его указываете при верификации? )лихих людей ,не столь удачливых в бизнесе и оттого очень злых.Там ведь и родственники ни за что пострадать могут?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну если государство будет знать что у вас есть крипта и они когда-то введут налог на крипту то будет плохо, ну а вообще даже проверенную биржу могут взломать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 17.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,6% за €. 💰 Продаём USDT 2.1% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Криптовалютный обменник EX.ATM24.PRO предлагает Вам выгодную партнерскую программу(для мониторингов и для тех, кто реально хочет зарабатывать). Регистрируйтесь и зарабатывайте!   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 17.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • We would like to share a life hack on how to use BestChange without visiting the website   For your comfort, we have created BestChange browser extensions. With their help, you can quickly find suitable exchangers and visit them. Extensions have simpler functionality, but provide access to basic functions: selecting a payment direction and viewing current offers for them in exchangers.   Extension options available: ● For Google Chrome ● For Yandex Browser ● For Microsoft Edge ● For Mozilla Firefox   The extensions also come with a built-in proxy, so you can easily use them even if BestChange is blocked in your region.   Follow the extension links on the official website https://www.bestchange.com/apps.html. It is important to download them only from here and not from third party sources, this will ensure proper confidentiality and relevance of the data.  
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам быстрый и выгодный обмен по таким направлениям как: Bitcoin, Ethereum ETH, Tether, USDCoin, Visa/MasterCard, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 и др. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Лучший курс.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама Эксперты по безопасности Binance разработали алгоритм для борьбы с мошенничеством посредством «отравления адреса», в результате которого пользователь добровольно отправляет средства злоумышленникам. Об этом пишет Cointelegraph. Схема скама заключается в отправке небольшой суммы жертве с адреса похожего, на уже используемой в кошельке, чтобы транзакция зафиксировалась в истории. Обычно хакеры повторяют несколько первых и последних цифр, которые и отражаются в большинстве приложений. Расчет делается на то, что пользователь просто скопирует данные при следующей операции, не сверяя полностью. Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв и по временным меткам, чтобы найти потенциальную точку «отравления».   Подробнее на forklog: https://forklog.com/news/v-binance-predstavili-protivoyadie-ot-spufing-skama
    • Доброе утро, форумчане! Мы подготовили небольшой экскурс о курсах криптовалют на сегодняшний день.Биткоин (-0,47%) после просадки до $64 633 достаточно оперативно отскочил, а новый день начинает на отметке $65 679. Капитализация BTC составляет $1,29 трлн, а недельная результативность первой криптовалюты остается плюсовой — +4,29%.Эфир (-2,04%) вновь торгуется ниже $3К — на $2 952.Solana (-0,39%) и XRP (-0,15%) просели до $162,51 и $0,517.Капитализация крипторынка — $2,37 трлн (-0,88%), индекс доминирования биткоина — 54,10%.Наш обменник 366.cash рад помочь вам с обменом криптовалют на фиатные активы.
    • On our Instagram you can find useful information about crypto and learn about our exchanger.   https://www.instagram.com/cryptoinvest_armenia/#   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Play Online Casino Games and Win Big Welcome to WinsRoyal, the ultimate online casino experience where you can play a wide variety of games from the comfort of your own home. Our platform offers a plethora of options that cater to all your gaming needs, from classic games like online roulette and live blackjack to modern titles like crash games and fishing games. At WinsRoyal, we pride ourselves on providing a seamless gaming experience with state-of-the-art software and top-notch customer service. Our platform is designed to be user-friendly and easy to navigate, ensuring that you can find your favourite games and start playing in no time. Plus, our customer service team is available 24/7 to help with any questions or concerns you may have. One of the most popular games on our platform is live roulette. Our live roulette tables offer an immersive gaming experience that makes you feel like you're sitting in a real casino. You can choose from a variety of tables with different minimum and maximum bets, so you can play at a level that suits your budget. Plus, our live dealers are friendly and professional, making the experience all the more enjoyable. If you're more of a card game fan, WinsRoyal also offers online blackjack. Our blackjack tables are available 24/7, so you can play whenever you want. We offer a variety of tables with different betting limits, so whether you're a high roller or a casual player, we've got you covered. And just like with our live roulette, our online blackjack tables feature professional and friendly dealers who make the game more enjoyable. For those who love slots, WinsRoyal offers a vast selection of online slots games. From classic three-reel slots to modern five-reel video slots, we've got it all. Our slots games feature exciting themes, impressive graphics, and entertaining bonus features that can increase your chances of winning big. Plus, with our progressive jackpot slots, you have the chance to win life-changing sums of money with just one spin. In addition to classic casino games, WinsRoyal also offers modern games like crash games and fishing games. Crash games are simple but exciting games where you bet on the outcome of a crash. The objective is to predict when the crash will happen, and if you get it right, you can win big. Fishing games, on the other hand, are more complex but equally thrilling. In these games, you fish for different types of fish, and each type has its own value. The more valuable the fish, the more money you can win. At WinsRoyal, we understand the importance of safety and security when it comes to online gaming. That's why we use top-notch security measures to protect your personal and financial information. We also work with reputable payment providers to ensure that your deposits and withdrawals are processed quickly and securely. In addition to our excellent gaming options and top-notch security measures, WinsRoyal also offers generous casino bonuses and promotions. New players can take advantage of our welcome bonus, which includes a match bonus and free spins. We also offer daily, weekly, and monthly promotions that give you the chance to win even more money and prizes. Overall, WinsRoyal is the perfect destination for anyone who loves online casino games. With a wide variety of games, top-notch software, excellent customer service, and generous bonuses and promotions, we have everything you need for a fantastic gaming experience. But that's not all - we also offer a VIP program for our most loyal players. As a VIP member, you'll enjoy exclusive benefits like higher deposit and withdrawal limits, personalised customer service, and customised bonuses and promotions. Plus, you'll have access to special VIP-only events and tournaments where you can win even more prizes and rewards. At WinsRoyal, we believe that responsible gaming is essential. That's why we offer a range of tools and resources to help you stay in control of your gaming. You can set deposit limits, loss limits, and time limits to ensure that you never spend more than you can afford. We also offer self-exclusion options for those who need a break from gaming. Our platform is available on desktop and mobile devices, so you can play your favourite games wherever you are. Whether you're at home or on the go, you can access WinsRoyal and start playing right away.    Terms & Conditions: 1st deposit gets 100% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 2nd deposit gets 50% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 3rd deposit gets 100% up to$500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 4th deposit gets 50% up to $1000, €1000, C$1000, R$6000 and R20000+ 50 FreeSpins This promotion is valid for our customers who are registered on our website and making a deposit for the first time. The minimum deposit amount to take advantage of this promotion is €10, $10, R$50, C$10 and R100  The welcome bonus can be claimed before any bet is placed with the current deposit. Making a withdrawal request before the bonus has been claimed and after the bonus has been activated will invalidate the bonus eligibility. You need to claim your FreeSpins on LiveChat following your deposits.   For more details visit this link : https://winsroyal.com/
×
×
  • Create New...