KYC - это хорошо?! - Page 491 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

21 hours ago, benzotrav said:

По сути каждая биржа должна пройти централизацию чтобы получить лицензию и работать официально и это уже понятно, ибо нет больших крупных бирж децентрализованных, все биржи в каждой стране такое проходят, тот же Бинанс.

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, TheStrayAngel said:

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 

Это же человек, который любит все подстраивать под себя для удобства и наживы. С другой стороны, у крипты, как актива другого выбора не было, ведь для оплаты её никто не хотел использовать. Вот и появилась такая идея для спекуляций. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Полностью согласен, KYC обязательная процедура для инвестиций, за это в США спрашивают с тех кто получает деньги, будет намек на незаконную деятельность в отношении денег и их тут же прикроют, а разбирательства могут затянутся на годы, так можно потерять всех инвесторов.

Ну это может норма проходить кус если куда то вкладываешь, но проходить на бирже просто чтобы торговать это не все ободряют. Сам я проходил кус на нескольких биржах, потому что думаю что это хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, MCSGlegend said:

Вы думаете что тех кто отмывает деньги через такие кошельки не посадят в тюрьму при наличии доказательств? Обычно только мошенники на поддельные данные кошельки верифицируют, а там обороты могут быть более 60 тыс рублей в месяц.

При наличии каких доказательств) Не посадят конечно же, это интернет господи, тут такого не будет и всем будет пофигу просто на то что кто-то отмывает.


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Docent said:

Раньше биржи работали спокойно и не заморачивались о том, кто их пользователь, по имени и фамилии, и по остальным данным. Контроль это прерогатива государств, а следовательно КУС это и есть их инициатива, пока как рекомендация видимо.

Ну не думаю что рекомендация, вот есть биржа с 10000 русских у которых в общем счету миллион долларов допустим, этот миллион не зарегистрирован в государстве и страна требует узнать доходность тех людей для своего реестра.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, alkobit said:

А, Вы считаете, что нехорошие люди везде региструются под своими реальными данными?) Спокойно сделают другой аккаунт на чужие данные и верификацию пройдут..

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Не все ресурсы и в частности биржи принимают водительские права к примеру, поэтому необходимо показывать именно паспорт, да и паспорт не каждый примет на самом деле, нужна машинная подпись на главной страницу, но если есть загран  паспорт то он в любом случае пролезит.

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, v0rtex said:

Возможно и не легко, я не знаю, я в таких ситуациях не был, но мне кажется что никто не будет за это привлекать к ответственности уголовной...

Почему? Если тот, кто оформил на ваши документы в свой аккаунт или что-то в этом роде, и провёл незаконные транзакции подозрительные, которые вследствие будут доказаны всё-таки незаконными, то вас вполне могут посадить


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vereshagin said:

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Но все таки она хоть как-то, но помогает. Хотя бы мелких мошенников можно ловить, которые не отличаются сообразительностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

  Это устоявшийся путь развития и то что сейчас просят кус это просто новый шаг в идентификации и сопротивляться этому просто бесполезно.  Так же всё это время были борцы за анонимность в сети , но большинству пользователей она не к чему и в связи с этим её и продолжают ужесточать 😉 

Я не призываю ни к отказу и уход на децентрализованые биржи , также не призываю на право и на лево рассылать свои документы 

В первую очередь режут покорных баранов, так что сопротивляться и отстаивать свои интересы нужно, если есть желание чувствовать себя Человеком. Если же этого желания просто нет, то очередной хомут на шее не заставит себя ждать. Криптовалюты дают просто возможность получить определенную степень свободы от традиционной финансовой системы, кто-то получает, а кому-то нормально и на цепи в уютной будке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Ivangarh2019 said:

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Ну если посудить, ты же вполне можешь доказать, что действия, которые выполняли злоумышленники с твоим паспортом, выполнял не ты, в любом случае. Но конечно лишние проблемы никому не нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 03:55, alkobit said:

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, vikasipanovasad said:

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Еще как хороший бизнес потому что не раз уже слышала что на сканы паспортов в даркнете очень большой спрос, а если сканы еще и чистые так вообще как горячие пирожки расходятся))Так что думаю кто хоть раз проходил КУС где то в инете тот уже и в даркнете есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Forceq1 said:

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Ну они не то что будут передавать данные а сканы сразу будт уходить на государственные регуляторы и налоговые для того чтоб вас зарегистировали, это конечно если биржы дадут на это согласие а я думаю что дадут чтоб не потерять свой бизнес


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, moor said:

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 

Вот в том то и дело что тут можно уже делать расследование и думаю если при должных умениях следователей то найдут и узнают кто слил, а с другой стороны согласна если вы еще где то верификацию проходили тотяжело это будет сделать,но прижелании возможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Это все действует на банки а не биржи. Потому что биржа которая заскамится ничего вам не вернет, а как раз таки на банк можно будет обратиться в суд. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 15:44, Gela30 said:

Вот на это и делаеться упор у бирж и проектов которые поступают не честно с пользователями и недают им вывести без верификации, обычно должны предупредить людей перед тем как ее вводить а если не предупреждают то уже понятно что там просто не честные админы

Да, согласна, только вот не совсем понимаю: зачем они это делают, точнее не так  сказала: в чем их заинтересованность? Потому что просто им так хочется или их просто щемят власти? Так я не думаю, что у них вообще есть  лицензия


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Так а не только кредит опасен. Если вы разбогатеете(или если у вас изначально жирный аккаунт)на крипте ,то возможен визит по вашему домашнему адресу(вы же его указываете при верификации? )лихих людей ,не столь удачливых в бизнесе и оттого очень злых.Там ведь и родственники ни за что пострадать могут?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну если государство будет знать что у вас есть крипта и они когда-то введут налог на крипту то будет плохо, ну а вообще даже проверенную биржу могут взломать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 18.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.4%  USDT   +3.4%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые пользователи обменника DualCoin! Рады сообщить вам, что наш обменник появился на мониторинге Bestexchangers! Будем рады вашим честным отзывам!
    • Спотовые биткойн-ETF компенсировали апрельские потери в первые две недели мая. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF Bloomberg , отметил, что биткойн- ETF уже получили приток $1,3 млрд в мае, компенсируя весь отрицательный приток в апреле, общий приток составил $12,3 млрд с момента запуска.    Аналитик призвал инвесторов не беспокоиться об изменениях в притоках и оттоках капитала, поскольку это часть естественного цикла ETF. Балчунас считает, что спотовые биткойн-ETF по-прежнему будут приносить положительную долгосрочную прибыль.   CryptoQuant отмечает , что восстановление динамики сочетается также с восстановлением спроса на биткоин. Рост баланса Биткойна у постоянных держателей и крупных инвесторов вновь ускоряется, сигнализируя об увеличении спроса на Биткойн со стороны этих участников рынка.   За последнюю неделю приток капитала в спотовые биткойн-ETF восстановился после апрельского спада. По данным SoSo Value , 16 мая в фонды поступило $257,34 млн. Лидером по объему привлеченных средств стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock , получивший приток $94 млн. Капитал фонда под управлением достиг $18 млрд, что немного ниже, чем у Grayscale Bitcoin Trust ETF ( GBTC ). Чистый ежедневный приток GBTC составил 5 миллионов долларов США 16 мая, на третий торговый день, когда продукт закрылся в плюсе с момента его преобразования из траста в спотовый ETF.  
    • Сенатор США Синтия Ламмис недавно опубликовала на X сообщение «Биткойн-лазерные глаза», демонстрируя свою поддержку законов, поддерживающих криптовалюту. Этот шаг последовал за принятием закона HJRes. 109 в Сенате, целью которого является отмена Бюллетеня по бухгалтерскому учету персонала (SAB) № 121 Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).   Сенатор США Синтия Ламмис, представляющая Вайоминг, хорошо известна своей защитой биткойнов. Она рассматривает актив как надежное средство сбережения и защиту от инфляции. Работая в Банковском комитете Сената, она стремится обеспечить соблюдение нормативной базы, которая способствует развитию криптовалютных инноваций и одновременно защищает потребителей.                    Сенат недавно принял закон, направленный на ликвидацию SAB 121, который налагает строгие ограничения на финансовые учреждения, не позволяя им выступать в качестве хранителей цифровых активов, таких как Биткойн. В соответствии с Законом о пересмотре Конгресса, HJRes. 109 направлен на устранение этих барьеров, позволяя регулируемым финансовым фирмам предоставлять депозитарные услуги для криптовалют.   Перед принятием закона сенатор Ламмис заявила о своей поддержке отмены SAB 121. Она осудила его, как правило, замаскированного под руководство по бухгалтерскому учету, разработанное и реализованное сотрудниками SEC без одобрения большинства комиссии. Недавно сенатор Ламмис вместе с сенатором Роном Уайденом от штата Орегон написали письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду, в котором выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого расхождения в интерпретации Министерством юстиции правил «перевода денег». Они утверждали, что это отклонение от установленного определения FinCEN может криминализировать фундаментальные аспекты криптосетей, что повлияет на ответственные финансовые инновации в США. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу защиты инвесторов Между тем Белый дом четко заявил о своем несогласии с принятым законом. В недавнем заявлении указывалось, что президент Байден наложит вето на законопроект, если он попадет к нему на стол. Он мог бы утверждать , что отмена SAB 121 подорвет усилия SEC по защите инвесторов на рынках криптоактивов и защите финансовой системы в целом.   Критики SAB 121 считают, что это правило является чрезмерным и ограничивает возможности финансовых учреждений удовлетворить растущий спрос на услуги биткойнов. Они утверждают, что эти учреждения с их установленными механизмами соответствия и протоколами безопасности хорошо оснащены для управления рисками, связанными с хранением цифровых активов. Несмотря на одобрение Сената, будущее HJRes. 109 остается неопределенным из-за потенциального президентского вето.   Если президент Байден выполнит свое обещание вето, это остановит прогресс резолюции, сохранив текущие ограничения на хранение цифровых активов финансовыми учреждениями. У Байдена есть возможность подписать законопроект, наложить вето или не предпринимать никаких действий, и в этом случае законопроект станет законом без его подписи.
    • По мнению Ки Юн Джу, на данный момент рыночная капитализация биткоина увеличивается более быстрыми темпами, чем его реализованная капитализация.     Он обратил внимание на тот факт, что подобная тенденция длится не более чем 2 года. Эксперт считает, что при сохранении такой модели развития рынка, можно утверждать, что сейчас биткоин находится как раз в середине бычьего цикла.     Отметим, что сегодня цена биткоина взяла штурмом отметку в $67 000, после чего снизилась до $66800. Очевидно, что для преодоления исторического максимума, достигнутого в марте 2024 года, активу нужны мощные катализаторы роста.     Как указал аналитик, сейчас биткоин демонстрирует устойчивый бычий тренд, который должен продлиться в течение всего этого года и в начале следующего. Сбудется ли прогноз эксперта, однозначно сказать трудно. Действительно, после халвинга стоимость цифрового золота не показывает тенденцию к снижению, но и впечатляющего роста тоже не наблюдается.     Ки Юн Джу и уверен в том, что бычий цикл продолжится ещё почти год, хотя нельзя исключать того, что он закончится раньше, или наоборот продлится несколько лет.
    • Есть сайт, где мы можем получать SC (внутренняя валюта) абсолютно бесплатно и выводить моментально в крипте: BTC, ETH, DOGE, LTC, BCH, USDT, TRX, XRP, XLM   Как заработать? ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь по реф ссылке: https://luckybird.vip/?c=c_izipamp 2. Подтвердите почту и установите 2-FA аутентификацию 2. Далее выбираем любой бесплатный способ и начинаем лутать монеты   ➡️  Бесплатный способ 1: Coin Drops  1. Войдите в аккаунт и перейдите в чат 4. Ваша задача ловить "Coin Drops" - когда в чате появляется желтый баннер "Coin Drops", необходимо жать на него и вводить капчу. За это, вам будут начислять SC (реальные деньги) или GC. Суммы выпадают разные.   ➡️ Бесплатный способ 2: неограниченный кран Даётся бонус за регистрацию и каждые 3 минуты можно получить бонус в разделе faucet (кран), если на балансе монет 0.   Чем больше активность в чате, тем больше дает кран. Необходимо писать в чате сообщения. Желательно на английском (можно использовать переводчик). Сделайте несколько шаблонов сообщений и периодически постите в чат.    ➡️ Бесплатный способ 3: Реф. программа: За счет бонусов платформы, рефералы приносят хорошую прибыль - до 65% в зависимости от вашего уровня. В самом начале 25% - рассчитывается по формуле (см. на сайте). Настоятельно рекомендую приглашать рефералов, так как со временем собираются довольно хорошие суммы.     ➡️ Бонусы для активных игроков: - Неограниченный кран. В разделе faucet (кран) при нулевом балансе можно получать монеты бесплатно каждые 3 минуты. Если писать в чате постоянно, то сумма выплат с крана растет. - Прокрут в колесе раз в неделю (выиграть можно до 36$) - Бонус в письме от 0.2$ - Выполнения заданий в разделе "Task" - Персональные бонусы для тех, кто вносит депозит. Такие бонусы приходят на электронную почту - Cashback - размер зависит от уровня - RakeBack - до 20%   ➡️ Скриншоты выплат:      
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Cardano ADA Cardano ADA > Ethereum ETH
    • Второе место по скорости заняла сеть Sui с 854 TPS. В целом, блокчейны без поддержки EVM работают почти в четыре раза быстрее, чем EVM-совместимые. В то же время, сети BNB Chain и Polygon лидируют среди EVM-блокчейнов, превзойдя Ethereum. Все рекорды TPS были установлены за последние 12 месяцев, что свидетельствует о росте активности в ончейне, в том числе за счет мем-коинов.
    • А у меня где-то 130 или 140 не помню, в целом дали возможность снять те 20%, а это где 18 токенов, которые так и не взял там 11-го числа. Кинул тоже на 1 год, а проект сможет пойти вперёд если что-то заметят с Бинансом, но конкуренция в BSC как видим на высшем уровне.
    • Не полностью конечно, нужно было ещё штук 50, которые в итоге собрал и перешёл на 6 лвл, сейчас уже иду к 6000 кристалам. Но увы вчера пропустил один день, и страйку на 30+ дней коннц. А вы дойдёте до нужного порога, когда есть те 4 прокрутки и боты, да и разработчики как вижу никуда не спешат, решили раздать в честь юбилея по 2$ на 1000 пользователей, то есть на 2 к $ раздачи 😅
×
×
  • Create New...