KYC - это хорошо?! - Page 484 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

26 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

Да тоже уже не раз видела такое только вот люди наверно не понимают те которые пишут что сканы ваши никому не нужны, если реально в эту тему угубится думаю со сканами чужими можно много что сделать в плане мошенничества

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Vasca said:

Я думаю это единичные случаи, безусловно нужно проходить верификацию на проектах проверенных временем( и то есть риски утечки информации), у верификации есть и положительная сторона - это борьба с терроризмом. Но в первую очередь она создана для контроля над нашими средствами. 

Такое ощущение, что прикрываясь борьбой с террористами - проталкиваются самые дикие законы, которые больше направлены на тотальный контроль населения. Совсем неважно, какой проект. Проверен он временем или нет. Утечка может быть везде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Andrei1990bit said:

ради раздач конечно не стоит проходить данную процедуру - но на проверенных площадках не вижу ничего в этом плохого, сам на кошельках верифицировался.

А чем проверенные площадки от непроверенных отличаются? По опыту расследования скамов знаю что накатать крутой и стильный сайт - это несложное дело для мошенников. Создать себе фон топового проекта сейчас уже научились отлично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vova777 said:

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HermannOtto said:

Ага согласен. А ещё по началу в первые дни работы проекта, могут создать все условия для хороших отзывов и действительно платить. А потом в итоге через месяцок или даже раньше как обычно кинут при выводе средств. Сам лично сталкивался с таким в этом году. Но я и не так уж и много потерял, делал небольшие вложения. 

Смотря что считать оплатой. Я считаю что факт оплаты произведен только тогда, когда я смог обменять токены на нормальные монеты типа битка или топовых альтов. То что в какой-то личный кабинет или на кошелек упали токены, которые пока не продать - это не оплата.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Слушайте если мы берем тот же дукоскопи, то там нужно в прямом эфире с фоткой паспорта разговаривать с менеджером, уже не прокатит, и это еще не говоря про наказания за подобные действия, но детям видимо не важно)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bestiya said:

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Если кто-то доказывать это будет , то легко, + если сам владелец паспортных данных обратится все кошельки верифицированные на эти данные заблокируют. 

Edited by MCSGlegend

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, PavoliteOS said:

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Да вообще нужно наверное делать так, чтобы люди должны были лично подойти куда-то. Наверно вполне реально сделать одно окно на все сервисы, хоть и сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

но есть одно но .. кошельки тоже не дураки , если так сказать там проходит верификация со слитыми доками , долго такой кошелек не проработает  потребуют как миним полный кук с личным присутствием



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, tatilom said:

Мое отношение  к KYC только положительное. Если она присутствуют на кошельках или биржах значит это серьезный подход к своему клиенту. Безопасность при выше всего.

Нахожу ваши слова несколько громкими. Определять серьезность отношения владельцев к своему проекту посредством наличия kyc такое себе. Это ведь никакой не залог добросовестности. Вы же не стали бы проходить верификацию на совсем неизвестных, но очень красиво оформленных и многообещающих проектах?) Безопасность вопрос комплексный. По одному такому фактору, как kyc, делать выводы однозначно нельзя.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Graceturner said:

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Да, везде есть ограничение от 18 лет, или с 16, но с разрешения родителей (я где-то такое видел), ещё на некоторых есть с 21 года. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Должна не должна а сама по себе она на самом деле является псевдоанонимной ведь есть важный фактор про который многие забывают - мы вынуждены переводить цифровой актив в фиатный чтобы использовать полученную выгоду,следовательно в некоторых случаях верификация может облегчить в некоторой степени процесс вывода крупных сумм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 07:45, alkobit said:

Да, тут многим все по барабану в силу своего возраста. Вот, когда возьмут за пятую точку, тогда мужик и перекрестится. Пускай думают и делают, как хотят, все равно бесполезно объяснять.

Да так и есть пока не припечет, ни кто ничего не собирается думать на перед, пока нормально все так дальше и продолжается а потом может быть уже поздно что то думать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Человек просто не понимает банальной ситуации,что своими действиями(той же регистрацией на чужой скан паспорта) он наживает себе неприятности и вполне вероятную потерю своих денег.Потому что действительно,когда потребуют видео с его лицом,то что он будет делать?Маску фантомаса одевать?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 12:48, vl77lp said:

Совершенно верно, в данном случае эффективнее всего голосование рублем. Полоникс в свое время доигралась своим оборзевшим поведением до падения доли рынка с 60 процентов до одного.

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, vikasipanovasad said:

Вот так всегда, бьют обычно на безопасность. Может оно и правильно было бы, если б не риски связанные с утечкой информации. Потом личные данные кто-то может использовать в своих целях а биржи типа не при чем. Потому я бы не стал проходить верификацию на биржах куда кинули халяву и просят верификацию.

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Экономьте с ProxyLab!Всем, кто пользуется нашими услугами более 3 месяцев и написал отзыв оператору в ТГ - полагается скидка. Подключайтесь, экономьте и вы!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • ТОП-7 разлоков текущей недели        CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе   DYDX — $70.4 млн;GAL — $39.03 млн;PORTAL — $27.26 млн;ORBR — $15.11 млн;BICO — $13.77 млн;NYM — $12.42 млн;ZEUS — $11.82 млн.     Обратите внимание, что практически все разлоки составляют более 8% от маркеткапа. Вполне возможно, что это подтолкнет курс данных токенов вниз.
    • Вот если вдруг кому нужен инвайт, т.к. мои закончились: https://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_KYA4xLtQR5   Хотя пока не ясно, что это даст, но всякое может быть, поэтому лучше делать это простейшее действие. Сам тоже не всегда вспоминаю, но уже удалось накопить 830 BP - выполнил все задания и раз в день нажимаю кнопку.
    • Уважаемые пользователи и посетители форума, мы рады представить Вам наш обменный сервис - mchange.net! Мы предоставляем безопасные и выгодные условия обмена во всех популярных и востребованных направлениях в режиме 24/7. Обширная площадка для ввода и вывода различных криптовалют. Прием и отправка платежей по России/СНГ/ЕС.  Мы используем в работе множество известных платежных систем, среди которых являемся сертифицированными партнерами.  Проводим обмены практически моментально в любое время суток. Вежливая, круглосуточная техподдержка консультирует, помогает и сопровождает на протяжении всего процесса обмена.  Для клиентов с большими денежными объемами рассматриваются индивидуальные условия. Предлагаем гибкую систему скидок и возможность дополнительного заработка по двухуровневой реферальной программе. Контактная информация: Электронная почта: support@mchange.net Telegram: @MChange_Obmen
    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
    • Cryptocurrency Wallet vs. Exchange: Know the Difference with Quppy 🛡️💼 In the digital age, understanding where to store your cryptocurrency is crucial. 🌐💡 Whether it's a wallet for full control and security or an exchange for ease of trading and liquidity, each has its unique benefits. 🔒 Wallets provide personal custody, meaning you're in charge of your keys and assets. With tools like Quppy, managing various cryptocurrencies becomes streamlined and secure, offering peace of mind with enhanced privacy and ownership. 📈 Exchanges offer a platform for buying, selling, and trading with added convenience. However, they carry risks like potential hacking and less control over your funds. With Quppy, enjoy the best of both worlds! Our platform ensures secure management of your crypto assets, whether you're trading on the go or safeguarding your investments. Dive deeper into the crypto ecosystem with us and make informed decisions about your digital assets. Learn more about how Quppy can enhance your crypto experience ➡️ quppy.com
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Tether TRC20 Tether TRC20 > Cardano ADA  
    • 🌟 Participate Now for a Chance to Win $10,000 worth of $NEX Tokens! 🌟   🎁 Reward Pool: $10,000 worth of NEX tokens (💰 $7,500 for participation & 💸 $2,500 for referral rewards) 🔥 Participation Reward: Complete TWO tasks to earn $3 worth of NEX tokens 💼 Referral Reward: Earn $1 worth of NEX tokens per referral (up to $100 cap)   🎯 Focus: Random participants who complete all tasks without exception will receive $NEX tokens!   📢 Join Airdrop Now: Nexuschain Airdrop Bot   👥 Tasks to Complete: Join our Telegram group Follow us on Twitter, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends Send your ETH wallet address 📆 Airdrop Deadline: May 7, 2024, 11:30 PM UTC   📜 Airdrop Rules: Read Airdrop Rules Here   🌐 Additional Information: Nexus Chain is a next-generation, Ethereum-compatible blockchain offering low gas fees and high throughput for various applications.   🔗 Links: Website | Telegram | X   📣 Disclaimer: Remember to conduct your own research before joining any airdrop project. Participation in airdrops is free, so do not send any fees or payments to receive tokens. Join airdrops at no cost!
    • Компания ранее уже имела успешные маркетинговые акции с известными знаменитостями и спортсменами, включая Matt Damon, Ronda Rousey и Carmelo Anthony. Кроме того, было подписано мировое соглашение с клиентами для помощи в преследовании промоутеров компании.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 602 266 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...