KYC - это хорошо?! - Page 463 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, traphouse said:

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.

Да дело в другом: Многие банки являются государственными организациями и там мы уверены, что твои данные никто никуда не сольют. А биржа а это совсем другое. Там на счёт этого быть уверенным нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Egorka121275 said:

Раньше, когда участвовал в баунти и получал довольно солидные выплаты, то приходилось проходить KYC, сейчас же такой необходимости нет, поэтому заливать сканы своих документов в сеть не приходится. В целом я вообще к этому плохо отношусь.

Ну да соглашусь с вами на счет этого, но наверное вы перестали участвовать на различных дропах из-за этого не делаете так. Сейчас тоже много дропов есть которые щедро платять за KYC верификацию. Я знаю про токенов CNG OPET которые в сумме обещают 350 долларов за верификацию и все)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tanchik777 said:

Тем не менее есть куча программ-шпионов, которыми пользуются и применяют мошенники и прочие хакеры

Я все равно думаю что даже с помощью этих программ, засветить свою банковскую карту очень трудно. Если только ты пользуешься нфс чипом на телефоне и карта привязана


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.05.2020 at 14:40, J.Assange said:

Для дропов верификация это вообще бред полный,несколько лет назад такого не было,сейчас каждый второй лепит кус к проекту.

Так верификацию только просят биржи которые проводят подобные раздачи, и то не все, может они таким образом привязывают к своей бирже новых и старых пользователей. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, scoundrel1161 said:

Я все равно думаю что даже с помощью этих программ, засветить свою банковскую карту очень трудно. Если только ты пользуешься нфс чипом на телефоне и карта привязана

Ну почему, вы к примеру вводите же свои данные карты при покупке чего-либо а этого уже более чем достаточно для мошенников


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, seregei.semenv said:

да я тоже проходил кус там для того что бы была возможность пополнять средства с карты , кус там очень продвинутый ,я с таким никогда не сталкивался ,надо было еще скачивать приложение и санировать лицо .

Я еще не проходил, застрял на карантине в гостях без паспорта. Но пройду, что б выводить на карту сразу в гривнах. А такая верификация логична - документы подрисовать можно, а вот с лицом уже сложнее. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TheStrayAngel said:

А каких именно проблем боитесь что возникнут после верификации ? Вы опасаетесь мошеннических действий с фотографиями Ваших документов ( если да то какие мошеннические действия вы думаете произойдут) Или опасаетесь действий налоговой ?

в первую очередь налоговой опасаюсь, да и не только ее, вообще не хочу что бы государство знало о моих  занятиях криптой, а то вдруг выйдет закон, который ограничивает или запрещает оборот крипты в стране, и те кто засветил свои документы на биржах, в первую очередь попадут в поле зрения органов, да и про мошеннические действия не стоит забывать, раз документы пользуются спросом в даркнете, значит их используют для чего то, даже если сейчас уже не смогут так просто взять кредит, никто не даст гарантии, что  в будущем ваши доки не станут фигурировать в какой  то новой схеме, и вам не придется доказывать свою невиновность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, vady76 said:

Ладно где надо проходить верификацию только по паспорту или удостоверению,а то ведь ещё и надо адресную справку или выписку из банковского счёта.Многим интересно зачем им наша банковская справка.

Что бы подтвердить что вы реальный человек, сейчас паспорта сканы купить можно где угодно, а вот самое интересное что в выписках опреджеленный шрифт который подделать сложно, к примеру сбербанк использует собственную разработку, и многие проекты сейчас требуют файл именно в PDF формате.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, baeva said:

Почему бред то? Я конечно не люблю кис проходить, но все же, это мера предосторожности со стороны биржи, дабы знать, с кем они работают, мало ли что может произойти, правильно?)

Никакие это не меры предосторожности, а просто такие требования к биржам от регуляторов. КУС не является гарантом или какой либо защитой от взлома аккаунта. Да и биржам то пофик с кем они там работают, они живут за счет комиссионных и не важно вася пупкин или кто то там еще...главное объемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, traphouse said:

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.

Не так уж и легко запросить паспорт,да у банком не у всех же есть данные,да и кто позволит так просто давать данные,а тут биржа и она интернетовская так сказать,и если ее взломают,то ваши данные будут у злоумышленников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Tamer34 said:

Ну это пока что права прокатывают , подождите скоро биржы начнут расылать всем письма с просьбой перепройти верификацию по паспорту)) Я просто уверен что будет так потому что скорее всего сейчас обираеться пока что поверхностыне данные о людях в крипте, а потом начнут уже жестить с КУС

Вполне возможно конечно, что верификация на биржах станет более строгой в будущем, а пока там где это не обязательно, то нужно использовать это и дальше работать )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ionshtorm said:

в первую очередь налоговой опасаюсь, да и не только ее, вообще не хочу что бы государство знало о моих  занятиях криптой, а то вдруг выйдет закон, который ограничивает или запрещает оборот крипты в стране, и те кто засветил свои документы на биржах, в первую очередь попадут в поле зрения органов, да и про мошеннические действия не стоит забывать, раз документы пользуются спросом в даркнете, значит их используют для чего то, даже если сейчас уже не смогут так просто взять кредит, никто не даст гарантии, что  в будущем ваши доки не станут фигурировать в какой  то новой схеме, и вам не придется доказывать свою невиновность.

Уже готовят законопроект по которому будет запрещена покупка и выпус криптовалюты. Правда пока что нет деталей и непонятно как именно будут реализовывать такую систему. Ведь кошельки у нас анонимные а даже если кто-то на бирже КУС прошел то эта биржа 99% принадлежит не странам а снг а Китаю или Корее например а значит получить данные будет проблематично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, vady76 said:

Биржи которые проводят раздачи делают обязательное КУС чтобы люди получали одну раздачу на один аккаунт.А то можно ведь получать огромное количество токенов которые превратятся в большие деньги.

Могу поспорить, и в пример приведу биржу Yobit, которая провела дроп Йоды без всякой процедуры KYC и вполне успешно защитилась от мультиаккаунтеров, обнулив им счета на телеграм боте и не дав завести на биржу. Поэтому скажу так: KYC на других биржах - это хорошо, прежде всего для биржи Yobit, потому как на неё переходят люди с бирж, где идентификация становится обязательной, но люди не хотят её проходить.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.05.2020 at 12:18, ryw435 said:

Ну я считаю что лучше проходить верификацию т.к иногда она может подтвердить что аккаунт ваш или расширить некоторые возможности, к примеру уменьшить комиссию при торгах, или увеличить бонус при депозите.

Это не стоит того чтобы вскрыват свои активы перед регуляторами. Есть децентрализованные биржи пользоваться лучше ими чем выходить из тени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Я так иногда задумываюсь, поедее можно вообще хоть где проходить кис по водительским правам, и вообще не запариватся что будут какие-то проблемы. Так как по правам вообще ничего сделать не получится. Я ничего плохого не вижу в прохождение кис, главное свой паспорт поменьше светить, и ничего плохого не случится) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Tanchik777 said:

Ну почему, вы к примеру вводите же свои данные карты при покупке чего-либо а этого уже более чем достаточно для мошенников

Ну, это если покупать что-то в интернете, а я не сторонник таких Покупок и предпочитаю приобретать все в физических магазинах, потому что там можно хоть тактильно ощутить или что-то в этом роде. Так что, я надеюсь, что мои данные в интернет ещё не утекли)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ganoza said:

Так же на всяких гос услугах, а некоторые проекты мне кажется честнее чем наше государство, так что доверять топ биржам и проектам свой паспорт можно спокойно

У них и нету целей сливать данные пользователей,они лишь хотят что-бы не было кражи и так далее,вообщем что бы биржа была безопасной для своих пользователей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Бывает так в дропах, что данные ты уже отправил, а вознаграждения ещё нету, и такое чувство что и не будет, поэтому нужно быть очень бдительным что бы не отправить свои данные куда не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Mihail1234 said:

Я так иногда задумываюсь, поедее можно вообще хоть где проходить кис по водительским правам, и вообще не запариватся что будут какие-то проблемы. Так как по правам вообще ничего сделать не получится. Я ничего плохого не вижу в прохождение кис, главное свой паспорт поменьше светить, и ничего плохого не случится) 

Права принимают далеко не все проекты, а во многих ещё нужно подтверждение места проживания, что несёт за собой уже вполне реальные риски даже для физической безопасности, не говоря уже о финансовой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cachexx said:

Я еще не проходил, застрял на карантине в гостях без паспорта. Но пройду, что б выводить на карту сразу в гривнах. А такая верификация логична - документы подрисовать можно, а вот с лицом уже сложнее. 

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, bulgakowa2009 said:

Полагаю что вы правы. Государство сейчас ничем брезговать не будет, и если у них есть призрачная надежда на то что они смогут что-то поиметь с оборотов криптовалюты, то они активно будут лезть в эту сферу

Так не все лезут. Вот, например, РФ, которая не спешит принимать законодательство о крипте чтобы поиметь с оборота крипты у своих граждан. Что-то не вяжется в единое целое.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Не когда не понимал людей которые во всякие дропы отдают свой паспорт всего за 10 баксов, это получается столько стоит их анонимность, если честно я немного в шоке от таких людей, лучше бы пошли на краны

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, RECKRUT said:

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Ничего не мешает, но оно мне в принципе не нужно. Да и свои трудности с этим есть. Я, подумав, решил нормальную и честную верификацию именно на бинансе пройти. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, RECKRUT said:

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Если ты потом захочешь вернуть аккаунт то не сможешь его восстановить ведь понадобятся новые документы. Проходили уже такое. К тому же сейчас на многих проектах нужно скинуть свое фото с листком на котором будет надпись с биржей. В общем условия не выполнимые при использовании слитых паспортов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonCryptello said:

Уже готовят законопроект по которому будет запрещена покупка и выпус криптовалюты. Правда пока что нет деталей и непонятно как именно будут реализовывать такую систему. Ведь кошельки у нас анонимные а даже если кто-то на бирже КУС прошел то эта биржа 99% принадлежит не странам а снг а Китаю или Корее например а значит получить данные будет проблематично.

даже если пользователь проходил кус на иностранной бирже, это все равно небезопасно, так как даже иностранная биржа, может по запросу давать данные о своих клиентах другим странам, прецеденты уже были.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Гонконгская компания Hex Trust Group, занимающаяся хранением цифровых валют, выпустила новый стейблкоин на блокчейне первого уровня Flare под названием USDX. Он имеет привязку 1:1 к американскому доллару. Резерв стейблкоина обеспечен в основном облигациями Казначества США со сроком погашения от одного до трёх месяцев.   USDX стал первым стейблкоином на Flare, поскольку блокчейн первого уровня только готовится развивать свою экосистему. Flare уже привлёк $35 млн в закрытом раунде финансирования в феврале. По данным DefiLlama, общая заблокированная стоимость активов на блокчейне (TVL) в настоящее время составляет $8 млн. На фоне объявления о запуске стейблкоина собственный токен Flare (FLR) вырос на 2,4%.   Известно, что USDX будет доступен для использования по всем протоколам кредитования и биржам. Кроме того, DEX-площадка криптокредитования Cleapool запустит Т-пул со стейблкоином. Он позволит держателям заблокировать активы в USDX, получив cUSDX.   Сотрудничество между USDX и Clearpool на Flare обеспечивает держателей стейблкоина немедленным доступом к реальной доходности, — заявил соучредитель блокчейна Flare Хьюго Филион.
    • Инвестиции в спотовый биржевой фонд  биткойнов BlackRock во вторник составили 95% от общего притока в спотовые биткойн-ETF США, которые в совокупности заработали более 300 миллионов долларов. Согласно предварительным данным Farside Investors, 21 мая iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock сообщили о инвестициях в размере $290 миллионов. Чистый приток для всех одиннадцати эмитентов ETF вместе взятых составил $305,7 миллиона. Это самый высокий приток в BlackRock ETF с 5 апреля, что меняет тенденцию нулевого или очень низкого вливания в течение последних шести недель. Последняя цифра также больше, чем фонд получал за последние 21 торговый день. В целом, за последние четыре торговых дня на фоне нестабильного ралли биткойнов в спотовые биткойн-ETF было возвращено более 1 миллиарда долларов.  Источник: Farside Investors.   По данным Farside Investors, с учетом последних ежедневных данных фонд BlackRock с момента запуска получил в общей сложности 16 миллиардов долларов притока средств, однако на официальном сайте продукта указаны активы под управлением в размере 19 миллиардов долларов. Это ставит IBIT BlackRock очень близко к лидеру отрасли Grayscale, который, согласно официальному сайту, имеет AUM в размере 20 миллиардов долларов для своего спотового ETF GBTC. Между тем, GBTC 21 мая зарегистрировал нулевой приход средств, в результате чего количество торговых дней без оттока достигло пяти. За последние пять дней в фонд наблюдался приток $72,5 млрд, что изменило четырехмесячную тенденцию последовательного вывода средств.   Однако большие данные о притоке во вторник не обошлись без некоторого негатива. Из VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) отток составил $5,9 млн, а из Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — $4,2 млн. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) получил незначительный приток в размере 25,8 миллиона долларов; остальные были нулями.   Энтузиазм Bitcoin ETF был вызван ростом цен BTC за последнюю неделю, в течение которой актив вырос на 12%. 21 мая BTC достиг шестинедельного максимума в $71 600, но опустился ниже уровня $70 000 во время ранних торгов 22 мая.
    • ♦️По мнению аналитиков, после утверждения ETF на эфир в них поступит от $15 млрд до $45 млрд. Биткоин тоже продемонстрирует значительный рост и к концу года может преодолеть отметку в $150 000. 🔻В 2025 году стоимость эфира составит около $14 000, а биткоина — $200 000, прогнозируют специалисты. При этом несколько недель назад эксперты банка сообщили, что курс биткоина может опуститься ниже $50 000. 🔻Аналитики убеждены, что на рынке будет сохраняться определенная волатильность на фоне противоречивых сообщений о позиции SEC по спотовым ETF на эфир. 🔺Ранее директор отдела исследований компании Galaxy Research Алекс Торн (Alex Thorn) заявил, что именно стейкинг является главным камнем преткновения в вопросе запуска спотовых ETF на эфир в США. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2423382 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Стартаперы, бизнес-рокеры и крипто-герои! 🚀  Готовы ли вы открыть двери криптовалютного мира для вашего бизнеса? 💼  С Cryptoflow.cloud принимайте криптовалютные платежи со стилем и легкостью! 💳  Не просто платежный шлюз, а настоящий крипто-турбоускоритель для вашего бизнеса! 🌟 #Cryptoflow #криптовалюта #платежискриптовалютой #бизнесвстиле
    • NordFX's New Mega Super Lottery: 202+4 Prizes in 2024   Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Filecoin (FIL) Algorand (ALGO) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • Уважаемые клиенты!Добавлены новые направления:Tether POLYGON USDT, Tether SOL USDT, Ravencoin RVN, NEAR Protocol, Toncoin TON.Совершайте обмен вместе с нами, будем рады вас видеть у нас на сервисе Oneclick24.io.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Tether TRC20 USDT > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Tether TRC20 USDT
    • Мы рады объявить, что поддерживаем METIS на нашей платформе!   METIS – это решение второго уровня для масштабирования на блокчейне Ethereum, разработанное для увеличения скорости транзакций и снижения затрат при поддержке разработки децентрализованных приложений. Оно направлено на создание доступной, децентрализованной и удобной экосистемы для разработчиков и пользователей, используя технологию оптимистичных роллапов.   Обменивайте METIS по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support METIS on our platform!   METIS is a Layer 2 scaling solution on the Ethereum blockchain, designed to enhance transaction speed and reduce costs while supporting the development of decentralized applications. It aims to create an accessible, decentralized, and user-friendly ecosystem for developers and users, leveraging optimistic rollup technology.   Exchange METIS at the best rates at: easybit.com 👈  
×
×
  • Create New...