KYC - это хорошо?! - Page 190 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

2 hours ago, wh_tokio said:

 Ну  как  бы  многие   принимают  , но есть и те у которые просто водят   дополнительные  верификации  например  через вебку  которые  не все    но пользуются ,  ну понятное  дело что не дураки  там  сидят 

бывают что через вебку принимают даные нсли что то заподозрили неладное с фоткой. У меня такое было один раз по вайберу мне звонили с малайзии)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, WackyMicky said:

Я ещё не проходил кус, но думаю буду подтверждать его только на проверенных проектах. Которые не будут сливать мои данные разным лицам

а вы знаете что таких проектов просто не существует ? данные сливались даже с топовых бирж, и проверенных проектов, тот же бинанс или фейсбук признавали утечки данных своих клиентов в сеть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nervilme said:

Думаю, что на многих проектах KYC просто напросто не нужна, она ведь существует не только на биржах, но и на различных других проектах

Согласен не каждый ворочает суммами за которые важны персональные данные. Есть множество сайтов бирж кто устанавливает порог допустим свыше 5000 долларов необходимо пройти идентификацию. Но когда она важна и прям ее требуют это немного напрягает.

 Так как неоднократно биржи взлому подвергались а данные утекали а интернет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dup4k said:

 Я прохожу KYC много раз и я считаю что это безопасно , но KYC надо проходить на биржах проверенных временем иначе твои данные могут попасть не в те руки

Соглашусь. Но участникам баунти кампаний иногда приходится рисковать и проходить KYC в малоизвестных проектах. Что же им тогда делать?


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Destroyeroff98 said:

Соглашусь. Но участникам баунти кампаний иногда приходится рисковать и проходить KYC в малоизвестных проектах. Что же им тогда делать?

Если Баунти или дроп проходят без кус это 99% скам , там тогда подключают армию ботов и крутят .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2020 at 19:32, DragonMan's said:

А если биржу взломают?

Обычно на хороших биржах стоит хорошая защита)) 
Создатели и Администраторы не дураки 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MrLegend said:

Потому что в крипту идут люди разного плана и возраста, наслушавшись историй о быстром обогащение. А то что здесь нужны знания и грамотность на это внимания мало уделяют. И итог соответственно не заставит долго ждать. 

 

 

Ну просто крипта это не куличики, где можно потерять только время. Тут реально потерять все инвестированные деньги в секунду. И одно потерять их на неудачной инвестиции, где хоть есть шанс на заработок и другое потерять из-за того что не знаешь как это все работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Соглашусь. Но участникам баунти кампаний иногда приходится рисковать и проходить KYC в малоизвестных проектах. Что же им тогда делать?

Все просто- более чательно отбирать баунти-проекты с обязательным KYC. Плюс ко всему пегулярно появлябтся десятки достойных эйрдропов и баунти - без подтверждения личности.


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, vhontsov22 said:

Все просто- более чательно отбирать баунти-проекты с обязательным KYC. Плюс ко всему пегулярно появлябтся десятки достойных эйрдропов и баунти - без подтверждения личности.

Проходить KYC верификацию на каких-нибудь достойных биржах, проектах, где ты постоянно будешь сидеть/пользоваться данным проектов не вижу ничего плохого, а вот в одноразовых раздачах  - бред!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ну да палучаицца said:

Считаю, что действительно, в некоторых ситуациях КУС действительно нужен, например для участия в ИСО, вывода крупной суммы денег. Но и злоупотреблять им не стоит.

А какое вам дело до того кто и какие суммы выводит? Почему он должен сообщать свои данные? А для участия в ICO зачем вам знать кто является спонсором? Если вы хотите бороться с преступниками то ловите их на преступлениях а не при трате их денег. КУС это зло, а вы его пособники. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, benzotrav said:

Так если биржу хакнут и все средства угонят, то биржа восстановит всем бабки из бюджета даже без КУС, как тот же Бинанс, а если одного хакнут то даже с КУС не вернут, как челику в том году.

Именно, отличный пример тем, кто думает, что пройдя верификацию, они обезопасят свои средства, но это далеко не так, биржа может и не выплатить

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Elena38 said:

Проходить KYC верификацию на каких-нибудь достойных биржах, проектах, где ты постоянно будешь сидеть/пользоваться данным проектов не вижу ничего плохого, а вот в одноразовых раздачах  - бред!

Скажите а есть разница в ваш карман засунули руку наполовину или полностью? Об одноразовых раздачах и баунти проходить КУС - это вообще верх маразма. Тут даже и говорить не стоит - отдал им доки, считай они пошли гулять по интернету. Думаете продают доки для КУС тех людей, которые добровольно их решили продать? Нет - тех кто поучаствовал в таких проектах. КУС на биржах, даже очень больших - не гарантия что ваши доки также не попадут в сеть, там просто не ставится такой задачи, но сотрудники к ним имеют доступ и вполне могут продавать, вы ведь никак не докажете что их продали именно с этой биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Скажите а есть разница в ваш карман засунули руку наполовину или полностью? Об одноразовых раздачах и баунти проходить КУС - это вообще верх маразма. Тут даже и говорить не стоит - отдал им доки, считай они пошли гулять по интернету. Думаете продают доки для КУС тех людей, которые добровольно их решили продать? Нет - тех кто поучаствовал в таких проектах. КУС на биржах, даже очень больших - не гарантия что ваши доки также не попадут в сеть, там просто не ставится такой задачи, но сотрудники к ним имеют доступ и вполне могут продавать, вы ведь никак не докажете что их продали именно с этой биржи.

Согласен, вообще удивляюсь глупости и недальновидностью людей, которые там кус проходят. А ещё есть люжи, которые за 5 евро свой паспорт продают

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Fky0x said:

согласен да и вообще идти на поводу у американце давно бы пора перестать. очень уж получается что мы от многого у них зависимые ну сколько можно. 

И это верно, ведь у США с РФ санкции, запреты и много не решенных вопросов, поэтому мы у них мишень №1, чуть что сразу блокировка и долгое общение с тех поддержкой, ведь такое уже было на бирже Poloniex в 2018 году, тогда многих Россиянам на этой бирже замораживали средства без объяснения причины, поэтому и CoinBase тоже в зоне риска, хотя они нас там и вовсе не пускают торговать, только регистрацию можно пройти и на этом все.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все равно судя по всему мнения разделились,кто то за кто то против, но ради дропов и баунти я точно никогда не отправлял и не буду отправлять  данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, vl77lp said:

В Штатах свои реалии. Потратить можешь только то, что смог легализовать, иначе можно и лес попилить десяток другой лет в окрестностях Канады. Так что нравиться не нравиться, но приходиться пользоваться биржами с местной лицензией)

Мда, не знал что у них там прям все так строго настрого. В общем  они как я понял были неимоверно рады, когда CZ открыл для них американский Binance и их счастью не было предела, ведь явно разница между площадками присутствует как в меню так и в инструментах. Как я понял  для граждан Америки по американским правилам выставляет Binance тот самый KYC.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, rosopond said:

Мда, не знал что у них там прям все так строго настрого. В общем  они как я понял были неимоверно рады, когда CZ открыл для них американский Binance и их счастью не было предела, ведь явно разница между площадками присутствует как в меню так и в инструментах. Как я понял  для граждан Америки по американским правилам выставляет Binance тот самый KYC.

На самом деле это маразм, но вроде как по другому, загнать во вменяемое русло черный нал просто не выходило, его там было просто несметное количество. Сначала ганстерам помог "сухой" закон, потом Лас Вегас и казино в резервациях, потом колумбийский кокс. Там счет шел скорее всего уже не на миллиарды, а на триллионы, чтобы понять масштаб всего этого, приведу пример только по ВВП одного самого богатого Штата. https://komyza.com/viva-california-zolotojj-shtat-oboshjol-velikobritaniyu-po-razmeru-vvp-kaliforniya-teper-5-ya-krupnejjshaya-ehkonomika-mira/
Прискорбно другое, что "опыт" начинают перенимать страны с совершенно другими реалиями, где просто нет необходимости в таких драконовских мерах, и они идут не на благо, а наоборот стимулируют деградацию целых отраслей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, LevelUP said:

Ну на poloniex я в свое время KYC так и не прошел. Собственно это меня и заставило уйти с биржи. Благо то что дали время на вывод средств если ты все таки не собираешься подтверждать личность. А ведь многие биржи вводили KYC без предупреждения, и в случаи не прохождения, ты терял доступ к балансу.

 

Мне кажется что для большинства бирж это был повод просто немного отжать денег с определенной группы пользователей.

Ну вот если у многих людей активность на балансе не превышала ста долларов, и аккаунт блокировали с требованием подтвердить откуда эта сотка, а не добыта ли она случайно от торговли оружием или еще каких противоправных действий.

Это да, во времена хайпа биржи вели себя очень необузданно и думали что им все будет сходить с рук, даже в один момент закрывали регистрацию новых аккаунтов, поэтому могли и заморозить депозит аккаунта, который не прошел KYC . Сейчас с этим проблем нет, ведь никто не ожидал такого, что просто не будет клиентов, а значит не будет жирных комиссионных с их торгов. Сейчас KYC не такие суровые как были раньше, видно взялись за ум наши владельцы бирж.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, rosopond said:

Это да, во времена хайпа биржи вели себя очень необузданно и думали что им все будет сходить с рук, даже в один момент закрывали регистрацию новых аккаунтов, поэтому могли и заморозить депозит аккаунта, который не прошел KYC . Сейчас с этим проблем нет, ведь никто не ожидал такого, что просто не будет клиентов, а значит не будет жирных комиссионных с их торгов. Сейчас KYC не такие суровые как были раньше, видно взялись за ум наши владельцы бирж.

Да не взялись они, просто поступают более мудро. Если раньше был принцип или куц или блок то теперь более мягко подходят, типа пройди верификацию и получи лимиты выше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, clipman77 said:

Слить доки в сеть это ещё полбеды,а вот слить доки бирже,которая будет знать о вас всю информацию,включая инфу о ваших средствах и доходах,это уже не очень хорошо,кто знает что будут с этой информацией биржи,тут только можно гадать.

А что с ней может быть?У нас доходы с крипты не облагаются налогом,да и там не такие огромные суммы,так что ничего с ними не будет,да и к тому многие биржи вводят KYC,что теперь не проходить нигде?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, BrotherKaramazov said:

Скажите а есть разница в ваш карман засунули руку наполовину или полностью? Об одноразовых раздачах и баунти проходить КУС - это вообще верх маразма. Тут даже и говорить не стоит - отдал им доки, считай они пошли гулять по интернету. Думаете продают доки для КУС тех людей, которые добровольно их решили продать? Нет - тех кто поучаствовал в таких проектах. КУС на биржах, даже очень больших - не гарантия что ваши доки также не попадут в сеть, там просто не ставится такой задачи, но сотрудники к ним имеют доступ и вполне могут продавать, вы ведь никак не докажете что их продали именно с этой биржи.

Так если их продали один раз,какой смысл продавать их второй и третий?Вы их применить просто не сможете,особенно если у вас верификация пройдена в кошельках,ваши документы почти бесполезны,чего бояться та?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, mario10 said:

Ну так я лично предполагаю, что бирже или кошельку даже лучше, если именно на их платформе люди будут работать, а не на другой. Эти все нововведения в части KYC идут от государства

Не всегда такое идет от государства,сама биржа может ввести процедуру KYC,по своей инициативе,в основном конечно из-за законодательства страны 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, kuibik said:

вот именно поэтому и опасно проходить верификацию, потому что все твои данные могуть утечь мошенникам, и как правило, добром это не заканичвается... потом проблем жди на свою пятую точку)

Ну кредит явно не оформят, а вот использовать ваши документы для прохождения верификации на том или ином ресурсе - вполне возможно. А попадать потом будете вы 😃

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Ну да палучаицца said:

Считаю, что действительно, в некоторых ситуациях КУС действительно нужен, например для участия в ИСО, вывода крупной суммы денег. Но и злоупотреблять им не стоит.

А как им можно злоупотреблять или не злоупотреблять? По моему тут только либо даёшь паспортные данные либо не даёшь,третьего не дано.Да и кто что сможет сделать с вашими данными???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация создана сперва для контроля, под прикрытием якобы вашей безопасности, если есть возможность обойти ее надо обходить, иначе налоговая настигнет и ещё куча проблем 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие, друзья! Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
×
×
  • Create New...