KYC - это хорошо?!

[vl77lp 29166]

1 hour ago, rosopond said:

Даже страшно об этом подумать. Представляю как биржа Бинанс снова нам выставит какие-нибудь завышенные требования по КИС, а у тебя и нет всего того, что они запросят. Ну например годовая декларация и ее сумма должны быть от 10К$ в рублевом эквиваленте или какие -нибудь справки из банка. Меня это очень огорчит и  я уже буду думать как поступить в конкретной ситуации.

Так скорее всего и будет, если секта "веры в святых регуляторов" возьмет верх над сторонниками здравого смысла.
Всем сторонникам так называемой "легальности" не мешает бы ознакомиться с требованиями к акредитованным инвесторам в тех же США, а то некоторые из них живут с трейдинга и инвестиций, но в то же время упорно рубят под собою сук) Разумеется я понимаю, что на форуме пишут исключительно миллиардеры и мультимилионеры, но для общего развития думаю пригодиться)

"Требования к физическим лицам

Чтобы стать аккредитованным инвестором, гражданин должен доказать, что он:

• владеет собственным или совместным с супругом чистым капиталом (net worth) в размере не менее одного млн долларов; либо
• располагает (i) доходами свыше 200 тысяч долларов США за каждый из последних двух лет или (ii) совместным доходом вместе со своим супругом свыше 300 тысяч долларов за тот же период." https://vc.ru/flood/30572-kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-k-akkreditovannomu-investoru-v-ssha-i-mozhet-li-im-stat-rossiyskiy-investor

6 minutes ago, BrotherKaramazov said:

КУС и нужен для составления такой картины. Достаточно пройти его раз-другой, чтобы те, куда сливается КУС со всех бирж и сервисов знали все о вас и ваших транзакциях.

Я думаю вы понимаете это не хуже меня.

Но как доказать и объяснить это толпам поклонников КУС, которые думают что это их защитит от мошенничества.

"Пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!" https://www.culture.ru/poems/19272/miliceiskii-protokol

[shell 2836]

5 hours ago, senchov85 said:

Единственная биржа где я прошел KYC это лишь Binance, Бинанс такую репутацию сделал, что и волноваться не о чем

Серьёзно? Во первых, нет ничего защищённого идеально. Бинанс уже взламывали. Во вторых, они официально сливают данные пользвателей третьим лицам. Дак, что там на счёт репутации Бинанс? 🙂

[klon68 35381]

1 minute ago, Rospenka said:

Нет, эт не хорошо. Любые личные данные особенно ваши которые просматривают третьи лица это не может быть хорошо.

Бро, к сожалению не все эти понимают, а кто то готов вообще всю инфу о себе выложить баксов за 5 и из даже не интересует, что с из данными в дальнейшем могут сделать.

[white 34217]

40 minutes ago, klon68 said:

Бро, к сожалению не все эти понимают, а кто то готов вообще всю инфу о себе выложить баксов за 5 и из даже не интересует, что с из данными в дальнейшем могут сделать.

видимо, кто готов за эти деньги выкладывать информацию о себе, тот и так не представляет интереса ) вот KYC для таких и создан.

[Сергей Зюзин 7]

Это всё очень хорошо может повлиять на безопасность средств пользователей,но есть и другая сторона, что работник такой биржи,может просто слить всю базу за деньги. 

[KENT03 3505]

3 hours ago, MosheBoroco said:

Вообще я считаю что КУС это ужасно,ведь кому нравится отправлять свои документы в какую то неизвестную компанию.

ну деньги же свои отправляют )) я думаю пройти верификацию на крупных проверенных биржах можно, а вот доверят новым не известным я бы не стал.

[Ejik 385]

Вообще такие вопросы не представляют для меня важности,так как биржам это надо,я и не спрашиваю зачем.Вопрос в другом,что они могут в реале сделать с моими данными .Ответ - ничего страшного уж точно.

[DenFo1311 0]

1 hour ago, white said:

видимо, кто готов за эти деньги выкладывать информацию о себе, тот и так не представляет интереса ) вот KYC для таких и создан.

А вы не боитесь отдавать свои данные при получения той же карты в банке?Там вы даже монеты не получаете,а всего лишь карту,а каждую неделю появляются новости о сливе новой базы данных,ваши данные уже миллион раз слиты,чего тогда бояться?

[KENT03 3505]

4 minutes ago, Ejik said:

Вообще такие вопросы не представляют для меня важности,так как биржам это надо,я и не спрашиваю зачем.Вопрос в другом,что они могут в реале сделать с моими данными .Ответ - ничего страшного уж точно.

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

[vitalik555 0]

4 hours ago, targa said:

я не любитель такого, и хорошо что пока есть биржи которые не требуют верификацию, ну если это будет обязательно на всех биржах, то придется конечно.

Поддерживаю ваше мнение я сам не приветствую прохождение этой процедуры по возможности стараюсь обходить ее прохождение радует что ее пока можно обойти. 

[Dima1868 2376]

14 hours ago, acher103 said:

Много чего, можно вообще словить какую то черную схему на свой паспорт  и потом хрень докажешь, что это не ты проворачивал, а мошенник

Какую черную схему на свой паспорт?Ты можешь объяснить на конкретных примерах,что могут сделать с твоим паспортом,какую черную схему они могут сделать с твоим паспортом

[АннаЗемская 619]

1 hour ago, KENT03 said:

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

Вот именно,что могут потом что то сделать.Я с вами согласна,но всё же тоже пошла на риск.Я сама не любительница верификации,но всё же на паре топовых бирж для ICO пришлось верифицироваться.

[Morganshtern 1774]

1 hour ago, KENT03 said:

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

Какой же бред вы несете,какие онлайн займы,все онлайн займы выдаются только на именную карту человеку на которого берется займ,на другие хоть,что делай тебе не дадут никакой займ,а кредитку только с присутствием человека ,не нужно пугать людей своим бредом 

[veles888 1437]

7 minutes ago, Dzhon said:

С одной стороны становится меньше скама , а с другой стороны школьники которым нет 18 не смогут пользоваться этим

Школьникам должно хватать минималки без кус или вообще бирж без верификации.

[Smirnoff 100]

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против. Я лично пока не готов с процедурам КУС и стараюсь обходиться без него, просто не лезу.

[Vonuchkins1337 409]

13 hours ago, Georges said:

Сейчас даже школоте пройти кус вообще не проблема, многие просто берут чужие документы которые покупают или находят в интернете и пользуются фотошопом.

Лол да даже покупать ничего не надо - свою фотку лишь подставить, либо взять мамины документы, либо, если уже лицом возмужал - то просто изменить циферки в своем паспорте 

[Corrado25 9442]

11 hours ago, Desertniy said:

Утечки происходят, несомненно, но это обычно биржи, у которых с безопасностью большие проблемы. Сейчас не нужно об этом переживать о сливе, потому что с документами ничего не смогут сделать

Утечка как раз уходить не с таких и обычных бирж. Например несколько месяцев тому была утечка данных с биржи Битмекс. Это не какая-то не популярная канторка с маленькими объемами. И в Фейбук крали личный данные

[Andreichenko 648]

37 minutes ago, Smirnoff said:

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против. Я лично пока не готов с процедурам КУС и стараюсь обходиться без него, просто не лезу.

Да всё равно прийдётся рано или поздно пройти верификацию и дать бирже попользоваться вашим паспортом,или правами))))))))))))))Вы серьёзн? Как вы обходитесь без KYC? Ведь в основном все IEO  на топовых биржах проводятся с ним.

[EvanGelion3.1 703]

18 hours ago, sania4ek said:

Не совсем вижу связь, с переводом на другие биржи или кошельки, причем тут кис вообще? как он повлияет на обмен, можете объяснить что вы имели ввиду? А так да это добровольно , но в основном проходят  те кто за регу хотят копейку) 

Ну так если в захотите вывести больше 1битка, а на многих биржах это ограничения в сутки, то вам придется проходит КУС для того, чтобы вывести больше на другую биржу именно это я и хочу вам сказать. А так кус добровольная вещь.

[adddin555 12920]

1 hour ago, veles888 said:

Школьникам должно хватать минималки без кус или вообще бирж без верификации.

да и вообще на сколько мне известно верификацию требуется только при выводах от 1-2 битков.при мелких суммах эта процедура не обязательна.лично я такими количествами не владею поэтому  kyc не прохожу.

[Vonuchkins1337 409]

1 hour ago, Smirnoff said:

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против

а разве по-другому когда-то было? Вроде нет

 

7 minutes ago, pavrinka said:

не всегда,вот например бинанс возьмите там верификация только после транзакции в 2 биткоина будет идти а так просто не надо ее проходить

ну да, согласен. Еще бы, я думаю если бы там кус был обязательным, то половина аудитории бинанса перешли бы на другие биржи. 

[Triton 5365]

13 hours ago, Corado said:

Бывает, что биржа блокирует странные переводы и аккаунт и тогда есть возможность восстановить доступ к верифицированному аккаунту

На адекватных биржах аккаунты просто так не блокируются, а если уж такое случилось, то можно и аккаунт без верификации через тех.поддержку восстановить. Нужно всего лишь ответить на несколько простых вопросов.

[Vasca 827]

2 hours ago, mit32 said:

Не думаю что кому-то нравится проходить проверку KYC, люди всегда будут боятся отправлять свои данные куда либо, это ещё подогревают новости про утечки с разных сайтов данных.

Да есть такое, все боятся не совершенства системы и утечки, а я больше боюсь что ко мне придёт налоговая, поэтому если есть возможность лучше обходить эту верификацию, в она пока есть

[Ruslan413 5855]

Моё мнение, что конечно же, верификация-это необходимость в случае крупных сделок, это снимает все предъявления от владельца средств к бирже.

[Denda 698]

19 hours ago, andrehol said:

Не у меня (надеюсь) проблем не будет .Яж все делаю анонимно. А вы думаете что те кто проходит KYC,проходят его только на крупных биржах?И только на зарегистрированных за пределами СНГ?Я вас  вумоляю .Однажды пройдя верификацию и почитав посты о том что в ней нет ничего страшного, человек начинает рассылать свои документы направо т налево.

Я не утверждал что люди только на крупных биржах проходят КУС, есть и те кто на СНГшных проходят и думаю таких не мало, дело ихнее конечно, но в таком случае, данные действительно могут попадать в органы