KYC - это хорошо?!

[Liitol 167]

On 14.02.2020 at 17:19, Zheka said:

Я всегда прохожу верификацию на биржах, но не прохожу её в аирдропах, так как данные могут продать. KYC это даже плюс нежели минус, потому что мошенников вообще не будет.

Хорошо, а что если человек не мошенник и не аферист, а просто имеет не большой заработок, а в итоге будет еще и налогом потом облагаться, потому как что банки что налоговые смогут вас отследить по этим пройденным КУС. 

[benzotrav 37724]

4 hours ago, Arnur said:

KYC - это хорошо, но не нужно в каждой попавшеюся конторе ее проходить. Нужно предоставлять свои документы только доверенным биржам.

Да фишка в том что КУС это не проблематично, тут все раздули из этого проблему какую-то нереально большую, но вот проблема совсем в другом, мы то предоставляем им свои данные, и когда какая-то нн биржа Васьки с подъезда с соседнего КУС просит то стоит задуматься, а надо ли это.

[UserBit 707]

15 minutes ago, Agafonov said:

Уголовку человеку, чьи данные попали в руки мошенникам? Интересно каким образом можно повесить срок на него. Таких случаев я не наблюдал никогда. Скорее уголовка тем мошенникам, которые украли данные.

Да очень легко, изображение или данные человека могут использовать в противоправных действиях, таких как мошенничество и вуаля, потом доказывай что ты не виновен, предоставляй алиби и свидетелей, что ты дома чай пил сидел

[acher103 13]

2 hours ago, Kacuba77 said:

кус это очень хорошо если правильно посмотреть на этот вопрос без предрассудков о дискриминации школьников и тд, ведь это все не просто так, сайты борются за безопасность клиентов

Это вообще никак не связано с безопасностью. Ладно ещё электронные кошельки и прочие проекты, но криптобиржи не должны требовать кус. Потому что суть крипты это анонимность

[Bestiya 18613]

4 hours ago, heh2578 said:

а можно поподробней какие проблемы возникнут когда  предоставленные данные попадут в руки к злоумышленникам ?

1. оформить микрозаем в интернете можно с помощью сведений с первых страниц паспорта, значит достаточно иметь ксерокопию

2. пользуясь данными чужого паспорта, можно вполне зарегистрировать фирму-однодневку

3. оформить рассрочку на товар в интернет магазине

4. подделка квитанций на оплату штрафов от гос органов, но со своими реквизитами оплаты

5. регистрация в ЭПС

6. различного рода мошейничество на сайтах по типу ебей, алиэкспресс...

7. оформление симки для мошейнических телефонных схем

8. прохождение различных КУС но уже по вашим данным

Ну и если немного еще подумать, то думаю список вполне можно продолжать и довольно долго)

 

[Sikromir 1679]

Много кто недолюбливает kyc за то что это типа раскрывает их личность и это некоторым не нравится. Но реально подумайте уже 2020 год, думаю ничего страшного не случится если кто то о вас узнает)

[Bestiya 18613]

2 minutes ago, Dima93 said:

Не примут одну ксерокопию, оно работает намного сложнее.

да что вы говорите? я лично брала себе на нужды микрозайм по своему паспорту. Достаточно было на сайте просто заполнить форму с указанием паспортных данных и прикрепить фото-селфи с тем же паспортом в руках.  

[littledi059 1010]

3 hours ago, acher103 said:

Зато потом этими же паспортами проходятся те же кусы на других биржах)) Круговорот паспортов в даркнете так сказать))))

Разницы нет никакой, про утечки данных многие знают. На некоторых проектах люди регистрируются с одинаковыми паспортами, но даже такое легко обойти, просто загрузив другие доки

[Andrei1990bit 0]

16 hours ago, white said:

конечно передают, биржи это и не скрывают. Кракен даже статистику запросов выкладывала, у них каждый год все больше интересующихся оборотами клиентов.

Ну если рассматривать только вариант хранения, а не манипуляций на биржах - то некоторые хранят на кошельках, а не на биржах. И есть без верификации биржи.

[ionshtorm 29279]

4 hours ago, heh2578 said:

а можно поподробней какие проблемы возникнут когда  предоставленные данные попадут в руки к злоумышленникам ? сижу думаю и не понимаю , что такого они могут с моими паспортными данными сделать , а тем более если я дам свой загран паспорт . 

хотел написать вам. но Бестия выше уже ответила ))) я бы на вашем месте не раздавал бы свои паспортные данные так беспечно, если бы они не имели ценности их бы не скупали в даркнете, но решать конечно же вам, не факт что ваши данные 100 % попадут в плохие руки. но если это случится то у вас могут быть проблемы, я предпочитаю упреждать появление проблем, это намного лучше, чем потом их героически решать.

 

4 hours ago, fullzero said:

Вы думаете наших данных нет в налоговой службе? Вряд ли, и если даже это так, то банки по любому их запросу должны выдать данные клиентов. Вообще я считаю, что все наши данные давно уже слиты в нужные гос органы. 

я думаю что наши данные есть в налоговой службе, но пока налоговые службы не знают что мы занимаемся криптовалютой, и лучше не спешить ставить их об этом в известность. проходя кус на различных биржах. если только мы не горим желанием платить налоги раньше времени.

[veles888 1437]

11 minutes ago, ohdippersquad said:

Приветствую. Думаю нет, по-скольку это ломает всю систему криптовалюты - анонимность. Хотя, биткоин все равно легко отслеживается. Так что, если вы не отмываете деньги и хотите продать криптовалюту на ПРОВЕРЕННОЙ бирже, то можно не беспокоиться 🙂 

Большинство крипты псевдоанонимные , кому надо тот найдёт , я буду просто спокойнее себя чувствовать с кус, чем без него ..

[Pechkin2020 181]

On 18.02.2020 at 18:30, freshka999 said:

В каком смысле нейтральным?кус вообще по сути каждый человек должен проходить для того чтобы делать себе деньги на проектах

В таком смысле, что мне всё равно на KYC. Что он есть, что его нет. Так что впринципе, я могу пройти верификацию без всяких усилий, а могу и не проходить

[TheForward 1104]

Я kyc не боюсь, и периодически прохожу эту процедуру, ничего противозаконного не делаю. Но в случае, если хакеры взломают биржу и похитят данные пользователей, мне бы не хотелось, чтобы моими данными владели злоумышленники.

[JopaDinozavra 40]

12 minutes ago, Pepethefrogger said:

кус - это не хорошо и не плохо - это нормально, такая формальная процедура не должна никого пугать ибо мы и так паспорта свои показываем на каждом углу 

На каждом углу мы показываем паспорта лишь гос. предприятиям. А если вы занесли свои данные в скам-проект, то у вас могут возникнуть проблемы. То кредит оформят, который вы не брали, то квартира больше не ваша)

[Betson 5326]

1 hour ago, Kana said:

После лeгaлизaций думаю что верификацию в мире криптовалют сделают обязательным процессом! А если криптомир не исчезнет то его полюбому рано или посдно урегулируют, это лишь вопрос вpeмени

Ну пока существуют лояльные биржи, которые идут навстречу своим пользователям и не вводят поголовную верификацию, нужно этим ползоваться и не светиться раньше времени.

[Docent 8549]

1 hour ago, benzotrav said:

Да фишка в том что КУС это не проблематично, тут все раздули из этого проблему какую-то нереально большую, но вот проблема совсем в другом, мы то предоставляем им свои данные, и когда какая-то нн биржа Васьки с подъезда с соседнего КУС просит то стоит задуматься, а надо ли это.

Конечно что не проблематично, но до того момента пока неткаснётся каждого лично, кто вводил данные. А этот процес уже довольно близок, чтобудем парни и девчата делать когда заставят платить налоги по вашим КУС))

[waser88 3791]

1 hour ago, zulor said:

А у вас много времени бегать ещё и по судам, чтоб доказывать что это не вы брали кредит, это я думаю не месяц даже займёт. А до выяснения обстоятельств, все ваши активы могут заморозить, включая те биржи, на которых у вас были вложения и вы прошли там КУС.

Если будут проблемы, то время уже найдётся. А вот насчёт того что биржи заморозят активы - то я глубоко сомневаюсь, у нас пока нету такой привязки и никто не узнает на какой бирже у нас есть деньги 

[MandarinKapon 1182]

Я вообще проходил в прошлом году верификацию на бирже по чужим документам и их приняли. Не понимаю зачем проходить по своим если можно взять любой паспорт из интернета.

[Liitol 167]

6 minutes ago, MandarinKapon said:

Я вообще проходил в прошлом году верификацию на бирже по чужим документам и их приняли. Не понимаю зачем проходить по своим если можно взять любой паспорт из интернета.

Значит в будущем, или скором времени усложнят процедуры верификации, и попросят еще прислать банковские квитанции про оплату коммунальных услуг.

[alex1410 957]

23 hours ago, VicS said:

Э нет, с таким настроением нам слона не продать не построить светлое криптоанархическое будущее.) Пока 99% в крипте ради спекуляций и фиата добычи, не у нее своего будущего. А КУС, вам решать, проходить/нет. Точно настанут времена, когда выставят фискальные органы всем прошедшим счета, за фиата добычу крипты посредством.)

Это вы сейчас о чем? А смысл трейдинга, если не переводить какую-то часть заработанного в фиат? Вы много знаете успешных трейдеров, которые не переводят крипту в фиат? Не сидите на биржах и не надо будет проходить KYC. 

[zulor 1143]

9 minutes ago, waser88 said:

Если будут проблемы, то время уже найдётся. А вот насчёт того что биржи заморозят активы - то я глубоко сомневаюсь, у нас пока нету такой привязки и никто не узнает на какой бирже у нас есть деньги 

Это пока нет привязки, но законы скорее всего уже подготовленные и ждут своих утверждений , и вот когда выйдут эти законы, вас легко смогут отследить на биржах, потому как прохождение кус для того и делается, банковскими регуляторами.

[bodik9313 169]

KYC это не хорошо, так как вы даете данные о себе, вас можно вычислить), зайдет налоговая служба в этот сайт, запросить базу данных по людям, и начнется игра. Где были взяты деньги и почему они не в государстве и тп.

[BlackWolf199 9379]

1 hour ago, Agafonov said:

Уголовку человеку, чьи данные попали в руки мошенникам? Интересно каким образом можно повесить срок на него. Таких случаев я не наблюдал никогда. Скорее уголовка тем мошенникам, которые украли данные.

И в этом случае вряд ли вообще кто-то будет разбираться, кто там замешан в воровстве базы данных, так как найти таких людей будет непросто. И без должной поддержки со стороны заинтересованных лиц такие поиски ничем хорошим не закончатся.

[waser88 3791]

46 minutes ago, zulor said:

Это пока нет привязки, но законы скорее всего уже подготовленные и ждут своих утверждений , и вот когда выйдут эти законы, вас легко смогут отследить на биржах, потому как прохождение кус для того и делается, банковскими регуляторами.

Это будет очень сложно сделать, и для бирж это будет дополнительная никому не нужная морока, того вряд ли примут такой закон 

[Johnny5 1499]

Вобще чтобы пройти верификацию надо отправить копию паспорта, а это не очень хорошо отправлять копию паспорта человеку которого даже не знаешь))