KYC - это хорошо?! - Page 22 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

8 hours ago, Slavi said:

согласен, если какой-то баунти проект то светиться ради копеек не стоит, а если у вас не маленький депозит на какой-то из бирж, то в мерах безопасности лучше пройти верификацию

 то есть вы уверены что отправлять можно ? ну а что с вашим сканом сделают такого на баунти? и почему не смогут сделать этого на крупных биржах?если это (верификация) безопасна - можно высылать всюду. если нет  - то и у крупных бирж воруют данные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, matador said:

Ну это единичный случай и насколько я понял, биржа вынуждена была пойти на такие меры, из за отказа регулятора выдать ей лицензию. Подобную деятельность не оправдываю и лишний раз убеждаюсь, что не стоит торговать на централизованных биржах.

Не важно единичный или нет. Это я вам как пример привела из последнего на слуху. Вот мы и пришли к правильному выводу, что оказывается КУС бесполезен и не нужен вовсе. Потому как торговля на децентрализованых биржах такой верификации вовсе и не предусматривает)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Bestiya said:

Не важно единичный или нет. Это я вам как пример привела из последнего на слуху. Вот мы и пришли к правильному выводу, что оказывается КУС бесполезен и не нужен вовсе. Потому как торговля на децентрализованых биржах такой верификации вовсе и не предусматривает)

Верно не предусматривает, но идентификация вашей личности, вам все равно дает преимущество перед анонимными пользователями. На том же бинансе можно выводить рубли на банковскую карту, я уже не говорю про повышенный лимит вывода средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, matador said:

Верно не предусматривает, но идентификация вашей личности, вам все равно дает преимущество перед анонимными пользователями. На том же бинансе можно выводить рубли на банковскую карту, я уже не говорю про повышенный лимит вывода средств.

Бинанс это действительно толковая биржа и для многих лимита на вывод в2 Битка вполне достаточно!)) Не думаю что после того, как трейдеров обязуют платить налоги на основании данных КУС, процес верефикации для многих будет приемуществом)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Aleks5557 said:

Согласен а так и проходить эту операцию не кто не хочет и я считаю что нужно пользоваться теми биржами и сервиса ми где не требуют еще кус .

Делать КУС со временем просто обяжут сами биржи для легальной их работы. Ничего плохого в этом нет. Мы до биржи сотни раз оставляли свои данные и копии документов в различных инстанциях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Время такое, что KYC превратилось в инструмент манипуляции человеком. И если даже нет сильной необходимости в KYC, все равно ее будут требовать чем дальше, тем больше под предлогом "в целях борьбы с преступностью, мошенничеством и далее". 

А вот гарантии утечки ваших данных и злонамеренного использования вам никто не даст. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

вообще считаю, что кус - это личное дело каждого. Но! передавая свои личные данные вы должны понимать всю ответственность и возможные последствия. В реальной жизни тоже есть куча людей, на которых добровольно оформляют фирмы однодневки и есть честные предприниматели. В любом случае выбор за самим человеком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, mollyrock2 said:

ну так на бинансе без куса вы можете до 2х биткоинов выводить,я думаю что вам этой суммы вполне должно хватить и не обязательно проходить верификацию даже

Спасибо, я в курсе про лимиты и конечно не являюсь китом, чтобы работать с такими суммами, хотя, чем черт не шутит, лучше подготовиться заранее)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, German87 said:

для меня хорошо, биржи по идее вводят кус изза того чтобы не было проблем с законом ну а мне от этого хороший плюс в виде надежности моего акка и знания что его не забанят за так

Это норма, это правильная и адекватная реакция, но почему-то многих она отталкивает, как буд-то они рискуют показать десятки миллионов биткоинов)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, matador said:

Верно не предусматривает, но идентификация вашей личности, вам все равно дает преимущество перед анонимными пользователями. На том же бинансе можно выводить рубли на банковскую карту, я уже не говорю про повышенный лимит вывода средств.

Интересно, а с каких это пор Бинанс стал децентрализованной биржей? А по поводу преимуществ вы все правильно пишите, только добавить забыли, что на том же Бинанс эти преимущества я сама себе выбираю, а не в принудительном порядке. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, ArtemMikhaylov said:

ну в основном люди здесь говорят мол кредит могут взять. А вот и не могут. Потому что необходимо присутствие собственника документов...

Ну да ну да, сколько историй о том что и без присутствия собственника документов кредиты оформляли сотрудники банков в сговоре с мошенниками

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Ortos said:

В ближайшее время все биржи сделают эту процедуру обязательной, так что нужно всё равно проходить

Это тоже нельзя исключать, учитывая, что заработала пятая директива EC, а юрисдикция бинанса находится на Мальте, так, что лучше подготовиться заранее)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 22:41, mario10 said:

Вы наверняка живете в городе, у вас тогда возможностей побольше будет. Я живу скажем так в маленьком городке, и такие заработки мне не светят. Максимум это подработка

Да я то же живу в небольшом городе с численностью населения не больше 200к, а ребята эти в основном из стран СНГ, из России мало ребят почему то я знаю, которые живут только на то, что в интернете заработали, у них как правило это подработка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Jokkol said:

Да я то же живу в небольшом городе с численностью населения не больше 200к, а ребята эти в основном из стран СНГ, из России мало ребят почему то я знаю, которые живут только на то, что в интернете заработали, у них как правило это подработка.

Ну вот, и я об этом говорю. Просто в больших городах больше возможностей для хорошего заработка в интернете. Больше людей этим занимаются. А в мелких городах или поселках не всегда до этого

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Ortos said:

В ближайшее время все биржи сделают эту процедуру обязательной, так что нужно всё равно проходить

Не будем делать поспешных выводов. Действительно мальтийский регулятор пересмотрел свое отношение к криптоактивам. Но есть и положительные примеры. Несколько бирж вышли из юрисдикции EC, чтобы их не касалась 5 поправка. Будет ли сделан подобный шаг со стороны Binance, покажет ближайшее время. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ortos said:

Кус делают для того чтобы подтвердить что аккаунт именно твой и при утере можно было востановить

Это нам говорят так. А ведь на самом деле мы и представить не можем куда идут эти данные. Но мы вынуждены соглашаться на такие правила 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Mihho said:

Это нам говорят так. А ведь на самом деле мы и представить не можем куда идут эти данные. Но мы вынуждены соглашаться на такие правила 

Постоянно свои данный вводил на различные кошельки и пока мои данные нигде не всплыли,если вводит свои данные непонятно куда, то да есть вероятность что их где-то сольют.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, mario10 said:

Ну вот, и я об этом говорю. Просто в больших городах больше возможностей для хорошего заработка в интернете. Больше людей этим занимаются. А в мелких городах или поселках не всегда до этого

Ну да и получается как один из вариантов к небольших городах и населённых пунктах - это заработок в интернете, а там уже не важно из населённого пункта вы или из мегаполиса, и так же прохождение KYC на это никак не влияет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично мое мнение такого что верификация это плохо, я бы не смог предоставить свои паспортные данные 3 лицам которые вообще никак не связанны с правительством, то есть они бы могли спокойно скажем продать мои данные в даркнете и потом бы по моему паспорту взяли кредит где нибудь на другом конце страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Bibaboba said:

Ну дык оно и не будет наказуемо. Тут вопрос не в этом. А в том что вы совм данные отдаете не пойми кому. А есть любители поучаствовать в бонусной программе за 2 доллара ) и потом отдают паспорт куда не попадя) тут этот момент больше людей пугает ) 

Так в том то и дело, что только пугают. Нас раньше пугали тем, что на наши данные берут кредиты. Да, раньше может этот номер и проходил, но потом, когда кредиторы сталкивались с проблемами, они решили это дело оставить. Сейчас вряд ли найдутся люди, которые дадут кредит на фотку паспорта, да ещё и удалённо. Ну а на счёт всяких там лотерей, это может иметь место. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется кус пройти можно если вы не какой то затворник который верит в теории заговора, мне кажется что сейчас нормально светить где то на бирже свои данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MandarinKapon said:

Мне кажется кус пройти можно если вы не какой то затворник который верит в теории заговора, мне кажется что сейчас нормально светить где то на бирже свои данные.

Да проблем нет с предоставлением документов, главное нужно понимать кому мы их передаем. Изучите биржу и проект который у вас такие документы требует. Я кроме платежных систем и бирж никому не предоставляю свои данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mihho said:

Это нам говорят так. А ведь на самом деле мы и представить не можем куда идут эти данные. Но мы вынуждены соглашаться на такие правила 

Кто то соглашается, а кто то нет. Выбор всегда за вами, если не доверяете биржам свои личные данные, то используйте другие пложадки, которые этих данных не требуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, funderson said:

Криптопия же уже разорялась, вряд ли такое будет теперь и вообще вряд ли такое реализуют. Все-таки верификация либо обязательно для всех требуется либо никому

При работе с крупными суммами у вас просто будут лимиты в данном случае, либо необходимо будет проходить верификацию.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Raisengarden said:

ну так просто пройдите верификацию да и все в чем проблема?я не думаю что это особо сложная процедура будет

Ну вот про это я и объяснял пользователю, что при таком раскладе ему все равно придется верифицировать свой аккаунт. 


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие, друзья! Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
×
×
  • Create New...