KYC - это хорошо?! - Page 463 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, traphouse said:

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.

Да дело в другом: Многие банки являются государственными организациями и там мы уверены, что твои данные никто никуда не сольют. А биржа а это совсем другое. Там на счёт этого быть уверенным нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Egorka121275 said:

Раньше, когда участвовал в баунти и получал довольно солидные выплаты, то приходилось проходить KYC, сейчас же такой необходимости нет, поэтому заливать сканы своих документов в сеть не приходится. В целом я вообще к этому плохо отношусь.

Ну да соглашусь с вами на счет этого, но наверное вы перестали участвовать на различных дропах из-за этого не делаете так. Сейчас тоже много дропов есть которые щедро платять за KYC верификацию. Я знаю про токенов CNG OPET которые в сумме обещают 350 долларов за верификацию и все)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tanchik777 said:

Тем не менее есть куча программ-шпионов, которыми пользуются и применяют мошенники и прочие хакеры

Я все равно думаю что даже с помощью этих программ, засветить свою банковскую карту очень трудно. Если только ты пользуешься нфс чипом на телефоне и карта привязана


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.05.2020 at 14:40, J.Assange said:

Для дропов верификация это вообще бред полный,несколько лет назад такого не было,сейчас каждый второй лепит кус к проекту.

Так верификацию только просят биржи которые проводят подобные раздачи, и то не все, может они таким образом привязывают к своей бирже новых и старых пользователей. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, scoundrel1161 said:

Я все равно думаю что даже с помощью этих программ, засветить свою банковскую карту очень трудно. Если только ты пользуешься нфс чипом на телефоне и карта привязана

Ну почему, вы к примеру вводите же свои данные карты при покупке чего-либо а этого уже более чем достаточно для мошенников


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, seregei.semenv said:

да я тоже проходил кус там для того что бы была возможность пополнять средства с карты , кус там очень продвинутый ,я с таким никогда не сталкивался ,надо было еще скачивать приложение и санировать лицо .

Я еще не проходил, застрял на карантине в гостях без паспорта. Но пройду, что б выводить на карту сразу в гривнах. А такая верификация логична - документы подрисовать можно, а вот с лицом уже сложнее. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TheStrayAngel said:

А каких именно проблем боитесь что возникнут после верификации ? Вы опасаетесь мошеннических действий с фотографиями Ваших документов ( если да то какие мошеннические действия вы думаете произойдут) Или опасаетесь действий налоговой ?

в первую очередь налоговой опасаюсь, да и не только ее, вообще не хочу что бы государство знало о моих  занятиях криптой, а то вдруг выйдет закон, который ограничивает или запрещает оборот крипты в стране, и те кто засветил свои документы на биржах, в первую очередь попадут в поле зрения органов, да и про мошеннические действия не стоит забывать, раз документы пользуются спросом в даркнете, значит их используют для чего то, даже если сейчас уже не смогут так просто взять кредит, никто не даст гарантии, что  в будущем ваши доки не станут фигурировать в какой  то новой схеме, и вам не придется доказывать свою невиновность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, vady76 said:

Ладно где надо проходить верификацию только по паспорту или удостоверению,а то ведь ещё и надо адресную справку или выписку из банковского счёта.Многим интересно зачем им наша банковская справка.

Что бы подтвердить что вы реальный человек, сейчас паспорта сканы купить можно где угодно, а вот самое интересное что в выписках опреджеленный шрифт который подделать сложно, к примеру сбербанк использует собственную разработку, и многие проекты сейчас требуют файл именно в PDF формате.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, baeva said:

Почему бред то? Я конечно не люблю кис проходить, но все же, это мера предосторожности со стороны биржи, дабы знать, с кем они работают, мало ли что может произойти, правильно?)

Никакие это не меры предосторожности, а просто такие требования к биржам от регуляторов. КУС не является гарантом или какой либо защитой от взлома аккаунта. Да и биржам то пофик с кем они там работают, они живут за счет комиссионных и не важно вася пупкин или кто то там еще...главное объемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, traphouse said:

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.

Не так уж и легко запросить паспорт,да у банком не у всех же есть данные,да и кто позволит так просто давать данные,а тут биржа и она интернетовская так сказать,и если ее взломают,то ваши данные будут у злоумышленников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Tamer34 said:

Ну это пока что права прокатывают , подождите скоро биржы начнут расылать всем письма с просьбой перепройти верификацию по паспорту)) Я просто уверен что будет так потому что скорее всего сейчас обираеться пока что поверхностыне данные о людях в крипте, а потом начнут уже жестить с КУС

Вполне возможно конечно, что верификация на биржах станет более строгой в будущем, а пока там где это не обязательно, то нужно использовать это и дальше работать )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ionshtorm said:

в первую очередь налоговой опасаюсь, да и не только ее, вообще не хочу что бы государство знало о моих  занятиях криптой, а то вдруг выйдет закон, который ограничивает или запрещает оборот крипты в стране, и те кто засветил свои документы на биржах, в первую очередь попадут в поле зрения органов, да и про мошеннические действия не стоит забывать, раз документы пользуются спросом в даркнете, значит их используют для чего то, даже если сейчас уже не смогут так просто взять кредит, никто не даст гарантии, что  в будущем ваши доки не станут фигурировать в какой  то новой схеме, и вам не придется доказывать свою невиновность.

Уже готовят законопроект по которому будет запрещена покупка и выпус криптовалюты. Правда пока что нет деталей и непонятно как именно будут реализовывать такую систему. Ведь кошельки у нас анонимные а даже если кто-то на бирже КУС прошел то эта биржа 99% принадлежит не странам а снг а Китаю или Корее например а значит получить данные будет проблематично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, vady76 said:

Биржи которые проводят раздачи делают обязательное КУС чтобы люди получали одну раздачу на один аккаунт.А то можно ведь получать огромное количество токенов которые превратятся в большие деньги.

Могу поспорить, и в пример приведу биржу Yobit, которая провела дроп Йоды без всякой процедуры KYC и вполне успешно защитилась от мультиаккаунтеров, обнулив им счета на телеграм боте и не дав завести на биржу. Поэтому скажу так: KYC на других биржах - это хорошо, прежде всего для биржи Yobit, потому как на неё переходят люди с бирж, где идентификация становится обязательной, но люди не хотят её проходить.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.05.2020 at 12:18, ryw435 said:

Ну я считаю что лучше проходить верификацию т.к иногда она может подтвердить что аккаунт ваш или расширить некоторые возможности, к примеру уменьшить комиссию при торгах, или увеличить бонус при депозите.

Это не стоит того чтобы вскрыват свои активы перед регуляторами. Есть децентрализованные биржи пользоваться лучше ими чем выходить из тени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Я так иногда задумываюсь, поедее можно вообще хоть где проходить кис по водительским правам, и вообще не запариватся что будут какие-то проблемы. Так как по правам вообще ничего сделать не получится. Я ничего плохого не вижу в прохождение кис, главное свой паспорт поменьше светить, и ничего плохого не случится) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Tanchik777 said:

Ну почему, вы к примеру вводите же свои данные карты при покупке чего-либо а этого уже более чем достаточно для мошенников

Ну, это если покупать что-то в интернете, а я не сторонник таких Покупок и предпочитаю приобретать все в физических магазинах, потому что там можно хоть тактильно ощутить или что-то в этом роде. Так что, я надеюсь, что мои данные в интернет ещё не утекли)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ganoza said:

Так же на всяких гос услугах, а некоторые проекты мне кажется честнее чем наше государство, так что доверять топ биржам и проектам свой паспорт можно спокойно

У них и нету целей сливать данные пользователей,они лишь хотят что-бы не было кражи и так далее,вообщем что бы биржа была безопасной для своих пользователей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Бывает так в дропах, что данные ты уже отправил, а вознаграждения ещё нету, и такое чувство что и не будет, поэтому нужно быть очень бдительным что бы не отправить свои данные куда не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Mihail1234 said:

Я так иногда задумываюсь, поедее можно вообще хоть где проходить кис по водительским правам, и вообще не запариватся что будут какие-то проблемы. Так как по правам вообще ничего сделать не получится. Я ничего плохого не вижу в прохождение кис, главное свой паспорт поменьше светить, и ничего плохого не случится) 

Права принимают далеко не все проекты, а во многих ещё нужно подтверждение места проживания, что несёт за собой уже вполне реальные риски даже для физической безопасности, не говоря уже о финансовой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cachexx said:

Я еще не проходил, застрял на карантине в гостях без паспорта. Но пройду, что б выводить на карту сразу в гривнах. А такая верификация логична - документы подрисовать можно, а вот с лицом уже сложнее. 

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, bulgakowa2009 said:

Полагаю что вы правы. Государство сейчас ничем брезговать не будет, и если у них есть призрачная надежда на то что они смогут что-то поиметь с оборотов криптовалюты, то они активно будут лезть в эту сферу

Так не все лезут. Вот, например, РФ, которая не спешит принимать законодательство о крипте чтобы поиметь с оборота крипты у своих граждан. Что-то не вяжется в единое целое.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Не когда не понимал людей которые во всякие дропы отдают свой паспорт всего за 10 баксов, это получается столько стоит их анонимность, если честно я немного в шоке от таких людей, лучше бы пошли на краны

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, RECKRUT said:

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Ничего не мешает, но оно мне в принципе не нужно. Да и свои трудности с этим есть. Я, подумав, решил нормальную и честную верификацию именно на бинансе пройти. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, RECKRUT said:

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Если ты потом захочешь вернуть аккаунт то не сможешь его восстановить ведь понадобятся новые документы. Проходили уже такое. К тому же сейчас на многих проектах нужно скинуть свое фото с листком на котором будет надпись с биржей. В общем условия не выполнимые при использовании слитых паспортов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonCryptello said:

Уже готовят законопроект по которому будет запрещена покупка и выпус криптовалюты. Правда пока что нет деталей и непонятно как именно будут реализовывать такую систему. Ведь кошельки у нас анонимные а даже если кто-то на бирже КУС прошел то эта биржа 99% принадлежит не странам а снг а Китаю или Корее например а значит получить данные будет проблематично.

даже если пользователь проходил кус на иностранной бирже, это все равно небезопасно, так как даже иностранная биржа, может по запросу давать данные о своих клиентах другим странам, прецеденты уже были.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добро пожаловать в Cryptoflow.cloud - Ваше решение для криптоплатежей! 🔹 Поддержка множества криптовалют Cryptoflow.cloud поддерживает самые популярные криптовалюты, включая Биткоин, Монеро, USDT и Трон. Теперь ваши клиенты могут оплачивать покупки удобным для них способом! 🔹 Легкая интеграция с API С нашим удобным и понятным API, интеграция криптоплатежей в ваш онлайн-магазин или сайт станет проще простого. Быстрое подключение и минимальные усилия - это реальность с Cryptoflow.cloud. 🔹 Быстрое подключение магазина Начните принимать криптовалюту уже сегодня! Наши решения обеспечивают быстрое и беспроблемное подключение вашего магазина к нашей системе. Получайте платежи в криптовалюте без задержек и сложностей. 🔹 Высокая безопасность Безопасность ваших транзакций - наш приоритет. Мы предлагаем надежные методы защиты данных и предотвращения мошенничества, чтобы вы могли быть уверены в безопасности своих средств и информации. 🔹 Эффективная обработка транзакций Наслаждайтесь мгновенными платежами и быстрыми подтверждениями транзакций. С Cryptoflow.cloud ваши клиенты получат наилучший опыт использования криптоплатежей. Присоединяйтесь к нам и откройте новые возможности для вашего бизнеса с Cryptoflow.cloud! 📩 Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и начните принимать криптовалютные платежи уже сегодня!
    • Австралийская фондовая биржа одобрила начало торгов биткойн-ETF VanEck 20 июня.   Крупнейшая фондовая биржа Австралии — Австралийская фондовая биржа (ASX) — утвердила свой первый спотовый биржевой фонд биткойнов (ETF), торги которого начнутся 20 июня. Инвестиционная фирма VanEck будет эмитентом спотового Bitcoin ETF — VanEck Bitcoin ETF (VBTC) — согласно пресс-релизу VanEck. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как 11 января фирме было одобрена торговля спотовыми биткойн-ETF, VanEck Bitcoin Trust (HODL) в США.   Главный исполнительный директор VanEck в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ариан Нейрон подтвердил, что спрос на биткойны растет.в Австралии, особенно через «регулируемый, прозрачный и знакомый инвестиционный механизм». «Мы понимаем, что Биткойн — это новый класс активов, к которому хотят получить доступ многие консультанты и инвесторы», — сказал Нейрон.   «VBTC также делает биткойн более доступным, управляя всей внутренней сложностью. Понимание технических аспектов приобретения, хранения и защиты цифровых активов больше не требуется», — добавил он. Хотя это первый раз, когда спотовый биткойн-ETF был одобрен ASX, за последние два года в Австралии было еще два случая запуска биткойн-ETF.   Недавно Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) был одобрен и начал торговаться на второй по величине фондовой бирже Австралии, бирже Cboe Australia. Monochrome Bitcoin ETF начал торговаться, когда 4 июня открылись рынки на бирже Cboe Australia. Источник: Джулиан Фарер В Monochrome заявили, что активы IBTC хранятся в автономном режиме на устройстве, не подключенном к Интернету, и с помощью решения для хранения криптовалюты, которое соответствует «стандартам австралийского институционального регулирования хранения». В апреле 2022 года Bitcoin ETF Global X 21 Shares (EBTC) стал самым первым продуктом Bitcoin ETF , дебютировавшим в Австралии.
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг E-mon Ждем Вас за новыми обменами!   С Уважением, Финансович!
    • В Турции хотят ввести налог в размере 0,03% на криптотранзакции   Правительство Турции готовится провести реформу бюджета и ввести новые налоги, в том числе налог на криптовалютные транзакции в размере 0,03%. По мнению экспертов, этот шаг позволит властям страны решить проблемы с дефицитом госбюджета, которые возникли после масштабного землетрясения 2023 года.   По данным Bloomberg, введение налога на транзакции в криптовалютной торговле может обеспечить «значительную непредвиденную прибыль в сложных экономических условиях».   Министерство рассматривает возможность введения налога на транзакции в размере 0,03% на торговлю криптовалютой, которая стала популярной среди розничных турецких инвесторов, стремящихся застраховаться от слабеющей лиры и безудержной инфляции. Согласно официальным прогнозам, этот шаг принесёт до 3,7 млрд лир в год.   Пока изменения в налоговый кодекс находятся на рассмотрении парламента страны. Ожидается, что из-за нововведений возникнут политические разногласия. Однако правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, имеющая парламентское большинство, скорее всего, одобрит налог на криптотранзакции в размере 0,03%. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435670
    • Добрый день ,уважаемые пользователи ! 😄 Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3) 🏪 Постоянный онлайн ,быстрые и приятные операторы. 👑 Выгодный курсы . 🔐 Полная анонимность  Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA  🔔 Напоминаем,что у нас действует акция. Оставь отзыв и получи 5$
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Tether TRC20 > Dash DASH Dash DASH > Tether TRC20
    • Unlock a world of casual fun and excitement with the premier dating site. Live Women Unsurpassed casual Dating
    • Компания Ripple Labs требует снизить штраф со стороны SEC с $2 млрд до $10 млн, ссылаясь на предыдущее соглашение с Terraform Labs. В свою очередь, SEC настаивает на штрафе в $2 млрд, что, по мнению юристов компании, необоснованно и намного превышает стандарты для подобных случаев. Представители Ripple утверждают, что регулятор преследует только шумные заголовки, а не основательные нормы. Весь процесс штрафов и судебных разбирательств связан с обвинениями в незарегистрированных ценных бумагах и продажах токенов XRP.
    • Высокий суд индийского штата Одиша: «Инвестиции в криптовалюты не являются противозаконными» Высокий суд индийского штата Одиша постановил, что операции с криптовалютами не нарушают законов страны. Суд отказался идентифицировать криптовалюту как деньги. Коллегия под руководством судьи Сасиканты Мишры (Sasikanta Mishra) освободила под залог двух лиц, обвиняемых в организации криптовалютной пирамиды Yes World Token. Полиция утверждает, что подсудимые создавали трастовые кошельки, обещая инвесторам высокую прибыль от инвестиций в токен Yes World. Схема предполагала привлечение новых участников, за которых доплачивались бонусы или проценты. Однако судья постановила, что простые операции с криптовалютами не являются незаконной деятельностью, как и поощрение людей инвестировать в цифровые активы. Глава коллегии посчитала, что обвиняемые не нарушили Уголовный кодекс Индии и Закон штата Одиша о защите интересов вкладчиков (OPID). Суд не выявил подделки документов и рыночных манипуляций. К тому же, вложенные клиентские средства находятся в безопасности в трастовых кошельках, подчеркнула Сасиканта Мишра. Недавно управляющий Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) призвал розничных инвесторов не вкладывать деньги в криптоактивы. По мнению главы ЦБ, цифровые активы слишком волатильны, и в случае денежных потерь инвесторы не смогут рассчитывать на правовую защиту.   Подробнее на Crypto News: https://cryptonews.net/ru/news/legal/29235381/
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 640 900 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...