KYC - это хорошо?! - Page 428 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 14.05.2020 at 12:11, verisk said:

А я вот не могу понять зачем биржи обязуют пользователей проходить этот KYC.Не иначе чтобы сливать информацию о транзакциях конкретных людей. 

Биржи таким образом страхуют себя от интереса и регуляции со стороны SEC. Под юрисдикцию SEC попадают все резиденты США и все конторы, которые их обслуживают, поэтому биржам КYС  нужен, чтобы исключить таких резидентов из числа своих клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, ireli9 said:

Опять таки улетит  это все случае если вы этим  просто так разбрасываетесь  везде где только возможно . Лично у меня полная веоификация  в яедекс деньгам  и у меня абсолютно нет опасений  что онитпроадут  мюсли данные . Для что им это ?

С яндекс деньгами и подобными кошельками то проблем вообще нет - это совершенно безопасно. Но вот если проходить верификацию личности на каждой второй бирже - спокойно можно будет найти через пару дней в даркнете свои документы на продаже)


!!! Продам сигнатурку !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, SMSka said:

Но факт того, что криптовалюта подразумевалась как анонимные транкзации. Но о какой анонимности тогда идёт речь, если нужно обязательно вводить свои паспортные данные. Как по мне это полностью убивает саму идею.

Да верно сказано но по сути это биржа запрашивает а не сама крипта тип переводы они и будут без верификации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, v0rtex said:

Отлично бы помогла))) Вы представляете что бы было, если бы раздача была без выявления личности а каждому кто зарегается? Такого не существовало попросту ни разу 😃 

Действительно без выявление личности было очень сложно биржам. Тогда бы единицы забрали весь банк раздачи, или бы и вовсе обанкротили биржу. 

Edited by Parovoz123

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andrey39 said:

Да это паранойя, кредит уже не возьмёшь с помощью обычных фото паспорта. Да и если это бы всё работало, то человек, который имеет большую базу этих паспортов, заработал бы на этом миллионы, но это сделать невозможно. То Ваши паспортные данные могут легко продать в даркнете, так что нужно следить, на каких проектах отправляете паспорт. 

Умельцы могут сделать все что угодно, у них есть список и база данных кредитных организаций, и много навыков в этой сфере, а не зарабатывают они миллионы на этом потому, что им намного выгоднее продать целую базу данных, чем самому работать с единичными паспортами

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Власть и так знает о нас все, что пожелает. А суть KYC совсем в другом и биржи идут на поводу у государств, где они зарегистрированы, вводя эту процедуру. 

  • Useful or interesting 1

1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Поэтому и важно использовать те же биржи которые работают без кус или там оно необязательно. А то потом налоги платить на прибыль заставят, будет не очень приятно))

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, seregei.semenv said:

ну не знаю ,мне например не разрешали пополнить  счет с карты пока что  я  не прошел  верификацию ,может она и не обязательна  , но без нее довольно таки проблемно пополнять счет и выводить ))да неудобств у меня тоже не было ,я просто  говорю в принципе что он там есть )

Так на карте же у Вас Фиат и есть, разумеется не давало пополнить без верификации))) Я с фиатом на Банане не работаю, так что по этому поводу вообще не переживаю)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Skill said:

Ну ваше дело определённо. я знаю людей который ни при каких обстоятельствах свои данные не хотят отдавать, жаль таких, многие возможности упускают,  а вы - правы 😄 

ну вот  у меня  все друзья такие ,  думают  что  если  выложить  фотку  своего  паспорта  на  них сразу возьмут  кредитов на миллионы рублей)) а я  стал  более лоялен  к кус  , познакомившись  с миром крипты  )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Hateros said:

С яндекс деньгами и подобными кошельками то проблем вообще нет - это совершенно безопасно. Но вот если проходить верификацию личности на каждой второй бирже - спокойно можно будет найти через пару дней в даркнете свои документы на продаже)

А какой смысл проходить верификацию более чем на двух биржах? Да даже если раздача, и курс благоприятный, не стал бы рисковать, не удостоверившись в безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, vl77lp said:

Так на карте же у Вас Фиат и есть, разумеется не давало пополнить без верификации))) Я с фиатом на Банане не работаю, так что по этому поводу вообще не переживаю)

то есть вы спокойно  работаете  на бинансе  без верификации ,а пополняете сатохами  или другой криптой ? я прсто думаю ,что без верификации будут какие нибудь ограничения для трейдинга .

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, seregei.semenv said:

то есть вы спокойно  работаете  на бинансе  без верификации ,а пополняете сатохами  или другой криптой ? я прсто думаю ,что без верификации будут какие нибудь ограничения для трейдинга .

По торгам на спотовых рынках нет абсолютно никаких ограничений, фьючерсы и маржиналка меня не интересуют. Лимита на вывод в 2 btc в сутки мне хватает с головой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, sn7540872 said:

Ну и что из этого ,какой урон ,не понимаю,так в банке тоже могут работать крысы,в котором вы оформляли свои карты и тд,такая же ситуация может произойти.

К банку вы можете предъявить вполне обоснованные претензии. В отличии от фиг пойми какой шильной конторы, которая находится фиг знает где. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

По торгам на спотовых рынках нет абсолютно никаких ограничений, фьючерсы и маржиналка меня не интересуют. Лимита на вывод в 2 btc в сутки мне хватает с головой.

но сейчас там проходит  какая то акция в которой  можно получить бонус сатохами кстати говоря по слухам не плохой ,и вот там необходимо на фьючерсах  набрать оборот 1к долларов ,для многих это очень сложно .

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, BrotherKaramazov said:

К банку вы можете предъявить вполне обоснованные претензии. В отличии от фиг пойми какой шильной конторы, которая находится фиг знает где. 

Ну так предъявите и что дальше?Я более,чем уверен,что ваши данные гуляют по сети,ибо если вы получали сим.карту,брали банковскую карту,получали права,все эти данные уже утекли,сливы чуть ли не каждую неделю происходят,что же еще никто не предъявил?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Gela30 said:

Может бы и бред кончено но не один еще человек который за верификацию не ответил на вопрос, почему тогда продаються сканы паспортов в даркнете и почему они вообще покупаються? Так что не нужно быть таким уверенным в том что это все бред ,если есть спрос на сканы то они явно для чего то нужны и уже точно не для хороших дел

Вам же уже здесь отвечали,я эту тему постоянно просматриваю,вы либо отказываетесь это принимать либо что.

Их покупают вилочники,и те собирают бонусы по бк,если по вашему паспорту верифицируются в бк конторе,что с вами произойдет?Ровным счет ничего.

Если бы прохождение верификации могло принести какие-то проблемы,то сейчас бы наверное процентов 30% населения всего мира,если не больше сидела бы по голову в кредитах,и других проблемах,о которых вы тут рассказываете,но что-то я не вижу этого,если это так вредит,должны же быть какие-то реальные случаи,ведь как можно заявлять если нет даже нескольких реальных случаев,когда после прохождения KYC человек получал кучу проблем.

Ваше дело проходить верификацию или нет,но не нужно заниматься в этой теме запугиванием людей,не имея на это никаких аргументов 

 

Edited by DenFo1311

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, bardon778 said:

Да верно сказано но по сути это биржа запрашивает а не сама крипта тип переводы они и будут без верификации. 

Переводы будут без верификации, но если засветить кошельки KYC - то это уже будут не анонимные переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, stanley said:

Конкретных примеров нет связанных с криптой у меня лично нет. Но у меня есть знакомый у которого внезапно появился кредит, которого он не брал несколько лет назад. 

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, DenFo1311 said:

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Возможно, человек про которого написано, когда-то брал кредит в МФО, которая уже не существует. А, все данные на заемщиков у ее организаторов остались.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Kyc нельзя назвать однозначно плохим, так как многие биржи действуют согласно закону. После верификация маленькая вероятность, того что ваши данные будут украдены 

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, DenFo1311 said:

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Я какие вам пруфы должен привести? История разворачивалась на моих, практически, глазах. Знакомому сначала из банка начали звонить, что у него просрочка по кредиту, потом приставы подключились. Что мне фоткать постановления, чтобы вы мне поверили? Не верите, не надо, мне как-то все равно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, yamaxim said:

Kyc нельзя назвать однозначно плохим, так как многие биржи действуют согласно закону. После верификация маленькая вероятность, того что ваши данные будут украдены 

Я, сегодня в какой-то теме видел ссыль на новость, о продаже базы данных автоинспекции. В принципе все наши доки уже есть в сетке, но все равно отправлять их неохота.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

А разве биржи пойдут на такое,что начнут сливать данные пользователей?Ведь по моему,до бирж тоже очень трудно добраться.Но всё таки я придерживаюсь мнения пока что,что верификация пока что относительно безопасна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, v0rtex said:

Всё равно не хочу. 
В общем и целом - если вы зайдете в бк\кошель какой-либо (киви допустим) и еще куда-то, а ваши данные уже прошли проверку? Таким образом скажется...

Не хотите почему?

У меня абсолютно на всех кошельках пройдена верификация,но условно говоря если вы пройдете верификацию по документам в том же Яндексе,по чужим,то обратившись в поддержку,его аккаунт просто заблокируют,а вам дадут пройти верификацию по вашим документам,это все вообще не проблема,да и много таких случаев было?

Ничего страшного я в этом не вижу,тем более с учетом того,что о таких случаях я даже не слышал

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, АннаЗемская said:

А разве биржи пойдут на такое,что начнут сливать данные пользователей?Ведь по моему,до бирж тоже очень трудно добраться.Но всё таки я придерживаюсь мнения пока что,что верификация пока что относительно безопасна.

Конечно,все биржи,которые работают в белую обязаны предоставлять данные в налоговую,по-другому они просто не смогут работать,а большинство бирж сейчас как раз так и работают в белую

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Несмотря на падение хешрейта, продажи биткойн-майнеров не коррелируют с падением цены BTC с $71 100 до $66 000.   Хешрейт Биткойна сломался после 18-месячного восходящего тренда, что указывает на начало потенциальной капитуляции биткойн-майнеров. После 18-месячного восходящего тренда хэшрейт Биткойна упал примерно до 600 эксахэшей в секунду (ЭХ/с).  По мнению Ки Ён Джу, основателя и генерального директора CryptoQuant, нарушение восходящего тренда может сигнализировать о том, что некоторые компании, занимающиеся майнингом биткойнов , продают свои BTC. Он написал в сообщении X от 13 июня : Истинный хешрейт сети Биткойн. Источник: Ки Ён Джу   Действительно ли майнеры продают активы, что обвалило биткойн до 66 000 долларов? Несмотря на падение хешрейта Биткойна, майнинговые компании не продавали значительные объёмы Биткойна. По данным CryptoQuant, потоки активов биткойн-майнеров на криптовалютные биржи упали с месячного пика в 15 470 BTC 21 мая до всего лишь 7 239 BTC 13 июня . Биткойн: Майнеры для обмена потока (общий).  Однако падение цен на Биткойн, похоже, не вызвано капитуляцией майнеров. Цена BTC упала с более чем 71 100 долларов США 5 июня до текущих 66 800 долларов США, в то время как ежедневные потоки майнеров на биржи продолжали неуклонно снижаться. Капитуляция биткойн-майнеров или закрытие старых ASIC-майнеров?   Снижение истинного хешрейта Биткойна также можно объяснить тем, что майнинговые компании отключили оборудование для майнинга на чипах ASIC старого поколения, которое стало убыточным после четвертого халвинга Биткойна. Между тем, по данным Blockchain.com, 12 июня общий хешрейт Биткойна упал до 586 377 TH/s. Общий хешрейт биткойнов. Источник: блокчейн.com. Временное падение было предсказано в отчете CoinShares от 19 апреля, который ожидает, что скорость хэширования вырастет в 2025 году. Согласно отчету: Временное снижение объясняется увеличением затрат на майнинг биткойнов из-за сокращения вдвое, а также ростом затрат на электроэнергию.    Однако рентабельность майнинга во многом зависит от стоимости электроэнергии, которую платят компании. Согласно сообщению Hashrate Index от 2 мая, S19 XP и M50S++, две старые модели ASIC, работают в убыток, а затраты на электроэнергию превышают 0,0 доллара за киловатт-час.
    • Доброго времени суток! Наш сервис MisterBit активно развивается и уже добавлен в несколько мониторингов:   КурсЭксперт Exnode E-mon Glazok Pro-obmen Bitcoinmarket Доверие пользователей к нам растёт с каждым днем!!! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • New payout from the 535 DOGECOIN project on FaucetPay  
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг Bestexchangers Ждем Вас за новыми обменами! С Уважением, Финансович!
    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
    • Здравствуйте!  Обменник криптовалют Monopriz.com предлагает Вам очень выгодно обменять Юсдт на Рубли Сбербанк. Оператор на сайте всегда готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую надежность.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
×
×
  • Create New...