KYC - это хорошо?! - Page 213 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

17 hours ago, Amon920 said:

Я прохожу KYC, но с опаской. На том же Банане мне пришлось его пройти, ради некоторых плюшек, а так, я в большей степени сторонник анонимного использования криптовалют, и не прохожу верификацию на всяким сомнительных конторах.

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, H14LL said:

Если человек не проходил КУС нигде, то найти его документы в сети намного сложнее. Если он зарегистрирован на десятках бирж или еще где, то добыть такие документы легче. Когда кому-то нужны будут документы, пойдут по самому простому пути.

Сложнее не сложнее но сам факт что найти документы можно, да слив информации с бирж конечно же проще, нежели другие варианты, мы сейчас живем в такое время что информацию сложно уже утаить, кто знает сколько раз ваш пк был атакован и сколько с него выкачено информации) Но KYC конечно же упрощает все в этом деле для злоумышленников, всегда можно перевыпустить документы в случае чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, H14LL said:

Вот и я о том же. Понятно что можно любого человека при желании пробить и его доки найти. Но зачем это делать если уже и так слитых навалом, и еще и пополняются постоянно эти базы слитые.

Я не регистрируюсь в десятках банках. У меня есть счета только в ВТБ и Сбере. Основную симку купил очень давно, единственный раз на свое имя, пользуюсь до сих пор. Остальные симки на свое имя не оформляю, куплено все у метро. 
Понятно что вычислить можно любого, но надо же хоть немного за безопасностью следить и не светить свои паспортные данные и прочие документы направо и налево?

Вы правы. Меры безопасности нужно соблюдать всегда. Я вот нигде в интернете не светила никогда свои паспортные данные. Эти все верификации это бред считаю. И не доверяю никому и ничему.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, titos89 said:

Вы правы. Меры безопасности нужно соблюдать всегда. Я вот нигде в интернете не светила никогда свои паспортные данные. Эти все верификации это бред считаю. И не доверяю никому и ничему.

Зато оставляли свои данные в банках,когда получали сим-карты и тд,а в подобных учреждениях очень часто происходят сливы данных,и происходят они почти раз в неделю 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Nikitazap said:

Поймать могут с любой суммой. Когда вы зарабатывали от фриланса вы КУС не  проходили. Так что вас могли поймать только по наводке банка. Но любые банкиры не любят сдавать своих клиентов поэтому вы пропетляли. Но сейчас суммы заработка в сети растут и государство может обратить на это повышенное внимание.  

Да,я соглашусь,что поймать так или иначе могут поймать с любой сумой,у меня знакомая сдавал квартиру,и соседи сдали,все,пришлось платить налог,хотя получает она с нее 10к. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По мне так ничего хорошего нет, потому что это создано не для людей, а против людей чтобы проконтролировать их и собрать налоги или ещё что - нибудь( я могу конечно и огибаться)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Sniperr said:

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

Сейчас подобных бирж достаточно,не прям 1 из 10 бирж,которая не принимает KYC,а прям нормально количество бирж,из которых можно выбрать,это не такая большая проблема,если нет желания его проходить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Sniperr said:

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

Никто не заставляет, еще так же хотелось бы, чтобы и активно не навязывали верификацию) Так как верификация больше нужна самой бирже, нежели самим клиентам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что при прохождении KYC на биржах и без прохождения, разницы для пользователя не имеют в плане безопастности. Потерять можно и с кус свои средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, BrotherKaramazov said:

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

Ну, тут не спорю. Вообще заметил, что криптомир делится на две части:
- половина фиксируется в своих родных фиатных деньгах,
- а вторая - в крипте, с ожиданием колоссального курса )
Но и тем и другим при больших суммах КУС только упростит жизнь!

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Broky1984 said:

Я очень хочу услышать ответ от кого-нибудь,что такого плохого или страшного смогут сделать люди с вашими документами?Может вам предоставить вам фото своих документов?Много вы с ними сможете сделать?

Ну я могу как минимум попытаться пройти верификацию в каком-нибудь кошельке или на бирже с помощью ваших документов, и потом, если что-то незаконное будет замечено на этих аккаунтах, то проблемы потом будут уже у вас.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Mazelkis said:

Может и такое вполне произойти, но я считаю предварительно о подобном нужно оповещать и прописывать в правилах, что такое может вполне себе произойти в ближайшее время, а дальше уже пользователю решать,работать с данной биржей или нет.

Многие биржи и пишут в правилах, что могут заблочить ваш аккаунт вместе с вашими деньгами без любого повода, так что тут либо принимать эти правила. либо нет. Клиент здесь уже заранее в невыгодном положении.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Amon920 said:

Ну я могу как минимум попытаться пройти верификацию в каком-нибудь кошельке или на бирже с помощью ваших документов, и потом, если что-то незаконное будет замечено на этих аккаунтах, то проблемы потом будут уже у вас.

У меня уже есть верификация на всех кошельках,а что такого незаконного вы можете сделать на бирже?Мне кажется ничего,поэтому и проблем быть никаких не может 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Bibaboba said:

Вроде как тем кому скрывать не чего не стоит боятся кис. Но при всем при этом не очень хочется везде паспортом светить . Все таки сегодня это не безопасно. Даже дело не в том что данные украдут. А то что государству все поставляют . Вот такие дела 

Даже если и государству поставляют, если вы незаконного ничего не совершаете и не покупаете, то ведь никто и не придерется. Правда возможно, это только пока денег больших на балансах нет, но это не точно

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему ,верификация это ни хорошо и не плохо а необходимая формальность,без которой и биржа не будет уверена в вас и вы сами не сможете вернуть свой аккаунт в случае его взлома.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.03.2020 at 13:51, vl77lp said:

Так не нужно пользоваться биржами, которые этим злоупотребляют. Да и заблокировать могут и верифицированный аккаунт. Основная цель помоек отжать деньги, а данные это уже вторично.

Ну ведь вы никогда не узнаете, какая именно биржа может отжать у вас депозит. Ведь если даже топовые биржи иногда этим промышляют, то как быть в такой ситуации? Есть ли у вас биржи, которым вы могли бы дать положительную оценку?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, bladeform123 said:

Я все-таки пришёл к выводу , что KYC это очень даже хорошо, если например потерял аккаунт, при восстановлении можно будет доказать , что это именно твой акк.

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Wiseman said:

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))

Тем более что KYC абсолютно не гарантирует ни чего. Биржа вправе при такой ситуации как описал выше человек, потребовать и паспорт и документы которые бы раскрывали происхождение биткоина на балансе. То есть за какие деньги покупался и есть ли какие либо документированные подтверждения. В общем если биржа решит воспользоваться ситуацией то паспорт не поможет. Я это говорю не просто так, потому что знаю что Американские площадки такое часто практикуют.

  • Useful or interesting 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Mandarin14 said:

Ну ведь вы никогда не узнаете, какая именно биржа может отжать у вас депозит. Ведь если даже топовые биржи иногда этим промышляют, то как быть в такой ситуации? Есть ли у вас биржи, которым вы могли бы дать положительную оценку?

Почему? Биржи, которые специализируются на отжиме средств пользователей всем известны. Из наиболее популярных мне кажется чаще всего блокировки происходят на Кукойне, но там при наличии настойчивости аккаунт разблокировать все таки можно, также нередки такие случаи на Битрексе и ХитБтц, эти крайне упоротые, и разблокировка превращается в неимоверный квест с весьма невысокими шансами на успех. Из бирж ориентированных на постсоветское, лучше избегать Эксмо, там было немало случаев и в последнее время пошла информация, что этим начала злоупотреблять Меркатокс.

Рекомендовать никого не стану, я пользуюсь различными биржами для различных задач, у каждой свои недостатки и не всем они подойдут. В последнее время чаще всего Койнекс, Йобит, Лайвкойн, Бинансе, Крекс.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Wiseman said:

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))

Биржу могут взломать и данные могут украсть, после восстановления вы сможете восстановить свой аккаунт. Эта верификация не всегда считается полезной, если биржа вам не известная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, kosmos said:

Согласен с тобой.С помощью такой верификации можно очень легко восстановить доступ к аккаунту на бирже или кошельку.Да и можно будет пользоваться абсолютно всеми функциями аккаунта,которые у других не доступны.

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, LevelUP said:

Тем более что KYC абсолютно не гарантирует ни чего. Биржа вправе при такой ситуации как описал выше человек, потребовать и паспорт и документы которые бы раскрывали происхождение биткоина на балансе. То есть за какие деньги покупался и есть ли какие либо документированные подтверждения. В общем если биржа решит воспользоваться ситуацией то паспорт не поможет. Я это говорю не просто так, потому что знаю что Американские площадки такое часто практикуют.

Значит нужно либо готовится к такому сценарию, и то если суммы набирает обязывает о них заботиться. В противном случае держать на кошельке и не проходить кук.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Skvoretz said:

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

Да какая бы она не была авторитетная рано или поздно все скамяться и не известно куда могут уйти данные!Например введут закон о запрете крипты и биржы быстро выдадут ваши данные если правительства запросят!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, kosmos said:

Согласен с тобой.С помощью такой верификации можно очень легко восстановить доступ к аккаунту на бирже или кошельку.Да и можно будет пользоваться абсолютно всеми функциями аккаунта,которые у других не доступны.

И ещё многие биржи без KYC не открывают вывод, того лучше пройти один раз KYC и пользоваться всеми услугами, чем просто пользоваться "демо-версией" биржи

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Skvoretz said:

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

С вашими данными скорее всего ничего не смогут сделать. Даже кредиты не дают без лица, чей паспорт. Вообще не желательно проходить верификацию на рандомных биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 907 876 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.  
    • I am not an admin or the owner of the site, all information is taken from the project site. Quite an interesting and profitable project for earning both with and without investments!   Crypto MotorSports is the second project of the company "West Coin". The first "CRYPTO WEST" has been working for almost two years and pays consistently! ⭐REGISTRATION⭐ Participation in the project is my personal choice My Deposit is 3000 Doge ($480) via the FaucetPay system     ABOUT THE PROJECT Welcome to the world of car racing "Crypto MotorSports"! The project takes all fans of motorsports and earning cryptocurrency on the Internet to the virtual world of car racing and provides the opportunity to earn cryptocurrency in real time. Any project participant can earn cryptocurrency in real time absolutely without investments and without any restrictions!   50+ SUPERCARS ARE READY TO RACE! A huge number of racing cars will pleasantly surprise even the most ardent fans of earning money online. The main currency of the project is DOGEcoin, but in addition to the DOGE coin, the most popular cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, TRX and so on are connected to the project.   +DOGECOIN FAUCET Every hour, each project participant has the opportunity to receive a guaranteed prize absolutely free, in the amount of up to 1500 DOGEcoins. Everything depends on the number that appears after the Roll spin. Try your luck as often as possible and maybe luck will smile upon you in the form of 1500 DOGEcoins!   10+ TUNING PARTS THE RACE CAN BE EVEN FASTER! In addition to a large number of state-of-the-art supercars, you have the opportunity to tune your iron horses. Each supercar is equipped with many tuning parts that will allow you to drive even faster and faster, increasing your stallion's income!   MULTI-SIDED AFFILIATE PROGRAM A multifunctional affiliate program can become a completely passive, good source of income for you. Almost any action of your partners will bring you income. By devoting a little time to inviting partners to the project, you will provide yourself with eternal passive income!     Last 100 transactions. Withdrawals and Deposits in real time in the "PROOFS" section To check transactions, click on the link in the transaction column. No one can fake transactions (draw, cheat), even with a strong desire.   GOOD EARNINGS TO ALL! ⭐REGISTRATION⭐    
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ethereum ETH
    • Странно это конечно выглядит, но мне без этого подтверждения дали адрес, а вот с поинтами про 200 штк написано, что дают их за рефералов. Хотя может за регистрацию тоже давали, но увы мне почему-то не насыпали, сейчас имею 560 кредитов.
    • ♦️В первый день июня биткоин торговался на уровне $67 700. За прошедший месяц флагманскому криптоактиву удалось вырасти в среднем на 11%. 🔻Рост биткоина произошёл несмотря на опасения по поводу крупного взлома японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, с которой было похищено примерно $300 млн в биткоинах, и «хищные» действия трейдеров ближе к концу месяца. 🔻Биткоин сейчас хорошо консолидируется. Рынки находятся в равновесии и медленно пробуждаются для дальнейшего роста. Решающее значение имеет удержание актива на уровне $66 000, — считает основатель и генеральный директор торговой фирмы MNTrading Микаэль ван де Поппе. 🔻Курс биткоина вернулся к ценовому движению до PCE, в основном из-за раскручивания самого события, — написал популярный трейдер Skew. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428903 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
    • Мы рады сообщить о расширении возможностей обмена на нашем сайте mchange.net.  Теперь помимо ETH в сети BASE поддерживаются токены: USDC, DAI и WETH.  Заходите на наш сайт в любое удобное время и обменивайте токены без лишних сложностей!   С уважением, Команда Mchange!
    • Раскрываем экосистему программ-криптовымогателей: операция «Финал» В последние дни мая Европол, при активной поддержке правоохранительных органов из нескольких стран, провел операцию по пресечению деятельности крупной экосистемы программ-криптовымогателей и дропов. Операция получила название «Финал» и стала значимым шагом в борьбе против киберпреступности. Органы Европола из Франции, Германии и Нидерландов были инициаторами операции, в которой также приняли участие Евроюст, Дания, Великобритания и США. Кроме того, правоохранительные органы Армении, Болгарии, Литвы, Португалии, Румынии и Швейцарии также присоединились к операции, демонстрируя международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. За считанные дни операции были арестованы несколько человек, а также отключены более 100 серверов и взяты под контроль более 2 000 доменов, используемых для выполнения криминальной деятельности. Это является серьезным ударом по инфраструктуре программ-криптовымогателей и дропов, которые широко используются для совершения мошенничества и вымогательства с использованием криптовалют. Один из главных подозреваемых, задействованных в экосистеме программ-криптовымогателей, заработал не менее $75 млн, предоставляя услуги аренды криминальной инфраструктуры для распространения программ вымогателей. Это еще раз подчеркивает высокую прибыльность и привлекательность киберпреступной деятельности, связанной с использованием криптовалют. Европол не раскрыл точную сумму ущерба, нанесенного этой экосистемой, а также не уточнил, какие цифровые активы использовались в процессе. Однако, данная операция является важным шагом в борьбе с киберпреступностью и демонстрирует готовность правоохранительных органов сотрудничать на международном уровне для обеспечения безопасности в киберпространстве. Операция «Финал» подчеркивает необходимость постоянного развития и усовершенствования мер борьбы с программами-криптовымогателями и дропами, а также подчеркивает значимость международного сотрудничества в этой сфере. Только путем объединенных усилий правоохранительных органов и международной координации можно добиться значительного прогресса в борьбе с киберпреступностью и обеспечить безопасность в онлайн-среде.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
×
×
  • Create New...