KYC - это хорошо?! - Page 208 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

33 minutes ago, Ake11a said:

почему же. Можно просто купить данные в интернете, если биржа впервые вышла на рынок и совсем неизвестная. Я бы не рекомендовал опубликовывать свои данные на рандомных биржах

С левыми данными есть риск в итоге остаться без депозита. На нормальной бирже я думаю не страшно засветить свои данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, aleksandraabdel said:

просто все боятся ее и пытаются обойти если это возможно, боятся то что начнут ваши деньги отслеживать и еще налогом обложат, поэтому я не вижу в верификации чего то хорошего.

Налогом и без кус ваши деньги должны облагаться. Просто наверное объемы прибыли у вас недостаточно большие чтобы с вас за нее начали подоходный трясти 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, elinaleila said:

Кус вообще такое себе требование особенно если проект и так сомнительный, многих отпугнёт. Если такое вводят малоизвестные проекты, это вот ещё один дополнительный повод насторожиться. 

Есть люди, которые просто не могут отделить хороший проект от скама. Когда им предлагают вывести круглую сумму, они перестают думать головой, а просыпается инстинкт: "А вдруг это не скам и я стану богатым". 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, fullzero said:

Есть люди, которые просто не могут отделить хороший проект от скама. Когда им предлагают вывести круглую сумму, они перестают думать головой, а просыпается инстинкт: "А вдруг это не скам и я стану богатым". 

Я думаю, что почти каждый с такого начинал. Но потом приходит понимание того, что заработать таким способом очень маловероятно, так как риски будут огромные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что с одной стороны это избавляет от школьников и всяких анонимусов , а с другой стороны ты сливаешь свои данные неиһвестно куда и что с ними будут делать неизвестно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 08:43, Broky1984 said:

Сливы будут так или иначе,поэтому я не вижу смысла бояться,как минимум на данный момент ничего ужасного с моими документами сделать не могут,а соответственно и бояться нет причины

Вот именно что на данный момент. Все думают, что вот такие случаи один на миллион. А потом случается такая ситуация и начинают пересматривать свое отношение. Лучше сразу все обдумать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 12:34, BITC0IN said:

Открою вам большую тайну - все транзакции в сети битка и подавляющего числа криптовалют отслеживаются)) Если вас надо будет найти, это будет сделано. А пока вы не представляете интереса - вам кажется, что вы анонимны, но это только кажется. Юзайте новости крипты по поводу отслежки криптовалютных транзакций, будете удивлены

Вы правы, но это можно легко исправить. Есть такие сайты с доменом .onion, называются миксеры. Они перемешивают все транзакции обмена, что почти гарантирует полную анонимность. Такие сайты можно найти в гугле или форумах в том же даркнете

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Perevalov063 said:

Вы правы, но это можно легко исправить. Есть такие сайты с доменом .onion, называются миксеры. Они перемешивают все транзакции обмена, что почти гарантирует полную анонимность. Такие сайты можно найти в гугле или форумах в том же даркнете

В том то и дело, что почти. Вас не отслеживают до тех пор, пока вы не интересны. Но когда это меняется и вы нужны определенному кругу лиц - все ваши транзакции битка отследят, не переживайте)) а эти все миксеры лишь для успокоения своего эго

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, ribinplay said:

Я считаю что с одной стороны это избавляет от школьников и всяких анонимусов , а с другой стороны ты сливаешь свои данные неиһвестно куда и что с ними будут делать неизвестно

Не только от них,но еще от мультичелов.Ну почему неизвестно куда.В базу данных биржи,которая гарантирует конфеденциальность и сохранность ваших документов,если конечно биржа известная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 08:36, rruslan29 said:

Да.  И если бы тот же йобит на время раздачи йоды к дропу прикрутила такую фишку для участия- цена бы держалась и по сей день. А то слили за несколько часов абузеры у которых оказалось по несколько десятков тысяч. Для биржи это выход.

Не держалась бы цена по сей день.А когда начали зачислять монеты на биржу,закрыли временно регистрацию,это тоже положительно сказалось на монете и ее не продали за первые пару часов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ribinplay said:

Я считаю что с одной стороны это избавляет от школьников и всяких анонимусов , а с другой стороны ты сливаешь свои данные неиһвестно куда и что с ними будут делать неизвестно

Да всем биржам по факту плевать кто ты там ананимус или ананист )) а школьникам они вообще только рады так как они усердно занимаются микро скальпингом и за день могут такой огромный объём перегонять что для бирж только в плюс присутствие такого контингента )))


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BITC0IN said:

Прочтите стартовый топик. О какой главной идеи крипты вы говорите? Анонимность?))) С каких это пор это стало главной идеей крипты?)) Биток никогда не был анонимным и именно после него пошла остальная крипта

Что значит биток не был анонимным, когда вы используете биткоин для отправки ценности каждый может отследить ваши транзакции, но не знает кто вы - вы остаетесь быть анонимным. Почитайте что такое анонимность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, mario10 said:

Вот именно что на данный момент. Все думают, что вот такие случаи один на миллион. А потом случается такая ситуация и начинают пересматривать свое отношение. Лучше сразу все обдумать

А что с ними смогут сделать в будущем?Чем дальше,тем меньше всего могут сделать с такими документами,так как верификацию ужесточают,давно может и можно было взять микрозайм на одни документы,сейчас же сделать этого просто невозможно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 11:28, Tveth said:

Дорогой ценник, в моём городе за пару баксов могут сделать качественный документ который будет биться по всем базам.

Ну это еще зависит на прямую от того, какой город, ясен пень в мелком городе будет дороже, ибо конкуренция на такое дело плевая и ценник естественно завышать будут, я в городе своем с 15к населениям знаю пару лишь людей, которые берут такое дело.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нельзя  сказать однозначно, что КУС - это зло, так как именно благодаря ему многие проекты смогли оградить себя от абузеров, привлечь тем самым нормальную аудиторию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Korobka22 said:

Тут каждый сам должен для себя обозначить. Мне лично вот все равно что мои документы там кто-то видит. Пусть видят, уже не то время когда можно кредит взять

Увидеть могут же не только работники биржи,через время после утечек и прочих взломов баз где хранятся документы ваши,данной информацией могут завладеть например просто всевозможные криминальные элементы и навестить вас с визитом,так как и адрес и ваши данные и сколько денег в ваших кошельках им будет уже известно,остаётся дело за малым,уговорить вас поделиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Что значит биток не был анонимным, когда вы используете биткоин для отправки ценности каждый может отследить ваши транзакции, но не знает кто вы - вы остаетесь быть анонимным. Почитайте что такое анонимность.

Ок, скажите, а каким образом у вас появляется биткоин, если вы его не покупаете за фиат? А покупка за фиат - отсутствие анонимности. Разве только вы купили у кого-то с рук, но ведь этот кто-то тоже ведь купил биток за налик и, следовательно, вас вычислят в любом случае, если понадобится. Не думайте, что вы анонимны, это не так. Если даже хакеров вычисляют по всему земному шару, то обычного пользователя и подавно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Saaa said:

но дело в том что обычно налоговые органы с интересует твоя прибыль, а не твои расходы и поэтому отслеживаются прежде всего операции которые именно приходят тебе на фиатныц счёт в качестве прибыли.

Отследите цепочку нашей дискуссии. Речь в ней идёт не про налоговую службу, а про анонимность.

 

Что же касается налоговой, и они начнут заниматься отслеживанием вашей прибыли в крипте, когда она станет узаконена, не волнуйтесь:)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, ribinplay said:

Я считаю что с одной стороны это избавляет от школьников и всяких анонимусов , а с другой стороны ты сливаешь свои данные неиһвестно куда и что с ними будут делать неизвестно

Ну вот именно, криптовалюты были как-бы сделаны для того, чтобы все проходило анонимно, а не вот все это. Так один раз ошибешься, выложишь доки одной из непонятных бирж, и все теперь ты в интернете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, maksimmus2 said:

Ну вот именно, криптовалюты были как-бы сделаны для того, чтобы все проходило анонимно, а не вот все это. Так один раз ошибешься, выложишь доки одной из непонятных бирж, и все теперь ты в интернете.

@maksimmus2Да что же меня сегодня многие смешат?)) Будьте добры, прочтите стартовый топик полностью, там в конце инфа про то, для чего были сделаны криптовалюты. Лень повторяться

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Bibaboba said:

Ну это такое себе. В интернете он не нужен. Да ко всему прочему если у ваших ребят нету реальных паспортных данных то он просто не пройдет. Так что кис не стоит того. Это жвесн процентов . Особенно сейчас когда все так плохо идёт с налогами и все дела

Фальшивые документы никто не отменял, по Вашему как школьники на том же Эксмо сидеть могут? :) Они то не сложно делаются и спалить их со стороны продукта сложно. ибо доступа на проверку на подлинность у них толком нет.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, BITC0IN said:

Ок, скажите, а каким образом у вас появляется биткоин, если вы его не покупаете за фиат? А покупка за фиат - отсутствие анонимности. Разве только вы купили у кого-то с рук, но ведь этот кто-то тоже ведь купил биток за налик и, следовательно, вас вычислят в любом случае, если понадобится. Не думайте, что вы анонимны, это не так. Если даже хакеров вычисляют по всему земному шару, то обычного пользователя и подавно

Свои первые биткоины я заработал в баунти кампаниях. Да я из тех пердунов, которые начинали в криптовалютах полностью с нуля. Потом я занимался майнингом Эфира и других менее известных монет. Нет у меня входов где бы можно было меня отследить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, HayperS said:

Я с тобой полностью согласен. Криптовалюта активно развивается,что даёт большие надежды на будущее,  поэтому и просят проходить KYC для централизации 

@HayperS Дружище, я поюзал твой профиль и заметил любопытую закономерность - любое твоё сообщение начинается с фразы "Я с тобой полностью согласен. Криптовалюта активно развивается,что даёт большие надежды на будущее", лови минус и попробуй хотя бы менять слова местами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 16:44, Sanek1231 said:

Ну почему же некуда?если найдете какой либо вариант и удобный проект для прохождения всего этого то я думаю что проблем не будет у вас

Проблема в том, что надежных проектов нет. Все они в той или иной степени заинтересованы слить ваши документы в тайне от вас. И им естественно ничего за это не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Налогом и без кус ваши деньги должны облагаться. Просто наверное объемы прибыли у вас недостаточно большие чтобы с вас за нее начали подоходный трясти 

Пока вы смело можете в Месяц до 600 тысяч прогонять по счетам без особых проблем, но лучше это делать аккуратно, не сразу крупными суммами, свыше уже могут начаться проблемы, к примеру у киви такое ограничение для верифицированных кошелей не спроста)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, кроме нас на форуме остались рекламщики обменников и все). А у вас было монета not, он очень хорошо вырос. Надо было покупать сразу после листинга. Даа, упускаем моменты). Биткоин продолжает коррекцию делать, а я купил какие то щитки и вынужден ждать. 
    • Крупный банкир получил тюремный срок за криптомошенничество   Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием цифровых активов. В результате расследования правоохранительные органы США выяснили, что обвиняемый начал опробовать свою мошенническую схему на друзьях, бывших одноклассниках и коллегах по работе в криптофонде R3 в ноябре 2020 года. Рассел обещал им гарантированную доходность инвестиций от 25% до 100%. Чтобы его слова были ещё убедительнее, он пустил в ход свой опыт инвестиционного банкира и сфабрикованные документы (поддельные счета, переводы). Сначала он использовал часть полученных обманным путём средств для выплаты долгов более ранним инвесторам. Остальные деньги Рассел тратил на азартные игры и поддержание роскошного образа жизни. Такая мошенническая схема работала до августа 2022 года. В апреле 2023 года Рашона Рассела арестовали, а в сентябре он признал свою вину. Тогда же выяснилось, что Рассел незаконно приобрёл около 100 кредитных и дебетовых банковских карт на имена других людей. По мнению следователей, он планировал использовать карты для проведения транзакций с полученными незаконным способом деньгами. Минюст США подсчитал, что потери инвесторов от мошеннической схемы Рассела составили $1,5 млн. Именно эту сумму подсудимый должен выплатить своим жертвам в качестве компенсации. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428894
    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
×
×
  • Create New...