KYC - это хорошо?! - Page 31 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

26 minutes ago, stanley said:

Какая безопасность? Я считаю, что KYC это наоборот потеря безопасности и передача своих личных данных в непонятные руки. И тем более непонятно куда эти данные дальше будут проданы и как будут использоваться. Однозначно я против KYC и стараюсь их проходить в редких и исключительных случаях

Что значит непонятные руки? Биржа с миллионом пользователей - непонятные руки? Вы просто не достигли 18 лет или у вас проблемы с государством, на территории которого находитесь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, moor said:

Да в том и дело, что все проходят этот КУС, даже не понимая этого. Пару примеров: Вы приезжаете на отдых в отель заграницей. Первое, что делают, это ксерокопируют ваши документы. Второй пример: Вы приходите в банк для открытия счета. И повторяется все тоже самое. Так вот все это и есть КУС.

Та элементарно - когда идет выдача паспорта) Все везде фиксируется. В каждом банкомате есть камера. Она снимает того кто снимает ) Как только будет подозрительная транзакция - камера сделает свое дело. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, moor said:

Честно говоря, я не особенно читаю правила при регистрации, наверно так же как и все. Но я и без правил знаю, что при выводе затребуют прохождение КУСа. И мне это более понятно, т.к. они "борятся с отмыванием денег и финансированием терроризма")) А отель с чем борется? Чтобы полотенце у него не украили?

Да никто ни с чем не борется. Все это красивые сказки для обывателя, не более того. Многие биржи, прикрываясь КУС, просто отжимают депозиты. Ведь условия регуляторов касаются же фиата, а если я фиат не вывожу нафига тогда мне КУС? В общем я считаю, что КУС это зло, направленное на усиления контроля моих финансов или же инструмент обмана для заработка биржи.

И правила можно и не читать, но после регистрации на самой бирже и попытке сделать деп-- они просто обязаны меня предупредить о КУС, так же, как это они делают большими красными буквами при попытке вывода. Иначе это мошенничество, повлекшее потерю средств.

5 minutes ago, maximus12 said:

Что значит непонятные руки? Биржа с миллионом пользователей - непонятные руки? Вы просто не достигли 18 лет или у вас проблемы с государством, на территории которого находитесь. 

Почитайте занимательные истории в интернете, как биржи с миллионами пользователей уходили в закат, прихватив с собой депозиты))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, moor said:

Честно говоря, я не особенно читаю правила при регистрации, наверно так же как и все. Но я и без правил знаю, что при выводе затребуют прохождение КУСа. И мне это более понятно, т.к. они "борятся с отмыванием денег и финансированием терроризма")) А отель с чем борется? Чтобы полотенце у него не украили?

Бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма задача как бы правоохранительных органов и биржа при возникновение подозрений должна предоставлять данные им, а не тянуть лапы к средствам пользователя. сейчас складывается такая картина, что скам помойки прикрываясь требованиями законодательства просто тупо отжимают бабосики у пользователей.
Почему собственно и сложилось ситуация, что нормальные биржи не идут на введения обязательной верификации, даже если для этого нужно изменить юрисдикцию, а всякое левое помоечное скамище азартно приветствует данную процедуру.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, opa4irik30 said:

я вообще не понимаю зачем покупать биткоины?? вдруг они завтра упадут до 500 рублей и что делать? обратно ты их не продашь

1 ; на столько быстро всё это не рухнет.2 ознакомьтесь с технологией и представьте масштаб заинтересованных .3.Любое вложение это риск,можете не покупать.
P.S.:Но лучше купить))

Edited by l0WWW

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, ArtemMikhaylov said:

да ну и что такого, сольют документы и что дальше? Максимум что может случиться - это вы обнаружите что кто-то на другой бирже по вашим документам верификацию прошел. А кредит взять не получиться на них

Сколько уже сказано о том, что кредитов на документы никто не возьмёт. И все же некоторые продолжают об этом писать. Мне вот интересно, приведёт ли их них кто-то пример, когда на скан взяли кредит? 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rospenka said:

Даа верификация это проблема. Но без этого пока что никак. Недамаю что в будущем что либо поменяется скорее всего верификация останется навсегда. Не видать нам анонимности.

Ну посмотрим, ничего не стоит говорить на перёд, ведь на данный момент можно всё самому выбирать, большинство бирж же не требую верификации, да и лично для меня не было проблемы взять и пройти её, ведь по большой части это немного безопасность, и так же при выводе любых сумм никогда не возникнет никаких проблем. Так что думаю это дело сугубо каждого пользователя, но лично всё же высказал сугубо своё мнение, так как считаю что проходить не трудно, да и у самой биржи не возникнет никогда вопросов лично к вам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма задача как бы правоохранительных органов и биржа при возникновение подозрений должна предоставлять данные им, а не тянуть лапы к средствам пользователя. сейчас складывается такая картина, что скам помойки прикрываясь требованиями законодательства просто тупо отжимают бабосики у пользователей.
Почему собственно и сложилось ситуация, что нормальные биржи не идут на введения обязательной верификации, даже если для этого нужно изменить юрисдикцию, а всякое левое помоечное скамище азартно приветствует данную процедуру.

Так, а какие данные может предоставить биржа, если у нее нет идентификации того, кто попал под подозрение. Или это уже правохранители должны сами по адресу кошелька найти преступника? А разные скамы таким образом хотят прикрыться, что вот у нас все законно и поэтому мы проводим КУС.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раньше почему-то переживал за прохождение KYC а сейчас на самом деле все равно, главное как по мне не проходить его на мало известных сайтах да и все

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Polohenk132 said:

Вообще не понимаю за что там можно переживать,потому что уже давно никто ни у кого данные не сливает,биржи уж тем более они не хотят терять репутацию из за пары аккаунтов

Да даже если биржу и хакнули и стырили сканы паспортов, что они с ними сделают? Возьмут кредит?)) Без оригинала паспорта никто нигде не даст вам кредит. Этого все боятся, но не понимают отчем говорят

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему мнению, сегодняшнему заработку в интернете не хватает анонимности. Многие кошельки и биржи требуют ваших документов. Это мне кажется не есть хорошо. Зачем они им? Лучше искать сайты без верификации

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Ortos said:

По моему мнению в кус нет ничего плохого, это одно и тоже что и открытия счёта в банке

рад что хоть кто-то это понимает, мы в банк когда идем вообще в руки человека даем сам оригинал паспорт, и не только кстати в банке, также в любых других местах, к примеру идем в отель, там тоже в руки ресепшне даем паспорт

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет на самом деле люди до усеру как написано бояться самое большое что их данные уйдут в сеть атм не известно что с ними будут делать!Если допустим на биржах раньше можно было приписывать на скане название биржы то сейчас тоже Эксмо требует чистые сканы в хорошем качестве  зачем спрашиваеться им это если они прсто должны удостовериться в личности человека


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC это не то чтобы хорошо, но я думаю для тех у кого большие портфели им выгодно пройти верификацию чтобы на бирже у них была дополнительная защита от взлома аккаунта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да на самом деле это не проблема для человека, там все просто, в два клика, серьёзный трейдер не будет зацикливаться на этой проблеме. Но меня например биржа ещё не трогала, не запрашивал верификацию, да я думаю у многих на форуме не запрашивали верификацию, потому что суммы у нас маленькие, как правило до 5к$ выводим, поэтому зачем мы бирже? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Pepethefrogger said:

сливы происходят и это факт, этого никто не скрывает, да вот только я не понимаю все равно кому потом нужны эти данные. Кредит на них не взять... 

Продадут базу данных каким-нибудь китайцам, которые с этими доками будут проходить KYC в каких-нибудь дропах или на говнобиржах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я думаю кус уже давно надо всем пройти, ну может некоторые еще не совершеннолетние, им скорее всего нельзя, но всем остальным надо пройти и пусть у вас будут подтвержденные аккаунты на бирже.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Mandarin14 said:

Продадут базу данных каким-нибудь китайцам, которые с этими доками будут проходить KYC в каких-нибудь дропах или на говнобиржах

Китайцам ?? А если не в говнобиржах то норм ? Не переживайте ваши данные уже везде есть , начиная с сотовых операторов и стоят они копейки , так что тут стоит вопрос скорее безопасности аккаунта , что бы в случае чего доказать что это ты и честно наторговал .

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, lione said:

Конечно привлекает внимает большой объём и может появиться желание проверить откуда такие средства а без кус не найти владельца вот и фиксируют 

Инвесторы, мало кто так как Вы проверяет кстати, ведь если объемы стабильные, даже если большие, но стабильные, то понятно же, что за счет аудитории, ибо как наркотики и оборот вокруг них сделают примерно равные обороты за месяцы? :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это очень хорошо если в этом действительно разобраться! Всем советую

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, moor said:

Так, а какие данные может предоставить биржа, если у нее нет идентификации того, кто попал под подозрение. Или это уже правохранители должны сами по адресу кошелька найти преступника? А разные скамы таким образом хотят прикрыться, что вот у нас все законно и поэтому мы проводим КУС.

Есть ip адрес с какого заходил пользователь. Сами документы то что дадут? У тех у кого рыльце в пушку они купленные или поддельные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если на бирже то нормально, если в раздаче просят пройти верификацию, то я бы несколько раз подумал проходить или нет, мне кажется надо хорошо выбирать места куда отправлять данные на проверку...

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, vl77lp said:

Есть ip адрес с какого заходил пользователь. Сами документы то что дадут? У тех у кого рыльце в пушку они купленные или поддельные.

А если заходили на биржу через Тор или VPN, много тольку будет от этого IP адреса? А вот селфи с документом, датой и подписью типа "Binance" дадут всю инфу.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Zheka said:

Как биржа может у хакеров украсть деньги, попросить что-ли 🤣. Ну конечно же из своих, репутацию же как-то нужно было бирже возвращать, а там крутятся большие деньги, так что возвращенные деньги пользователям это копейки для биржи.

Почему попросить, хакнуть со своей стороны)))🤣 У них же есть програмееры которые фиксят дыры, возможно и им в прикол себя попробовать в хакерстве, хотя все это шутка. Все потери однозначно возмездили из прибыли биржи, для них это копейки, а репутация важнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Denda said:

Ну вот, я только такую взаимосвязь вижу, ну а если по теме, то если торгуешь на бирже, то почему бы и не пройти КУС, сливать в налоговую все равно никто ничего не будет

Полностью согласен, вообще не вижу проблемы проходить КУС,  по крайней мере на проверенных ресурсах, типа того же бинанса, битрикса и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
    • May Results: Top 3 NordFX Traders' Monthly Profit Approaches $200,000   The brokerage company NordFX has summarized the trading results of its clients for May 2024. The performance of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the profit earned by the company's IB partners were also evaluated.   - The leading trader for the month is from Western Asia, account No. 1773XXX, with a profit of $86,999. This impressive result was achieved through gold (XAU/USD) transactions. - The second place goes to another trader from Western Asia, account No. 1771XXX, who earned $78,556 not only from gold (XAU/USD) but also from EUR/USD trades. - In third place is a trader from Southeast Asia, account No. 1734XXX, who earned $30,640 in May through transactions involving XAU/USD, EUR/JPY, and USD/JPY.   The following situation has developed in NordFX's passive investment services:   - In the PAMM service showcase, we continue to monitor the activity of the manager under the nickname KennyFXPRO. Their account, KennyFXPRO-The Multi 3000 EA, can be considered a veteran, having been opened in January 2021. Over 1,223 days, it has faced many serious challenges. A critical date was November 15, 2022, when the manager decided to close loss-making positions. The drawdown then was almost 43%, but the account was saved, and the profit now exceeds 100% again.   - In CopyTrading, we have repeatedly highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a 353% return over 344 days with a maximum drawdown of 47%. Another signal, NordFXSrilanka, reached a 36% profit over 145 days. Although not as high, it significantly exceeds bank deposit rates. This signal stands out for its maximum drawdown, which has not exceeded 10% throughout its duration. Among startups in CopyTrading, the signal copyfx1 is noteworthy. In 49 days of operation, specifically since April 11, 2024, it has shown a 98% profit with a very moderate drawdown of less than 16%. Despite these impressive achievements, it is important to remind that past results do not guarantee future performance and that trading in financial markets is risky. Therefore, market participants should exercise extreme caution and always adhere to money management principles to avoid losing funds.   Among NordFX IB partners, the TOP-3 is as follows:   - The highest commission of the month, amounting to 22,795 USD, was awarded to a partner from Western Asia, account No. 1645XXX; - The second place was taken by a partner from Southern Asia, account No. 1718XXX, who received 8,362 USD; - Completing the top three is their compatriot, account No. 1682XXX, who earned 8,233 USD in May. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • ⏩ Хорошие новости! Теперь вы можете обменять свою криптовалюту на рубли через Тинькофф cash-in!   Новые направления обмена: Tether TRC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether BEP20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether ERC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Bitcoin BTC → Тинькофф cash-in RUB Ethereum ETH → Тинькофф cash-in RUB   Не упустите возможность выгодно обменять свою криптовалюту!
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
×
×
  • Create New...