Обналичивание средств в Украине

[Slavi 11287]

1 hour ago, Sergstserg1929 said:

на при выводе на пээр проблем нет но при выводе в гривны теряешь три доллара плюс процент -не много но тоже жалко сто гр.отдавать.

а вы хотите совсем без процентов менять на фиат? это пока не возможно. и без комиссии на операции обмеников бы просто небыло, так что 3 процента это очень даже неплохо, вон 2 года назад комиссия была около 7

[Podluznyi 1887]

2 hours ago, georg said:

Да это еще более менее нормально на лайвкоине был как то выводил они вообще хотели 5.5% + 10usd фиксирвоано я просто обомлел от цен, хотя о чем говорить вон на ебите вывод обычного битка около 10 баксов 

Это такие цены при том что это пока ещё все не легально как говориться, а если все крипту  узаконят, тогда я думаю что мы будем платит в три раза больше, а может и больше

[panduryk 99]

Вывожу уже более 2 лет через бестчендж на одну и ту же карту Приват банка проблем не было, знакомый выводил на Моно банк 1к$, вопросов тоже не каких не было.
Хотя я недавно перевёл с рабочей карты(не укр) на свою же карту монобанка 3к грн и мне тут же заблокировали карту и попросили рассказать откуда у меня эти средства 

[kokoska 8405]

On 10/6/2019 at 12:29 PM, Slavi said:

и какой там процент? помню когда пользовался этой биржей были очень высокие комиссии на вывод фиата, приходилось гонять доги на другие бирже и потом уже выводить

Почти ноль процентов на вывод. Создал код, который обменник купил у меня и мне деньги перевел на карту. ВОт только иногда курсы занижены, чем в том самом банке ( так все обменники делают). И жду от 2 до 30 минут.

[MaksatMe 15568]

Сейчас выводу через обменники, на бестэкчендж захожу и листю курсы и подпадаю ли я там под минимум, так как чаще всего вывожу Доджикоинами, то использую wmexpress так как там минимум на обмен 500 Doge и деньги быстро приходят на Приват

[opanats 303]

18 hours ago, panduryk said:

Вывожу уже более 2 лет через бестчендж на одну и ту же карту Приват банка проблем не было, знакомый выводил на Моно банк 1к$, вопросов тоже не каких не было.
Хотя я недавно перевёл с рабочей карты(не укр) на свою же карту монобанка 3к грн и мне тут же заблокировали карту и попросили рассказать откуда у меня эти средства 

Походу борятся с отмываниет денег. Тоже нужное дело но не на таких суммах.

[figae0 89]

On 10/6/2019 at 7:39 PM, CryptoJet said:

Кто выводил в Украине сразу в приват24? У меня брат живет в Украине говорит что суммы свыше 20к сразу под учет попадают и могут с вопросами прийти даже

Не только в Украине. Такая практика существует во многих (всех) странах во избежание отмывание денег. Поэтому биржи даже устанавливают лимиты на вывод фиата. В Украине это 15к грн в сутки. А в чем проблема? Выводите несколькими трансакциями. Это займет несколько дней (каждые 24 часа).

[vl77lp 29166]

14 minutes ago, figae0 said:

Не только в Украине. Такая практика существует во многих (всех) странах во избежание отмывание денег. Поэтому биржи даже устанавливают лимиты на вывод фиата. В Украине это 15к грн в сутки. А в чем проблема? Выводите несколькими трансакциями. Это займет несколько дней (каждые 24 часа).

Стало сильно печальнее получается?(, раньше до 150000 гривен не возникало никаких вопросов, по крайней мере у привата или укрсиба( 

[figae0 89]

22 minutes ago, vl77lp said:

Стало сильно печальнее получается?(, раньше до 150000 гривен не возникало никаких вопросов, по крайней мере у привата или укрсиба( 

Вопросы могут и не возникнуть, но существует практика подозрительных трансакций. Если банк посчитает ту или иную трансакцию подозрительной, то могут возникнуть вопросы. Даже если возникнут вопросы - у вас будет обьяснение происхождения средств. У нас не запрещена торговля на биржах, поэтому эти доходы будут легитимными. Пока нет регулирования подобной деятельности. Стало быть налоги пока не предусмотрены. Так что спите спокойно, за вами не придут)))

[maksonGoat 1141]

Я не с Украины, но уверен, что через тот же бестчендж можно легко найти способ, возможно комиссия будет большая, но зато надёжно, так слышал, что через какие-то биржи можно вывести прям на карту и с минимальной комиссией, но ,увы, название не помню (

[vl77lp 29166]

Just now, figae0 said:

Вопросы могут и не возникнуть, но существует практика подозрительных трансакций. Если банк посчитает ту или иную трансакцию подозрительной, то могут возникнуть вопросы. Даже если возникнут вопросы - у вас будет обьяснение происхождения средств. У нас не запрещена торговля на биржах, поэтому эти доходы будут легитимными. Пока нет регулирования подобной деятельности. Стало быть налоги пока не предусмотрены. Так что спите спокойно, за вами не придут)))

Я сейчас в другом правовом поле, так что за мной не придут однозначно, а вот на блокировку приватовской карты нарваться все таки неохота, периодически использую ее для различной мелочевки, но иногда бывают и достаточно крупные суммы, хоть для них предпочитаю Тинькоф.

[Spol 6492]

On 06.10.2019 at 11:45, corrao25 said:

Про международные банки не скажу потому что не выводил но есть пунк при выводи где вы должны подтвердить что вы не гражданин USA )
На приватбанк выводил.Налог дополнительный не платил с банка никто не звонил.Но была ситуация что в один дент 3-4 раза выводил на приватбанк и потом при следущем выводе деньги на картку не пришли а от банка пришла смс что пополнение картки отклонено.Как обьяснили с поддержки биржи ето случилось именно через то что слишком часто в один день выводил.Потом через пару дней сама биржа порешала етот вопрос и вывод на даную картку стал опять возможным.Но после ето я все таки открыл счет в другом не государственном банке.По слухам знаю что были случаи когда выводили 20к или 50к гривен то там уже банк интересовался етими суммами .Хотели видемо налог )

и я преданно люблю btctradeua, сначала было немного неудобно, но сейчас привыкла и пока ни на что другое не готова променять ее, все быстро и четко. на выходных бывают незначительные задержки с выводами, но это несущественно, а выводы там ограничили, и вродь не более 15 к можно выводить в сутки

[okela 1058]

On 06.10.2019 at 19:39, CryptoJet said:

Кто выводил в Украине сразу в приват24? У меня брат живет в Украине говорит что суммы свыше 20к сразу под учет попадают и могут с вопросами прийти даже

Из-за 20К гривен никто не придет ни с какими вопросами к вам. Финансовый мониторинг включается если мне не изменяет мой склероз - после суммы в 150К гривен в сутки.

[macartem 9027]

6 minutes ago, okela said:

Из-за 20К гривен никто не придет ни с какими вопросами к вам. Финансовый мониторинг включается если мне не изменяет мой склероз - после суммы в 150К гривен в сутки.

Да, 150к надо. Из-за 20к за раз точно никто не будет никаких вопросов задавать, разве что могут позвонить и предложить "очень выгодный депозит (по их мнению, конечно)))". 

[Moskino 1547]

28 minutes ago, okela said:

Из-за 20К гривен никто не придет ни с какими вопросами к вам. Финансовый мониторинг включается если мне не изменяет мой склероз - после суммы в 150К гривен в сутки.

Так и есть,просто бывают излишне инициативные банки.Недавно менял зелёные в одном банке,так кассир попросила мои данные,я говорю зачем,говорит что у них такие правила 😄.А то что где-то выше писали про монобанк если правда то неприятно,сам пользуюсь.

[okela 1058]

6 minutes ago, Moskino said:

Так и есть,просто бывают излишне инициативные банки.Недавно менял зелёные в одном банке,так кассир попросила мои данные,я говорю зачем,говорит что у них такие правила 😄.А то что где-то выше писали про монобанк если правда то неприятно,сам пользуюсь.

Про документы при обмене долларов на гривну как-то меня удивила ваша информация. Я их правда несколько лет уже не менял, но когда менял вроде не требовали ничего.

[macartem 9027]

2 minutes ago, Moskino said:

У меня не требовали документы,я такого не писал,я написал что попросили данные.Я конечно же сказал,левые и кассир это прекрасно понимала но молча ввела.Правила...

Это где такие правила? Я вот недавно в ПриватБанке менял, то вообще без вопросов, деньги в одной валюте дал, в другой забрал и ушёл, никаких данных и тем более паспортных. 

[Moskino 1547]

1 minute ago, macartem said:

Это где такие правила? Я вот недавно в ПриватБанке менял, то вообще без вопросов, деньги в одной валюте дал, в другой забрал и ушёл, никаких данных и тем более паспортных. 

Зайди в ПУМБе поменяй.У них там и на карту не их банка достаточно геморойно деньги перевести говорят,сам не проверял.

[okela 1058]

1 minute ago, Moskino said:

Зайди в ПУМБе поменяй.У них там и на карту не их банка достаточно геморойно деньги перевести говорят,сам не проверял.

ПУМБ - это ахметовский что-ли банк ? Никогда им не пользовался, да и не собираюсь. Буду знать что он со своими тараканами ... :)

[kokoska 8405]

1 hour ago, Moskino said:

Так и есть,просто бывают излишне инициативные банки.Недавно менял зелёные в одном банке,так кассир попросила мои данные,я говорю зачем,говорит что у них такие правила 😄.А то что где-то выше писали про монобанк если правда то неприятно,сам пользуюсь.

Такие правила были недавно и все должны были показывать доки  но прошло время и почти некто не проверяет мелкие суммы. Наверное вы были подозрительны для кассира и вас захотели проверить)

[Corrado25 9442]

9 hours ago, macartem said:

Да, 150к надо. Из-за 20к за раз точно никто не будет никаких вопросов задавать, разве что могут позвонить и предложить "очень выгодный депозит (по их мнению, конечно)))". 

Видно ето еще от банка зависит. Я слышал что были случаи когда 50к выводили на карточку а после етого из банка звонили. Может ето еще от банка зависит. Для себя решил государственными банками не пользоватся при выводе бабла с криптобирж. Сделал себе карточку от кредобанка. 20грн за пользование карточко в месяц но в банкоматах от кредобанка комсу не берут за вывод.Может и в банкоматах других банках не берут комсу.Не проверял еще

[m0rte 962]

У меня была информация что свыше 50к в месяц уже начинают мониториться и могу начать интересоваться, поэтому всегда выводил до 50к и было норм, если нужно было больше, просто выводил на карты родителей, девушки, брата и тоже все норм. По поводу способа выведения, долго польщовался Kuna, сейчас ребята посоветовали мобильной приложение Trustee.Deals 

[taki183 2033]

Есть информация, что фин мониторинг обращает внимание, если на карту заходит больше чем 250к грн в месяц - это по Украине. По России - это 600к рублей +/-. 

[Slavi 11287]

21 hours ago, macartem said:

Это где такие правила? Я вот недавно в ПриватБанке менял, то вообще без вопросов, деньги в одной валюте дал, в другой забрал и ушёл, никаких данных и тем более паспортных. 

действительно такое было несколько лет назад, для обмена необходим был паспорт, потом упростили и доверяли на словах, можно было выдумать все что угодно, хоть сатоши накамото сказать и тебе бы поменяли, сейчас же все это ушло, и ничего не требуют

[bitman777 6]

On 06.10.2019 at 12:42, Sergstserg1929 said:

Сразу говорю что мой метод не совсем стандартный но и не такой простой как кажется.Состоит из нескольких действий 1 завожу крипту на букмекерку . 2 пополняю счет БК с карты делаю ставку на 1.1 вывожу на карту -пока работает. Но никому ничего не рекомендую.

А если проиграет ставка, то и проблем с выводом не будет)))