Банк России внес транзакции с криптообменниками в рекомендации к блокировке карт и счетов - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Kajaha

Банк России внес транзакции с криптообменниками в рекомендации к блокировке карт и счетов

Recommended Posts

Центробанк РФ определил (https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf) признаки банковских карт и электронных кошельков, используемых нелегальным бизнесом для принятия платежей. 

В список видов незаконной деятельности попали форекс-дилеры, финансовые пирамиды, онлайн-казино и лотереи, а также обменники криптовалют.

Банкам рекомендовано блокировать операции или полностью прекращать обслуживание.
Ну что, правительство начинает закручивать гайки.

  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стороны это хорошо, а с другой стороны могут просто закрываться пару обменников которые в основном занимаются обманом а нормальные будут исправно работать.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Актив видимо уже начинается в направлении регулирования цифровых активов. Но сперва надо отследить такие счета, разделять на подобные категориидля для чего надо будет над этим поработать. И жесткого контроля сразу не будет как и большого количества заморозки счетов 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую, вот все, кроме обменников, согласен, такое нужно и надо блокировать, а вот по поводу обменников, то спорный фактор, вроде правильно, так как не пойми откуда и какую комиссию и для чего обменнивают, но с другой стороны люди платят комиссию за обмен, а потом еще должны 13% налог платить, если налоговая прикопалась уже, так что, обменники все таки надо исключать из списка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно почему они казино начали уже трогать, а про обменники я вообще молчу. Можно же было хотя бы какой-то регулирующий орган создать, которые бы обменникам остаться в живых.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Bogdan9000 said:

Странно почему они казино начали уже трогать, а про обменники я вообще молчу. Можно же было хотя бы какой-то регулирующий орган создать, которые бы обменникам остаться в живых.

Мне кажется действительно было бы правильным решением легализовать такие обменники и получать с них хороший доход в казну в виде налогооблажений ,тем более крипта только набирает популярность в нашей стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вау, почему именно обменники? Надеюсь, что самые известные не закроют на территории России, а то многим людям будет худо

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Kajaha said:

Центробанк РФ определил (https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf) признаки банковских карт и электронных кошельков, используемых нелегальным бизнесом для принятия платежей. 

В список видов незаконной деятельности попали форекс-дилеры, финансовые пирамиды, онлайн-казино и лотереи, а также обменники криптовалют.

Банкам рекомендовано блокировать операции или полностью прекращать обслуживание.
Ну что, правительство начинает закручивать гайки.

Начинает конечно, особенно в отношении казино и прочих развлекательных сервисов будут запреты и ограничения. Там такие бабки ворочают, что нам и не снилось. Понятно, что теперь если захотят работать, придётся легализоваться и налоги платить. Если не ошибаюсь. то в последнем законе говорилось о суммах свыше 600 тысяч рублей, где нужно отчитываться. А там эти суммы миллионами исчисляются и мало кто налоги платит, в основном нелегально работают. 

Edited by hsi007
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, hsi007 said:

Начинает конечно, особенно в отношении казино и прочих развлекательных сервисов будут запреты и ограничения. Там такие бабки ворочают, что нам и не снилось. Понятно, что теперь если захотят работать, придётся легализоваться и налоги платить. Если не ошибаюсь. то в последнем законе говорилось о суммах свыше 600 тысяч рублей, где нужно отчитываться. А там эти суммы миллионами исчисляются и мало кто налоги платит, в основном нелегально работают. 

Да, с нашим государством, налоги и не захочешь платить. Вот мы и ищем возможности, как все обойти. Не мудрено, я думаю нужно любую возможность использовать. Лишь бы доход стал больше. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрит что из этого выйдет пока  с никакими блокировками карт и счетов не было. Но все же я не думаю что это будет самым хорошим решением для регулировки криптовалют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.09.2021 at 11:32, Lcrylatka said:

Вот это стремно. Вот это уже не в какие ворота. Но считаю что есть все таки лозейки выводить свои деньги из интернета, ну и наоборот закупать криптовалюту тоже без проблем.

Читала сейчас в законе, Правда он уже наверное устарел , там идёт речь о том , что разрешено проводить операции до 200 доллоров или до 15000 руб. 

On 12.09.2021 at 12:19, Serg8667 said:

Да, с нашим государством, налоги и не захочешь платить. Вот мы и ищем возможности, как все обойти. Не мудрено, я думаю нужно любую возможность использовать. Лишь бы доход стал больше. 

Есть закон 161 ФЗ. Почитайте.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Li86 said:

Читала сейчас в законе, Правда он уже наверное устарел , там идёт речь о том , что разрешено проводить операции до 200 доллоров или до 15000 руб. 

Есть закон 161 ФЗ. Почитайте.

В общем, с этими законами все не понятно. Буду лично их проверять, на сколько их слава совпадают с действиями. Я сейчас мало кому верю, буду их проверять.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А какой смысл, чего они пытаются добиться, на самом деле, был бы не против жить в Украине, где на крипте можно спокойно торговать, но тут уже дело каждого, продолжать торговать или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Делать нечего вот и занимаются черт пойми чем ,Банк России лучше бы думал как укрепить национальную валюту ,а то уже и нефть подорожала ,а наш деревянный так и не думает укрепляться ...рубль хуже щиткоина уже...

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Klep said:

Делать нечего вот и занимаются черт пойми чем ,Банк России лучше бы думал как укрепить национальную валюту ,а то уже и нефть подорожала ,а наш деревянный так и не думает укрепляться ...рубль хуже щиткоина уже...

Рубль самое отвратное что есть в мире, Россия не в лучших отношенниях с Украиной, но почему-то, даже 1 гривна стоит 2.5 рубля, может даже сейчас больше, конечно многие учат Русский язык, но если у нашего президента что-то в голове заклинит, то я буду один из первых, кого хлопнет Украина т.к. Москва от Украины не так далеко.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Hebasta said:

Рубль самое отвратное что есть в мире, Россия не в лучших отношенниях с Украиной, но почему-то, даже 1 гривна стоит 2.5 рубля, может даже сейчас больше, конечно многие учат Русский язык, но если у нашего президента что-то в голове заклинит, то я буду один из первых, кого хлопнет Украина т.к. Москва от Украины не так далеко.

Да наша национальная валюта действительно ни куда не годится ,больше 100 тысяч рублей ни когда не держал все что зарабатывал с выше переводил в доллары и евро сейчас еще и крипта добавилась.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Klep said:

Да наша национальная валюта действительно ни куда не годится ,больше 100 тысяч рублей ни когда не держал все что зарабатывал с выше переводил в доллары и евро сейчас еще и крипта добавилась.

Сейчас России наоборот лучше налаживать свои контакты со странами и гражданами, но оно берёт и будто идёт на перекор желанием граждан, даже всем людям ведь мало кто хочет войны, но Вовочка так не считает, хотя я видел как недавно он оплакивал труп кого-то из его друзей, так же важных в простом быту и так подумал, может наш президент мало к чему причастен и за него много чем управляют.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2021 at 17:27, Hebasta said:

Рубль самое отвратное что есть в мире, Россия не в лучших отношенниях с Украиной, но почему-то, даже 1 гривна стоит 2.5 рубля, может даже сейчас больше, конечно многие учат Русский язык, но если у нашего президента что-то в голове заклинит, то я буду один из первых, кого хлопнет Украина т.к. Москва от Украины не так далеко.

Ну да экономика в России конечно полный отстой. Но это же всё решается, например, просто убрать пару нулей, как это сделала Беларусь в одно время. Но пока при правительстве будет будет ничего изменяться не будет. Как он говорит он, если доллор дорожает, то это лучше только для нас.


 Minima

.🌍Decentralized, ultra-lean blockchain running entirely on mobile & IoT🌍

|📲 JOIN INCENTIVE CASH   | TELEGRAM   DISCORD |   RUN A NODE & EARN COINS 📲| 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменники это еще ничего, сегодня ЦБ РФ разослал банкам рекомендации не проводить транзакции с карт на криптобиржи. Объясняют это тем, что россияне люди бестолковые и вкладывают деньги в непонятные, подозрительные криптовалюты. так что кто собирается завести деньги на биржу с карты, будьте готовы к блокировке, лучше использовать электронные кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, если все ознакомятся с признаками, то думаю не будут нести тут чушь о том, что мол "все гайки подкручивают" или что то наподобие того) Если вы не занимаетесь никакой незаконной деятельностью, то к вам вопросов и не возникнет, и там введены не обязательные требования, а всего лишь рекомендации, и частные банки вряд ли будут спешить реагировать на все, ибо для них это не особо выгодно, блочить своих клиентов и портить репутацию) Но в любом случае посмотрим как оно будет дальше развиваться) Смешно с тех людей которые бомбят с того, что правительство начинает регулировать рынок криптовалют, конечно они будут его регулировать рано или поздно)


Практикующий психолог.
По поводу консультаций и по всем вопросам обращаться в ЛС на форуме, либо же в телеграмм.

https://t.me/lokerfliker

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.09.2021 at 20:15, Kajaha said:

Центробанк РФ определил (https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf) признаки банковских карт и электронных кошельков, используемых нелегальным бизнесом для принятия платежей. 

В список видов незаконной деятельности попали форекс-дилеры, финансовые пирамиды, онлайн-казино и лотереи, а также обменники криптовалют.

Банкам рекомендовано блокировать операции или полностью прекращать обслуживание.
Ну что, правительство начинает закручивать гайки.

Поживем увидим ,закрутить гайки не так уж просто как это хотелось бы властям ,думаю уже есть какие то обходы этих противодействий .Крипта,онлайн казино это огромные деньги ,а деньги могут победить любой закон )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Система скорее всего не сразу будет работать, а если зарегистрироваться как самозанятой и выплачивать налоги, то должно быть всё по закону и без проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что ж, нельзя сказать, что криптовалюты будут запрещены в ближайшее время, просто криптовалютные платежи незаконны, но на практике подать в суд сложно.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень важная информация. Самое главное чтобы они не начали банить сайты с крипто обменниками. Или могут просто заблокировать карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

такое вряд ли будет у всех банков ,но может некоторые могут такое сделать, потому что ведомые как по мне 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Здравствуйте Уважаемые читатели форума 👋мы думаем все и так знают информацию с данной статьи, но мы решили продублировать, так как многие клиенты не пользуются данной услугой, и переводят со Сбера с комиссией. (Пример прилагаем)     С 03.06.2020📆у всех клиентов Сбербанка изменились тарифы на переводы через Сбербанк Онлайн.   До 50 тыс. руб за календарный месяц, переводы на любые карты Сбербанка бесплатны, даже если у отправителя и получателя разные регионы.   Переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц, в том числе внутри одного региона, облагаются комиссией 1%, макс. 1000 руб.💵   Чтобы не платить комиссию, необходимо подключить дополнительный пакет услуг.     Для подключения услуги бесплатных переводов достаточно открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, щёлкнуть на аватарку, расположенную в левом верхнем углу, в разделе "Выберите подписку, чтобы не платить комиссию" появится возможность выбрать соответствующий пакет.   Стоимость пакета на 1 месяц: 199 руб; на 3 месяца: 499 руб; на 1 год: 1599 руб. Пакет продлевается автоматически. Более подробнее можете ознакомится на сайте Сбербанка.     Если у Вас карты разных территориальных банков, то при подключении пакета в одном регионе, переводы становятся бесплатными на всех ваших картах во всех остальных регионах.📈     Планируем, в ближайшее время сделать отдельную страницу на сайте, с базой знаний  ("Вопрос-ответ" с название еще не определились). Кому интересно, ждем вас в гости!
    • Приветствуем всех! Преимущества нашего обменника Moneybit.pro: Конкурентные комиссии; Низкий порог обмена; Вежливая и отзывчивая поддержка; Автоматический обмен; Защита Ваших данных; Высокая скорость обмена. Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Безопасность вашего обмена криптовалют - наш приоритет! Попробуйте Rebex.io и убедитесь сами! 🔐Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
×
×
  • Create New...