Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

[Bill83 44]

Нормальная такая сумма, кто то нажился не фигово так. Главное даже отслеживают, а сделать я так понимаю ни чего не могут.

[Legendary33 58]

Я бы на месте людей которые были кинуты этим скамом я бы начинал создавать допустим групировку которая вычисляла этих скамеров потом передавать кибер полиции или ФСБ  даже и наказывать таких людей сразу потому что деньги очень огромные а им все сходит с рук 

[RachelForever 47]

Ребятa мoлoдцы), спaсaет aнoнимнoсть крипты дa и я уверен рaз уж oни шли нa тaкoй серьезный шaг, знaчит пoдгoтoвились oснoвaтельнo и зaмели все следы, дa в принципе дoстaтoчнo купить чужие дoки для кус нa бирже и кoмп уничтoжить пoсле oкoнчaния рaбoты и живи в себе счaстливo. Сейчaс нaвернoе oтдыхaют где нибудь нa oстрoвaх влoжив свoи деньги в бизнес нaпример)

[Sergfman 58]

Повезло парням, неплохо так заработали на пирамиде, с другой стороны они "кинули" многих честных людей и их будет искать полиция, вполне возможно когда-нить поймают и накажут.

Мне кажется со временем будут приняты законы об ответственности за ложные ожидания - то есть наказывать всех создателей бесполезных токенов и пирамид.

[dron69500 210]

Ну наскамили они 100 миллионов, а дальше что? Весь фондовый и крипторынок сейчас в курсе об этой крупной афере. Интересно, как они обналичивать будут, ведь им и прохода нигде не дадут. Фбр уже пристально следит за ними.

[Brainep 161]

7 hours ago, shiz33 said:

Остается теперь только грамотно отмыть эти деньги и не попасться государству. Но я думаю эти люди не глупые, наврядли с ними что-то сделают.

Я даже не могу представить как государство сможет их вычислить,ведь все сделано анонимно,они не смогут отправить запрос создателям криптовалюты и тд,это и минус и плюс криптовалюты.

[Shieftec 72]

Интересно в чем смысл крупных мошенеческих схем с криптой ведь все транзакции видны в сети и если деньги зайдут на счет какой либо бирже то биржа сможет сразу же их заблочить

[Surion 271]

Жалко конечно тех кто потерпел ущерб от этого скама, но согласитесь это очень круто украсть 9 миллиардов рублей. 9 миллиардов рублей это бюджет какой-нибудь области на десяток лет вперёд. По этим мотивам можно снять сериал, по типу бумажного дома)

[ReimondR 126]

On 20.12.2019 at 04:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Через темный нет обналичить все равно получится, а я уверен, что так они и сделают. 

Эти миллионы останутся в обороте и просто по кусочкам будут перетекать с одного адреса на другой, а доллары в бумажках они уже получили, я более чем уверен. 

Так что то, что за ними следят - разницы никакой. Мы просто знаем что куда ушло. 

[Arkmalvik 1469]

Даже если они начнут переводить по миллионам разных кошельков это можно будет отследить скриптом, проблема когда они переводят в анонимные криптовалюты, тогда отследить становится практически невозможно.

[Mindvoxter 430]

А меня друг туда звал, говорил, какие же они клёвые и что у них прекрасное будущее!
Люди, думайте своей головой и проверяйте информацию, чтобы не остаться у разбитого корыта.

[Djidjo 15]

Кстати всегда было интересно такие скам проекты можно вообще как-то привлечь к уголовной ответсвености на мошеничество ?и как вообще обычные переводы могут влиять на рынок ?

[Shniper12 5611]

2 minutes ago, Djidjo said:

Кстати всегда было интересно такие скам проекты можно вообще как-то привлечь к уголовной ответсвености на мошеничество ?и как вообще обычные переводы могут влиять на рынок ?

Если по Российским, то никак. Хоть крипта и признана "иным имуществом", но нет методики оценки её стоимости. Кроме того, размещая средства на таких проектах инвестор не подписывает никаких документов. Т.е. на руках у него ничего нет. Как итог - даже в полицию по сути идти не с чем.

 

Да, заявления пишутся, но вот серьезных последствий пока для злоумышленников не наступало. Состав 159 статьи крайне сложен в доказывании.

[Ktopro121 358]

On 20.12.2019 at 02:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Если в течении месяца микшыровать крипту как с битком, то вполне возможно увельнуть от пристально го надзора, если бы хотели уже давно бы это сделали, нашли бы кучу способов обналичить. 

[Bassaew 39]

Парни красавчики просто. Развели "кроликов" на их капусту и слились красиво. Можно сколько угодно следить за кошельками,но деньги уже давно лежат в других местах. Если они планировали свою операцию,а всё на это и указывает,то побеспокоились обо всем заранее. Да и искать никто особо не будет.

[Jakiriano 634]

Довольно странное событие, учитывая, что этим занимались мошенники, о которых к моменту свершения события уже было известно.

Я могу понять, если они всё провернули через свои связи, но не могу даже предположить, как они это смогли сделать сами, если всё так и было.

[Zefirka1993 7]

Не считай чужие деньги,ведь их слишком много.Ну ничего ведь особо страшного не произошло,ещё не одна такая крупная транзакция будет,так что удивляться не стоит

[JustCallisto 456]

On 20.12.2019 at 03:37, Sikromir said:

Да по любому смогут найти в даркнете негра который им обналичит где нибудь на кубе или в африке и будут на эти деньги всю жизнь скрываться.

Я с тобой не согласен, необходимо такие крупные скамы обязательно знать для трейдеров, поскольку такого рода скамы влияют на курс той или иной монеты, можно вовремя принять решение о продаже монеты, чтоб не уйти еще в больший минус.

[leprekoshanabaite 105]

On 28.10.2020 at 16:00, Zefirka1993 said:

Не считай чужие деньги,ведь их слишком много.Ну ничего ведь особо страшного не произошло,ещё не одна такая крупная транзакция будет,так что удивляться не стоит

Да но опять же если это касается то почему нет?может быть вы сможете зато узнать заработок какого то человека таким путем и тоже сможете работать в этой теме и по итогу так же и сами будете зарабатывать себе какие то деньги неплохие

[levbeasly 1248]

Пусть теперь снимают такую огромную сумму денег. Удачи им найти дропов, которые это все снимут. Но думаю в итоге все равно если пожадничают - их найдут

[vikasipanovasad 616]

On 08.10.2020 at 23:41, dron69500 said:

Ну наскамили они 100 миллионов, а дальше что? Весь фондовый и крипторынок сейчас в курсе об этой крупной афере. Интересно, как они обналичивать будут, ведь им и прохода нигде не дадут. Фбр уже пристально следит за ними.

Интересная ситуация по сути. Такими капиталами владеет кто-то а пальцы пекут, ведь не можешь полноценно ими распорядится. Все потому что чужое не можно брать). Самый яркий пример на моей памяти эта ситуация.

[siel 2615]

3 hours ago, levbeasly said:

Пусть теперь снимают такую огромную сумму денег. Удачи им найти дропов, которые это все снимут. Но думаю в итоге все равно если пожадничают - их найдут

Когда идёт речь о очень больших суммах. Даже в криптовалюте можно найти способ связать концы с концами и выйти на участников и дальше уже организаторов.

Так что это опасная игра при том в долгосрок.

[skil25 2642]

Таких адресов, я думаю много, практически каждый день появляются новые. Главное, чтобы их отслеживали и люди не лезли в них. Надеюсь, что и биржи их отслеживают и держат их пол контролем.

[Vlad34412 145]

Интересно, как власти такого тоталитарного государства как Китай, смогли допустить такую масштабную пирамиду. Видимо разработчики гении, только не в том направлении...

[H14LL 10554]

1 minute ago, Vlad34412 said:

Интересно, как власти такого тоталитарного государства как Китай, смогли допустить такую масштабную пирамиду. Видимо разработчики гении, только не в том направлении...

Я думаю что они работали не на китайскую аудиторию, а на общемировую. У них же были конференции в Европе, по миру они ездили. Наверняка и заскамили не своих. А по документам было сделано все так, что  к Китаю они и отношения не имели, чтобы из партии не прижать было.