Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 22 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

Нормальная такая сумма, кто то нажился не фигово так. Главное даже отслеживают, а сделать я так понимаю ни чего не могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы на месте людей которые были кинуты этим скамом я бы начинал создавать допустим групировку которая вычисляла этих скамеров потом передавать кибер полиции или ФСБ  даже и наказывать таких людей сразу потому что деньги очень огромные а им все сходит с рук 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребятa мoлoдцы), спaсaет aнoнимнoсть крипты дa и я уверен рaз уж oни шли нa тaкoй серьезный шaг, знaчит пoдгoтoвились oснoвaтельнo и зaмели все следы, дa в принципе дoстaтoчнo купить чужие дoки для кус нa бирже и кoмп уничтoжить пoсле oкoнчaния рaбoты и живи в себе счaстливo. Сейчaс нaвернoе oтдыхaют где нибудь нa oстрoвaх влoжив свoи деньги в бизнес нaпример)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повезло парням, неплохо так заработали на пирамиде, с другой стороны они "кинули" многих честных людей и их будет искать полиция, вполне возможно когда-нить поймают и накажут.

Мне кажется со временем будут приняты законы об ответственности за ложные ожидания - то есть наказывать всех создателей бесполезных токенов и пирамид.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну наскамили они 100 миллионов, а дальше что? Весь фондовый и крипторынок сейчас в курсе об этой крупной афере. Интересно, как они обналичивать будут, ведь им и прохода нигде не дадут. Фбр уже пристально следит за ними.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shiz33 said:

Остается теперь только грамотно отмыть эти деньги и не попасться государству. Но я думаю эти люди не глупые, наврядли с ними что-то сделают.

Я даже не могу представить как государство сможет их вычислить,ведь все сделано анонимно,они не смогут отправить запрос создателям криптовалюты и тд,это и минус и плюс криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно в чем смысл крупных мошенеческих схем с криптой ведь все транзакции видны в сети и если деньги зайдут на счет какой либо бирже то биржа сможет сразу же их заблочить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жалко конечно тех кто потерпел ущерб от этого скама, но согласитесь это очень круто украсть 9 миллиардов рублей. 9 миллиардов рублей это бюджет какой-нибудь области на десяток лет вперёд. По этим мотивам можно снять сериал, по типу бумажного дома)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 04:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Через темный нет обналичить все равно получится, а я уверен, что так они и сделают. 

Эти миллионы останутся в обороте и просто по кусочкам будут перетекать с одного адреса на другой, а доллары в бумажках они уже получили, я более чем уверен. 

Так что то, что за ними следят - разницы никакой. Мы просто знаем что куда ушло. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если они начнут переводить по миллионам разных кошельков это можно будет отследить скриптом, проблема когда они переводят в анонимные криптовалюты, тогда отследить становится практически невозможно.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А меня друг туда звал, говорил, какие же они клёвые и что у них прекрасное будущее!
Люди, думайте своей головой и проверяйте информацию, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати всегда было интересно такие скам проекты можно вообще как-то привлечь к уголовной ответсвености на мошеничество ?и как вообще обычные переводы могут влиять на рынок ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Djidjo said:

Кстати всегда было интересно такие скам проекты можно вообще как-то привлечь к уголовной ответсвености на мошеничество ?и как вообще обычные переводы могут влиять на рынок ?

Если по Российским, то никак. Хоть крипта и признана "иным имуществом", но нет методики оценки её стоимости. Кроме того, размещая средства на таких проектах инвестор не подписывает никаких документов. Т.е. на руках у него ничего нет. Как итог - даже в полицию по сути идти не с чем.

 

Да, заявления пишутся, но вот серьезных последствий пока для злоумышленников не наступало. Состав 159 статьи крайне сложен в доказывании.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Если в течении месяца микшыровать крипту как с битком, то вполне возможно увельнуть от пристально го надзора, если бы хотели уже давно бы это сделали, нашли бы кучу способов обналичить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Парни красавчики просто. Развели "кроликов" на их капусту и слились красиво. Можно сколько угодно следить за кошельками,но деньги уже давно лежат в других местах. Если они планировали свою операцию,а всё на это и указывает,то побеспокоились обо всем заранее. Да и искать никто особо не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Довольно странное событие, учитывая, что этим занимались мошенники, о которых к моменту свершения события уже было известно.

Я могу понять, если они всё провернули через свои связи, но не могу даже предположить, как они это смогли сделать сами, если всё так и было.


Давайте писать вместе!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не считай чужие деньги,ведь их слишком много.Ну ничего ведь особо страшного не произошло,ещё не одна такая крупная транзакция будет,так что удивляться не стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 03:37, Sikromir said:

Да по любому смогут найти в даркнете негра который им обналичит где нибудь на кубе или в африке и будут на эти деньги всю жизнь скрываться.

Я с тобой не согласен, необходимо такие крупные скамы обязательно знать для трейдеров, поскольку такого рода скамы влияют на курс той или иной монеты, можно вовремя принять решение о продаже монеты, чтоб не уйти еще в больший минус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2020 at 16:00, Zefirka1993 said:

Не считай чужие деньги,ведь их слишком много.Ну ничего ведь особо страшного не произошло,ещё не одна такая крупная транзакция будет,так что удивляться не стоит

Да но опять же если это касается то почему нет?может быть вы сможете зато узнать заработок какого то человека таким путем и тоже сможете работать в этой теме и по итогу так же и сами будете зарабатывать себе какие то деньги неплохие


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть теперь снимают такую огромную сумму денег. Удачи им найти дропов, которые это все снимут. Но думаю в итоге все равно если пожадничают - их найдут

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 23:41, dron69500 said:

Ну наскамили они 100 миллионов, а дальше что? Весь фондовый и крипторынок сейчас в курсе об этой крупной афере. Интересно, как они обналичивать будут, ведь им и прохода нигде не дадут. Фбр уже пристально следит за ними.

Интересная ситуация по сути. Такими капиталами владеет кто-то а пальцы пекут, ведь не можешь полноценно ими распорядится. Все потому что чужое не можно брать). Самый яркий пример на моей памяти эта ситуация.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, levbeasly said:

Пусть теперь снимают такую огромную сумму денег. Удачи им найти дропов, которые это все снимут. Но думаю в итоге все равно если пожадничают - их найдут

Когда идёт речь о очень больших суммах. Даже в криптовалюте можно найти способ связать концы с концами и выйти на участников и дальше уже организаторов.

Так что это опасная игра при том в долгосрок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Таких адресов, я думаю много, практически каждый день появляются новые. Главное, чтобы их отслеживали и люди не лезли в них. Надеюсь, что и биржи их отслеживают и держат их пол контролем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, как власти такого тоталитарного государства как Китай, смогли допустить такую масштабную пирамиду. Видимо разработчики гении, только не в том направлении...


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vlad34412 said:

Интересно, как власти такого тоталитарного государства как Китай, смогли допустить такую масштабную пирамиду. Видимо разработчики гении, только не в том направлении...

Я думаю что они работали не на китайскую аудиторию, а на общемировую. У них же были конференции в Европе, по миру они ездили. Наверняка и заскамили не своих. А по документам было сделано все так, что  к Китаю они и отношения не имели, чтобы из партии не прижать было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
×
×
  • Create New...