Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[ossross 10]

будьте внимательны с мошейникоми.в интернете больше 50% разводил

[Mari Ry 10727]

6 hours ago, MrLegend said:

А взять к примеру LocalBitcoins, платформа работает давно, удобно пользоваться. Но при не соблюдении некоторых моментов легко попасться на мошенников. Да и бестчендж не гарант безопасности. 

Ну бестчендж и пишет сразу что ответственности не ведёт, хоть и репутация у него очень высокая. Тем не менее они ничего не обещают

[CrazyPool 25796]

Just now, Mari Ry said:

Ну бестчендж и пишет сразу что ответственности не ведёт, хоть и репутация у него очень высокая. Тем не менее они ничего не обещают

Это понятное дело,они являются мониторингом сервисов и чаще всего нужно смотреть на отзывы именно обменников которые у них расположены.В остальном если какая-то задержка происходит между обменом и поддержка  не отвечает они чаще всего помогают решить проблему так что на самом деле очень хорошие ребята.

Edited January 19, 2020 by CrazyPool

[Jokkol 993]

7 hours ago, Trade1337 said:

Даже если захотят они это сделать через какое то время все это проявится и тогда тем кто это сделал будет уж точно не легко, так что не все так просто как вам кажется. Ведь все всплывать.

Возможно, но как правило расследуют только крупные хищения и утечки данных и то если людям, чьи данные слили это как то навредило.

[nico28 7059]

22 hours ago, Egorich76789 said:

В первую очередь нужно пользоваться проверенными обменниками такими ка к бестчейнж например и смотреть количество проведенных переводов..если их много и много успешных то по сути можно выбирать его и менять или покупать то что нужно..

Это скорей мониторинг а не обменник, я читал информацию что и на их сервисе можно наткнутся на недобросовестных обменных пунктах, нет гарантии не где. 

[quasistellarium 328]

5 minutes ago, nico28 said:

Это скорей мониторинг а не обменник, я читал информацию что и на их сервисе можно наткнутся на недобросовестных обменных пунктах, нет гарантии не где. 

Вообще нет никаких гарантий во всем, что касается виртуального обмена - либо комиссии заоблачные, либо есть непреодолимые препятствия (верификация, недостижимый минимум на вывод)... 

Личное дело каждого, каким инструментам доверять, как по мне, так разумнее все альты в биток переводить при первой возможности и ходить на долгосрок - внуки скажут спасибо за удачную инвестицию...) 

[CryptoHunterBTC 1200]

3 minutes ago, nedman91 said:

К сожалению бывали преценденты, когда на bestchange были обменники, которые не выполняли свои обязательства по выплатам обмененых средств, при разборе ситуации выяснилось, что при переходе с бесиченлж на сайт обменника пользователь попадал на фишинговый сайт, то есть бестчендж не причем оказался)

Да в нашем мире риски есть всегда

Именно поэтому я придерживаюсь мнения что не стоит гонятся за минимальными комиссиями 

Нашли надежный обменик надо им пользоваться всегда ибо он не поведет 

[Wenchester3 3037]

Ну я делаю обмен на провереных сайтах и на мониторигах обменников.Ну прежде чем совершать обмен надо поискать отзывы о сайте.Не брать обменники которые предлагают с заманчивыми курсами обмена так как это может быть ловушка.

[Сергей Прохоров 743]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Хорошая тема и надеюсь поможет новичкам не попасть к мошеника. Но добавлю, не стоит вообще пользоваться телеграмму обмениками вообще. И в целом обмениками как сказано выше их сейчас часто подделывают. Мое предложение таково, на каждой бирже есть прямой вывод на киви, яндекс, банковские карты и даже на номер телефона. Да там комиссии но мое мнение лучше прямой перевод с комиссией чем не понятный перевод с шансом остаться обманутым.

[Сергей Прохоров 743]

3 minutes ago, igorekreka said:

Спасибо автору большое. Информация очень ценная для меня. Но я обмениваю крипту только на провереных биржах или на провереных обменниках но все равно боюсь нарватся на мошенников.

На проверенных биржах это хорошо. А вывод прямой делаете через биржу на карту или на киви с Яндексом или через биткоин кошелек и через обменник?

[Forest Gump 755]

2 hours ago, Glagola said:

Очень нужная тема... Для  меня она вообще актуальна, так как я новичок... На Bestchange обменивала и переводила крипту в гривны на Привт24, но все прошло отлично... Но встречала там и не очень порядочные обменники...

Непорядочные обменники быстро улетают с мониторинга бестчейндж.Так как при отрицательных отзывах,сайт проводит раследование,если было реальное мошенничество,то данный обменник покидает список мониторинга.

А вообще все эти обменники и обмены в них производятся на свой страх и риск.Никто не может знать когда тот или иной обменник стухнет и начнёт заниматься мошеничеством.

[MrLegend 11463]

2 minutes ago, Arson98 said:

Непорядочные обменники быстро улетают с мониторинга бестчейндж.Так как при отрицательных отзывах,сайт проводит раследование,если было реальное мошенничество,то данный обменник покидает список мониторинга.

Так они улетают с бестчендж когда уже будет выяснен факт мошенничества. Так что по сути любой человек может, оказаться не в то время не в том месте и нарваться на такой обменник. 

[Dolpharius 675]

37 minutes ago, MrLegend said:

Так они улетают с бестчендж когда уже будет выяснен факт мошенничества. Так что по сути любой человек может, оказаться не в то время не в том месте и нарваться на такой обменник. 

да конечно улетают, обменник набирает плохие отзывы и его кикают с площадки, и вообще надо обращать внимание на отзывы чем больше тем лучше и на обьем банка

[Trade1337 2098]

14 hours ago, Jokkol said:

Возможно, но как правило расследуют только крупные хищения и утечки данных и то если людям, чьи данные слили это как то навредило.

Ну да они расследуются, но так не охотно и самое главное что людям которые вообще пострадали от этого даже ничего не компинсируют и они просто живут дальше как и жили.

[Kepasa 1893]

6 hours ago, Glagola said:

На Bestchange обменивала и переводила крипту в гривны на Привт24, но все прошло отлично... Но встречала там и не очень порядочные обменники...

Я на Бесте никогда не встречал мошеннических обменников, может только из-за того что обычно не гонюсь за курсом, а гонюсь за качеством услуг. Меняю только на проверенных обменниках с большим количеством от 3000 положительных отзывов.

[CryptoMaxim 2372]

On 25.12.2019 at 03:53, Pickle4rick2 said:

Не сидеть на подозрительных сайтах) пользоватся только проверенными обменниками, если ищете обменку, читать отзывы, общаться с тех поддержкой, смотреть как быстро и в каком тоне отвечает 

Одно из первых правил это доверие сайту. И стоит покупать криптовалюту маленьким количеством изначально для проверки.

[MrLegend 11463]

15 minutes ago, Anatolic20 said:

Я всегда пользуюсь проверенными сервисами, не сижу на подозрительных сайтах, и не храню деньги на биржах, мне кажется, что мне нечего бояться.

Можно вообще не держать криптовалюту, тогда в этом направлении риск её потерять сведётся к нулю. Как то вы же ей пользуетесь? Покупаете или продаёте, а значит присутствует риск нарваться на мошенничество. 

[Jokkol 993]

6 hours ago, Trade1337 said:

Ну да они расследуются, но так не охотно и самое главное что людям которые вообще пострадали от этого даже ничего не компинсируют и они просто живут дальше как и жили.

Они в большинстве случая да же не будут знать о том, что их данные слили, не говоря уже о каких либо компенсациях, в лучшем случае что можно получить. так это извинения.

[nico28 7059]

5 hours ago, StarWars said:

 

Раз попадал на кидалу потерял 2к

У меня конечно таких ситуаций не было, я при переводе делаю контрольную закупку а после уже и все сумму, а вот мои знакомые то же попадались на таких.

[Mishka Taboo 1098]

Я не пользуюсь такими площадками как локал и ему подобные, так как продавец может гнилой попасться и были случаи, что продавец звонил в банк, говорил, что средства перевел по ошибке и тп, что может привести к блоку карты. Ну его, я в телеге в обменнике одном очень давно и завожу, и вывожу, у него есть репутация, я спокоен. Важное правило, что человек (гарант) вам не будет писать первым. 

[Mihail1234 25]

7 hours ago, wizkh said:

Ну так нужно через специализированные сервисы всё делать, и никаких ботов телеграмме, а также всегда подключайте своего гаранта в сделку.

Согласен с вами, не стоит доверять всяким "шарашкиным канторам". Привык обменивать валюты только на проверенных источниках. Например тот же бестчейнч или через какую-то биржу, например Yobit. В них сомниваться не стоит, так как мы знаем, что это проверенные проекты и обманывать им уже не выгодно. Так что пользоваться проверенными источниками, самый важный фактор) 

[Trade1337 2098]

2 hours ago, Jokkol said:

Они в большинстве случая да же не будут знать о том, что их данные слили, не говоря уже о каких либо компенсациях, в лучшем случае что можно получить. так это извинения.

Ну если данные идут на какой нибудь там кошелек для верефикации конечно мало где они засветятся, а вот если в банке какие нибудь дурачки воспользуют ведь это же все всплывет потом.

[Jokkol 993]

5 minutes ago, Trade1337 said:

Ну если данные идут на какой нибудь там кошелек для верефикации конечно мало где они засветятся, а вот если в банке какие нибудь дурачки воспользуют ведь это же все всплывет потом.

Да, потом уже когда к вам коллекторы постучаться или приставы, но как мне кажется, такое дело можно легко будет выиграть в суде, если ты действительно этого не делал.

[Trade1337 2098]

16 minutes ago, Jokkol said:

Да, потом уже когда к вам коллекторы постучаться или приставы, но как мне кажется, такое дело можно легко будет выиграть в суде, если ты действительно этого не делал.

Ну если вас в банке или где нибудь в пунктах где микрозаймы или что нибудь такое, не было вас там. Думаю выграть будет очень легко вопрос в том кто взял деньги на ваш паспорт вот это другое и как ему выдали на ваш паспорт без вас тоже интересно.

[MakotoAkiyama 263]

Не советую пользоваться Телеграм ботами от непонятных проектов и искать себе компаньона через интернет без гаранта. Лучше пользоваться проверенными обменника и как BestChange.