Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 175 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

17 minutes ago, sidorofffff said:

Развелось очень много телеграмм ботов- обменников , привлекают сладкими соотношения цен, пиарятся в основном в вк , а так же копии сайтов популярных обменников с похожим доменом, что очень сложно отличить где настоящий обменник , а где обман

Согласен с вами) Может быть классические платформы по типу "Local Bitcoins" и "Best Change" не могут порадовать хороший ценой обмена, зато там вы по поводу надежности можете не переживать и быть уверенными в безопасности своих данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изначально главное не вестись на уж слишком наглую халяву. Ну вот предлагают вам забрать 100$ в крипте на рандомном сайте. Сразу понятно, что это фишинг. Начнут просить данные карт и тд - не ведитесь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут много знать и не надо...сделки нужно делать через проверенных обменников и биржи, биржи причем более безопасные. Через не известных людей точно не стоит делать. И обязательно тщательно проверять, адреса переводов, потому что если отправишь не на той адрес, то всё,считай подарил кому то и не узнаешь кому)) но если адрес такой не существует, то крипта придет обратно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не быть обманутым я использую мониторинг обменников BestChange,также иногда скидываю свои активы на пеер и вывожу сразу на карту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще чтобы не попадаться на обман стоит всегда думать своей головой на плечах а не чьей то, если хорошо подумать то может быть и не попашься на обман 🙂 Так же советую ставить защиту на свои аккаунты от краж (2фа, почта, номер телефона)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Lulwhat? said:

Я уже очень давно пользуюсь обменники Куна. Там всегда все очень быстро. Без каких либо вопросов и проблем. Моментальный обмен.

Обменник кстати реально очень удобный, а главное функциональный. Особенно хорошо зарекомендовал себя в покупке крипты с карт украинских банков 🙂

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за статью , интересно было читать , обязательно приму вашу информацию и расскажу друзьям 

Share this post


Link to post
Share on other sites

От обмана некто не застрахован , так что тебя могут легко обмануть, но не стоит забывать об обычных методах, это проверять репутацию продавца/биржи, не переходить по сторонним ссылкам/спаму на почте и т.д, и самое главное это аккаунт не передавай некому. Ну и время и твой опыт в этой сфере должен отыграть роль, ошибки - делают сильнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основные правила: проводить обмен только в проверенных сервисах, так же можно проводить обмен на бирже или через p2p. Никому не сообщайте ваши личные данные и cvv код карты. Думаю если прижерживаться этого минимума, то вы не попадетесь на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое простое правило в это деле - не вестись на особо выгодные условия в различных третьесортных обменниках, потому что это зачастую скам, пирамиды, мошенники и т.д. и неизвестно будешь ли ты в выигрыше или одной жертвой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверенные обменки - это хорошо, но негодяи сейчас даже 2ФА умудряются обходить и подтверждать вывод с биржи по ломаной почте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да действительно мошенников очень много развелось, очень важно совершать обмен в проверенных местах и проверять в строке браузера адрес сайта, чтоб не попасть на фишинговую страницу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, лично мое мнение такое, главное правило это использовать только проверенные обменники, не вестись на очень выгодные курсы, и конечно же думать головой(это во всех сферах полезно а в это тем более).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь всё предельно просто , производите обмен валют только в проверенных сервисах , продажи и покупки это так же касается , исключите возможность продажи монет напрямую кому либо , особенно при полной предоплате ,это сто процентов будет обман . Берегите себя и свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тему считаю нужной, автору спасибо. Также рекомендую покупать с карты у самой биржи, да процент больше, но безопасность гарантированна. Биржа обязательно должна быть далеко не новой и проверенной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 17:37, Olga18 said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Согласен с этим мнением. Да и вообще я думаю что телегу и так секут. Просто специально людям сказали что телега типо скрытая соц сеть и тд. Кажется это просто бред, полюбому есть доступ ко всему. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На такое пока что не попадался но советую пользоватся только проверенными обменника и как Bestchange . Уже давно пользуюсь. Есть куча выборов к комиссиями

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Revolver777 said:

Статья хорошая.Что касается телеграмма,уже не раз убеждался что там полно скама и мошенников.Так что стараюсь работать с проверенными годами сервисами.Если менять крипту,так или на йобите или бестчандже.

Есть хорошие обменники в телеграмм, первое главное правило если вам написали от имени обменника, ни вкоем случае не вступайте в диалог, обменники ив се крупные проекты никогда не пишут вам в личку, мошенничество хватает везде, не обязательно в телеграмм

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я обнениваю валюту в бестчейне там провереные обменики вроде пока никаких проблем не возникало 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да много раз попадалась на такие уловки, но удавалось выходить из ситуации невредимым. Еще один признак мошенничества,  люди будут первыми писать вам, и предлагать курс повыше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В особенности необходимо быть аккуратными в телеграм обменах.Я в телеграме не менял криптографическую валюту.Перед внедрением обычно читаю отзывы на бестчендж.Соотвествено если там много отрицательных,я ищу иной обменник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Revolver777 said:

Я почему такой вывод сделал про телеграмм.Просто решил там поучаствовать в дропах и столько много предложений там нашел,но правда все они просят сначала, чтобы им закинули крипту,а потом они уже и кинут.Столько много скама я ни встречал нигде пока еще.

Ну тут все дело не в телеграмм, а в удобстве автоматизации прохождения различных дропов, отсюда и такой наплыв мошенников, кстати перспективные проекты по дропам, редко используют телегу, а уж тем более через телеграмм давать рефку для привлечение друзей в проект) Как правила ссылки и бонусы есть на сайтах. Я давно через телегу не участвую в дропах, кроме yobita конечно)

Edited by Hawk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто случаи мошенничества случаются и с продавцами криптовалюты

При продаже через киви покупатель может скинуть нужную сумму не в рублях, а в тенге.

Например, 1000 тенге вместо 1000 рублей. Некоторые скрипты обменников считают это за 1 и то же.

Edited by Skl111

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Нужно выбирать топовые обменники или использовать внутребирживой или внутренний обмен в кошельке. 

2. Проверять и сверять адреса и проверять номера кошельков через поисковики возможно получите что то интересное

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго утра. Нужно использовать проверенные источники. Например сайт bestchange. Там можно почитать отзывы других людей и выбрать нужный для себя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 10.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.6% (Мы доплачиваем) USDT  +1.6% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.8%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • BTC-киты, накопили 15 121 BTC, доведя свой коллективный запас до самого высокого уровня за две недели. Биткойн-киты начали совершать существенные покупки BTC, сигнализируя о вступлении крупных участников рынка в фазу повторного накопления. Согласно твиту аналитической платформы блокчейна Santiment, крупные инвесторы, владеющие от 1000 до 10 000 BTC, в совокупности накопили биткоинов на сумму более 941 миллиона долларов за последние 24 часа. Биткойн-киты накапливают BTC В аналитической компании Santiment сказали, что этот шаг означает доверие китов к рынку биткойнов. Возобновление накопления BTC китами происходит после нескольких недель массовых продаж и фиксации прибыли. В конце апреля СМИ сообщили , что ончейн-аналитики отметили всплеск притока средств на централизованные криптовалютные биржи, где доминируют активы биткойн-китов. Это произошло после того, как участники рынка стали свидетелями резкого роста нереализованной прибыли, когда BTC превысил 60 000 долларов. В настоящее время криптовалюта колеблется от 60 000 до 64 000 долларов США и торгуется в пределах этого уровня в течение нескольких недель, предоставляя инвесторам возможность купить на падении в ожидании пика бычьего цикла. Приток биткойнов, похоже, увеличивается Анализ Santiment совпадает с оценками других экспертов по блокчейну, которые заявили, что приток средств в сеть Биткойна, похоже, увеличивается. На прошлой неделе биткойн-киты за 24 часа приобрели 47 000 BTC на сумму более 2,8 миллиарда долларов. Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу сказал, что большое накопление сигнализирует о начале новой эры для ведущей криптовалюты. Популярный биткойн-аналитик Вилли Ву недавно заявил в X-посте, что инвесторы BTC, похоже, снова накапливают цифровой актив; однако для правильного подтверждения разворота тренда может потребоваться неделя. Ранее на этой неделе аналитики криптобиржи Bitfinex заявили , что некоторые внутрисетевые показатели предполагают, что давление продавцов со стороны инвесторов BTC ослабевает, что указывает на то, что скоро последует восстановление цен. Кроме того, на спотовом рынке биржевых фондов Bitcoin в США наблюдаются более позитивные потоки, чем на прошлой неделе. Хотя на прошлой неделе рынок зафиксировал только один день притока средств, на этой неделе его было уже два. Последнее движение биткойн-китов сигнализирует о начале фазы повторного накопления после халвинга , которая, как ожидается, продлится несколько недель, прежде чем быки возьмут верх.
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Да это было ожидаемо, хотя первые дней 10 майнеры держались за счет большого количества комиссий и пфт в сети биткоина.
    • Да, было время, когда через фрикоины удалось получить неплохие суммы Эфир классик, доги и др. Видимо сейчас биржа в восстановлении этого раздела не заинтересована.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Tether ERC20 USDT Tether ERC20 USDT > Solana SOL
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
×
×
  • Create New...