Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 16 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

10 minutes ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Скорее всего да, что в случае каких то криминальных или серых схем проделанных с помощью биржи, они могли без проблем установить личность человека, получается, что в первую очередь биржа делает это для собственной безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jokkol said:

Если их утянут с аккаунта, то как, знание биржи о том, что я это именно я сможет помочь мне их вернуть? Если честно, то я не совсем это понимаю...

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Ну знают что именно у меня увели эти средства и что с этого изменилось, вряд ли при регистрации в договоре, на биржах существует пункт, который гласит - "В случае взлома вашего аккаунта и кражи средств с него, возвращаем средства только верифицированным пользователям".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:00, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Нужно смотреть внимательно на адреса сайтов. Бывает сайт известный а адрес одной буквой отличается и денежки уйдут. А так просто пользоваться нужно проверенными биржами с хорошей репутацией.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Iamstrong said:

Я бы ещё посоветовал не общаться и не отвечать на сообщения якобы "тех.поддержки" потому что много скамеров ищут жертв так, особенно в официальных группах/чатах бирж

Помоему тех.поддержка никогда не пишет первой, так что мало шансов, что кто-то на это поведется. К тому же обычно для тех. поддержки есть отдельный чат, где есть только пользователь и представитель тех поддержки. Нужно быть очень ведомым, доверчивым и глупым, чтобы поверить неизвестному человеку, который в общем чате пытается общаться с вами от имени тех поддержки

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Мультиаккаунты обычно не проходят верефикацию это только их спалит, максимум на биржах проходят это для снятие более крупной суммы и так же вывод иногда требует подтверждение личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Согласен, что бы не было потом каких-то вопросов, по типу, меня обманули или не отправили деньньги, какие долгие задержки и дт... На бестчейч всё просто и ясно. Никогда ещё не был обманут при обмене валют, так как пользуюсь, только проверенными сервисами, в них не стоит сомниваться) Вобщем, хотити обменять через обменник, воспользуйтесь платформой бестчейнч) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую меньше делать какие либо обмены в телеграмме, ведь уж очень множество мошенников именно там. Есть мониторинг обменников "Бестченж" на котором делаю постоянно обмены, и никогда никаких проблем не возникало, так что куда проще делать там обмены нежели делать всё на свой страх и риск в телеграмме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Alyona said:

А мне кажется, самый надежный способ-это обменивать на бирже, на которой давно торгуешь. По крайней мере точно знаешь, что не попадёшь к мошенникам

Тоже пользуюсь только биржей Yobit для обмена/вывода, потому что так иногда получается даже дешевле). Но Yobit как я помню недавно на день просел, поэтому немного страшно держать больше 100к рублей, ведь их могут угнать при следующем дудосе. Советую поставить 2fa, потому что эту защиту взломать почти невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Ostin said:

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Ну почему у меня был случай, что акк взломали и потом путём подтверждения своей личности добрая администрация проекта вернула мне все средства которые были украдены. Это конечно не было биржей, у меня такое произошло на кэшбек сервисе, а угнали у меня 100$.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, dok4748 said:

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Даже так.. Спасибо, не знал об этом, ну тогда вполне возможно, что так через гугл и попадаются на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

да надежный, но есть свои нюансы, например необходимость регистрации на обменники для обмена средств(легко решаемо, но все же), ещё некоторые запрашивают верификацию банковской карты на которую хотите сделать перевод

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь надо просто быть аккуратным и внимательным, ведь подделывать сайты могут, но если запомнить или записать адрес, то ты не попадёшь я, а также мошенники есть везде, поэтому просто не следуют верить каждому встречному. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, toshics said:

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наддо просто перед тем как бабло куда заводить тщательно собирать инфу и мониторить проекты.И все будет зер гуд.А обменниками пользоваться,  проверенными на бестчендже , каждые 5 минут обновляют инфу об актуальных конторах

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MrLegend said:

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, toshics said:

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Ну видите просто у нас с вами разные опыты, у вас не получилось где то, у меня наоборот. Ни кто ведь не предлагает лезть в подозрительные мало известные проекты

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока что проблем при покупке и обмене не возникало.я думаю что бы этого избежать нужно пользоваться только провереными биржами и обменниками.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, stalinka said:

Возможно главной мерой предосторожности является проверка сайта на мошенников с помощью обменника bestchange. Так как на нем, представлены только надежные обменники.

Так и есть, но некоторые не понятно где ищут обменники)) Вообще не понимаю как люди могут доверять ботам обменикам в телеге к примеру, там же скама 90%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль, что не увидел даный топик пораньше, обязательно поучаствовал бы в конкурсе и пригласил бы ещё двух друзей. 
    • Да тут увы с Талком и форум всё зашло уж алиш далеко вниз на дно, жаль что бирже форум на данный момент не нужен, но может в будущем пригодится, тогда и Талки тоже будут нужны, но сегодня как видим дела идут плохо в этом направлении.
    • И благодаря этой армии, которая им доверяет ничего особо то и не делают, главное они типа уже сделали, то есть запустили свой Шибариум и теперь на таком зелёном рынке просто фиксируют прибыль идя за Битком, где можно и ничего не делать, дед то за них всё сделает 😉
    • Вот именно, из-за чего мы видимо с самого начала решили не рисковать и наблюдать со стороны, хотя у меня кеды то стоят 10$ из-за чего не зашёл в эту тему, если стоили 100$ и выше попробовал бы, делая 20 дайсов в день, а это 1 мин активности для 0.30$ - 0.50$ в день неплохо даже отлично.
    • Да тот пользователь скорее всего продолжает свой челендж, которому уже несколько месяцев и такими темпами и вправду можно дойти до минималки свопа, а это неплохой ежедневный заработок, хотя придётся будет писать 40 сообщений в день. А с топиком, увы да тут не очень как и в целом почти во всех разделах форума, кроме реф раздела.
    • Хех, хорошо бы конечно, но я честно сказать сомневаюсь на счет подобного расклада, т.к. вроде бы изначально было условие всего 10 токенов за реферала - вполне вероятно, что так и окажется. Но увидим, развязка приближается - обещали выкатить все подробности по эирдропу до 11 мая. 
    • А я вот 4000 почти набрал и еще 1500 надо до 6 лвл, буду пробовать добивать...  А так я сам по мере возможности и желания захожу, но сворачивать деятельность не планирую в общем-то.  Не за что, был рад, если чем-то был полезен. ✌️😎 В целом-то да, постепенно я думаю мы приближаемся к завершению, но похоже еще около месяца точно времени остается и этого может как раз хватить до 6 лвл - мне еще вот 1500 остается примерно. Много конечно. 😶
    • Да, вполне возможно, что 20 в день - это максималка, но я все же постараюсь попробовать месяц каждый день делать. Вот, кстати, там счетчик времени опять к завершению подходит - 2 дня остается. Посмотрим, продлят ли, скорее всего будут новые задания. 🤔  
    • Известный писатель и бизнесмен Роберт Кийосаки предупредил о том, что экономика США находится в депрессии.     Вопрос: американская экономика в депрессии? Ответ: да. Определение депрессии: неудовлетворительный рост экономики. Другими словами, экономика может расти, но медленнее, чем позволяет её потенциал. В четвёртом квартале 2023 года экономика [Кийосаки имеет в виду ВВП] выросла на 3,4%, в первом квартале 2024-го — на 1,6%, что более чем вдвое уступает показателю за предыдущий период, — написал Роберт. Kийocaки coвeтуeт гoтoвитcя к пocлeдcтвиям дeпpeccии, кoтopыe, пo eгo мнeнию, будут тяжёлыми. Poбepт тpaдициoннo пpизывaeт избaвлятьcя oт фиaтнoй вaлюты и вклaдывaть дeньги в дpaгoцeнныe мeтaллы, a тaкжe биткoины, кoтopыe пoзвoлят зaщитить cбepeжeния oт oбecцeнивaния в peзультaтe инфляции. источник:https://happycoin.club/ekonomika-ssha-nahoditsya-v-depressii-schitaet-robert-kijosaki/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • 1️⃣ Exciting Announcement! 🚀 After spectacular $168M fundraise on our launchpad for https://dop.org,  We're ecstatic to announce the private sale of Gems Token! We invite you to join us on a fundraising journey for crypto projects.  For more information go to: https://gems.vip/    2️⃣ Sale Structure 🔢 The Gems private sale is structured over four rounds. Round 1 - $0.07 per token  Round 2 - $0.09 per token Round 3 - $0.12 per token Round 4 - $0.14 per token  Hard cap set at $20 million and each round lasts 7 days. For a complete breakdown of our tokenomics and distribution, read our whitepaper: report as spam/gems-wp (https://t.co/nz0Z6g8d15)   3️⃣ Private sale access 💰 You can access our private sale here: https://privatesale.gems.vip/ ACCESS CODE: 9130564472   Token Exchange listing: After end of last round (May)   4️⃣ Token Holder Benefits 💎 Holding Gems tokens will determine your status as a leader and grant exclusive benefits in the private sale stages of upcoming projects on our platform. This includes first-round purchase privileges, early-round investment caps, and discounts on future sales.   Changing the Game 🌐 We promised a new approach to crypto project fundraising, and we're just getting started.  Join us on this groundbreaking journey with Gems! ⚠️Important info for crypto community owners⚠️ Join our ambassador program and get your own access code. For more info write : t.me/johnyperfecto
×
×
  • Create New...