Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 357 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

22 hours ago, Seraa1980 said:

Ну вы явно пойдете на этот шаг далеко не в Биткоине - проблемы этой монеты: скорость и комиссии. Преимущества: количество ограничено, вы как трон себе запасами не наштампуете. сложно отследить, скорость перевода и отсутутствие границ - вы хотели сказать простыми словами.

Да даже пусть отслеживают, мне не жалко. Главное невозможность предотвратить перевод. Я в последнее время просто аж прозрел когда осознал как банки нас начали иметь. Деньги это 100%  мое имущество. Но таковым оно является лишь когда прибывает в наличной форме. 100% гарантированно передать деньги я могу лишь наличкой из рук в руки. Через банк не факт, особенно человеку частному предпринимателю имеющему много транзакций за день. Мой перевод ему или его мне, могут заблокировать из за подозрительной активности.

  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, hsi007 said:

Да, тут есть информация подробная по многим биржам и обменникам, так что если есть сомнения, всегда можно заглянуть или спросить. В этом и есть прелесть форума. Я в своё время неоднократно тут спрашивала про кошельки и отдельные сервисы, помогли ребята, за что большое спасибо. 

К стати да,тут есть отдельный топик в котором всегда можно посмотреть.

И про помощь вы правы,вчера писал людям по одному вопросу, все грамотно объяснили..ну здесь реально помогут если что-то не будешь знать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gnev1 said:

К стати да,тут есть отдельный топик в котором всегда можно посмотреть.

И про помощь вы правы,вчера писал людям по одному вопросу, все грамотно объяснили..ну здесь реально помогут если что-то не будешь знать.

Привет!

Согласен с вами. На форуме, действительно, есть отзывчивые люди, я тоже изначально писал как людям, так и модератором по разным вопросам, все всегда помогали, так что к новичкам здесь точно относятся хорошо, как к новичкам форума, так и новичкам мира криптовалют. Но стоит спрашивать конкретный вопрос, на который есть конкретный ответ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Bych1 said:

Привет!

Согласен с вами. На форуме, действительно, есть отзывчивые люди, я тоже изначально писал как людям, так и модератором по разным вопросам, все всегда помогали, так что к новичкам здесь точно относятся хорошо, как к новичкам форума, так и новичкам мира криптовалют. Но стоит спрашивать конкретный вопрос, на который есть конкретный ответ.

И ще бы хотел отметить..что не нужно боятся спросить)если чего то не знаете то лучше спросить чтобы потом из нехватки своих знаний не на творить глупостей и потом винить себя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, LevelUP said:

Да даже пусть отслеживают, мне не жалко. Главное невозможность предотвратить перевод. Я в последнее время просто аж прозрел когда осознал как банки нас начали иметь. Деньги это 100%  мое имущество. Но таковым оно является лишь когда прибывает в наличной форме. 100% гарантированно передать деньги я могу лишь наличкой из рук в руки. Через банк не факт, особенно человеку частному предпринимателю имеющему много транзакций за день. Мой перевод ему или его мне, могут заблокировать из за подозрительной активности.

Да вы правы, банки если большие суммы выводить, могут блокировать, особенно сбер так любит. Потом будешь бегать разбираться. А если передашь из рук в руки. В общем банки нас точно будут иметь. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Bych1 said:

Стоит понимать, как всё устроено в этих тюрьмах, понятное дело, что у надзирателей заработная плата небольшая, а в тюрьмах, не во всех, можно приобрести телефон, какой-нибудь старенький андройд, цены на них космические, и люди, которые работают в таких тюрьмах таких образом зарабатывают дополнительные деньги.

Ну а тогда они пусть и оружие туда проносят на этом они ещё больше заработают. Всё это отговорки а по факту эти надзиратели совершают преступление и должны за это нести ответственность. И если им кажется что у них маленькая зарплата то пусть найдут себе другую работу а не прикрываясь этим нарушают закон.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.10.2021 at 08:15, Goga2021 said:

К сожалению противостоять мошенникам придётся самостоятельно. Государство не очень обращает на них своё внимание. По этому надо быть очень осторожным что бы не потерять свои деньги. Не стоит в интернете доверять всем подряд.

Их очень много, государству нужно было бы очень много сил, чтобы бороться с мошенниками. Да и если жертва сама доверилась мошеннику, то это её вина. Спасти человека от мошенников может только он сам, государство тут не при чём, и мошенников найти потом не так просто. Я думал, что в 2021 никто уже на фишинг не попадется, но оказывается, что ещё есть новички, которые совсем невнимательны, и сами отдают свои деньги и данные мошенникам))

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Serg8667 said:

Да вы правы, банки если большие суммы выводить, могут блокировать, особенно сбер так любит. Потом будешь бегать разбираться. А если передашь из рук в руки. В общем банки нас точно будут иметь. 

Никуда бегать вам не придется. Вы скидываете им скрины того, откуда и от кого получили эти средства и они вам размораживают ваш счет, и такое будет делать каждый банк, а не только Сбер

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень просто можно попасть на такие скам проекты, как раз таки в обменниках же их очень много, будьте предельно осторожны, а так же не обменивайтесь где попало. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Mandalorian777 said:

Ну я имел ввиду проблему интернет мошенничества в целом. На счет тюрьм то понятно, что эту проблему со звонками от "банков" решить гораздо проще) И в принципе описанный Вами метод я думаю будет достаточно действенен)

Согласен с интернет мошенниками решить проблему не так просто. Во первых их ещё надо суметь поймать а для этого нужно иметь надлежащее оборудование и хороших специалистов. Вот в этом скорее всего и проблема что нет ни того ни другого.

Edited by Goga2021
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, ogbuda1 said:

Данное мошенничество всегда существовало. Главное - это ознакомиться с видами обмана и просто обходить их. Тогда проблем никаких не будет у вас. 

Но вот взять новичков..я тоже был таким наивным и верел всем чему пишут..и попадался так как много чего не знал..и вот теперь со мной этот фокус уже не пройдет)знаю как все работает и что халявы нет.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом очень хорошие меры для защиты от онлайн-мошенничества, которое развилось из-за наличия криптовалют, но мы должны сосредоточиться на чем-то, а именно на том, чтобы не делиться ключом частного кошелька с кем-либо, независимо от его возможностей, и хранить его в надежном месте. надежное место

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Serg8667 said:

Да вы правы, банки если большие суммы выводить, могут блокировать, особенно сбер так любит. Потом будешь бегать разбираться. А если передашь из рук в руки. В общем банки нас точно будут иметь. 

Поэтому важно что бы люди учились пользоваться криптовалютными кошельками. Понятно что при получении крипты её потом нужно будет еще как то обменять на фиат Но тут уже зависит от местного регулирования той страны куда осуществляешь перевод. Ну и вывод на карту это всегда раскрытие своих доходов. Даже если сказать что это не доход а теперь отдали долг, то все равно это деньги которые ты можешь использовать.

  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Goga2021 said:

Согласен с интернет мошенниками решить проблему не так просто. Во первых их ещё надо суметь поймать а для этого нужно иметь надлежащее оборудование и хороших специалистов. Вот в этом скорее всего и проблема что нет ни того ни другого.

И всех даже при этом не получится поймать. Ведь некоторые мошенники делают свою работу достаточно профессионально. Возможно даже государство было бы заинтересовано в найме таких людей, что одновременно и будет считаться исправительными работами, если таких людей все же получится поймать.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2021 at 12:05, Wiseman said:

Да вон вспомните тут не очень то давно был проект мерлин , на вид и выглядел очень даже презентабельно и бабла собрал просто космос сколько но походу бабло перевесило желание вообще что то делать и они вообще в ноль скаманулись .

Да, помню этот проект. Для меня тоже было несколько неожиданно, что они просто скамнулись, удалив все свои контакты и укатав цену вниз. Видимо уже продали все подчистую, что только смогли, а инвесторы остались у разбитого корыта. Такое тоже бывает.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, LevelUP said:

Поэтому важно что бы люди учились пользоваться криптовалютными кошельками. Понятно что при получении крипты её потом нужно будет еще как то обменять на фиат Но тут уже зависит от местного регулирования той страны куда осуществляешь перевод. Ну и вывод на карту это всегда раскрытие своих доходов. Даже если сказать что это не доход а теперь отдали долг, то все равно это деньги которые ты можешь использовать.

Ну просто, как тогда вывести деньги на карту, если таким образом, мы засветим все. Других способов я не знаю, как можно это сделать. Мне кажется это не избежать.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сохранность наших средств же зависит как раз таки только полностью от нас самих, и ни от кого другого, так что чем раньше будем себя беречь в это сфере, тем же будет лучше нам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенников же все много и много, сам конечно же пока что на такое не попадал, но все же понимаю, на сколько высоки риски потерять деньги, будьте осторожны. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда главное правило это быть внемательным когда проводите обмены, и стоит не всю сумму отдавать сразу на не известный обменник, а только какую то часть если все проходит нормально уже тогда отправлять всю сумму..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, сейчас самое большое количество обманов происходит в телеграмм обменниках, потому что туда завлекают многих людей с помощью маленьких комиссий. Чтобы на это не попадаться лучше проводить обмены на проверенных обменниках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.09.2021 at 16:49, Ivrina21 said:

Во первых что бы не попасться к мошенникам нужно пользоваться проверенной биржей, никому нечего не скидывать и не показывать. Ни у кого нечего не продавать, то что вам впаривают в месенжерах. 

да попасть то можно на мошенников но если они будут здесь везде то я думаю что эти мошенники сами виноваты что все тка происходит и они могут разные вещи подрывать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2021 at 09:38, BlackWolf199 said:

Государству вообще нет дела до них, да и оно никак не может полностью решить эту проблему. Тем более, если говорить про интернет, то тут наверное придется прибегнуть к помощи других государств.

По всей видимости интернет мошенники вообще никого по большому счёту не интересуют. По этому и не борятся с ними никто и ни как. Они предоставлены сами себе и по этому их бизнес процветает. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2021 at 16:36, Andrey39 said:

Их очень много, государству нужно было бы очень много сил, чтобы бороться с мошенниками. Да и если жертва сама доверилась мошеннику, то это её вина. Спасти человека от мошенников может только он сам, государство тут не при чём, и мошенников найти потом не так просто. Я думал, что в 2021 никто уже на фишинг не попадется, но оказывается, что ещё есть новички, которые совсем невнимательны, и сами отдают свои деньги и данные мошенникам))

Всегда были есть и будут те кто будет попадаться на все возможные уловки мошенников. Многие люди просто чересчур доверчивые из за своей мало образованности. Так что мошенники всегда будут иметь с таких людей прибыль.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неплохие советы,но удивляет,Что некоторые люди даже что-то зная,подозревая все равно умудряются становится жертвами скама.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Mandalorian777 said:

И всех даже при этом не получится поймать. Ведь некоторые мошенники делают свою работу достаточно профессионально. Возможно даже государство было бы заинтересовано в найме таких людей, что одновременно и будет считаться исправительными работами, если таких людей все же получится поймать.

Можно сделать вывод что мошенника может поймать только мошенник а хакера другой хакер. Но проблема в том что данные люди очень не любят сотрудничать с правоохранительными органами. И переубедить их в этом довольно таки сложно.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
    • 22.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Да есть и такое мнение, но тут еще момент что даже в случае одобрения на этой неделе могут пройти месяцы прежде чем этот етф запустят. Я думаю одобрят примерно к концу июля и запустят на сентябрь
    • Дорогие, друзья!  Нас добавили в известный мониторинг - СhangePro Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Гонконгская компания Hex Trust Group, занимающаяся хранением цифровых валют, выпустила новый стейблкоин на блокчейне первого уровня Flare под названием USDX. Он имеет привязку 1:1 к американскому доллару. Резерв стейблкоина обеспечен в основном облигациями Казначества США со сроком погашения от одного до трёх месяцев.   USDX стал первым стейблкоином на Flare, поскольку блокчейн первого уровня только готовится развивать свою экосистему. Flare уже привлёк $35 млн в закрытом раунде финансирования в феврале. По данным DefiLlama, общая заблокированная стоимость активов на блокчейне (TVL) в настоящее время составляет $8 млн. На фоне объявления о запуске стейблкоина собственный токен Flare (FLR) вырос на 2,4%.   Известно, что USDX будет доступен для использования по всем протоколам кредитования и биржам. Кроме того, DEX-площадка криптокредитования Cleapool запустит Т-пул со стейблкоином. Он позволит держателям заблокировать активы в USDX, получив cUSDX.   Сотрудничество между USDX и Clearpool на Flare обеспечивает держателей стейблкоина немедленным доступом к реальной доходности, — заявил соучредитель блокчейна Flare Хьюго Филион.
    • Инвестиции в спотовый биржевой фонд  биткойнов BlackRock во вторник составили 95% от общего притока в спотовые биткойн-ETF США, которые в совокупности заработали более 300 миллионов долларов. Согласно предварительным данным Farside Investors, 21 мая iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock сообщили о инвестициях в размере $290 миллионов. Чистый приток для всех одиннадцати эмитентов ETF вместе взятых составил $305,7 миллиона. Это самый высокий приток в BlackRock ETF с 5 апреля, что меняет тенденцию нулевого или очень низкого вливания в течение последних шести недель. Последняя цифра также больше, чем фонд получал за последние 21 торговый день. В целом, за последние четыре торговых дня на фоне нестабильного ралли биткойнов в спотовые биткойн-ETF было возвращено более 1 миллиарда долларов.  Источник: Farside Investors.   По данным Farside Investors, с учетом последних ежедневных данных фонд BlackRock с момента запуска получил в общей сложности 16 миллиардов долларов притока средств, однако на официальном сайте продукта указаны активы под управлением в размере 19 миллиардов долларов. Это ставит IBIT BlackRock очень близко к лидеру отрасли Grayscale, который, согласно официальному сайту, имеет AUM в размере 20 миллиардов долларов для своего спотового ETF GBTC. Между тем, GBTC 21 мая зарегистрировал нулевой приход средств, в результате чего количество торговых дней без оттока достигло пяти. За последние пять дней в фонд наблюдался приток $72,5 млрд, что изменило четырехмесячную тенденцию последовательного вывода средств.   Однако большие данные о притоке во вторник не обошлись без некоторого негатива. Из VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) отток составил $5,9 млн, а из Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — $4,2 млн. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) получил незначительный приток в размере 25,8 миллиона долларов; остальные были нулями.   Энтузиазм Bitcoin ETF был вызван ростом цен BTC за последнюю неделю, в течение которой актив вырос на 12%. 21 мая BTC достиг шестинедельного максимума в $71 600, но опустился ниже уровня $70 000 во время ранних торгов 22 мая.
    • ♦️По мнению аналитиков, после утверждения ETF на эфир в них поступит от $15 млрд до $45 млрд. Биткоин тоже продемонстрирует значительный рост и к концу года может преодолеть отметку в $150 000. 🔻В 2025 году стоимость эфира составит около $14 000, а биткоина — $200 000, прогнозируют специалисты. При этом несколько недель назад эксперты банка сообщили, что курс биткоина может опуститься ниже $50 000. 🔻Аналитики убеждены, что на рынке будет сохраняться определенная волатильность на фоне противоречивых сообщений о позиции SEC по спотовым ETF на эфир. 🔺Ранее директор отдела исследований компании Galaxy Research Алекс Торн (Alex Thorn) заявил, что именно стейкинг является главным камнем преткновения в вопросе запуска спотовых ETF на эфир в США. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2423382 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Стартаперы, бизнес-рокеры и крипто-герои! 🚀  Готовы ли вы открыть двери криптовалютного мира для вашего бизнеса? 💼  С Cryptoflow.cloud принимайте криптовалютные платежи со стилем и легкостью! 💳  Не просто платежный шлюз, а настоящий крипто-турбоускоритель для вашего бизнеса! 🌟 #Cryptoflow #криптовалюта #платежискриптовалютой #бизнесвстиле
    • NordFX's New Mega Super Lottery: 202+4 Prizes in 2024   Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Filecoin (FIL) Algorand (ALGO) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
×
×
  • Create New...