Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 19 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

будьте внимательны с мошейникоми.в интернете больше 50% разводил

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrLegend said:

А взять к примеру LocalBitcoins, платформа работает давно, удобно пользоваться. Но при не соблюдении некоторых моментов легко попасться на мошенников. Да и бестчендж не гарант безопасности. 

Ну бестчендж и пишет сразу что ответственности не ведёт, хоть и репутация у него очень высокая. Тем не менее они ничего не обещают


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Mari Ry said:

Ну бестчендж и пишет сразу что ответственности не ведёт, хоть и репутация у него очень высокая. Тем не менее они ничего не обещают

Это понятное дело,они являются мониторингом сервисов и чаще всего нужно смотреть на отзывы именно обменников которые у них расположены.В остальном если какая-то задержка происходит между обменом и поддержка  не отвечает они чаще всего помогают решить проблему так что на самом деле очень хорошие ребята.

Edited by CrazyPool

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Trade1337 said:

Даже если захотят они это сделать через какое то время все это проявится и тогда тем кто это сделал будет уж точно не легко, так что не все так просто как вам кажется. Ведь все всплывать.

Возможно, но как правило расследуют только крупные хищения и утечки данных и то если людям, чьи данные слили это как то навредило.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Egorich76789 said:

В первую очередь нужно пользоваться проверенными обменниками такими ка к бестчейнж например и смотреть количество проведенных переводов..если их много и много успешных то по сути можно выбирать его и менять или покупать то что нужно..

Это скорей мониторинг а не обменник, я читал информацию что и на их сервисе можно наткнутся на недобросовестных обменных пунктах, нет гарантии не где. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, nico28 said:

Это скорей мониторинг а не обменник, я читал информацию что и на их сервисе можно наткнутся на недобросовестных обменных пунктах, нет гарантии не где. 

Вообще нет никаких гарантий во всем, что касается виртуального обмена - либо комиссии заоблачные, либо есть непреодолимые препятствия (верификация, недостижимый минимум на вывод)... 

Личное дело каждого, каким инструментам доверять, как по мне, так разумнее все альты в биток переводить при первой возможности и ходить на долгосрок - внуки скажут спасибо за удачную инвестицию...) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, nedman91 said:

К сожалению бывали преценденты, когда на bestchange были обменники, которые не выполняли свои обязательства по выплатам обмененых средств, при разборе ситуации выяснилось, что при переходе с бесиченлж на сайт обменника пользователь попадал на фишинговый сайт, то есть бестчендж не причем оказался)

Да в нашем мире риски есть всегда

Именно поэтому я придерживаюсь мнения что не стоит гонятся за минимальными комиссиями 

Нашли надежный обменик надо им пользоваться всегда ибо он не поведет 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я делаю обмен на провереных сайтах и на мониторигах обменников.Ну прежде чем совершать обмен надо поискать отзывы о сайте.Не брать обменники которые предлагают с заманчивыми курсами обмена так как это может быть ловушка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Хорошая тема и надеюсь поможет новичкам не попасть к мошеника. Но добавлю, не стоит вообще пользоваться телеграмму обмениками вообще. И в целом обмениками как сказано выше их сейчас часто подделывают. Мое предложение таково, на каждой бирже есть прямой вывод на киви, яндекс, банковские карты и даже на номер телефона. Да там комиссии но мое мнение лучше прямой перевод с комиссией чем не понятный перевод с шансом остаться обманутым.


Реальная инвестиционная компания которая платит уже 3й год, доход в месяц от 35%

https://ai.marketing/en/campaign/i1kcdpx08z

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, igorekreka said:

Спасибо автору большое. Информация очень ценная для меня. Но я обмениваю крипту только на провереных биржах или на провереных обменниках но все равно боюсь нарватся на мошенников.

На проверенных биржах это хорошо. А вывод прямой делаете через биржу на карту или на киви с Яндексом или через биткоин кошелек и через обменник?


Реальная инвестиционная компания которая платит уже 3й год, доход в месяц от 35%

https://ai.marketing/en/campaign/i1kcdpx08z

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Glagola said:

Очень нужная тема... Для  меня она вообще актуальна, так как я новичок... На Bestchange обменивала и переводила крипту в гривны на Привт24, но все прошло отлично... Но встречала там и не очень порядочные обменники...

Непорядочные обменники быстро улетают с мониторинга бестчейндж.Так как при отрицательных отзывах,сайт проводит раследование,если было реальное мошенничество,то данный обменник покидает список мониторинга.

А вообще все эти обменники и обмены в них производятся на свой страх и риск.Никто не может знать когда тот или иной обменник стухнет и начнёт заниматься мошеничеством.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Arson98 said:

Непорядочные обменники быстро улетают с мониторинга бестчейндж.Так как при отрицательных отзывах,сайт проводит раследование,если было реальное мошенничество,то данный обменник покидает список мониторинга.

Так они улетают с бестчендж когда уже будет выяснен факт мошенничества. Так что по сути любой человек может, оказаться не в то время не в том месте и нарваться на такой обменник. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, MrLegend said:

Так они улетают с бестчендж когда уже будет выяснен факт мошенничества. Так что по сути любой человек может, оказаться не в то время не в том месте и нарваться на такой обменник. 

да конечно улетают, обменник набирает плохие отзывы и его кикают с площадки, и вообще надо обращать внимание на отзывы чем больше тем лучше и на обьем банка

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Jokkol said:

Возможно, но как правило расследуют только крупные хищения и утечки данных и то если людям, чьи данные слили это как то навредило.

Ну да они расследуются, но так не охотно и самое главное что людям которые вообще пострадали от этого даже ничего не компинсируют и они просто живут дальше как и жили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Glagola said:

На Bestchange обменивала и переводила крипту в гривны на Привт24, но все прошло отлично... Но встречала там и не очень порядочные обменники...

Я на Бесте никогда не встречал мошеннических обменников, может только из-за того что обычно не гонюсь за курсом, а гонюсь за качеством услуг. Меняю только на проверенных обменниках с большим количеством от 3000 положительных отзывов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.12.2019 at 03:53, Pickle4rick2 said:

Не сидеть на подозрительных сайтах) пользоватся только проверенными обменниками, если ищете обменку, читать отзывы, общаться с тех поддержкой, смотреть как быстро и в каком тоне отвечает 

Одно из первых правил это доверие сайту. И стоит покупать криптовалюту маленьким количеством изначально для проверки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Anatolic20 said:

Я всегда пользуюсь проверенными сервисами, не сижу на подозрительных сайтах, и не храню деньги на биржах, мне кажется, что мне нечего бояться.

Можно вообще не держать криптовалюту, тогда в этом направлении риск её потерять сведётся к нулю. Как то вы же ей пользуетесь? Покупаете или продаёте, а значит присутствует риск нарваться на мошенничество. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Trade1337 said:

Ну да они расследуются, но так не охотно и самое главное что людям которые вообще пострадали от этого даже ничего не компинсируют и они просто живут дальше как и жили.

Они в большинстве случая да же не будут знать о том, что их данные слили, не говоря уже о каких либо компенсациях, в лучшем случае что можно получить. так это извинения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, StarWars said:

 

Раз попадал на кидалу потерял 2к

У меня конечно таких ситуаций не было, я при переводе делаю контрольную закупку а после уже и все сумму, а вот мои знакомые то же попадались на таких.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не пользуюсь такими площадками как локал и ему подобные, так как продавец может гнилой попасться и были случаи, что продавец звонил в банк, говорил, что средства перевел по ошибке и тп, что может привести к блоку карты. Ну его, я в телеге в обменнике одном очень давно и завожу, и вывожу, у него есть репутация, я спокоен. Важное правило, что человек (гарант) вам не будет писать первым. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, wizkh said:

Ну так нужно через специализированные сервисы всё делать, и никаких ботов телеграмме, а также всегда подключайте своего гаранта в сделку.

Согласен с вами, не стоит доверять всяким "шарашкиным канторам". Привык обменивать валюты только на проверенных источниках. Например тот же бестчейнч или через какую-то биржу, например Yobit. В них сомниваться не стоит, так как мы знаем, что это проверенные проекты и обманывать им уже не выгодно. Так что пользоваться проверенными источниками, самый важный фактор) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Jokkol said:

Они в большинстве случая да же не будут знать о том, что их данные слили, не говоря уже о каких либо компенсациях, в лучшем случае что можно получить. так это извинения.

Ну если данные идут на какой нибудь там кошелек для верефикации конечно мало где они засветятся, а вот если в банке какие нибудь дурачки воспользуют ведь это же все всплывет потом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Trade1337 said:

Ну если данные идут на какой нибудь там кошелек для верефикации конечно мало где они засветятся, а вот если в банке какие нибудь дурачки воспользуют ведь это же все всплывет потом.

Да, потом уже когда к вам коллекторы постучаться или приставы, но как мне кажется, такое дело можно легко будет выиграть в суде, если ты действительно этого не делал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Jokkol said:

Да, потом уже когда к вам коллекторы постучаться или приставы, но как мне кажется, такое дело можно легко будет выиграть в суде, если ты действительно этого не делал.

Ну если вас в банке или где нибудь в пунктах где микрозаймы или что нибудь такое, не было вас там. Думаю выграть будет очень легко вопрос в том кто взял деньги на ваш паспорт вот это другое и как ему выдали на ваш паспорт без вас тоже интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не советую пользоваться Телеграм ботами от непонятных проектов и искать себе компаньона через интернет без гаранта. Лучше пользоваться проверенными обменника и как BestChange.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Его венчурная компания Founders Fund инвестировала в связанный с цифровыми активами бизнес, продав позицию в биткоине в 2023 году и вложив $200 млн в криптовалюты в 2024 году.ещё в 2017 году Тиль заявил, что биткоин недооценен.
    • ... Info - All SIM cards are physical cards, so they work with any service - WE DONT USE VIRTUAL NUMBERS - Every phone number is only used once, we don't sell anything double - For bulk inquire we can give you customize pricing offers - API available ... How to start with us 1. Sign up with your e-mail 2. Add credits with Stripe or your favorite cryptocurrency 3. Start using the Service: A) Short Term: Activation (OTP) B) Long Term: Rent Service (renting a single Service) or Rent Number (renting the Whole number) ... Deposit Options: - Creditcard - Bitcoin (BTC) - Ethereum (ETH) - USDT (TRC20 and ERC20) - Litecoin (LTC) - Tron (TRX) - Monero (XMR) - Matic - BNB - USDC (ERC20) - SOL - DASH - DOGE - TON - BCH - AVAX - DAI - VERSE - SHIB Minimum Deposit is 10$ ... Countries we offer: Germany (DE), Czech Republic (CZ), Lithuania (LT), Netherlands (NL), Portugal (PT), Sweden (SE), and many more soon. Pricing: OTP / PVA Range from 0.10$-3$ Rental: CZ = 1 Month - 20$ DE - 1 Month - 30$ LT - 1 Month - 20$ NL - 1 Month - 25$ PT - 1 Month - 25$ SE - 1 Month - 20$   Visit US: https://anosim.net ... Contact: - Mail info@anosim.net - Telegram @ANOSIM_SUPPORT https://t.me/ANOSIM_SUPPORT Visit US: https://anosim.net   ... Refund Policy: - OTP You only Pay when you receive the SMS - Rental Full-Refund or replacement if the number does not work (e.g. no SMS coming in) ... Affiliate Referral customers and earn big, every Customer you bring to us, you earn 5% of any booking from the referred user, lifetime! ... Cooperation as Reseller Earn on your SIM cards, we offer for cooperation up to 85% of profit for you.
    • #Партнерская программа Добрый вечер, уважаемые пользователи! Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении. У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена,  А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑 Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте, И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам. Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange. Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе: - Условия участия в партнерской программе - Партнёрский FAQ
    • Для всех желающих обменять валюту без проблем и задержек мы создали комфортные условия. У нас вы найдете удобный интерфейс, который обеспечит быстрый доступ к необходимой информации для успешного обмена валюты. Мы предоставляем профессиональную поддержку в любое время.
    • Центральный банк ОАЭ запускает финтех-песочницу, включающую DLT и блокчейн.   Центральный банк ОАЭ (CBUAE) выпустил Регламент "Условия песочницы", целью которого является привлечение стартапов и глобальных финтех-компаний и создание привлекательной среды для финансового сектора, поддерживающей креативность и инновации в рамках нормативно-правовой базы и надзора. Сюда входят финтех-учреждения, внедряющие стимулирующие технологии, такие как блокчейн, DLT, искусственный интеллект, машинное обучение и другие.   Постановление, опубликованное в официальном вестнике ОАЭ, вступило в силу и включает руководящие принципы для финансовых учреждений, внедряющих стимулирующие технологии, такие как DLT и блокчейн. В своде правил DLT определяется как процессы и связанные с ними технологии, которые позволяют узлам сети (или договоренности) безопасно предлагать, проверять, соглашаться и записывать изменения состояния (или обновления) в синхронизированную бухгалтерскую книгу, которая распределяется по узлам сети.
    • С начала 2024 года сектор мемкоинов показал рост на 1084%. За два года — почти на 20000%. PEPE вырос на невероятные 869754%, даже за последние несколько месяцев его рост составил 1058%. И о его потенциале все знали заранее. Но большинство снова всё проспали, хотя могли бы озолотиться на новом тренде мемов. Хотели бы вы видеть новые торговые пары в нашем обменнике 366.cash ?
    • We've dropped 20 hot new casino games with major jackpots and thrilling bonus features! ✨   With football fever continuing into July, we're looking at another month full of exciting sports & casino promotions. 🕺
    • $COFFEE запускает пресейл.          $COFFEE — очередной новый мемкоин на блокчейне Solana.Проект уже имеет договоренности с топ-1 биржами, а также сотрудничает с Gotbit, Notcoin, Blum и MemeFi.     Сегодня в 18:00 пройдет пресейл, следить за которым можно тут и тут.   Hardcap: 25,555 SOL.Подобные токены могут как вырасти в десятки раз, так и обвалиться, поэтому обязательно DYOR.
    • В эту пятницу истекает срок действия около 107 000 опционных контрактов на биткоины, условная стоимость которых составляет 6,6 млрд долларов. Более того, это событие истечения срока действия в конце месяца, которое намного масштабнее, чем обычное истечение срока действия в конце недели, поэтому на рынке может возникнуть небольшая волатильность. Срок действия биткойн-опционов Сегодняшний огромный транш деривативов BTC имеет соотношение пут/колл 0,5, что означает, что истекает в два раза больше длинных (колл) контрактов, чем коротких (пут). Максимальная точка боли, или цена, при которой будут понесены наибольшие потери, составляет $57 000, что примерно на $4 000 ниже текущих спотовых цен. Быки по-прежнему управляют рынками биткойн-опционов с открытым интересом на сумму более 340 миллионов долларов США при более высоких ценах исполнения в 70 тысяч долларов, 75 тысяч долларов и 80 тысяч долларов. Более того, по данным Deribit, общая сумма OI возрастает до $590 млн при цене исполнения $90 тыс. и до $770 млн при цене исполнения $100 тыс . Поставщик инструментов для криптовалютных деривативов Greeks Live прокомментировал, что июнь был тяжелым месяцем для рынка криптовалют, «с более пессимистичной атмосферой, поскольку цены BTC и ETH в какой-то момент приблизились к максимальной болезненной точке, которую инвесторы считали недостижимой».         В документе также говорится, что, несмотря на волатильность рынка, подразумеваемая мера будущей волатильности истекающих контрактов, не показала существенного роста, при этом BTC оказался ниже 50% IV для всех основных условий. В дополнение к большой партии опционов Bitcoin, сегодня истекает срок действия около миллиона опционов Ethereum. Они имеют соотношение пут/колл 0,59, максимальную болевую точку $3100 и номинальную стоимость $3,6 млрд. Это увеличило общую номинальную стоимость истечения криптоопционов до более чем $10 млрд. Новости о ETF Ethereum станут более ясными в начале следующего месяца, отмечает Greeks Live, добавляя, что подразумеваемая волатильность «будет находиться под сильным понижательным давлением в течение нескольких дней после сегодняшней поставки». Влияние на рынок криптовалют Общая рыночная капитализация немного восстановилась после падения в начале этой недели и колеблется около отметки в $2,4 трлн. Однако настроения остаются медвежьими, и рынки демонстрируют нисходящий тренд в течение всего июня. Биткоин восстановился до $62 000 28 июня, но на момент написания статьи он откатился до $61 500. Актив, по-видимому, консолидируется на этом уровне после падения ниже $60 тыс . 24 июня. Цены на Ethereum также восстановились с пятинедельного минимума в 3260 долларов в понедельник. На момент написания актив вернулся к $3430.
    • Мы снизили минимальную сумму обмена в 2 раза! Теперь минимальная сумма для обмена снижена до 15 тысяч рублей вместо 30 тысяч.   Это делает обмен еще более доступным для наших пользователей. Мы снизили минимальную сумму на самых популярных направлениях: "СберБанк-криптовалюта", "Альфа-Банк-криптовалюта", "Райффайзен Банк-криптовалюта" и "СБП-криптовалюта". Теперь обмен рубля на криптовалюту стал еще проще. В целом, снижение минимальной суммы для обмена рубля на криптовалюту на платформе криптообмена способствует увеличению удобства и доступности процесса обмена для пользователей.   Воспользуйтесь новыми возможностями на платформе Coine-market и наслаждайтесь улучшенным опытом обмена криптовалюты!
×
×
  • Create New...