Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 9 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Самым безопастным способом считаю делать обменна провереных ресурсах обмена.Предварительно ознакомится отзывами и репутыцией обменика

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, loser said:

увы, халявы жажда перекрывает все сомнения у достаточного количества людей, кто ведется.
или знают, что пирамида, что можно все потерять, но думают успеют раньше окупиться и выйти

Хотя некоторым так и удается сделать, когда пирамиды еще платят


!!! Продам сигнатурку !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, rosopond said:

Только стоило сделать перевод, как сразу банк залочил карту и мне тут же перезвонил менеджер. Задал кучу вопросов и после рассказал мне что поступило много жалоб при переводе на эту карту, деньги уходили безвозвратно, но о крипте никто из нас ни сказал ни слова 🙂

Я не совсем понял вас, вы покупали крипту, а после перевода своих средств вашу карту заблокировали? А что с криптой её вы тоже не получили? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору, тема очень познавательна. И хоть я еще не попадался в ситуации с мошенничеством, но интересно было почитать истории в этой теме. Будем бдительны!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не быть обманутым при покупки криптовалют нужно в первую очередь обращать на сам обсенник,а также на отзывы о нем,также на bestchange в основном обменники,которым можно доверять.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, MrLegend said:

Я не совсем понял вас, вы покупали крипту, а после перевода своих средств вашу карту заблокировали? А что с криптой её вы тоже не получили? 

Дело в том что при покупке крипты на Bestchange.ru Вы сперва перечисляете свои средства обменнику, а потом обменник перечисляет Вам крипту и если в момент перечисления с Вашей карты со сбера онлайн банк заподозрит что-то неладное, то Сбер очень легко может заблокировать Вашу транзакцию и после этого Вам нужно будет позвонить в техподдержку сбера и разлочить перевод.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, rosopond said:

Дело в том что при покупке крипты на Bestchange.ru Вы сперва перечисляете свои средства обменнику, а потом обменник перечисляет Вам крипту и если в момент перечисления с Вашей карты со сбера онлайн банк заподозрит что-то неладное, то Сбер очень легко может заблокировать Вашу транзакцию и после этого Вам нужно будет позвонить в техподдержку сбера и разлочить перевод.

Интереснее всего то, а каким образом банкинг определяет подозрительность перевода. Выходит, что поступали жалобы на ту карту, которую предоставлял сам обменник. Но скорее всего, сам банк просто делал депозит, якобы, просто что бы пробить все те карты, что предоставлял обменник, а вот затем уже вносил их в какую-нибудь базу сомнительных. Что удобно с заделом на будущее, дабы в случае необходимости пресечь все на корню, но непонятно то, какие сейчас у них возникают вопросы..

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Illibes said:

Интереснее всего то, а каким образом банкинг определяет подозрительность перевода. Выходит, что поступали жалобы на ту карту, которую предоставлял сам обменник. Но скорее всего, сам банк просто делал депозит, якобы, просто что бы пробить все те карты, что предоставлял обменник, а вот затем уже вносил их в какую-нибудь базу сомнительных. Что удобно с заделом на будущее, дабы в случае необходимости пресечь все на корню, но непонятно то, какие сейчас у них возникают вопросы..

Если поступали жалобы в банк по поводу номера карты, на которую делался перевод, то банк сразу блочит перевод и связывается с Вами. Вот представьте что Вы послали 50К рублей и Вам в ответ обменник не прислал крипту? Вы сразу звоните в банк и заявляете об этом, но я думаю сложно будет что-то доказать, ведь Вы указываете в сообщении  что то вроде " возврат долга" , " частный перевод" и поэтому жаловаться на возврат долга банку звучит немного странно, однако все равно банк берет на заметку эту карту и мониторит поступления. 


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, rosopond said:

Дело в том что при покупке крипты на Bestchange.ru Вы сперва перечисляете свои средства обменнику, а потом обменник перечисляет Вам крипту и если в момент перечисления с Вашей карты со сбера онлайн банк заподозрит что-то неладное, то Сбер очень легко может заблокировать Вашу транзакцию и после этого Вам нужно будет позвонить в техподдержку сбера и разлочить перевод.

У меня пару раз было что покупал с обменника на бестчейнж. Начинал делать перевод со сбера и не мог. Писало что прежде чем отправить свяжитесь с банком. Я тогда не стал это делать просто купил с другого обменника. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, rosopond said:

Если поступали жалобы в банк по поводу номера карты, на которую делался перевод, то банк сразу блочит перевод и связывается с Вами. Вот представьте что Вы послали 50К рублей и Вам в ответ обменник не прислал крипту? Вы сразу звоните в банк и заявляете об этом, но я думаю сложно будет что-то доказать, ведь Вы указываете в сообщении  что то вроде " возврат долга" , " частный перевод" и поэтому жаловаться на возврат долга банку звучит немного странно, однако все равно банк берет на заметку эту карту и мониторит поступления. 

Да, но это лишь в случае, если вам не поступила крипта. А обменники на бестчендж имеющие более 10к положительных отзывов могут, конечно кинуть вас и других, смотать удочки и уйти в закат, но зачем? Пока что еще можно качать нефть и я думаю, ребята эту возможность не упустят)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не советую обменивать у обменников в телеграмм каналах, кроме официальных ботов от бирж. Есть специальный сервис, называется бестчендч, там вы поедет выбрать обменник сами, выбирайте с высокой репутацией, с большим опытом работы на данном сервисе, в этом случая вас никто не обманет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrLegend said:

Я не совсем понял вас, вы покупали крипту, а после перевода своих средств вашу карту заблокировали? А что с криптой её вы тоже не получили? 

Блокирую не карту, а сам перевод. Пишется "Ваша операция приостановлена, свяжитесь с оператором техподдержки". Делаем звонок на 900 (ну это для Сбера), общаемся с оператором, он задает несколько вопросов, после говорит что все нормик и через 5 минут можно будет повторить платеж. Не приятно конечно когда временно блочат транзакцию, но деваться некуда. Я бы вообще пришел в обменник, дал бы рублей в руки, предоставил менялам свой QR code  битка и после ждал бы поступления, но таких менял вроде пока нет, а если и будут , то риски велики нарваться на мошенников.

5 hours ago, Illibes said:

Интереснее всего то, а каким образом банкинг определяет подозрительность перевода. Выходит, что поступали жалобы на ту карту, которую предоставлял сам обменник. Но скорее всего, сам банк просто делал депозит, якобы, просто что бы пробить все те карты, что предоставлял обменник, а вот затем уже вносил их в какую-нибудь базу сомнительных. Что удобно с заделом на будущее, дабы в случае необходимости пресечь все на корню, но непонятно то, какие сейчас у них возникают вопросы..

На самом деле Сбер, да и другие банки стали все более опытными. Вот например раньше транзакцию блокировал робот и нужно было звонить оператору и общаться с ним. А вот совсем недавно уже все было по-другому. Сделал транзу, ее временно заблокировали и тут же мне позвонил уже робот Сбера, типа " Здравствуйте Иван Иванович, вы совершали транзацию через сбер онлайн на сумму 20 000 рублей на номер карты 5465465465465654 ? Скажите Да или Нет. Ну я типа "Да, я совершал перевод на сумму такую то, произносить надо отчетливо и громко. После робот мне одобрил транзацию и попросил совершить эту же операцию через 5 минут.

5 hours ago, MrLegend said:

У меня пару раз было что покупал с обменника на бестчейнж. Начинал делать перевод со сбера и не мог. Писало что прежде чем отправить свяжитесь с банком. Я тогда не стал это делать просто купил с другого обменника. 

На Bestchange на самом деле очень много обменников и все они разные и работают по-разному. Вот я последнее время использую TytCoin. Там все просто стало. Они работают с Qiwi картами. Т.е. зашел в сбер онлайн, совершаешь перевод на номер карты другого банка, вставляешь в окошко номер карты, который выдаст обменник и переводишь деньги и не надо указывать никаких назначений перевода. В общем упростили до минимума, но и техподдержка работает очень ответственно. Всегда есть человек в лайчате.

5 hours ago, Illibes said:

Да, но это лишь в случае, если вам не поступила крипта. А обменники на бестчендж имеющие более 10к положительных отзывов могут, конечно кинуть вас и других, смотать удочки и уйти в закат, но зачем? Пока что еще можно качать нефть и я думаю, ребята эту возможность не упустят)

Я думаю это в основном касается новых обменников, без сотен отзывов в репутации. А у проверенных шансов нарваться на то, что крипту в ответ не пришлют очень мало. Но у всех обменников есть требования. Например комментарий к платежу обязателен и если его не будет, то могут возникнуть проблемы. Ну или если речь идет о Рипле и кто-то не указал Tag к транзации, хотя отправлял не на свой холодный кошелек, а на биржу, то я думаю с таким поступлением тоже будут проблемы и долгие разговоры 🙂 .

  • Useful or interesting 2
  • +2 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, rosopond said:

будут проблемы и долгие разговоры

но все равно чаще всего можно будет решить эту проблему. ошибки эти не критичны.

 

5 hours ago, Illibes said:

смотать удочки и уйти в закат, но зачем?

та даже банально, админ подсел на наркоту и интересы изменились

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, deskuznetsov said:

ошибки эти не критичны.

Иногда могут подпортить репутацию. Сообщить в налоговую, еще там куда нибудь. Занести в список  росфинмониторинга. Да мало ли что они там смогут припаять к делу о незадекларированных наличных, которые я попытался провезти незамеченными. Это уже зависит от таможенников. Я как то вез в самолете спиртное больше положенного, так там мне такую расправу устроили, что пришлось на 2 часа опоздать.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не рекомендую обменивать фиат на крипту через телеграм,потому что там встречается один скам,а также рекомендую перед обменом проверить отзывы обменного пункта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mihail1234 said:

Вообще не понимаю кто всё ещё пользуется телеграмм ботами для обмена валютами. Думаю, все уже поняли что телеграмм, это платформа для развода, где царит беззаконница. Самая лучшая безопасность в этом деле, это обменивать на проверенных платформах. Например, обменник бестчейнч очень хороший. 

Вот и я не понимаю этого, есть конечно и нормальные проверенные боты, но все же мне  спокойней менять по старинке через бестчейндж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще, сейчас очень одновременно сложно и легко попасться на мошеничество при обмене крипты. Используйте bestchange, т.к. он даёт лучшие по отзывам обменники.


CSGOPOLYGON.COM - 1$ CODE "FREEKOKS"

CSGOPOLYGON.COM - КОД НА 1$ "FREEKOKS"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, BNSBNS said:

Сбер вообще в этом плане не дружелюбный, ну не нравиться ему когда деньги на левые счета переводят. Для покупки крипты лучше использовать электронный кошелёк. Заметил что некоторые обменники предлагают лучший курс если даёшь им киви/яндекс деньги

Через яндекс деньги много не закинешь на обменник, но если речь идет о небольших суммах, то вполне себе приемлемо. А я вот иногда мучаюсь со Сбером. Сейчас уже звонит СберБот 🙂 и типа общается по поводу подтверждения транзы. Ну потом как всегда после блокировки, через 5 минут повторите свою транзакцию. А вообще все эти сервисы скоро могут прикрыть и Qiwi  и Яндекс. Разве власти не видят то, что через эти ресурсы утекают реки бабла?Конечно видят и все об этом знают.

  • +2 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Года 3 назад когда я еще в этом деле был нуб,я купил крипту зеркальный бестчанз,1000 руб,так они мне и не пришли,вот это один раз было,а сейчас я ток на проверенных обмениваю

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, aft63 said:

Года 3 назад когда я еще в этом деле был нуб,я купил крипту зеркальный бестчанз,1000 руб,так они мне и не пришли,вот это один раз было,а сейчас я ток на проверенных обмениваю

По какой причине вы попали на этот зеркальный фишингый сайт?  И какой совет вы можете дать новичкам, чтобы они не повторяли ваш опыт?


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Ghetto workout said:

По какой причине вы попали на этот зеркальный фишингый сайт?  И какой совет вы можете дать новичкам, чтобы они не повторяли ваш опыт?

Прежде чем обменивать,посмотреть внимательно адрес,и почитать отзовы,это вас обезопасит от потери ваших финансов

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, vinh0re said:

Довольно давно меняю через обменники на бестчендж и не разу не было проблем.

Меня тоже жизнь пока не довела к обману при обмене валют, надеюсь никогда такого не произойдёт. А меры безопасности очень просты, главное менять крипту на проверенных обменниках, а лучше биржах. Бестчейнч очень популярный обменник, им не выгодно уже обманывать людей, больше сами потеряют. Сам обмениваю только на биржах) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная тема для совсем новичков, чтобы не быть обманутыми, я тоже раньше один раз попадал под обман мошенников, но сейчас очень осторожен в этом плане 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данном теме достаточно много правильных ответов после которых нечего добавить от себя. Но всё же хочу сказать свою точку зрения - прежде чем проводить какие то операции с покупкой и продажей криптовалюты вам необходимо более подробно изучить биржу либо различные типы кошельков которые имею эту функцию. 

К примеру если это будет биржа , думаю тут довольно просто - с помощью интернета вы находите самые популярные биржи в мире ( в виде рейтинга) и выбираете одну которая вам больше понравилась,после чего смотрите на ее показатели, можете посмотреть обзор в ютубе , почитать статью от блогеров по мнению данной биржи , можно спросить у опытных пользователей данного форума.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2020 at 16:36, Hateros said:

Хотя некоторым так и удается сделать, когда пирамиды еще платят

и чаще всего эти первые админы групп и пабликов, которые зазывают народ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
×
×
  • Create New...