легализация Легализация доходов с крипты .

[moor 10585]

7 hours ago, katushka222 said:

Разве?  Говорили, что от 15к уже попадает для наблюдения. 

Я там ранее уже публиковал пруфф, если интересно полистайте и почитайте)

[Doni2029 16919]

28 minutes ago, TheStrayAngel said:

Если бирже прийдёт официальный государственный запрос с требованием выдать информацию о том или ином её клиенте то биржа выложит всё что ей известно про него . Им собственный бизнес намного дороже чем безопасность Васи Пупкина 

Ну с этим уж точно не поспоришь. Вот по этому лично я предпочитаю торговать исключительно на тех биржах где нет верификации. Я по этому и покинул биржу ЕХМО на которой раньше торговал. У меня в приоритете всегда была и остаётся именно анонимность.

[katushka222 8550]

6 hours ago, Grand said:

Сегодня Аксаков вновь высказался по поводу легализации криптовалют как платёжного средства, мол этого не будет, потому что это угрожает существующей финансовой системе. НО никто не мешает и не запрещает организовывать криптовалютные стартапы и торговать криптовалютами.

Еще бы 😂 конечно же угрожает, кто бы сомневался...

5 hours ago, WEIRO said:

Если это будет единичный случай, конкретного человека, то ладно, а ессли государство будет запрашивать данные всех пользователей биржи их пополнения, выводы, то это уже другое дело, и биржа сильно потеряет в репутации 

Если вы не знаете, то государство (существующая система) не прощает ни копейки, о каких единичных случаях может идти речь? Пофик бирже на репутацию, отмоются (откупятся), лишь бы бизнес сохранить. 

[amocana 1720]

7 hours ago, moor said:

Это говорит только о том, что еще пока не сильно контролируется денежный оборот  в размерах, которые для государства являются не интересными.

 

Разве это не говорит о том, что в настоящее время не стоит особо заморачиваться на счет наших мелких и периодических выводов крипто доходов? Крипто инвесторов в мире - миллионы. За каждым не уследишь.)

[amocana 1720]

4 minutes ago, dmitrynovka said:

Это верно, но насколько мне известно есть система которая руководствуется определенными логарифмами и учитывает не только количественный показатель перевода, но и его систематичность. Также как бы вы не пользовались прокси и прочими впн, банки имеют возможность отслеживать ваш ip. Старший брат следит за тобою 

Да и пусть следит, если мы ежемесячно оперируем суммами, доступными для каждого обыкновенного, среднестатистического человека. Если, из-за этих пустых подозрений, пойдет массовая блокировка счетов клиентов какого-либо одного взятого банка, то этому банку наступит хана. Его утопит отток клиентов. А банкам этого не надо.)

[mdv 37587]

6 hours ago, Hamsternet said:

Разницы особой нет где Вы обналичиваете. Банк одинаково не любит выдавать налик, что в кассе, что в банкомате . Если сумма большая то конечно удобней в отделении банка, а не по 20 раз в банкомате снимать , максимальная сумма для единовременного снятия через банкомат то не так уж и велика

А я собственно банкоматами никогда и не пользовался, и поэтому даже не в курсе, сколько за один раз можно снять там денег. Я ж из "серой" зоны, поэтому придется приезжать и снимать не часто, но побольше, ибо за совсем малыми суммами ехать не выгодно просто.)

[TheStrayAngel 19008]

11 hours ago, dmitrynovka said:

Это верно, но насколько мне известно есть система которая руководствуется определенными логарифмами и учитывает не только количественный показатель перевода, но и его систематичность. Также как бы вы не пользовались прокси и прочими впн, банки имеют возможность отслеживать ваш ip. Старший брат следит за тобою 

А на кой банку мой IP адрес если у банка есть вся информация обо мне ? ))))) Вы открывая счёт в банке предоставляете всю возможную информацию о себе . В Украине Вы даёте свой индификационный код и имея который банк может в реестре узнать всё чем вы владеете и с кем в доле владеете этим . Банку известны все кто Вам перечисляет деньги , а также все те кому вы перечисляете средства . Зачем им знать IP адрес с которого я сижу ?))))))))))))))))))

[moor 10585]

11 hours ago, amocana said:

Разве это не говорит о том, что в настоящее время не стоит особо заморачиваться на счет наших мелких и периодических выводов крипто доходов? Крипто инвесторов в мире - миллионы. За каждым не уследишь.)

Следить ведь будут не конкретно за каждый, а используя алгоритм при зачислении на кару, который будет фиксировать подозрительные переводы.

[IvanVetrov 17606]

On 13.08.2020 at 15:50, mario10 said:

Ну а почему же её некоторые украинской называют тогда? Это я находил в интернете такую информацию. Значит источники были не проверенные. Так может это просто место регистрации

Не очень понимаю почему Вы именно меня спрашиваете почему ее называют украинской, хотя я ее украинской бирже не называю. Что значит просто место регистрации Великобритания? Что тогда Вы имели ввиду называя ее украинской? Национальность всех работников биржи? Гражданство учредителей? 

[Santos2002 7635]

6 hours ago, Saaa said:

Ну так такие алгоритмы и сейчас работают, причём здесь не имеет никакой разницы идут эти средства с крипты или из других источников, в случае подозрительных операций вы будете обязаны доказывать чистоту этих операций, здесь презумпция невиновности не работает.

Это да, сейчас конечно сложно с этим всем. Но я думаю, что небольшие суммы можно спокойно выводить и даже не думать не о чём. Я сомневаюсь, что какие-то проблемы могут возникнуть. 

[amocana 1720]

11 hours ago, moor said:

Следить ведь будут не конкретно за каждый, а используя алгоритм при зачислении на кару, который будет фиксировать подозрительные переводы.

Подобные алгоритмы используют уже долгие, предолгие годы. На мой взгляд, чем более задумываешься над тем, чтобы быть менее подозрительным, тем более неадекватные действия совершаешь.)

Так, что будем расслабленными и просто жить.)

Edited August 15, 2020 by amocana

[mario10 8773]

22 hours ago, IvanVetrov said:

Не очень понимаю почему Вы именно меня спрашиваете почему ее называют украинской, хотя я ее украинской бирже не называю. Что значит просто место регистрации Великобритания? Что тогда Вы имели ввиду называя ее украинской? Национальность всех работников биржи? Гражданство учредителей? 

Имея в виду украинской я называю так, потому что где-то когда то увидел информацию о том, что это украинская биржа, вот с того момента и принял эту инфу. Но теперь понимаю, что источники не очень были

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, vady76 said:

Интересно как будет происходить хранение криптовалюты в банках если её легализуют.Это же будет не в хранилище,а на компьютерах.Но если будут начисляться 10 процентов в год так как на фиат,то можно хранить в банках.

Да точно так же как и хранят ваши рубли и баксы 😉 Те средства в фиате что вы приносите в банк их же не хранят в сейфе докладывая в ячейку проценты ваши . Ваш вклад так же существует только на компьютере 😉 

[Santos2002 7635]

9 minutes ago, TheStrayAngel said:

Да точно так же как и хранят ваши рубли и баксы 😉 Те средства в фиате что вы приносите в банк их же не хранят в сейфе докладывая в ячейку проценты ваши . Ваш вклад так же существует только на компьютере 😉 

Это понятно. Вообще, если я не ошибаюсь, не существует столько налички, сколько денег лежит на электронных счетах. Так что если все люди захотят резко снять деньги, то это будет проблема.

[moor 10585]

On 15.08.2020 at 11:06, vady76 said:

Интересно как будет происходить хранение криптовалюты в банках если её легализуют.Это же будет не в хранилище,а на компьютерах.Но если будут начисляться 10 процентов в год так как на фиат,то можно хранить в банках.

На Бинансе сейчас акция и ставка по депозиту по стейблкоинам равна 14,5% плюс обещают еще раздавать и монеты проектов DeFi.

[Polka1 926]

On 14.08.2020 at 16:41, artemckaazarof said:

Ну нашему правительству пока что все равно на криптовалюты , и такая позиция довольно выгодна для нас, никаких налогов платить нам не надо , а для перевода из крипты в фиат есть самые различные способы .

В этом есть действительно есть свои плюсы, и пока есть такие возможности нужно ими пользоваться. Но многие все равно хотят легализацию в нашей стране, так как это дало возможность открытия различных проектов 

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, Santos2002 said:

Это понятно. Вообще, если я не ошибаюсь, не существует столько налички, сколько денег лежит на электронных счетах. Так что если все люди захотят резко снять деньги, то это будет проблема.

Вы полностью правы  за этим строго и пристально следят . Как только те кто за этим следит начинают подозревать что может настать момент когда все ломануться снимать нал , то ещё до наступления такого они вводят ограничение на выдачу наличных . Это старая схема и работает она везде , у нас на территории пост советского пространства мы впервые увидели в действии это перед развалом СССР когда люди не могли снять средства с сберкнижек за месяц до начала 😉 

[TheStrayAngel 19008]

14 hours ago, Crypto_pro said:

я тоже думаю что если выводить малыми суммами то всё ок будет но я не напрямую с биржи вывожу а через киви так точно не докопаются)

Вы считаете что если Ваши доходы заинтересуют так скажем органы то они не смогут узнать откуда к вам на киви приходят средства . Киви у нас бунтарская организация которая не сотрудничает с государственными органами ? 

[kotkit34 18]

21 minutes ago, traphouse said:

Ребят, подскажите. Каждый месяц вывожу по 500-600$ на карту с трейдинга. Большинство моих друзей говорят, что не стоит оформлять ИП, налоговой будет пофиг, сам вывожу в разные дни, но все равно страшно. Стоит ли, или это и правда просто параноя?

Это не большая сумма для того что бы налоговая обратила внимание на Вас не стоит не чего оформлять.А вот когда будет официальный закон о том что нужно будет платить налог с заработка на криптовалюте , вот тогда скорее всего лучше оформить.Но это будет не скоро я думаю , так как ни государство а тем более трейдеры не заинтересованы в этом.

[Grand 17332]

On 16.08.2020 at 09:48, TheStrayAngel said:

Да точно так же как и хранят ваши рубли и баксы 😉 Те средства в фиате что вы приносите в банк их же не хранят в сейфе докладывая в ячейку проценты ваши . Ваш вклад так же существует только на компьютере 😉 

Абсолютно не так же. В банк я приношу вполне себе реальные деньги, чтобы положить на счет, в случае с криптовалютами, то принести я их никак не могу банку, потому как они хранятся в блокчейне и никогда не покидают его. Банку можно только передать приватный ключ, только я не понимаю зачем это делать вообще.

[OKSY12 2092]

31 minutes ago, traphouse said:

Ребят, подскажите. Каждый месяц вывожу по 500-600$ на карту с трейдинга. Большинство моих друзей говорят, что не стоит оформлять ИП, налоговой будет пофиг, сам вывожу в разные дни, но все равно страшно. Стоит ли, или это и правда просто параноя?

Если прям каждый месяц у тебя выводится на карту столько,то лучше использовать больше чем одну карточку,и лучше вообще не светить средства на пластике,когда можно выводить через обменники сразу фиатом,а так тебе скоро уже поступит предложение об ип)))

[melpres 4403]

On 09.06.2020 at 13:46, stalker21 said:

По вашему скрывать доходы так легко?мне кажется что с этим все равно могут возникнуть какие то проблемы,и не все так легко как вам думается,плюс власти будут полюбому проверять все ваши скрытые доходы

Ну как по мне, то да, доход с крипты скрывать очень просто. Легче чем оформить на него налог, так как государством такой доход вообще не предусмотрен) По крайней мере в Украине так. Ну если миллионы выводить может и по другому, а небольшие суммы в несколько к в месяц проще никак не пояснять.

[Santos2002 7635]

1 hour ago, melpres said:

Ну как по мне, то да, доход с крипты скрывать очень просто. Легче чем оформить на него налог, так как государством такой доход вообще не предусмотрен) По крайней мере в Украине так. Ну если миллионы выводить может и по другому, а небольшие суммы в несколько к в месяц проще никак не пояснять.

Ну конечно копейки не нужно декларировать, лишние проблемы только. А вот серьёзные суммы уже точно нужно оформлять легальзно. Оно точно того стоит.

[Bestiya 18613]

1 hour ago, melpres said:

так как государством такой доход вообще не предусмотрен) По крайней мере в Украине так.

А зачем предусматривать налог на отдельно взятое направление. Достаточно того, что есть налог на прибыль. И вот при выходе в фиат эта и есть та самая прибыль, с которой вы обязаны заплатить налог.

[adddin555 12920]

3 hours ago, traphouse said:

Ребят, подскажите. Каждый месяц вывожу по 500-600$ на карту с трейдинга. Большинство моих друзей говорят, что не стоит оформлять ИП, налоговой будет пофиг, сам вывожу в разные дни, но все равно страшно. Стоит ли, или это и правда просто параноя?

если будете выводить мелкими суммами то налоговая не должна на это обратить внимания.500-600 баксов в месяц это конечно не так много но и не мало.так что лучше уменьшите сумму вывода.ну а с оформлением  ИП пока не спешите потому что потом гемороя не оберетесь.