В тюрьму за крипту - Page 399 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

В тюрьму за крипту

Recommended Posts

11 hours ago, higerdoto said:

Ну наказание я думаю невозможно понести, и это возможно только если человек занимался черными делами, а если просто участвовал в баунти и занимался честно трейдингом то ему даже боятся и думать не нужно об этом. Найдите к примеру хоть одного человека которому что-то сделали за честные действия с криптовалютой.

Это уже смотря как государство относится к неплательщикам налогов, есть страны, где всё очень строго. И даже за те же самые баунти кампании могут потребовать отчёт.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Alehanbro said:

Да, суммы скорее всего намного больше, чем вы здесь привели. И после первого штрафа вряд ли будет повышение штрафа за повторное нарушение. Там скорее всего уже решетка. А если и после срока еще раз будет такой "косяк", то следующая ходка будет уже наамного больше)

 Возможно! Нам остаётся только гадать . Надеюсь , что эти меры не будут реализованы , хотя их можно будет обходить , но слишком большой будет риск попасться правоохранительным органам.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Ueneiday said:

Абсолютно с вами согласен, а вот у нас все совершенно наоборот, про трудолюбие еще вопрос, конечно, но вот насчет коррупции у нас все очень плохо, а очень жаль

Ну да, я тоже придерживаюсь такого вывода, максимум, что могут сделать чистым пользователям - это %комиссию ввести 

 

Edited by Lyyk121

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, NarD said:

Ну почему это не могут, если обнаружат , что вы продавали что-то противозаконное , то могут посадить , но согласен с вами , что нужно ждать что решат с криптой.

Ну это да если использовать криптовалюту в каких то криминальных делах то конечно за это привлекут в том числе и к уголовной ответственности.Но если просто торговать и хранить криптовалюту то бояться приследований не стоит .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

В тюрьму могут посадить за то что майнил криптовалюту незаконно используя электричество и то можно отделаться просто штрафом.

Ну это если ты это электричество воровал, но за это положены штафы. А за сам майнинг нет законных оснований для того чтобы кого-то сажать. Вот если конечно не уплатишь штрафы, то тогда могут и переквалифицировать на уголовку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, PavoliteOS said:

В том и дело, что вроде как крипту нелюбят во внешней среде, из-за того что тут преступники сидят, а вроде как эти преступники и делают крипту популярной

Вот из за такого взаимообразного круга и не легализуют никогда крипту, потому что это откроет больше пространства для черных схем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bulgakowa2009 said:

А что если такие переводы просто разбивать на несколько заходов в один или несколько дней? Там ведь получается что стоит лимит на единоразовую операцию? Как думаете такой вариант сработает?

Есть много факторов,основной это подозрительные переводы непонятно откуда за что вам могут предъявить и ограничение переводов вашей карточки.Лично у меня 2 молодежные карточки от сбербанка и 1 классическая,на каждую переходит около 20 тысяч рублей переводов и пока что ни каких проблем не возникало.Так что лучше переводить маленькими частями) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, CrazyPool said:

Есть много факторов,основной это подозрительные переводы непонятно откуда за что вам могут предъявить и ограничение переводов вашей карточки.Лично у меня 2 молодежные карточки от сбербанка и 1 классическая,на каждую переходит около 20 тысяч рублей переводов и пока что ни каких проблем не возникало.Так что лучше переводить маленькими частями) 

Переводы непонятно откуда это как?Если я захожу в историю переводов в онлайн банкинге мне всё понятно,так как там всё расписано.А банку значит непонятно.Банк под дурачка косит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, T-Rex said:

Переводы непонятно откуда это как?Если я захожу в историю переводов в онлайн банкинге мне всё понятно,так как там всё расписано.А банку значит непонятно.Банк под дурачка косит.

Вы когда-нибудь делали большие переводы с биржи прямо на вашу карту? никогда не задумывались каким способом они переводят большие суммы за такой короткий промежуток времени? Для вас это понятно,а у них могут возникнуть вопросы,они уже давно косят под дурачков могу даже замечательный пример привести - сбербанк скупил все карты чтобы помайнить тем самым подняв курс,их спросили это вы сделали? нет вы что это не мы! спустя 3 недели,ну да так оно и было) так что да под дурачков они любят косить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Ivangarh2019 said:

Я не знаю уж откуда они выяснили эту информацию, но я думаю, что этот 1% только те незаконные операции, которые были выявлены. Кто знает, может незаконных и вовсе 50%, но их просто не нашли. Я говорю как написано в интернете.

Ну скорее всего это реально только то что официально раскрыли, но лично мое мнение, что минимум 60% транзакций в крипте приходится именно на серный сектор, и вот за такое точно сажать надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2019 at 01:18, Nikita01uz said:

Смотря что репостить в соц сети, могут и посадить за некоторые репосты, хотя вы не чего такого по сути и не сделали.

Ну да сейчас за угрозы в соц сетях могут реально закрыть, если запретят само слово криптовалюта как опасное для общества, будут и за невинные посты привлекать к ответственности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, dualcore said:

Ну да сейчас за угрозы в соц сетях могут реально закрыть, если запретят само слово криптовалюта как опасное для общества, будут и за невинные посты привлекать к ответственности.

Вы чего уж тут панику какую-то наводите слово криптовалюта нельзя запретить как любое другое потому что такую информацию просто невозможно отслеживать как использование таких слов,а за посты с криптой нельзя призвать к ответственности будет если вы будете соблюдать правила анонимности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, maior99 said:

Вот из за такого взаимообразного круга и не легализуют никогда крипту, потому что это откроет больше пространства для черных схем.

А разве этого не надо Российскому правительству?Или Американскому? Или ещё какому то,где крипта ещё не легализована?Это же даст не только пространство для множества схем простым пользователям,но и самому государству.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, AliAzarK said:

А разве этого не надо Российскому правительству?Или Американскому? Или ещё какому то,где крипта ещё не легализована?Это же даст не только пространство для множества схем простым пользователям,но и самому государству.

Вы думаете государство ни как крипту сейчас не использует? Больше чем уверен, что в тех же разведках используют крипту для финансирования операций за рубежом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, cachexx said:

Была такая новость, но наша налоговая ее опровергает, так что оказалась фейком. А вот насчет финмониторинга вполне правда. Так что неизвестно, как будем теперь суммы больше 5к грн. получать.

Так там же при переводе свыше 5к нужно личность свою еще подтверждать, а на счёт того что выводить деньги с проектов на карту я не знаю что и как.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Mandalorian said:

Так там же при переводе свыше 5к нужно личность свою еще подтверждать, а на счёт того что выводить деньги с проектов на карту я не знаю что и как.

Ну да, должна быть известна личность отправителя и получателя. но если с получателем при получении на личную карту все понятно, то что с отправителем я еще не разобрался - правило то новые. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, momojugger said:

да и не будут никого сажать я думаю,только тех кто совсем по наглому обманывает и ворует деньги,а те кто просто торгует то за что их то сажать?

соглашусь мне кажется даже тех кто в наглю что то незаконное делать будет не факт что посадят а если и посадят то не за криптовалюту а за грабёж или что то другое

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не думала,что такое вообще возможно,чтоб посадили человека за использование валюты не его страны,но факт остаётся фактом,такое уже случалось и в крипте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, АннаЗемская said:

Никогда не думала,что такое вообще возможно,чтоб посадили человека за использование валюты не его страны,но факт остаётся фактом,такое уже случалось и в крипте.

В ближайшем будущем вполне может быть такое, а сейчас случаев таких даже нету.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, cachexx said:

Ну да, должна быть известна личность отправителя и получателя. но если с получателем при получении на личную карту все понятно, то что с отправителем я еще не разобрался - правило то новые. 

По-сути при каждом переводе или выводе денег на карту банку известно откуда это всё идёт, если это обменник или же биржа, возможно этого достаточно будет дял банка. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, maior99 said:

Вы думаете государство ни как крипту сейчас не использует? Больше чем уверен, что в тех же разведках используют крипту для финансирования операций за рубежом. 

Это напоминает их рывки против телеграма, когда они в грудь себя били и говорили что они сторонники его, но в итоге в думе каждый второй пользуется мессенджером.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Mandalorian said:

По-сути при каждом переводе или выводе денег на карту банку известно откуда это всё идёт, если это обменник или же биржа, возможно этого достаточно будет дял банка. 

Будем посмотреть, как говорится. Боюсь, что эти нововведения направлены именно против обменников или бирж. Хотя я вообще не вижу смысла мониторить переводы от 200 долларов.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, cachexx said:

Будем посмотреть, как говорится. Боюсь, что эти нововведения направлены именно против обменников или бирж. Хотя я вообще не вижу смысла мониторить переводы от 200 долларов.

Quote

 Можно ли получать "левые" доходы на карту?

Можно, только если ваш работодатель или контрагент имеет деньги на счету. Для этого ему достаточно перевести деньги со своего счета на ваш. Второй вариант – разбивать наличный платеж на несколько, забрасывая его вам на разные счета суммами до 5 тысяч гривен за раз. По закону в следующем году вам нужно будет подать налоговую декларацию и уплатить с этой суммы налог на доходы физлиц, а также военный сбор. Правда, банки не следят за тем, чтобы вы это делали.

Источник:https://newsone.ua/opinions/novyj-zakon-o-perevodakh-svyshe-5-tysjach-hrn-chto-nuzhno-znat.html

Думаю что это касается и дохода с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Mandalorian said:

Можно, только если ваш работодатель или контрагент имеет деньги на счету. Для этого ему достаточно перевести деньги со своего счета на ваш.

Думаю что это касается и дохода с крипты.

Вот совсем этого пассажа не понял. Если мой контрагент не имеет денег, то и заплатить он мне не сможет :) Или имеется в виду какой-то определенный счет? Еще больше все запутали.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Girasim said:

Я только за лигализацию криптовалюты когда это случится то всё проблемы с законом автоматически отпадут просто многие не смогут элементарно отмывать деньги мошенников станет меньше, моё мнение.

Да от чего меньше станет мошенников? Разве ужесточение законов  приводит к уменьшению криминогенной ситуации в мире? Здесь нужно делать наоборот, если человеку дать доступ к всем ресурсам, то и не будет надобности иди на криминал!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • https://app.walbi.com/join/66bd85 JOIN and get 100 USDT!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • «Шпаргалка» — это термин, который может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Вот несколько возможностей: 1.  Жалоба или ворчание. В неформальной речи «кроватка» может означать раздражение или нытье на что-то. 2.  Плагиат. В академическом или творческом контексте «списать» может означать копирование чужой работы без указания авторства. 3.  Детская кроватка. Чаще всего кроватка представляет собой кровать с высокими, часто решетчатыми сторонами, предназначенную для младенца или маленького ребенка. Если вы имеете в виду термин, с которым я раньше не был знаком, это может быть сленг или особый жаргон из определенной области. Как ИИ, я создан для постоянного изучения и обновления своего словарного запаса, поэтому, возможно, я уже знаком со многими терминами, но мне всегда приятно изучать новые! Если вы имеете в виду конкретный термин, не стесняйтесь поделиться им, и я могу дать вам определение или объяснение. краснеть
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
×
×
  • Create New...