В тюрьму за крипту - Page 350 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

В тюрьму за крипту

Recommended Posts

10 minutes ago, cRendelS said:

Вся проблема в том, что люди из всех источников слышат про то, что биткоин пузырь, что он лопнет, ну и негативно к нему относятся. Если же расспространять правдивую информацию - таких проблем возникать не будет, это мое субьективное мнение.

Поверьте, есть те кто вообще не знает о биткоине и о том что такое крипта, так что про пузырь многие могут и сразу же поверить если именно так это подать .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shulakova said:

есть такое понятие как мошенничество. И совершенно не важно, с чем оно связано с криптой или картошкой, так что нужно отвечать за свои поступки всегда.

Но в этом случае не нужно писать в заглавии темы сажают за крипту. Есть в мире несколько стран где крипта запрещена и там действительно могут посадить за крипту но это не у нас поэтому не нужно переживать по этому поводу

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Fant0rra2 said:

Не знаю, думаю очень просто сесть в терьму, но вот все думает что крипта анонимна, но это не так, любой перевод биткоина можно отследить

Оу да у нас тут знаток биткоина появился. А как расскажите пожалуйсто и много транзакций Вы уже отследили, что за сюжет по Рен тв посмотрели? Извините за издёвку, но что за бред Вы пишите, а если это не бред то можно доказательства?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Tropik_Mari said:

Я об этом не спор, но крупную рыбу никто упускать точно не будет,поэтому если и выводить в фиат крупные суммы, то лучше платить налог,либо использовать анонимную криптовалюту и выводить на несколько карт

Тогда и карты на разных людей нужно заводить . Так как вывод 10 кусков зелени на 10 карт проканает один раз , на постоянную всё равно попадёшь в поле зрения . Да и тратить такие суммы тоже рано или поздно у государства возникнет вопрос откуда у Вас они . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каналов про распространению криптовалюты достаточно, но вопрос в том что у них нет средства для рекламы, и их мало кто пользуется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.04.2020 at 06:14, shell said:

Тогда все, кто не заботятся о своей безопасности - будут под ударом. Сами будут виноваты. А про найдут - что дальше? Получат зашифрованные устройства. Всё, тупик.

Заботиться и безопасности,и пытаться от кого-то скрываться две разные вещи.У вас все так просто,но при этом постоянно успешно ловят и садят кибер-преступников,которые точно ни через просто впн сидели

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, cRendelS said:

Вся проблема в том, что люди из всех источников слышат про то, что биткоин пузырь, что он лопнет, ну и негативно к нему относятся. Если же расспространять правдивую информацию - таких проблем возникать не будет, это мое субьективное мнение.

Это вообще не так важно, пусть говорят что угодно. А вот посадки за использование криптовалют в стане уже не за горами. И главное что это уже сотни раз было в российской истории и в этот раз будет то же

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Dima1868 said:

Заботиться и безопасности,и пытаться от кого-то скрываться две разные вещи.У вас все так просто,но при этом постоянно успешно ловят и садят кибер-преступников,которые точно ни через просто впн сидели

Значит они не следили особо за безопасностью. Обычно все эти истории - основаны на случае. Они совершали ошибку и их ловили на этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, nvz6354 said:

Но в этом случае не нужно писать в заглавии темы сажают за крипту. Есть в мире несколько стран где крипта запрещена и там действительно могут посадить за крипту но это не у нас поэтому не нужно переживать по этому поводу

В этом случае нужно читать топик,чтобы не писать бред,там все конкретно написано. "Почти каждый день мы читаем негативные новости про то что, кто-то в какой-то стране нарушил закон и в своих не законных делах использовал крипто валюту." Но куда же набивальщим до постов,им только название темы читать,и уже делать какие-то выводы

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, mdv said:

Вы правы, крупную рыбу пасут не только хакеры, но и спецслужбы. И рыба как правило, тоже довольно не глупая, поэтому и крупная, что шифруется профессионально.))) А нам маленьким проще налоги заплатить. И если уж мутить, то очень осторожно, и не в особо крупных размерах.)

Ну или же плевать на размеры главное выводится так что бы не могли подкопаться. Тот же Яндекс или киви кошелек. Или же вообще виртуальная карта благо сейчас банки этим добром богаты

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, rosopond said:

Т.е. ты советуешь для тех кто торгует не пытаться выводить прибыль в фиат на карту ибо это уже будет считаться профитом и  наши ИФНС и банки сразу возьмут эту сумму под контроль? Я был бы рад, если бы все было именно так и не было никаких отчетов самой биржи в сторону наших властей, ведь тогда можно будет на сторону биток отправить и обналичить его вообще в другой стране.

Ну я думаю, что так. Отслеживать буквально каждую сделку на бирже просто будет не реально. К тому же каждый день что то новое - то профит, то убыток. Они подождут, пока ты там со сделками наиграешься, и начнешь обналичивать. Вот тут то - добро пожаловать в наши нежные и заботливые руки. А обналичивать в другой стране скорее всего не выход, налоговые начинают все более тесно сотрудничать, и обмениваться информацией.

1 hour ago, Rof05 said:

Ну или же плевать на размеры главное выводится так что бы не могли подкопаться. Тот же Яндекс или киви кошелек. Или же вообще виртуальная карта благо сейчас банки этим добром богаты

Если это пока работает, то почему бы и не пользоваться. Но вы же слышали наверное, что государство объявляет войну анонимным платежам. Я так думаю, что через время все лазейки будут прикрыты, и движение любой копейки автоматически отслежено.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да по большой части зачем волноваться то? Если зарабатываешь своими же знаниями зачем вообще чего-то бояться? Ведь никто ничего даже сказать не имеет права на самом же деле. Так что больше стоит волноваться тем пользователям которые незаконным путём зарабатывают в сети. Вот кому действительно стоит опасаться закона, а не пользователям которые знаниями только зарабатывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Rof05 said:

Ну или же плевать на размеры главное выводится так что бы не могли подкопаться. Тот же Яндекс или киви кошелек. Или же вообще виртуальная карта благо сейчас банки этим добром богаты

На счёт яндекс точно сказать не могу а вот Qiwi готовы с лёгкостью слить данные по одному щелчку требования цб,в данной ситуации лучше выводить частями а потом когда всё это ужесточиться уже подумать нужно будет работает эта схема или же нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да как можно бороться с этим? Мне кажется, что таких людей уже никак не переубедить, ведь говорят об этом более влиятельные люди чем мы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, TheStrayAngel said:

Тогда и карты на разных людей нужно заводить . Так как вывод 10 кусков зелени на 10 карт проканает один раз , на постоянную всё равно попадёшь в поле зрения . Да и тратить такие суммы тоже рано или поздно у государства возникнет вопрос откуда у Вас они . 

Для таких случаев существуют одноразовые дропы. Причем есть и фирмы по обналу, которые именно этим и занимаются. Если люди в офшоры миллионы выводят, то почему бы подобные схемы и к обналу крипты не применить...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, mdv said:

Ну я думаю, что так. Отслеживать буквально каждую сделку на бирже просто будет не реально. К тому же каждый день что то новое - то профит, то убыток. Они подождут, пока ты там со сделками наиграешься, и начнешь обналичивать. Вот тут то - добро пожаловать в наши нежные и заботливые руки. А обналичивать в другой стране скорее всего не выход, налоговые начинают все более тесно сотрудничать, и обмениваться информацией.

Я думаю даже для бирж возможно будет раз в год сравнить дебит с кредитом пользователя и если был 1 биток, который в результате торговли  за год превратился в 2бтс, то уже профит на лицо и можно будет скинуть в ифнс годовой отчет трейдера, вот это будет действительно очень и очень плохо. Сейчас все запреты и верификации в основном только по фиату, ибо с ним регулятор не шутит.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно, в тюрьму вас никто за крипту не посадит, но в некоторых странах, где она под запретом, для вас будут санкции

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Kolop134 said:

Ну на счёт этого можно не переживать честным трейдерам. Так как на сколько я знаю, что нет ещё таких законов, которые запрещают использования криптовалюта. Вроде в некоторых странах и есть подобное, но таких стран крайне мало) 

да там какой бы ты трейдер не был тебя не посадят яркий пример на даркнете в основном все покупки проходят через биткоин чтобы сохранят анонимность сделки и если бы за крипту сажали то столько бы человек присело за тольлко вот такие случаи 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у вас небольшой доход и вы не платите налоги то я думаю вами не будут интересоваться и не посадят в тюрьму. Но вот если крупный трейдер скрывает миллионы рублей доходов и не платит налоги, то думаю такого человека смогут привлечь к ответственности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, rosopond said:

Я думаю даже для бирж возможно будет раз в год сравнить дебит с кредитом пользователя и если был 1 биток, который в результате торговли  за год превратился в 2бтс, то уже профит на лицо и можно будет скинуть в ифнс годовой отчет трейдера, вот это будет действительно очень и очень плохо. Сейчас все запреты и верификации в основном только по фиату, ибо с ним регулятор не шутит.

Ок. Но тогда ведь с тебя налоги придется снимать в битках, а не в фиате. При такой волатильности просчитать твой доход в фиате как то затруднительно. Если сегодня они расчитают твой доход исходя из сегоднейшней цены в 10 кило за биток, то завтра же ты можешь предьявы кидать, что он стоит уже три кило. Ну и как тут быть?


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, petrovichfgf said:

Мне кажется, что подобное мнение как-то прикрепилось к криптовалюте и теперь очень сложно избавится от него, но со временем это пропадет.

Не соггласен я с вами в корне) мало кто про крипту так считает из тех людей которых я знаю, есть даже вообще лес люди но при этом у них скорее нейтральное положение к крипте )


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, sania4ek said:

Не соггласен я с вами в корне) мало кто про крипту так считает из тех людей которых я знаю, есть даже вообще лес люди но при этом у них скорее нейтральное положение к крипте )

Многие так считают, особенно те люди, которые очень много своего времени проводят перед телевизором, власти там постоянно говорят, что криптовалютой пользуются лишь мошенники и преступники!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, tam1k said:

Так-то да, всякие дедули и бабули явно думают о том, что криптовалюттой пользуются только мошенники и бандиты всякие.

Кто что думает не имеет никакого отношения к вопросу законности. Кпиптовалюта в нашей стране не запрещена поэтому и не очем больше говорить. Почему я должна бояться чего то если я ничего не нарушаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, tam1k said:

Так-то да, всякие дедули и бабули явно думают о том, что криптовалюттой пользуются только мошенники и бандиты всякие.

Ну они выросли в другое время и не разбираются в никаких современных телхнологичх, большинство бабулек и дедушек даже не знают,как пользоваться смартфоном, о какой крипте тут может идти речь


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Pechkin2020 said:

Да как можно бороться с этим? Мне кажется, что таких людей уже никак не переубедить, ведь говорят об этом более влиятельные люди чем мы.

Согласен, у государственных СМИ гораздо больше средств, и противостоять им просто не возможно. Но нужно начать с малого и рассказывать своему кругу общения о криптовалюте 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Turn your Cryptocurrency into Real Money with Bitmore! Did you know that your cryptocurrencies can become a convenient and fast source of cash? It's time to take advantage of the opportunities offered by Bitmore! Advantages of exchanging with Bitmore: Speed and Convenience: Lightning-fast exchange without unnecessary delays. Competitive Rates: Get the best value for your cryptocurrencies. Complete Security: Your transactions are protected by the most advanced technology. Act now! Go to our website and make your first exchange. Don't miss the chance to turn your digital assets into real money! Visit us now!
    • 14.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Криптовалютный кит, потерявший биткойны (WBTC) на сумму 71 миллион долларов в результате пылевой атаки, получил назад украденные средства после переговоров с хакером. Согласно твиту компании PeckShield, занимающейся безопасностью блокчейнов, мошенник начал возвращать средства 9 мая и завершил процесс 11 мая. Кража WBTC на 71 миллион долларов Неприятности «кита» начались 3 мая после того, как они по ошибке отправили 1155 WBTC на неправильный адрес, помещенный в историю транзакций, из-за отравления адреса. Атака по отравлению или удалению адреса — это мошенничество, при котором злоумышленник отправляет транзакцию нулевой или незначительной стоимости в кошелек жертвы, чтобы адрес появился в истории транзакций. Эти вредоносные адреса обычно имеют такие же начальные и конечные символы, что и настоящие кошельки жертвы, что делает их невидимыми на первый взгляд. Как сообщили СМИ, в этой ситуации вредоносный и реальный адреса имели символы, начинающиеся с 0xd9A1 и заканчивающиеся на 853a91. Следовательно, жертву обманули, когда он хотел перевести свои WBTC на другой кошелек.   Мошенник перевел украденные активы только через пять дней, когда он начал дробить общий адрес на более мелкие части. Он использовал более 400 кошельков для распределения средств примерно по 150 адресам. Примечательно, что 3 мая он обменял добычу примерно на 23 000 эфиров (ETH). Восстановление Подробности переговоров мошенника и жертвы неизвестны, поскольку, судя по всему, обсуждение происходило в Telegram. Впервые потерпевший обратился к мошеннику 5 мая, предложив 10% в обмен на украденные средства. В сотрудничестве с фирмой Match Systems, занимающейся кибербезопасностью в сфере блокчейна, и криптобиржей Cryptex жертва пригрозила отследить средства, если злоумышленник не ответит до 6 мая. После нескольких дней молчания мошенник отправил жертве немного ETH вместе с сообщением с просьбой использовать ее дескриптор в Telegram для надлежащего обсуждения. По итогам переговоров злоумышленник порциями возвращал награбленное. Остается неизвестным, почему злоумышленник полностью вернул активы, отказавшись от предложения о вознаграждении в размере 10%. Между тем, стоимость возвращенных активов колеблется в районе $66,8 млн. на сегодняшний день.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 627.16 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 622.72 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 642.7 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 621.27 RUB
    • Очень правильное замечание, на форуме обновлен функционал, уже не тормозит как раньше, новые темы создаются каждый день, есть очень неплохой реф раздел, даже несколько баунти компаний было в этом году, при желании можно на всем этом неплохо заработать. Реально что то делают 5-6 человек, остальные ждут когда им начнут платить за посты....Причем в 90% случаев за пустые разговоры.   Создавайте что то полезное и оплата вернется.....    
    • Блокчейн-сыщик ZachXBT сообщил в своём Telegram-канале о том, что популярная на Ближнем Востоке криптобиржа Rain 29 апреля была взломана и лишилась $14,8 млн.     ZachXBT утверждает, что он обнаружил подозрительные оттоки средств с их кошельков биткоинов, Ethereum, Solana и Ripple. Эксперт поделился двумя адресами, где, вероятно, находятся украденные средства, чтобы подкрепить свои предположения.     “Эксплойт произошёл 29 апреля 2024 года, после того, как кошельки [Rain] BTC, ETH, SOL и XRP зафиксировали подозрительный отток. Средства были быстро переведены на другие биржи и обменены на BTC и ETH, — написал ZachXBT.”     В прошлом году бахрейнская биржа Rain получила разрешение финансового регулятора Абу-Даби на работу в качестве брокера виртуальных активов и поставщика услуг по хранению.     Среди недавних сообщений ZachXBT была информация о том, что северокорейская группа хакеров Lazarus Group за четыре года отмыла криптовалюту на сумму $200 млн, а владелец токенов Bored Ape Yacht Club потерял три редких NFT из-за фишинговой атаки.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Cardano ADA Cardano ADA > Solana SOL
    • Discover the ultimate in relaxed romance with the best casual dating platform! Free connections: no strings attached dating Genuine Ladies Exemplary casual Dating
    • Exchanger elibrax.com has been added to the monitor BestChange.We have analyzed information about the service’s work, its reputation, principles, and values of its administration and came to the conclusion that elibrax.com satisfies the criteria for a reliable partner and can be listed in BestChange, among other exchangers.We sincerely hope for productive and long-term cooperation with this service. Despite the successful passing of all the checks, we will keep an eye on its reputation and the development of the client service.We recommend you always check the review page https://www.bestchange.com/elibrax-exchanger.html After an exchange, please share your opinion about the provided service with others.
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE                       HI WINDICERS,   New Forum Challenge is now up!   this week let's bake another yummy PIE and celebrate this day's event 'National Apple Pie' by playing 3 of our in-house games DICE, CRASH and PLINKO.   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday May 20th, 19:00 UTC.    
×
×
  • Create New...