Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 84 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

4 hours ago, Makasi said:

А в чем проблема вывода больших сум? Просто не делать это напрямую. Выводить через фиат кошельки типо киви, или через обменники. Я если четсно не вижу в этом никакой проблемы, смысл выводить есть

Мне почему то в последнее время вообще без разницы, я постоянно вывожу деньги с крипты в любом количестве и ничего не страшно мне, если меня спросят я отвечу что заработал просто 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы ваши счета в банке не маркировали как подозрительные, можно пользоваться анонимной монетой Monero или выводить крипту на карточку через торнадо кэш. Но это всё не панацея ни в коем случае.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Domnits said:

Мне почему то в последнее время вообще без разницы, я постоянно вывожу деньги с крипты в любом количестве и ничего не страшно мне, если меня спросят я отвечу что заработал просто 

Так хорошо, заработал, а почему не зафиксировали момент заработка в налоговой, почему не платите налоги? Могут пришить умышленную неуплату налогов, все заплатите и сверху еще большой штраф.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Gopenik said:

Я предпочитаю выводить деньги с биржи в лайткоинах, которые потом продаю в обменниках и потом фиат уже вывожу на электронный кошелек. Уже так привык к этой схеме, что удивляюсь как можно было раньше иначе поступать. 

Раньше и проценты на вывод и пополнение были вовсе другие так что было вовсе не ощутимо, а вот сейчас такое время где на многих ресурсах конские комиссии собственно и приходится крутится дабы не терять с десяток процентов на комиссию. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь  , что получится правильно выводить , и в том случае , чтобы намного проще было и выгоднее было

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю чтобы не было таких подобных проблем не стоит выводить оттуда большие суммы, или переводить их себе на карту

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.07.2022 at 16:37, Uniomk said:

Банк обязан сообщать в Росфинмониторинг о любой транзакции свыше 600 тысяч рублей. По поводу налогообложения сначала было бы неплохо прояснить, что далеко не всякий перевод денежных средств влечёт за собой обязанность по уплате налога.

 

Доходы физических лиц облагаются налогом, но для этого ещё нужно доказать, что этот перевод является доходами от какой-либо деятельности, продажи товаров или услуг. При том - бремя доказывания лежит на налоговом органе.

Хм, очень интересная информация, а какой источник, не подскажете? Просто тут конкретно указана сумма в 600 тысяч, а где-то я слышал и про 100, и про 50. Хотя ваша информация гораздо больше похожа на правду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Alegory said:

Хм, очень интересная информация, а какой источник, не подскажете? Просто тут конкретно указана сумма в 600 тысяч, а где-то я слышал и про 100, и про 50. Хотя ваша информация гораздо больше похожа на правду.

Я тоже читал то ли на сайте рбк, то ли на каком-то другом о сумме в 600к. Возможно сейчас я притяну за уши, но та же сумма всплывает в налогах на крипту - с дохода от 600 тысяч в год надо платить налог

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.07.2022 at 19:03, BoulevardOfThoughts said:

Я тоже не понимаю, почему нельзя воспользоваться каким-то электронным кошельком, ведь они все работают сейчас и каких-то ограничений на них нет.

А если нет электронного кошелька к примеру, только карта, ведь такое тоже может быть, поэтому я бы рекомендовал использовать р2р, чтобы избежать окмиссий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пробуйте использовать платформы, анонимизирующие вашу транзакцию - например, tornado cash. Возможно, банк после подобного перевода просто не сможет вычислить, откуда средства пришли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Unorak said:

Согласен, комиссия больная тема, да и никому не хочется переплачивать, так что думаю обменники только и спасают, а куда деваться.

Вот я предпочитаю сейчас сидеть и ждать, когда ситуация устаканится. Крипту тратить некуда, ситуация с ценами пока что стабильная, никаких действий от меня практически не требуется. Так что и вывод не нужен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, TopAsik said:

Я тоже читал то ли на сайте рбк, то ли на каком-то другом о сумме в 600к. Возможно сейчас я притяну за уши, но та же сумма всплывает в налогах на крипту - с дохода от 600 тысяч в год надо платить налог

Понял вас, поищу на официальных сайтах. Но это реально интересная информация, тогда мне более-менее становится понятно, почему чьи-то транзакции приводят к блокировке карты, а кому-то пропускают всё без вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, dias.abildayev said:

Думаю чтобы не было таких подобных проблем не стоит выводить оттуда большие суммы, или переводить их себе на карту

Большие суммы и правда выводить не стоит, потому что это чревато последствиями, но вот переводить на карту не вижу в этом никакой проблемы, если переводить малые суммы используя обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.07.2022 at 06:10, Makasi said:

А в чем проблема вывода больших сум? Просто не делать это напрямую. Выводить через фиат кошельки типо киви, или через обменники. Я если четсно не вижу в этом никакой проблемы, смысл выводить есть

А вы не думали, что за всеми вашими операциями тщательно следят, и потом доказывай, что там знакомый перевел или еще что, ведь даже карты могут заблокировать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Zoriche said:

А вы не думали, что за всеми вашими операциями тщательно следят, и потом доказывай, что там знакомый перевел или еще что, ведь даже карты могут заблокировать. 

Не думаю что прям за всеми картами ведется такое пристальное наблюдение. Это физически не реально за всеми уследить, также в этом нет никакого практического смысла, если вы только не ворочаете миллионами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, ton1 said:

Какие бы выводы не существовали , все таки не стоит пренебрегать один и тем же , а именно вывод на карту

Вы предлагаете напрямую выводить деньги с биржи на карту? Не боитесь, что банк заблокирует ваш счёт? Всё-таки тема крипты для российских банков как красная тряпка для быка, могут к вам вопросы быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, 77Mikomal77 said:

Вы предлагаете напрямую выводить деньги с биржи на карту? Не боитесь, что банк заблокирует ваш счёт? Всё-таки тема крипты для российских банков как красная тряпка для быка, могут к вам вопросы быть.

Согласен, я думаю это рисковано, даже если суммы не заоблачные. Да и комиссии большие. Так что я если честно не вижу никаких плюсов от вывода напрямую, лучше уж на фиат кошельки или через обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, безопасно не завышать сумму выводимых средств, так как большие деньги и то, как они заработаны, могут заинтересовать налоговую инспекцию. Советую быть с этим осторожным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Ohana20 said:

Вам заморозят счет если вы переведете разом большую сумму, и позвонят из банка, к примеру у вас обычно в месяц на карту приходит 50к, а тут бац и разом миллион упал, прсото чтобы не было проблем с банками, не большими частями выводить надо.

Да, понятное дело, что налоговую заинтересует такой вот "сюрприз". Так что лучше лишний раз перестраховаться, скинуть на фиат кошелек например. А потом уже на карточку по мере необходимости перекидывать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я мучаюсь только над вопросом, как объяснять налоговикам, откуда берутся деньги на моей карте. Постоянно говорить, что засылает деньги мама как-то уже не очень круто. Придется скоро платить

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.07.2022 at 22:57, Selivanov78252 said:

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

Да, люди некоторые через п2п гоняют довольно таки большие суммы и ничего с ними не делают, максимум могут попросить перевести средства на другой счет)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реально могут заблокировать счет? Ну это уже перебор, я считаю, что человек не должен платить налог за крипту, если у него доход меньше 100к рублей. Зачем и так брать с не самых богатых 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постепенно выводить на карточку ,что мне кажется , это будет довольно таки выгодно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
    • Добрый день, пользователи форума!  Мы подготовили краткий экскурс о состоянии рынка криптовалют на сегодняшний день. Биткоин (+0,18%) после ряда неудачных попыток штурма высоты $62К начинает новый день на $61 083. Капитализация BTC сократилась до $1,20 трлн, а недельная результативность остается минусовой — -4,27%. Эфир (-1,27%) торгуется ниже ключевой зоны поддержки — на $2 885. За неделю ETH потерял более 7% капитализации. Ваш надежный сервис обмена криптовалют 366.cash
    • Дорогие форумчане. В первую очередь, поздравляем вас с прошедшими майскими праздниками! А так же хотим уведомить вас о том, что мы добавились на крупнейший сервис отзывов Trustpilot.  Будем очень благодарны, если вы поделитесь своим мнением о нашем сервисе по ссылке www.trustpilot.com/review/smrex.io
    • Уже не раз воспользовался этим обменником. Меня устраивает курс  обмена и быстрота проводимых операций, деньги на карту поступают не больше чем за три минуты. 
    • После более чем десятилетнего периода неактивности начал проявлять себя биткоин-кит 2013 года. В воскресенье, 12 мая, кошелек с идентификатором "16vRq" переместил 500 BTC на высоте блока 843 131.     Эти биткоины были отправлены с адреса Pay to Witness Public Key Hash (P2PKH) на более современный кошелек с адресом Pay to Witness Public Key Hash (P2WPKH). На данный момент в новом кошельке находится около $30 млн или 499,99 BTC. Кошелек 16vRq был создан 12 сентября 2013 года, а транзакция от 12 мая 2024 года получила умеренный рейтинг конфиденциальности около 55.      Средства были отправлены с помощью функции "отправить всё", вероятно, для оплаты или перевода на новый тип кошелька (1 вход). При этом 500 Bitcoin Cash (BCH), полученные в результате, остались неиспользованными. Примерно через два блока была выполнена вторая транзакция из другого кошелька P2PKH, известного как "1DUJu", также созданного 12 сентября 2013 года. Этот кошелек отправил 500 BTC, эквивалентных примерно $30 млн, на другой адрес P2WPKH. Эта транзакция повторила первую: в новом кошельке хранится 499,99 BTC, а рейтинг конфиденциальности составляет 60. Сервис btcparser.com отследил эти транзакции и предположил, что обе были осуществлены одной и той же организацией. Ранее этот сервис отметил транзакцию с кошелька, созданного 3 мая 2013 года, в рамках которой было передано 108 BTC.     Пользователь, осуществивший перевод 108 BTC, возможно, также стоит за последующей транзакцией на сумму 1000 BTC.
    • Децентрализованные финансы (DeFi): как они преобразовавывают финансовую индустрию?     Децентрализованные финансы (DeFi) — это не просто новая мода в мире криптовалют, можно сказать, это настоящая революция в финансовой индустрии! Когда мы говорим о DeFi, мы говорим о финансовых услугах, которые предоставляются на базе блокчейна без участия посредников. Это означает, что знакомые нам финансовые понятия, такие как кредиты, депозиты и торговля, становятся доступными для всех, при этом на смену традиционным финансовым посредникам в случае DeFi приходят смарт-контракты и блокчейн-технологии. Благодаря этому необходимость обращения в централизованные финансовые организации сводится на нет.   Основные преимущества децентрализованных финансов   Как мы отметили выше, одним из ключевых аспектов DeFi являются смарт-контракты — программные коды, которые автоматически выполняют условия сделок без посредников.  Это позволяет создавать децентрализованные платформы для обмена цифровых активов, предоставления кредитов, страхования и других финансовых услуг.   DeFi меняет финансовую индустрию, делая её более доступной, эффективной. Например, благодаря DeFi люди могут получать кредиты под залог цифровых активов, обходя разного рода ограничения. Они могут также зарабатывать проценты на своих сбережениях, участвуя в ликвидности децентрализованных финансовых протоколов.   Помимо прочего, DeFi позволяет людям с любой точки мира получать доступ к финансовым услугам без необходимости иметь банковский счет или проходить сложные процедуры верификации. Это особенно ценно для людей в развивающихся странах, где доступ к банковским услугам может быть ограничен. Это способствует увеличению финансовой инклюзии и уменьшению социального неравенства.   Благодаря технологии блокчейн и смарт-контрактам, DeFi обеспечивает высокий уровень прозрачности и безопасности. Транзакции в блокчейне не могут быть изменены или удалены, что повышает доверие пользователей к финансовым операциям.   Развитие DeFi стимулирует появление новых проектов, протоколов и инструментов, которые улучшают функциональность и эффективность децентрализованных финансовых систем. Это создает благоприятную среду для инноваций и экспериментов в области финансовых технологий.   Недостатки децентрализованной системы DeFi   Несмотря на все преимущества и инновационный дух, DeFi также имеет ряд недостатков, о которых необходимо знать.   Как и в случае с криптовалютами, рынок DeFi подвержен значительной волатильности. Это может привести к потере средств для тех, кто не понимает и не учитывает риски при принятии инвестиционных решений.   Несмотря на то, что технология блокчейн обеспечивает высокий уровень безопасности, DeFi подвержен риску кибератак и уязвимости в смарт-контрактах. Проекты DeFi сталкиваются с вызовом обеспечения безопасности своих платформ и защиты средств пользователей.   Поскольку DeFi оперирует в децентрализованной среде, она обходит традиционные финансовые регулирования. Это может создавать правовые и финансовые риски для пользователей, так как они не имеют традиционной защиты, предоставляемой государственными органами и регуляторами.   Перспективы развития   Тем не менее, перспективы развития DeFi остаются многообещающими. С каждым днем этот финансовый сектор становится все более привлекательным для инвесторов, разработчиков и пользователей. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее расширение экосистемы DeFi, появление новых инновационных протоколов и инструментов, а также увеличение уровня безопасности и удобства использования.    Кроме того, развитие регулирующей среды вокруг DeFi может способствовать росту доверия со стороны институциональных инвесторов и широкой публики, что приведет к дальнейшему увеличению объемов инвестиций и использования DeFi в повседневной жизни.
    • Pantera Capital предсказывает, что к августу 2025 года биткоин (BTC) достигнет впечатляющей отметки в $117 000. Они опираются на исторические данные о халвинге BTC, когда вознаграждение за добычу блока в сети уменьшается вдвое. В своем недавнем отчете Pantera Capital отмечает, что после халвинга обычно происходят значительные ралли. Они прогнозируют уверенный рост в 4,2 раза к концу августа 2025 года, через 480 дней после халвинга, с установкой цены главной криптовалюты на уровне $117 482.   В Pantera также отмечается текущая траектория движения биткоина, которая включает паттерн "тройная вершина". Они указывают на формирование этого паттерна и ожидают коррекционного восстановления для BTC/USD. Однако основной вызов и цель состоит в преодолении уровня сопротивления в $63 000. Они подчеркивают, что наибольшая волатильность может произойти после достижения этой цели.  
×
×
  • Create New...