Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 54 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

1 hour ago, Mynorchik said:

Выводить деньги к себе на счет будет очень плохой затеей, если вы собирать по стони тысяч выводить, и это конечно привлечет внимание остальных 

А, т.е. выводить деньги на карту каким либо своим родственникам, чтобы у них были проблемы, а не у вас, это хорошая идея? Если вы зарабатываете, то и принимайте на себя все то, что идет вместе с этим "заработком", т.е. оплату налогов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, alexandra0307 said:

Крипту по СНГ вроде только в Украине легализовали, в России еще нет. Просто запрета толком нету, но и легализации как таковой - то же.

Почти одновременно легализовали:

В РФ - "1 января 2021 года в России вступил в силу Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты, запрещает её использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает использование в качестве объекта инвестирования."

 

В Украине - "2 декабря 2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3637 о виртуальных активах. В законопроекте указано, что «виртуальные активы являются нематериальным благом, особенности обращения которого определяются Гражданским кодексом Украины и этим законом». 

«Виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я обычно в любых случаях же стараюсь выводить сразу же на киви кошелек, потому что обычно туда средства поступают очень даже быстро.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас уже нет данного опасения о блокировки счета, потому что уже ввели налоги и можно спокойно выводить средства себе на карту и не бояться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такая опасность, безусловно, существует, и мы должны об

этом помнить. И кроме налоговой здесь ещё кое кто может прицепиться. Скажем, вас могут объявить иностранным агентом за получение финансирования из за рубежа

 

Edited by Rt2020

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня смотрел пояснение от эксперта на ютубе, по поводу вывода на банковские карты и блокировки. Пришёл к такому выводу, что там есть планка в 600к рубелей, не важно в месяц или за 2 года вы их выведете, планка есть. Если имеете счета в 3х банках и на всех дошли до 600 тысяч рублей, я думаю что вы неплохо зарабатываете и пора бы уже подумать об оформлении своей деятельности))) Будете долго бегать - всё равно попадётесь.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, TheMoneyBraide said:

Сегодня смотрел пояснение от эксперта на ютубе, по поводу вывода на банковские карты и блокировки. Пришёл к такому выводу, что там есть планка в 600к рубелей, не важно в месяц или за 2 года вы их выведете, планка есть. Если имеете счета в 3х банках и на всех дошли до 600 тысяч рублей, я думаю что вы неплохо зарабатываете и пора бы уже подумать об оформлении своей деятельности))) Будете долго бегать - всё равно попадётесь.

Я понял, что с таким большим количеством банковских счетов может быть безопасный способ отслеживания со стороны налоговых органов. Что вы думаете о p2p ??

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

это зависит от того, какие у вас есть деньги ... вам не нужно одновременно выводить большие транзакции ... иначе, если вы совершаете крупные транзакции, налоговые органы будут спрашивать вас об этом ... 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Breakerz said:

Я понял, что с таким большим количеством банковских счетов может быть безопасный способ отслеживания со стороны налоговых органов. Что вы думаете о p2p ??

Как я понимаю то да, да и банковская тайна всё равно ещё существует, просто не надо всей душой отдаваться Сбербанку к примеру) p2p я сам пользуюсь, ну у меня не такие крупные суммы и я тоже карточки миксую. Советуют Альфа, Втб, Тинькофф, Райффайзен.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать карту за перевод смогут, если транзакция будет более 100к рублей или меньше, я уже не помню сколько там. Лучше переводить деньги с криптовалюты на разные карты или электронные кошельки по не ногу и держать деньги на разных счетах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас выводи денег не такой уж и опасный, но лучше да не пользоваться обменниками, которые сейчас вообще бесполезные и опасные к тому же  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасности уже никаких нет, если вы прошли верификацию и платите налоги. Раньше можно было переживать за это, но уже нет таких проблем 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не думаю, что нам стоит этого бояться, просто теперь придется более детально контролировать выводы на карту, так как если выводить слишком много, то могут пристать с налогами налоговики.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с такой проблемой не сталкивался чаще всего вывожу через бинанс очень удобно без комиссий на монобанк меня радует то что нет процента, а именно когда вывожу свои дивиденды в ua на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дабы не вызвать подозрения на себя просто не стоит выводить большие суммы денег на свои карты, а особенно сразу идти и выводить деньги в наличку. Просто создай различные кошельки и выводи на них по частям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.10.2021 at 22:09, Mint Karras said:

 

 

В Украине - "2 декабря 2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3637 о виртуальных активах. В законопроекте указано, что «виртуальные активы являются нематериальным благом, особенности обращения которого определяются Гражданским кодексом Украины и этим законом». 

«Виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины".

закон номер 3637 после введения отправляют на доработки уже третий раз , сейчас на данный момент времени он не действует у нас на территории , как будет дальше он пересмотрен никто пока что не знает 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.10.2021 at 11:12, scriptonit1 said:

Блокировать счет вам уже не будут, потому что данная проблема уже решена. Возможно, вам будет нужно лишь платить налоги, если вывод большой 

Будут ещё как. Они недавно приняли распоряжение по которому могут блокировать любой счет в подозрении об преступлении. Сначала бан потом будут разбираться. Обменник тебе не поможет даже. Они его тоже могут заблокировать если с одной карты много идет платежей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод денег на карту - это хорошо, но хранить наши деньги на бирже лучше, и это действительно хорошо для всех нас, и мы выиграем много, это действительно хорошо и полезно для всех. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю. Мне особо выводить то нечего было. Думаю на небольшие суммы никто внимания не обратит. Я лично и готов бы заплатить налоги, но пугает не сумма, а подача деклараций. Откуда все эти данные брать!? Это все такая тягомотина..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видов блокировки быть может быть несколько причин . Но я с этим не сталкивалась. 

Это наверно происходит только в банках но не в интернете .Думаю что если большую сумму снимаете или переводите могут заблокировать, но можно сразу разблокировать по заявлению объясняя суть откуда взялась сумма.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Приветствую всех. Сам  проживаю  в Киеве,  так у нас  в  стране в сентябре 2021 года

приняли  закон.  Что  все криптобиржи  имеют  полное  право  легально  вести  свою  деятельность на  територии  страны,  после  официального  оформления.

Однако  насчет  вывода  на карту  денег  ничего не слыхал.  Так как  нету  знакомых, которые  крупными сумами  торгуют 🙂   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не возникало таких проблем просто начните выводить по маленьким суммам, а если прямо срочно нужно то сразу на разные карточки 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Flipman03 said:

Во многих странах есть налог на криптовалюту, при этом он рассчитывается от сумы прибили, и будет сложно скрыть огромные прибыли.

Здравствуй. Полностью с вами согласна. Именно поэтому нужно выводить небольшие суммы и просить друзей в осуществлении вывода средств, ведь если разделить огромный вывод между несколькими людьми, это будет не так заметно налоговой системе страны, попросить друзей, знакомых и родителей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется все же если выводить малыми суммами, то ничего особенного же точно не случится, просто не стоит конечно же выводить на карту по миллиону за раз. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что очень мало людей здесь зарабатывают настолько много денег что бы блокрировались счета карт и заставляли платить налоги, я думаю что 3 000 баксов в месяц можно споконо вывожить без последствий и оплаты налогов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
    • Добрый день, пользователи форума!  Мы подготовили краткий экскурс о состоянии рынка криптовалют на сегодняшний день. Биткоин (+0,18%) после ряда неудачных попыток штурма высоты $62К начинает новый день на $61 083. Капитализация BTC сократилась до $1,20 трлн, а недельная результативность остается минусовой — -4,27%. Эфир (-1,27%) торгуется ниже ключевой зоны поддержки — на $2 885. За неделю ETH потерял более 7% капитализации. Ваш надежный сервис обмена криптовалют 366.cash
    • Дорогие форумчане. В первую очередь, поздравляем вас с прошедшими майскими праздниками! А так же хотим уведомить вас о том, что мы добавились на крупнейший сервис отзывов Trustpilot.  Будем очень благодарны, если вы поделитесь своим мнением о нашем сервисе по ссылке www.trustpilot.com/review/smrex.io
    • Уже не раз воспользовался этим обменником. Меня устраивает курс  обмена и быстрота проводимых операций, деньги на карту поступают не больше чем за три минуты. 
    • После более чем десятилетнего периода неактивности начал проявлять себя биткоин-кит 2013 года. В воскресенье, 12 мая, кошелек с идентификатором "16vRq" переместил 500 BTC на высоте блока 843 131.     Эти биткоины были отправлены с адреса Pay to Witness Public Key Hash (P2PKH) на более современный кошелек с адресом Pay to Witness Public Key Hash (P2WPKH). На данный момент в новом кошельке находится около $30 млн или 499,99 BTC. Кошелек 16vRq был создан 12 сентября 2013 года, а транзакция от 12 мая 2024 года получила умеренный рейтинг конфиденциальности около 55.      Средства были отправлены с помощью функции "отправить всё", вероятно, для оплаты или перевода на новый тип кошелька (1 вход). При этом 500 Bitcoin Cash (BCH), полученные в результате, остались неиспользованными. Примерно через два блока была выполнена вторая транзакция из другого кошелька P2PKH, известного как "1DUJu", также созданного 12 сентября 2013 года. Этот кошелек отправил 500 BTC, эквивалентных примерно $30 млн, на другой адрес P2WPKH. Эта транзакция повторила первую: в новом кошельке хранится 499,99 BTC, а рейтинг конфиденциальности составляет 60. Сервис btcparser.com отследил эти транзакции и предположил, что обе были осуществлены одной и той же организацией. Ранее этот сервис отметил транзакцию с кошелька, созданного 3 мая 2013 года, в рамках которой было передано 108 BTC.     Пользователь, осуществивший перевод 108 BTC, возможно, также стоит за последующей транзакцией на сумму 1000 BTC.
×
×
  • Create New...