Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[G0neFlud 3]

1 hour ago, Mynorchik said:

Выводить деньги к себе на счет будет очень плохой затеей, если вы собирать по стони тысяч выводить, и это конечно привлечет внимание остальных 

А, т.е. выводить деньги на карту каким либо своим родственникам, чтобы у них были проблемы, а не у вас, это хорошая идея? Если вы зарабатываете, то и принимайте на себя все то, что идет вместе с этим "заработком", т.е. оплату налогов 

[Mint Karras 2851]

23 hours ago, alexandra0307 said:

Крипту по СНГ вроде только в Украине легализовали, в России еще нет. Просто запрета толком нету, но и легализации как таковой - то же.

Почти одновременно легализовали:

В РФ - "1 января 2021 года в России вступил в силу Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты, запрещает её использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает использование в качестве объекта инвестирования."

 

В Украине - "2 декабря 2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3637 о виртуальных активах. В законопроекте указано, что «виртуальные активы являются нематериальным благом, особенности обращения которого определяются Гражданским кодексом Украины и этим законом». 

«Виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины".

[mafiaaleks 1113]

Я обычно в любых случаях же стараюсь выводить сразу же на киви кошелек, потому что обычно туда средства поступают очень даже быстро.

[lsklem 77]

Сейчас уже нет данного опасения о блокировки счета, потому что уже ввели налоги и можно спокойно выводить средства себе на карту и не бояться. 

[Rt2020 7048]

Такая опасность, безусловно, существует, и мы должны об

этом помнить. И кроме налоговой здесь ещё кое кто может прицепиться. Скажем, вас могут объявить иностранным агентом за получение финансирования из за рубежа

 

Edited October 18, 2021 by Rt2020

[TheMoneyBraide 4439]

Сегодня смотрел пояснение от эксперта на ютубе, по поводу вывода на банковские карты и блокировки. Пришёл к такому выводу, что там есть планка в 600к рубелей, не важно в месяц или за 2 года вы их выведете, планка есть. Если имеете счета в 3х банках и на всех дошли до 600 тысяч рублей, я думаю что вы неплохо зарабатываете и пора бы уже подумать об оформлении своей деятельности))) Будете долго бегать - всё равно попадётесь.

[Breakerz 416]

6 hours ago, TheMoneyBraide said:

Сегодня смотрел пояснение от эксперта на ютубе, по поводу вывода на банковские карты и блокировки. Пришёл к такому выводу, что там есть планка в 600к рубелей, не важно в месяц или за 2 года вы их выведете, планка есть. Если имеете счета в 3х банках и на всех дошли до 600 тысяч рублей, я думаю что вы неплохо зарабатываете и пора бы уже подумать об оформлении своей деятельности))) Будете долго бегать - всё равно попадётесь.

Я понял, что с таким большим количеством банковских счетов может быть безопасный способ отслеживания со стороны налоговых органов. Что вы думаете о p2p ??

[Dimple khan 61]

это зависит от того, какие у вас есть деньги ... вам не нужно одновременно выводить большие транзакции ... иначе, если вы совершаете крупные транзакции, налоговые органы будут спрашивать вас об этом ... 😊

[TheMoneyBraide 4439]

12 hours ago, Breakerz said:

Я понял, что с таким большим количеством банковских счетов может быть безопасный способ отслеживания со стороны налоговых органов. Что вы думаете о p2p ??

Как я понимаю то да, да и банковская тайна всё равно ещё существует, просто не надо всей душой отдаваться Сбербанку к примеру) p2p я сам пользуюсь, ну у меня не такие крупные суммы и я тоже карточки миксую. Советуют Альфа, Втб, Тинькофф, Райффайзен.

[fosenko_a 108]

Заблокировать карту за перевод смогут, если транзакция будет более 100к рублей или меньше, я уже не помню сколько там. Лучше переводить деньги с криптовалюты на разные карты или электронные кошельки по не ногу и держать деньги на разных счетах.

[SkyForce 69]

Сейчас выводи денег не такой уж и опасный, но лучше да не пользоваться обменниками, которые сейчас вообще бесполезные и опасные к тому же  

[lsklem 77]

Опасности уже никаких нет, если вы прошли верификацию и платите налоги. Раньше можно было переживать за это, но уже нет таких проблем 

[ulakcker 20]

Я не думаю, что нам стоит этого бояться, просто теперь придется более детально контролировать выводы на карту, так как если выводить слишком много, то могут пристать с налогами налоговики.....

[Alekx 3246]

Я с такой проблемой не сталкивался чаще всего вывожу через бинанс очень удобно без комиссий на монобанк меня радует то что нет процента, а именно когда вывожу свои дивиденды в ua на карту.

[Сloses Eyes 21]

Дабы не вызвать подозрения на себя просто не стоит выводить большие суммы денег на свои карты, а особенно сразу идти и выводить деньги в наличку. Просто создай различные кошельки и выводи на них по частям.

[Casual12 15413]

On 13.10.2021 at 22:09, Mint Karras said:

 

 

В Украине - "2 декабря 2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3637 о виртуальных активах. В законопроекте указано, что «виртуальные активы являются нематериальным благом, особенности обращения которого определяются Гражданским кодексом Украины и этим законом». 

«Виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины".

закон номер 3637 после введения отправляют на доработки уже третий раз , сейчас на данный момент времени он не действует у нас на территории , как будет дальше он пересмотрен никто пока что не знает 

[rruslan29 1714]

On 22.10.2021 at 11:12, scriptonit1 said:

Блокировать счет вам уже не будут, потому что данная проблема уже решена. Возможно, вам будет нужно лишь платить налоги, если вывод большой 

Будут ещё как. Они недавно приняли распоряжение по которому могут блокировать любой счет в подозрении об преступлении. Сначала бан потом будут разбираться. Обменник тебе не поможет даже. Они его тоже могут заблокировать если с одной карты много идет платежей.

[Aselamer1996 28]

Вывод денег на карту - это хорошо, но хранить наши деньги на бирже лучше, и это действительно хорошо для всех нас, и мы выиграем много, это действительно хорошо и полезно для всех. 

[samivictor78 65]

Не знаю. Мне особо выводить то нечего было. Думаю на небольшие суммы никто внимания не обратит. Я лично и готов бы заплатить налоги, но пугает не сумма, а подача деклараций. Откуда все эти данные брать!? Это все такая тягомотина..

[jonkebonke 53]

Видов блокировки быть может быть несколько причин . Но я с этим не сталкивалась. 

Это наверно происходит только в банках но не в интернете .Думаю что если большую сумму снимаете или переводите могут заблокировать, но можно сразу разблокировать по заявлению объясняя суть откуда взялась сумма.

[zaq77 2]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Приветствую всех. Сам  проживаю  в Киеве,  так у нас  в  стране в сентябре 2021 года

приняли  закон.  Что  все криптобиржи  имеют  полное  право  легально  вести  свою  деятельность на  територии  страны,  после  официального  оформления.

Однако  насчет  вывода  на карту  денег  ничего не слыхал.  Так как  нету  знакомых, которые  крупными сумами  торгуют 🙂   

[olofmeister 81]

Чтобы не возникало таких проблем просто начните выводить по маленьким суммам, а если прямо срочно нужно то сразу на разные карточки 

[Igrok 1428]

2 hours ago, Flipman03 said:

Во многих странах есть налог на криптовалюту, при этом он рассчитывается от сумы прибили, и будет сложно скрыть огромные прибыли.

Здравствуй. Полностью с вами согласна. Именно поэтому нужно выводить небольшие суммы и просить друзей в осуществлении вывода средств, ведь если разделить огромный вывод между несколькими людьми, это будет не так заметно налоговой системе страны, попросить друзей, знакомых и родителей.

[radikmalayka 36]

Мне кажется все же если выводить малыми суммами, то ничего особенного же точно не случится, просто не стоит конечно же выводить на карту по миллиону за раз. 

[nav29 323]

Я думаю что очень мало людей здесь зарабатывают настолько много денег что бы блокрировались счета карт и заставляли платить налоги, я думаю что 3 000 баксов в месяц можно споконо вывожить без последствий и оплаты налогов.