Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 53 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Блокирует если будут вопросы с налоговой, чтобы их не было лучше всего не стоит переводить по большим суммам

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Gena Golovkin said:

Блокирует если будут вопросы с налоговой, чтобы их не было лучше всего не стоит переводить по большим суммам

Здравствуй. Вопросы с налоговыми возникают только у тех пользователей, которые за раз выводят огромные суммы денег или же. оборот на банковских карточках у таких людей превышает 600к рублей. причём у них не должно быть ИП, а если выводить небольшие суммы. тогда вопросов не должно возникнуть, так что можно спокойно выводить.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировки счёта как правило в том случае если только карта не прогрета ,или же в том случае если на карту поступает просто очень большая сумма.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично у меня есть обычная работа на которой я плачу налоги и пока что не парусь на счёт оплаты налогов по криптовалюте. А если у вас нету обычной работы, то рекомендую позаботиться о создании ИП.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что налоговая заинтересуется суммами до примерно 50 т.р., главное не сразу обналичивать деньги, а то точно появятся подозрения. Ну а так удачи всем с выводом, чтобы никогда вам не звонили с налоговой)

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие пишут, что если не заработаешь так много, можно не париться. Ну на самом деле налоги нужно платить, так как я знаю, что нужно раз в год отправлять туда отчеты и платить налоги, это не так уж и сложно сделать раз в год, чтобы не попасть на щи, так сказать

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ManManHi said:

Если Вы ранее нигде не работали ,или же устроились хотя бы самозанятым , и выводите хорошую сумму денег. То возможно и будут к Вам вопросы 

Первое время не будет никаких вопросов, если будете гонять по миллиону в неделю или делать обороты на пару мультов, то уже могут звоночки быть.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, RobinJial said:

Многие пишут, что если не заработаешь так много, можно не париться. Ну на самом деле налоги нужно платить, так как я знаю, что нужно раз в год отправлять туда отчеты и платить налоги, это не так уж и сложно сделать раз в год, чтобы не попасть на щи, так сказать

Тут не в заработке даже дело, если вы будете резко пулять большие суммы на карты,а сами будете без работы, то конечно за вами смотреть будут.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2021 at 16:43, Shamila said:

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. ..

Потому что крипту не легализовали. Тем более непонятно от кого будут приходить средства, если к примеру пользуетесь какими либо обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну пока вы не будете миллионами выводить деньги на карту, то о вас даже не будут думать. Постоянный вывод уже будет привлекать внимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Gagar26 said:

Ну пока вы не будете миллионами выводить деньги на карту, то о вас даже не будут думать. Постоянный вывод уже будет привлекать внимание.

Блокнуть за любую сумму могут, просто посчитав операцию подозрительной, с этим многие сталкивались, просто небольшие суммы можно объяснить, а крупные уже как то придется легализовывать, либо просто честно платить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alexandra0307 said:

Потому что крипту не легализовали. Тем более непонятно от кого будут приходить средства, если к примеру пользуетесь какими либо обменниками.

Крипту как раз таки легализировали еще до 21 года, но вроде как официально об этом заявили 1 января 21 года, поэтому не понимаю, о какой вы еще там легализации говорите, которой еще нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любой банк заблокирует карту если увидит подозрительную активность. Так что необходимо хотя-бы позвонить в службу поддержки вашего банка и предупредить, там специалисты подскажут что делать. И некоторые банки берут свой налог на прибыль...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иногда и вывожу на карту , но когда мне только начинает нравится процент комиссии ,а  сейчас либо же храню на бирже или же через киви

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Zavodnoy Max said:

Иногда и вывожу на карту , но когда мне только начинает нравится процент комиссии ,а  сейчас либо же храню на бирже или же через киви

Так а почему не через крипту? Просто на киви вывод в процентной ставке комиссии, когда в крипте она фиксированная и не зависит от суммы средств, и тем более, чем больше будете выводить, тем меньше будет комиссия 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется если вы в месяц не выводите по несколько раз большие суммы, то ничего не будет. Скорее всего вас могут заподозрить лишь в том случае если вам очень часто приходят большие суммы с европейских счетов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Hitterfir said:

Так а почему не через крипту?

Потому что фиат на банковскую карту выводит, при чем тут крипта?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, geezer said:

Потому что фиат на банковскую карту выводит, при чем тут крипта?

Да, тоже не понимаю его фразы, выводится фиатом с других карт или кошельков на вашу банковскую карту, и крипта тут не при чем, видимо обычный высранный спам, которого на форуме очень много)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, go4nex said:

обычный высранный спам, которого на форуме очень много)

Ага, еще эти, которым все время "кажется"...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если не выводить большие деньги, то проблем не должно возникнуть. а так, если очень хочется отдать процент в государственную казну - можно отправить декларацию дохода но не знаю чем это может обернуться.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2021 at 22:03, Gerdansir said:

Крипту как раз таки легализировали еще до 21 года, но вроде как официально об этом заявили 1 января 21 года, поэтому не понимаю, о какой вы еще там легализации говорите, которой еще нет?

Крипту по СНГ вроде только в Украине легализовали, в России еще нет. Просто запрета толком нету, но и легализации как таковой - то же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ваш счет не могут заблокировать если вы переводите деньги с обменников или бирж на карту. Могут только поинтересоваться откуда доходы, и если в вашей стране не запрещено получать доход с криптовалюты, то можете не волноваться за свои счета.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не сталкивался с подобными проблемами, потому что на данный момент я не вывожу какие-то большие суммы на карту. Вряд ли налоговая стала бы проявлять ко мне повышенный интерес из-за нескольких сотен долларов в месяц. Да и к тому же я никогда напрямую на карту с биржи не вывожу.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить деньги к себе на счет будет очень плохой затеей, если вы собирать по стони тысяч выводить, и это конечно привлечет внимание остальных 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить небольшие суммы, то никто ничего и не заметит. Если у вас доход очень велик, то в таком случае вами заинтересуется налоговая. Советую в таком случае выводить по частям или на разные карты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем всех! Преимущества нашего обменника Moneybit.pro: Конкурентные комиссии; Низкий порог обмена; Вежливая и отзывчивая поддержка; Автоматический обмен; Защита Ваших данных; Высокая скорость обмена. Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Безопасность вашего обмена криптовалют - наш приоритет! Попробуйте Rebex.io и убедитесь сами! 🔐Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
    • Ясно, что правительство США нацелилось на Tether, — сказал генеральный директор Ripple   Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, заявил, что "ясно", что правительство Соединенных Штатов "нацелилось" на эмитента стейблкоина Tether, что может иметь непредсказуемые последствия для криптовалютных рынков.   Гарлингхаус заявил в эпизоде подкаста World Class 10 мая, что "на 100%" произойдет еще одно событие "черного лебедя" в криптовалютной сфере, подобное краху и последующему выявлению мошенничества, совершенного руководством FTX.   "Мне ясно, что правительство США нацелилось на Tether", — сказал он, не уточняя и не предполагая, что именно действия США против Tether станут следующим "черным лебедем". Он назвал это "интересным событием для наблюдения".   "Я считаю Tether очень важной частью экосистемы", — сказал глава Ripple. Он добавил, что не знает, как предсказать, какое влияние потенциальные регуляторные меры США в отношении Tether окажут на криптовалютную экосистему.   Комментарии Гарлингхауса появились в то время, когда Ripple планирует запустить свой собственный стейблкойн в 2024 году.   Tether Holdings является материнской компанией сети дочерних компаний с аналогичными названиями, зарегистрированных по всему миру, отвечающих за различные операции по выпуску и управлению стейблкоином Tether USDT — самым крупным по капитализации в мире.   В октябре 2023 года сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл в письме призвали Министерство юстиции тщательно оценить степень поддержки терроризма со стороны Binance и Tether.   Tether ответил на это письмо, заявив, что всегда оказывало содействие правоохранительным органам, когда они обращались, и "полностью обязано" продолжать сотрудничество с властями по всему миру.   В ноябре 2022 года Bloomberg сообщил, что нью-йоркский прокурор Дэмиан Уильямс взял под свое руководство расследование Департамента юстиции по поводу якобы скрытых Tether криптосвязанных средств от банков, которые он использовал для передачи денежных средств. Компанию также критиковали за недостаток прозрачности в отношении резервов, поддерживающих USDT, и в последние годы она публиковала ежеквартальные аудиты от сторонних аудиторов.   В октябре 2021 года она заплатила штраф в размере 41 миллиона долларов Комиссии по торговле фьючерсами после того, как регулятор заявил, что Tether "вводил в заблуждение клиентов" относительно своих резервных активов и выяснилось, что компания имела достаточные резервы в фиатной валюте, чтобы поддерживать USDT только "на 27,6% дней" в период с 1 июня 2016 года по 25 февраля 2019 года.   У Ripple есть планы запустить стейблкойн, привязанный к доллару США, в 2024 году. Главный технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил Cointelegraph в апреле, что они будут обеспечивать свой токен долларовыми депозитами, краткосрочными государственными облигациями и "другими денежными эквивалентами". Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...