Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 84 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

4 hours ago, Makasi said:

А в чем проблема вывода больших сум? Просто не делать это напрямую. Выводить через фиат кошельки типо киви, или через обменники. Я если четсно не вижу в этом никакой проблемы, смысл выводить есть

Мне почему то в последнее время вообще без разницы, я постоянно вывожу деньги с крипты в любом количестве и ничего не страшно мне, если меня спросят я отвечу что заработал просто 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы ваши счета в банке не маркировали как подозрительные, можно пользоваться анонимной монетой Monero или выводить крипту на карточку через торнадо кэш. Но это всё не панацея ни в коем случае.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Domnits said:

Мне почему то в последнее время вообще без разницы, я постоянно вывожу деньги с крипты в любом количестве и ничего не страшно мне, если меня спросят я отвечу что заработал просто 

Так хорошо, заработал, а почему не зафиксировали момент заработка в налоговой, почему не платите налоги? Могут пришить умышленную неуплату налогов, все заплатите и сверху еще большой штраф.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Gopenik said:

Я предпочитаю выводить деньги с биржи в лайткоинах, которые потом продаю в обменниках и потом фиат уже вывожу на электронный кошелек. Уже так привык к этой схеме, что удивляюсь как можно было раньше иначе поступать. 

Раньше и проценты на вывод и пополнение были вовсе другие так что было вовсе не ощутимо, а вот сейчас такое время где на многих ресурсах конские комиссии собственно и приходится крутится дабы не терять с десяток процентов на комиссию. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь  , что получится правильно выводить , и в том случае , чтобы намного проще было и выгоднее было

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю чтобы не было таких подобных проблем не стоит выводить оттуда большие суммы, или переводить их себе на карту

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.07.2022 at 16:37, Uniomk said:

Банк обязан сообщать в Росфинмониторинг о любой транзакции свыше 600 тысяч рублей. По поводу налогообложения сначала было бы неплохо прояснить, что далеко не всякий перевод денежных средств влечёт за собой обязанность по уплате налога.

 

Доходы физических лиц облагаются налогом, но для этого ещё нужно доказать, что этот перевод является доходами от какой-либо деятельности, продажи товаров или услуг. При том - бремя доказывания лежит на налоговом органе.

Хм, очень интересная информация, а какой источник, не подскажете? Просто тут конкретно указана сумма в 600 тысяч, а где-то я слышал и про 100, и про 50. Хотя ваша информация гораздо больше похожа на правду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Alegory said:

Хм, очень интересная информация, а какой источник, не подскажете? Просто тут конкретно указана сумма в 600 тысяч, а где-то я слышал и про 100, и про 50. Хотя ваша информация гораздо больше похожа на правду.

Я тоже читал то ли на сайте рбк, то ли на каком-то другом о сумме в 600к. Возможно сейчас я притяну за уши, но та же сумма всплывает в налогах на крипту - с дохода от 600 тысяч в год надо платить налог

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.07.2022 at 19:03, BoulevardOfThoughts said:

Я тоже не понимаю, почему нельзя воспользоваться каким-то электронным кошельком, ведь они все работают сейчас и каких-то ограничений на них нет.

А если нет электронного кошелька к примеру, только карта, ведь такое тоже может быть, поэтому я бы рекомендовал использовать р2р, чтобы избежать окмиссий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пробуйте использовать платформы, анонимизирующие вашу транзакцию - например, tornado cash. Возможно, банк после подобного перевода просто не сможет вычислить, откуда средства пришли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Unorak said:

Согласен, комиссия больная тема, да и никому не хочется переплачивать, так что думаю обменники только и спасают, а куда деваться.

Вот я предпочитаю сейчас сидеть и ждать, когда ситуация устаканится. Крипту тратить некуда, ситуация с ценами пока что стабильная, никаких действий от меня практически не требуется. Так что и вывод не нужен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, TopAsik said:

Я тоже читал то ли на сайте рбк, то ли на каком-то другом о сумме в 600к. Возможно сейчас я притяну за уши, но та же сумма всплывает в налогах на крипту - с дохода от 600 тысяч в год надо платить налог

Понял вас, поищу на официальных сайтах. Но это реально интересная информация, тогда мне более-менее становится понятно, почему чьи-то транзакции приводят к блокировке карты, а кому-то пропускают всё без вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, dias.abildayev said:

Думаю чтобы не было таких подобных проблем не стоит выводить оттуда большие суммы, или переводить их себе на карту

Большие суммы и правда выводить не стоит, потому что это чревато последствиями, но вот переводить на карту не вижу в этом никакой проблемы, если переводить малые суммы используя обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.07.2022 at 06:10, Makasi said:

А в чем проблема вывода больших сум? Просто не делать это напрямую. Выводить через фиат кошельки типо киви, или через обменники. Я если четсно не вижу в этом никакой проблемы, смысл выводить есть

А вы не думали, что за всеми вашими операциями тщательно следят, и потом доказывай, что там знакомый перевел или еще что, ведь даже карты могут заблокировать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Zoriche said:

А вы не думали, что за всеми вашими операциями тщательно следят, и потом доказывай, что там знакомый перевел или еще что, ведь даже карты могут заблокировать. 

Не думаю что прям за всеми картами ведется такое пристальное наблюдение. Это физически не реально за всеми уследить, также в этом нет никакого практического смысла, если вы только не ворочаете миллионами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, ton1 said:

Какие бы выводы не существовали , все таки не стоит пренебрегать один и тем же , а именно вывод на карту

Вы предлагаете напрямую выводить деньги с биржи на карту? Не боитесь, что банк заблокирует ваш счёт? Всё-таки тема крипты для российских банков как красная тряпка для быка, могут к вам вопросы быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, 77Mikomal77 said:

Вы предлагаете напрямую выводить деньги с биржи на карту? Не боитесь, что банк заблокирует ваш счёт? Всё-таки тема крипты для российских банков как красная тряпка для быка, могут к вам вопросы быть.

Согласен, я думаю это рисковано, даже если суммы не заоблачные. Да и комиссии большие. Так что я если честно не вижу никаких плюсов от вывода напрямую, лучше уж на фиат кошельки или через обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, безопасно не завышать сумму выводимых средств, так как большие деньги и то, как они заработаны, могут заинтересовать налоговую инспекцию. Советую быть с этим осторожным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Ohana20 said:

Вам заморозят счет если вы переведете разом большую сумму, и позвонят из банка, к примеру у вас обычно в месяц на карту приходит 50к, а тут бац и разом миллион упал, прсото чтобы не было проблем с банками, не большими частями выводить надо.

Да, понятное дело, что налоговую заинтересует такой вот "сюрприз". Так что лучше лишний раз перестраховаться, скинуть на фиат кошелек например. А потом уже на карточку по мере необходимости перекидывать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я мучаюсь только над вопросом, как объяснять налоговикам, откуда берутся деньги на моей карте. Постоянно говорить, что засылает деньги мама как-то уже не очень круто. Придется скоро платить

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.07.2022 at 22:57, Selivanov78252 said:

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

Да, люди некоторые через п2п гоняют довольно таки большие суммы и ничего с ними не делают, максимум могут попросить перевести средства на другой счет)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реально могут заблокировать счет? Ну это уже перебор, я считаю, что человек не должен платить налог за крипту, если у него доход меньше 100к рублей. Зачем и так брать с не самых богатых 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постепенно выводить на карточку ,что мне кажется , это будет довольно таки выгодно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
    • Люблю тестить новые обменники. Там всегда норм курсы можно словить. Так и здесь, увидел топик. Изучил сайт, посмотрел ассортимент крипты ( ну так себе, очень небольшой выбор ), обменял вчера btc на usdt, минималка всего от 30 usdt, норм  Итог: неплохо, обменник ничем не удивил, но и не расстроил.
    • Уважаемые пользователи и гости форума!   Информируем Вас о интеграции обменного пункта BESTX24 в мониторинг Bits.Media. Ожидаем долгосрочного и успешного сотрудничества! Желаем обменнику BESTX24 множество новых клиентов и прибыльных сделок! А всех клиентов приглашаем оставить отзыв о работе данного обменного пункта   С уважением, Команда bestx24
    • Относительно неплохой проект, сейчас незнаешь по итогу что выстрельнет и даст профит.
×
×
  • Create New...