Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 82 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

17 hours ago, Ramial900 said:

Более того, эта самая анонимность, а точнее ее часть, что осталась приводит к распростаренению мошенничества. Отчасти поэтому большинство бирж требуют авторизироваться внося личные данные  

Анонимность постепенно исчезает, я думаю что при желании есть возможность пробить сколько денег на счету и уже выследить того кому этот счет принадлежит. Мне эта анонимность не нужна, были бы доходы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Zonk6 said:

Сейчас скорее всего не возможно вывести деньги с карточки, и без блокировки счёта, это же невозможно, всё из-за санкций банки просто блокируют твой счёт.

если  вас карта российского банка, то думаю, что в большинстве из них эта функция недоступна. в такой ситуации очень хорошо было бы иметь карту банка другой страны.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2022 at 08:38, Reterr said:

Интересно, в этом направлении я раньше не думал. Но если соц сети сливают информацию о предпочтениях владельцев, то почему бы банкам этого не делать. Они также могут и базы данных с телефонными номерами продавать. 

Я думаю, это не происходит на уровне высших инстанций банка, скорее всего базы данных с информацией о клиентах сливают рядовые сотрудники. Но блокируют счёт при выводе крипты не поэтому ведь, верно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, inteykozzzz said:

Еще ни разу не пробовал выгодный метод по выводу денег на карточку, а тем более у меня и карточки не гос нет

Сейчас все равно все проходит черех фиатные кошельки, поэ\тому все равно, карта какого банка у Вас. Выводы на карту невозможны из-за санкций. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Donters said:

Я думаю, это не происходит на уровне высших инстанций банка, скорее всего базы данных с информацией о клиентах сливают рядовые сотрудники. Но блокируют счёт при выводе крипты не поэтому ведь, верно?

Я сейчас вообще с картой не работаю, поэтому даже не знаю какие сейчас условия. У меня есть карта на которую я получаю зп, раньше как штык оплата была 10 числа и не минутой больше, а сейчас что не месяц то задерживают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если говорить об Украине, то выводил в прошлом году довольно таки внушительную сумму с криптобиржи, опять таки украинской, на приват банк, ни у кого никаких вопросов не возникло, и по сей день ко мне по этому поводу никаких вопросов.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, inteykozzzz said:

Еще ни разу не пробовал выгодный метод по выводу денег на карточку, а тем более у меня и карточки не гос нет

Если у вас нет карточки то тогда такой вопрос, как вы вообще тогда вводите средства или же просто холдите и потом разом всё начнёте выводить

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.06.2022 at 19:59, Akliksn said:

Если снятие анонимности позволит в борьбе с мошенничеством, то я двумя руками за. Мне прятать нечего, я веду себя законно, в отличие от некоторых. 

Вы платите налоги с доходов от криптовалюты? Если нет, то считайте что уже нарушаете закон. А еще анонимность нужна не только для незаконных действий, а еще и для переводов денег от одного человека другому в обход банкам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Reterr said:

Вы платите налоги с доходов от криптовалюты? Если нет, то считайте что уже нарушаете закон. А еще анонимность нужна не только для незаконных действий, а еще и для переводов денег от одного человека другому в обход банкам. 

Вообще налог выплачивается только от определенной суммы. Не факт, что человек имеет такой доход с крипты (не в обиду этому человеку). Так что далеко не все, кто связан с криптой, попадают под выплату налогов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что будут блокировать только те карты, кто зарабатывает в мире криптовалют же очень большие суммы, так что от этого просто никуда и не денешься. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, misteMA said:

Выводить средства в лучшем случае получится намного более выгодно , только когда у вас в этом деле появится опыт

Тут не столько опыт нужен, сколько свежая информация о том, как это делать максимально безопасно. Прсто буквально каждый день все меняется, потому и надо знать это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.06.2022 at 10:08, Andrey39 said:

Мои деньги в банке ещё никогда не блокировали, не знаю, какими банками вы пользуетесь. С популярными банками проблем никогда не будут, потому что им репутацию потерять страшнее, чем получить наши деньги) Но если банк заподозрит что-то, он может запросто заблокировать ваши деньги, это будет законно, нужно будет показывать, где вы заработали эти деньги))

Прям не решаемых проблем не было, но они бывают слишком подозрительны, хотя и доходов огромных не было и т.п. Доказывать это уже даа. Бывало такое, но не часто, с одной стороны это вроде и норм, безопасность все дела, но по мелочам это лишь создает проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Akliksn said:

Тут не столько опыт нужен, сколько свежая информация о том, как это делать максимально безопасно. Прсто буквально каждый день все меняется, потому и надо знать это. 

Согласен с вами. Последнее время комисси очень сильно меняются, плюсом еще наличие санкций, так что надо уметь подстраиваться под ситуацию и выводить тем способом, который будет безопасным и приведет к наименьшим процентам комиссии 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Ramial900 said:

Вообще налог выплачивается только от определенной суммы. Не факт, что человек имеет такой доход с крипты (не в обиду этому человеку). Так что далеко не все, кто связан с криптой, попадают под выплату налогов

Любой доход с криптовалюты облагается налогом, даже если этот доход кажется кому-то маленьким. Условно говоря даже с 1000 рублей нужно по закону платить налог. Другое дело никто это делать не будет я думаю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Reterr said:

Вы платите налоги с доходов от криптовалюты? Если нет, то считайте что уже нарушаете закон. А еще анонимность нужна не только для незаконных действий, а еще и для переводов денег от одного человека другому в обход банкам. 

Ну я перевожу только по маленьким частям и не сказал бы то что  нарушаю закон и думаю то что они вообще на меня обращают внимание

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.06.2022 at 21:12, Allbatros said:

Мне кажется если вы в месяц не выводите по несколько раз большие суммы, то ничего не будет. Скорее всего вас могут заподозрить лишь в том случае если вам очень часто приходят большие суммы с европейских счетов.

Соглашусь, да и в целом небольшие транзакции не привлекают внимание банка. Главное - не совершать вывод со многих разных сервисов, пользуйтесь одним-двумя обменниками и никакого внимания не привлечёте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Berkon said:

Соглашусь, да и в целом небольшие транзакции не привлекают внимание банка. Главное - не совершать вывод со многих разных сервисов, пользуйтесь одним-двумя обменниками и никакого внимания не привлечёте.

Это точно. Вот я к примеру пользуюсь только одним обменником, и  в определенные дни просто прихожу и тихо снимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MakiFun said:

Это точно. Вот я к примеру пользуюсь только одним обменником, и  в определенные дни просто прихожу и тихо снимаю.

Знаете, мне кажетс, что сейчас уже как-топрятаться бесполезно - о нас все известно. Ну и плюс теперь на карту банка можно только с фиатного кошелька вывести деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Kosan said:

Пока не будет жестко контролироваться, никто и не будет. Сейчас все фактически по желанию клиента - логично, что желания нет. 

У нас в менталитете все делать из под палки. Я не удивлюсь если этот налог заставят удерживать при транзакциях с картой или вообще все биржи сделают централизованными и налог будут забирать "не отходя от кассы". 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Berkon said:

Соглашусь, да и в целом небольшие транзакции не привлекают внимание банка. Главное - не совершать вывод со многих разных сервисов, пользуйтесь одним-двумя обменниками и никакого внимания не привлечёте.

Полностью с вами согласен, поэтому стоит обратить внимание на обменники и использовать р2р, чтобы не было комиссии при переводе на вашу карточку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Akliksn said:

Знаете, мне кажетс, что сейчас уже как-топрятаться бесполезно - о нас все известно. Ну и плюс теперь на карту банка можно только с фиатного кошелька вывести деньги. 

Конечно все давно о нас знают, но это не значит, что осторожность не помешает, она при любом раскладе нам необходима.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта опция доступна, если вы снимаете много денег, поэтому предлагаю вам пополнить карту деньгами с онлайн-кошельков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.06.2022 at 21:04, Zonk6 said:

Сейчас скорее всего не возможно вывести деньги с карточки, и без блокировки счёта, это же невозможно, всё из-за санкций банки просто блокируют твой счёт.

Пока еще есть много обходных путей, но и они начали меняться, смотрел некоторые моменты, кое-где лимиты вообще задрали до 100$ к эквиваленту в российском рубле. Но таки, к примеру вывести на ЭПС таки можно с биржи и ни чего вроде пока на этот счет нет. Можно выводить на киви, ЯД, на пауеер так же доходят деньги, а от туда уже выводить на карты, это куда проще. Сам решил что буду переводить на местную биржу уже в крипте, а от туда уже на карту, при этом комиссии относительно высокие, но здесь хотя бы знаю, что минималки относительно терпимые около 20$, что не так уж и много, а так же, на карту деньги на все 100% придут. 


Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Kosan said:

Я бы вообще сказал, что весь финансовый сектор сейчас в каком-то весьма неудобном положении для нас, пользователей. Банки начинают работать иначе, доллар где-то в районе плинтуса, огромные комиссии не только на бирже. 

Да нет, доллар как был так и остается, просто в РФ это сильно почувствовали, а вот в сторонних странах ни сколько не изменилось, у нас как доллар был в среднем значении, так и остается. Но есть моменты, к примеру хотел зачисления сделать, то многие зачисления не проходят, это относительно ввода, а с выводом еще хуже, если относительно ввода еще знаешь что деньги не дошли, то в плане вывода, вообще потом сиди на паранойе, а оно мне нужно? Так что, решил на карту вообще не выводить, по крайней мере со сторонних приложений и сервисов, а так же бирж, тут слишком много моментов, которые сильно покрыты мраком и дойдут ли деньги, большой вопос. 


Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Zoriche said:

Конечно все давно о нас знают, но это не значит, что осторожность не помешает, она при любом раскладе нам необходима.

Конечно это ведь ваши деньги и поэтому стоит быть очень аккуратным и поэтому не переводить огромные суммы на карту, а то точно заблокируют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем MANTA на нашей платформе!   MANTA улучшает конфиденциальность транзакций в DeFi и блокчейне с помощью zkSNARKs, обеспечивая анонимные обмены и платежи. Она поддерживает управление и функциональность по всей сети, способствуя безопасной и приватной торговле.   Обменивайте MANTA по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support MANTA on our platform!   MANTA coin, the native cryptocurrency of the Manta Network, enhances privacy for DeFi and blockchain transactions through zkSNARKs, ensuring anonymous swaps and payments. It powers governance and utility across the network, facilitating secure and private trading.   Exchange MANTA at the best rates at: easybit.com 👈  
    • 17 число имеешь ввиду дюдень рождения токена, если да, то это будет 17 июля. Тогда рано талк пошел в рост. Посмотрим, чем обернется для нас и удивит ли нас биржа
    • Wildberries, Ozon и ЮлаЗабудьте о головной боли при выборе прокси для маркетплейсов. Наши решения оптимизированы под маркетплейсы – продавайте без блокировок!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 923 596 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Среднее количество транзакций в сети BTC выросло на 31%   Исследователи Glassnode опубликовали отчет, отметив интересную динамику на рынке криптовалют на прошлой неделе.  Среднесуточное количество переводов составило 617 тысяч, что на 31% выше среднего годового значения, указывая на высокий спрос на блокчейн-пространство Bitcoin.    Они также подчеркнули, что Runes, запущенный в апреле 2024 года в день халвинга, продолжает набирать популярность, заменяя предыдущие протоколы Inscriptions и BRC-20.  
    • Блокчейн — это децентрализованная технология, лежащая в основе криптовалют, таких как биткоин и эфириум. Однако её применение выходит далеко за рамки финансового сектора, предлагая революционные решения в различных областях, включая здравоохранение, логистику и управление данными. Основные принципы блокчейна Блокчейн представляет собой цепочку блоков, где каждый блок содержит набор данных. Ключевыми элементами этой технологии являются: Децентрализация: В традиционных системах данные хранятся в централизованной базе данных, управляемой одной организацией. В блокчейне данные распределены по сети компьютеров (нод), что делает систему устойчивой к взломам и сбоям. Прозрачность и неизменяемость: Каждая транзакция в блокчейне записывается и подтверждается множеством нодов, после чего становится частью общего реестра. Записи невозможно изменить без согласия большинства участников сети, что обеспечивает высокий уровень доверия и прозрачности. Криптографическая защита: Данные в блокчейне защищены с помощью криптографических методов. Каждая запись или блок содержат хэш — уникальный цифровой отпечаток, связанный с предыдущим блоком. Это делает подделку данных практически невозможной. Как работает блокчейн Создание транзакции: Пользователь инициирует транзакцию, например, перевод криптовалюты, создание смарт-контракта или запись информации. Верификация: Транзакция передается в сеть, где её проверяют ноды. Они подтверждают её подлинность и соответствие правилам сети. Добавление в блок: Подтвержденные транзакции объединяются в блоки. Каждый блок содержит ссылку (хэш) на предыдущий блок, создавая тем самым цепочку. Запись в блокчейн: Новый блок добавляется к существующей цепи блоков. Для этого требуется решение сложных математических задач, что называется майнингом (в контексте криптовалют) или консенсусом (в других сетях). Обновление реестра: Все ноды сети получают обновленный реестр, обеспечивая синхронизацию данных по всей сети. Преимущества и применение Безопасность: Благодаря криптографической защите и децентрализованному хранению, блокчейн устойчив к атакам и мошенничеству. Прозрачность: Все транзакции видны и проверяемы всеми участниками сети. Эффективность: Устранение посредников позволяет ускорить и удешевить многие процессы. Технология блокчейн предлагает инновационные решения для множества проблем, связанных с безопасностью, прозрачностью и эффективностью управления данными. Будучи все более популярной, она трансформирует различные отрасли, открывая новые возможности для бизнеса и общества.
    • Готовимся к листингу $COOKIE.          Cookie3, экосистема, в которой находит своё применение токен $COOKIE — это первый протокол ИИ для маркетинга и данных с миссией создания прозрачной экономики MarketingFi для частных лиц, разработчиков и предприятий.   Инвестиции: $5,5 млн. от ведущих венчурных Web3 фондов.Функционал токена $COOKIE   Токен предложит несколько уникальных услуг, связанных с Cookie3;   Данный токен обеспечит аирдропы; $COOKIE станет нативным внутриплатформенным токеном, который можно будет обменять на кредиты данных ИИ в экосистеме.Cookie3 также предложит жизненно важную аналитику для продуктивного маркетинга и вовлечения пользователей, фактически став Web3-эквивалентом Google Analytics. Листинг состоится на следующих топовых биржах: Bybit; KuCoin; Gate; MEXC.   Время листинга: 13 июня в 13:00.   Также команда проекта совместно с ChainGPT запустили розыгрыш 5,000$ в токенах проекта. Задания максимально простые, хорошая возможность заработать. Розыгрыш здесь.
×
×
  • Create New...