Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 47 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

2 hours ago, GGGrek said:

 Я конечно не специалист , но лучше всего надо выводить не через свои карты , ну или же с работающей карты

Конечно же через свою, мы же тут не криминалом промышляем, так что нам нечего бояться, если конечно суммы меньше 100 тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то читал, что налоги стоит платить, если же твои доходы с мира криптовалют составляют больше 600 тысяч рублей, а у меня пока что здесь не такие доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/16/2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Но лицо то одно, даже если делать как говорите вы, то есть вероятность звонка, если у вас достаточно большие суммы, то себя можно оформить как ИП.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Я ещё прибегаю к услугам знакомых ,которые не занимаются торговлей ,на их карты тоже вывожу средства ,конечно благодарю их «шоколадкой» но в целом обойти все это дело не проблема.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/16/2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Так налоговая не трогает людей у которых переводы на карты меньше 100 тысяч рублей и общая сумма не превышает 500 тысяч.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все таки заработки если не такие и большие, то по мне так тебе ничего не стоит бояться, потому что как правило за маленький доход же налоги точно не платят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Привет!
Согласен с вами, если быть поточнее, выводы от 100к рублей налогов строго проверяются, поэтому, не нужно делать огромные выводы средств и делать их нужно не очень часто, а редко.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Bych1 said:

Привет!
Согласен с вами, если быть поточнее, выводы от 100к рублей налогов строго проверяются, поэтому, не нужно делать огромные выводы средств и делать их нужно не очень часто, а редко.

Нет не проверяются, если вы это разделяете частями. Я так лично выводил и вопрос ни у кого не было вообще. Вот если 300к, то уже могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучший и самый безопасный - просто перевести заработанную криптовалюту со своей учетной записи yobit в свой кошелек ex hange, и с их помощью вы можете легко конвертировать обратно в фиатную валюту по вашему выбору и вывести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закон отличается в каждой стране. В некоторых странах нужно платить налоги. Он отличается от налоговой стоимости других стран. Вы не должны нарушать закон, иначе баланс вашей карты будет заморожен

Share this post


Link to post
Share on other sites

По мне так если выводить лишь маленькими частями, то ничего такого серьезного не должно случится, стоит все таки попробовать так сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я выводил деньги на карту но суммы были меньше 3000 рублей у банка не возникло не каких вопросов.Думаю если я бы выводил суммы более 20,000 рублей то не только у банка возникли вопросы но и у налоговой.

Edited by Охотник с Уолл-Стрит

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Makardr said:

Привет,блокировка счета это как по мне прошлый век.Нужно уметь выводить деньги правильно и если всё сделать годно,то проблем не должно быть.

Нет, это не прошлый век, счета могут просто так заблокировать, если у вас будут какие-то подозрительные переводы

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, RYSALOCHKA said:

Если у тебя много денег и, по сравнению с твоим бюджетом, налог кажется копеечным, то почему бы и не заплатить. Ну если бюджет невелик, то можно рискнуть и прибегнуть к разного рода махинациям, хотя я бы такого не советовал делать. 

Так какая разница какой у тебя бюджет, налог то у нас одинаковый, просто те кто получил не очень много и дёргаться не стоит по крайней мере в ближайшее время, никто на операции менее 600к. внимание не обращает, потому что государство бюрократическое, только по наводке могут докопаться, но это конечно только пока, потом все будет под колпаком как на западе и нужно будет за каждый рубль отчитаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу блокировки счета точно переживать не стоит, ведь это происходит даже с суммами от сотни рублей, если банк что-то заподозрит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблемы такого типа могут возникнуть, если вы выводите ежемесячно на карту суммы от ста тысяч рублей, а может и больше. А если суммы меньше, то банк вами вряд ли заинтересуется).

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, PoosyKon said:

Все таки такие переводы я думаю наблюдаются государством, чтобы не упускать для себя возможность заработка с налогов. Ведь так мы и живем в этой стране.

есть такое, но если умеешь хорошо прятать и не выводишь большие суммы на одну карту, то не особо мгут пропалить, тут главное быть осторожным, вот и все.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Maksim_KTN said:

есть такое, но если умеешь хорошо прятать и не выводишь большие суммы на одну карту, то не особо мгут пропалить, тут главное быть осторожным, вот и все.

Всё зависит от сумм которые выводятся за месяц, если там не больше 30 к, то можно мелкими суммами на разные карты и на разных людей раскинуть так, что это будет незаметно

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Anna_BTC said:

Всё зависит от сумм которые выводятся за месяц, если там не больше 30 к, то можно мелкими суммами на разные карты и на разных людей раскинуть так, что это будет незаметно

Тут ещё Главное чтобы у вас каждый месяц не было выводов по 30к, потому что рано или поздно но налоговая может запросить у вас подтверждения дохода, потому что за год это выйдет больше 300к, а это уже многовато

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Хочешь жить - умей вертеться". То есть не стоит перекидывать все разом на один счет. Можно раскидать все по разным кошелькам, счетам и постепенно проводить с ними различного рода манипуляции ни о чем не беспокоясь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отследить транакции крипты на гос. уровне невозможно. И в целом при отправлении денег в нужной вам валюте на карту делается физ. лицом, а не юрид. Поэтому незакнно будет взыскивать с вас налоги. Советую польщоваться обменниками.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2021 at 14:59, Maurendo said:

Так никто не будет выводить суммы больше 100 тысяч рублей напрямую с биржи, там будет вывод через обменники и прочие сервисы, плюсом можно в некоторых обменниках попросить чтобы вам прислали деньги с желаемой подписью, к примеру "подарок". Насколько я знаю с подарков налоги не берут.

а это уже интересно, только вот что-то я такой функции не видел, да и эта подпись будет не так важна, когда посмотрят на отправитяля и там будет юр. лицо скорее всего, оторое переводов делает на лямы.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сам боюсь на свою карту выводить большие суммы, так как могут либо заблокировать либо могут появится вопросы ко мне, а налоги я платить не готов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с блокировкой счета не сталкивался, как по мне, то небольшие суммы действительно не влияют никак, так как они просто напросто не интересны налоговой, а большие суммы вполне реально и просто могут заинтересовать налоговую, но все решения принимайте сами, ведь вы несете ответственность за ваши действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению, опасность блокировки карты существует. Поэтому я бы не стала выводить

сразу большие деньги- лучше всего это делать

по частям

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброе утро,товарищи !Сегодня сайт на тех.осблуживание мы делаем все чтобы вам было быстро и просто обменивать свои активы .Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
    • Киты накапливают биткойны: адреса, на которых хранится более 1000 BTC, теперь коллективно владеют более 40% от общего объема поставок. С середины марта наблюдается заметная тенденция к тому, что крупные держатели биткойнов или «киты» хранят больше монет. Последние данные показывают, что определенная группа адресов-китов теперь коллективно владеет более 40% общего объема биткойнов. Киты пожирают запасы биткойнов Накопление биткойнов крупными держателями или «китами», владеющими более 1000 BTC, стало заметной тенденцией с середины марта. Согласно твиту IntoTheBlock, адреса с более чем 1000 BTC теперь коллективно владеют более чем 40% от общего количества биткойнов.              Такая концентрация собственности сигнализирует о возросшей уверенности и убежденности среди богатых инвесторов и учреждений в будущей траектории цен BTC, поскольку настроения инвесторов в отношении главного актива остаются оптимистичными.   Исторически такое накопление крупными держателями часто предшествовало значительному росту цен, поскольку оно сокращало оборотное предложение и увеличивало дефицит. Устойчивое накопление китами предполагает, что они ожидают, что стоимость биткойна продолжит расти, что может привлечь дальнейшее институциональное принятие и спровоцировать следующий бычий рост. Определите глобальный ажиотаж вокруг ETF Такое развитие событий происходит на фоне того, что инвесторы продолжают активно инвестировать в спотовые биткойн-ETF, причем среда отмечает самый сильный день притока с марта. Этот всплеск интереса совпадает с торговлей BTC выше 71 000 долларов. Эти инвестиционные инструменты, получившие одобрение регулирующих органов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе, сыграли решающую роль в легитимизации и облегчении деятельности на рынке.   По данным Farside, во вторник приток биткойн-ETF превысил 886 миллионов долларов. FBTC Fidelity привлек самый высокий приток в размере 378 миллионов долларов, за ним следует IBIT BlackRock, который получил приток в 270 миллионов долларов. Примечательно, что GBTC компании Grayscale, которая исторически испытывала отток средств, также привлекла $28 млн от инвесторов.   Доверие инвесторов к Биткойну и рынку в целом возросло благодаря ряду положительных событий во всем мире. В прошлом месяце Гонконг дал зеленый свет биткойн-ETF, а в начале этой недели Австралия приветствовала свой первый BTC-ETF. Кроме того, в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила восемь спотовых ETF. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) разрешила местной фирме One Asset Management представить первый в Таиланде спотовый биткойн-ETF.
    • Турция может ввести налог на прибыль от операций с криптоактивами   Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) завил на собрании чиновников правящей Партии справедливости и развития, что правительство страны рассматривает возможность введения налога на доходы от операций с криптоактивами. По мнению главы финансового ведомства, новые источники доходов помогут правительству укрепить государственные финансы.     Заявление министра финансов привело к падению фондового рынка и турецкой лиры. Так, основной индекс Стамбульской биржи упал на 2,3% к началу торгов 5 июня. В интервью Bloomberg Шимшек успокоил криптоинвесторов и уточнил, что если правительство примет решение о налогообложении криптовалютных доходов, то речь будет идти об «очень ограниченной» ставке.   В начале года министр финансов Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки регулирования криптовалют.    
    • Мы предлагаем услуги обмена криптовалюты на наличные рубли, доллары или евро во всех регионах России. Мы также предоставляем услугу доставки наличных в любой аэропорт по Вашему выбору. Наша команда операторов готова помочь Вам с оформлением обмена и ответить на все Ваши вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность, безопасность и быструю обработку Вашего обмена. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить подробную информацию о наших услугах и условиях обмена.   Актуальные контакты: TELEGRAM: @t_changeJABBER: trust-exchange@xmpp.jp САЙТ: trust-exchange.pro
    • Новое решение конгресса о CBDC Сенат США утвердил закон, воспрещающий ФРС предоставлять CBDC не юрлицам. Конгрессмен Том Эммер отметил, что законопроект защищает американские ценности, предотвращая использование CBDC отслеживания денежных средств. Законопроект был принят 216 решениями "за" и 192 "против". Закон подтверждает, что политический курс США по "цифровому золоту" будет под контролем народа. Также конгрессмен отметил, что виртуальная валюта будет открытой и не должна использоваться для отслеживания денег. Правительство сможет выпустить CBDC только с разрешения Конгресса, а ФРС запрещается использовать его для кредитно-денежной политики.  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ripple XRP
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK)   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
×
×
  • Create New...