Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[BoogieManey 1619]

Пока что проблем подобного рода у меня не возникало, скорее всего это связанно с тем, что выводы средств не такие уж большие и ни у кого подозрений не вызывают. 

[Bunete 28]

Я думаю, это только формально вас должны заблокировать. Я вот уже очень долго вывожу деньги на банк. карту, и все в порядке.

[MariaGL 123]

4 hours ago, trtyvf said:

Прочтите закон о криптовалютных активах , вы поймете , что под налог попадают люди с банком 70к+ , и то если торгуют часто .

Да, в этом и заключается ошибка многих, никто не разбирается в должной степени в налогах и прочее в криптовалютном мире, но пытаются что-то советывать и переживать

[kakjeyaxopow 225]

Я выводил относительно немного, около 30-40 к, но вопросов никогда не возникал, да и не так часто я это делаю. Думаю если ваша сумма меньше 100 к и вы не так часто выводите, у банка и налоговой вопросов не будет.

[MisterArt 40]

On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Доброго времени, очень интересно...... Первый раз слышу о крипто карте! Что за крипто карта? Какая абоненская плата у карты? Виза Мастеркарт Маэстро? Это очень круто если такое есть! Но здается мне , что при оформлении такой карты, придется дать свои данные, от сюда есть риски что когда нибудь налоговая тебя спалит. 

[kuporos 511]

11 hours ago, MisterArt said:

Доброго времени, очень интересно...... Первый раз слышу о крипто карте! Что за крипто карта? Какая абоненская плата у карты? Виза Мастеркарт Маэстро? Это очень круто если такое есть! Но здается мне , что при оформлении такой карты, придется дать свои данные, от сюда есть риски что когда нибудь налоговая тебя спалит. 

Это не в России так то, ибо нет для них терминалов и соответствующих организаций, это уже с такими запросами к западу. Конечно можно сделать карточку на пейере с сатошами,лайткоином,эфиром, но это будет не совесм криптовалютная карточка, а простая карта с активами крипты

[For123 735]

Легализовать для чего? Чтобы просто иметь возможность сразу на карту переводить, при этом платить бешеную комиссию за перевод дв ещё и налоги! А доход то тогда где? 

[Bellfort 219]

Можете платить налоги с крипты, недавно в России приняли об этом закон, но не думаю, что у вас будет желание отдавать свои кровные проценты, поэтому советую выводить маленькими суммами через разные кошельки или крупные суммы, но через терминал.

[vladimirovich2564 81]

Если вы будете выводить не большие суммы то не должно,а вот если какой то крупный кеш могут быть вопросы

[Mari Ry 10727]

Ну пока как бы незаконного ничего нет. Работа с криптой никак не регулируется вообще законом. А как можно нарушить закон которого нет?🤷 Поэтому с спокойной душой вывожу и никакая совесть не грызет)

[TisaGoo 88]

5 hours ago, Patterson N said:

Думаю все элементарно просто это не превышать объёмы зачислений чтоб не получить блокировку или открыть виртуальную карту в европейском банке или офшорном с репутацией долгих лет работы у которого суточные ограничения на 10к долларов и будет вам успех.

схема как у опытного олигарха. 🙃 мне бы даже в голову такое не пришло, молодец! 

я думаю мелкие транзакции никто в налоговой считать не будет.

[Ruslan413 5855]

7 hours ago, Patterson N said:

Думаю все элементарно просто это не превышать объёмы зачислений чтоб не получить блокировку или открыть виртуальную карту в европейском банке или офшорном с репутацией долгих лет работы у которого суточные ограничения на 10к долларов и будет вам успех.

У меня вот назревает вопрос после таких схем. А не легче ли работать "в белую"?) платить налог с прибыли? что в этому ужасного?) вы де платите налог с прибыли, а не с убытков)))

[kekha 30]

В банках есть разные уровни карт, у каждой из них разная цифра на транзакцию, типа на той же молодёжной 15 тысяч рублей, а на карте помощнее до 100 тысяч рублей и так далее, разбивайте всю сумму на более мелкие и переводите потихоньку

[OnituskaQWERTY 1]

Я вывожу деньги на карту и не боюсь блокировки счета , ведь никогда не слышал о жалобах на вывод с бирж связанных с криптовалютами

[Bekapik 312]

Блокировка карты происходит благодаря роботу (специальному боту, который блокирует карты при подозрительных переводов). Случает это чаще всего,  когда сумма превышает 600 тыс. рублей, бот блокирует, затем вы связываетесь  с менеджером банка и доказываете откуда у вас такая сумма. Лучше всего заведите крипта карту, на которую будете производить  переводы.

[cyberkot 6498]

Можно заказать карту от Payeer или AdvCash и пользоваться ей спокойно. Там не будет никаких блокировок. Правда придется чуть раскошелиться на комиссии, но за то это более безопасно я считаю. Это неплохая альтернатива нашим банкам и законам которые мешают спокойно распоряжаться своими финансами.

[Buglemen 8467]

On 27.01.2021 at 22:08, mcrpresent said:

Зачисления отслеживаются от определённой суммы. Точно не знаю, может где-то минимум 100к (не точно). Но, я все же выводу максимум по 3-4к и не парюсь. За налоги переплачивать даже не буду.

Ну, я не знаю как в разных странах. но по поводу России могу сказать, что ваши переводы от 10 000 рублей уже могут отслеживать. Возможно да, это вы не заметите. Но, совершая крупные разовые суммы - все равно чаще привлекаете внимание. Особенно, если у вас на руках карточки созданные от банков. Просто если используете карточки от банков, то как можно осторожнее переводите свои средства из неофициальных источников дохода. Частые транзакции также банки запросто блокируют. Пусть даже будут по рублю.  Поэтому как по мне карты от обычных банков не подходят для дополнительного заработка. 

[NeatClam 18]

Если речь идет о небольших суммах, то, как мне кажется, бояться ничего не стоит. Маленькие суммы вряд-ли когда нибудь привлекут налоговые службы.

[ivanchik2432 33]

Полностью согласен,да и уверен все так делают ,выводят небольшими сумами но часто ,это гораздо эфективнее чем всю сумму и с опаской ожидать каких то подводных камней

[AnderG845 15]

Самый лучший способ сделать так, чтобы не было вопросов, можно признать себя самозанятым и платить определенный налог за это. Я вообще не плачу налоги, да и нет у меня пока таких доходов.

[MariaGL 123]

1 hour ago, Acorlland said:

Если выводить на государственные банки, и от 100000 рублей, то понятное дело, что могут попасть под налоги ваши карты и вообще имя.

Поэтому если выводите большие суммы и зараз, то может запахнуть жаренным, поэтому лучше выводить три-четыре раза в месяц и по немного)

[Nyasha-yasha17 7]

3 hours ago, AnderG845 said:

Самый лучший способ сделать так, чтобы не было вопросов, можно признать себя самозанятым и платить определенный налог за это. Я вообще не плачу налоги, да и нет у меня пока таких доходов.

Самый лучший способ, платить всего 4 процента от суммы раз в год и выводить сколько угодно. Все равно от различных ухищрениях и раскидываний по картам потеряется много времени, денег на комиссии и нервов. А в таком случае можно спать спокойно

[Kolesovsergej201 63]

Ежемесячно можно выводить на карту не опасаясь блокировки счёта можно до 50 к одним выводом, если же выводить большую сумму за одну транзакцию можно попасть в список интересов налоговой службы.

[celest1al 36]

Нужно выводить аккуратно и понемногу, если не хотите попасть под надзор налоговых служб и под блокировку счета. Выводите по 3-4 раза в месяц примерно по 20к-30к рублей и все будет хорошо)

[bb⠀ 238]

Не думаю что будет проблемы с маленькими суммами, но всякое бывает, да и навряд-ли кто-то вдруг резко захочет с биржи вывести 1000$+.

В этом случае лучше выводить частями, ибо подумают что вы отмываете деньги и сам банк может направить наряд к вам домой, чтобы убедиться в том что это ваши средства и получены они были законно.