KYC-Know Your Customer - Page 4 - Crypto World - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

KYC-Know Your Customer

Recommended Posts

Very important and very logical as well. This must be done to know the caliber of people you are dealing with. Because this can have a very lasting determining effect on the growth of your vision and the organisation as a whole and we know Crypto Currencies need very tight security check because of hackers.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

kyc standa for know your customer.most of the wallets made mandatory to complete the kyc.and to complete it we have to upload our identity card and selfie of the same card holding the same person.once it is verified by the wallet team then we can hace transactions through the same wallet

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Exchanges are required to collect this information if they want to operate in their country of origin.  They generally don't have a choice in the matter.  But would I trust all of these exchanges with my personal info?  No, I wouldn't, which is why I've never gone through the kyc process with any of them.  There are still some exchanges that don't require it, but they're rare. 

 

I'm always scared my info could end up on the dark web for sale.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Gogular said:

with the basic of charge client records and construction it confidential without exploiting it in other matters.
 

Yes it is confidential matter, but in most cases the less trusted sites sold out our data, which is concerning, we have to be careful regarding KYC.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC verification is very important for all company or cryptocurrency platform.Recently many scammers use fake identity to cheat people.To prevent spammers KYC very important

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 1:39 PM, Joker said:

I am always wary of KYC. Recently, many exchanges and sites require it to pass. Do you think it is necessary to be afraid to provide documents and if so what problems may be with this ? If who rebuffed with than the unpleasant or with somehow any fraud associated with transfer passport data for (KYC) share with us. Thank you in advance.

Now this time so many exchanges need KYC and they allow us withdraw on that time when we complete the KYC and this is not good but i just say that if we make an account in the new exchange almost the new exchanges are fake and the KYC rules are just introduce the new exchanges.

  • +2 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Not all exchanges store your documents safely. Imagine if a KYC exchange got breached then not only will the coins be stolen but all of the identities and passports of the users to which amounts to identity theft and is worse than losing all of your money.

  • +2 1

Why are you looking for another faucet in signatures like mine, cryptotalk is the best earnings site. 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC has also a risk of losing basic information and I am not agree on this system of KYC. Although, I find KYC a fast way for every transaction.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, patitaycute said:

KYC has also a risk of losing basic information and I am not agree on this system of KYC. Although, I find KYC a fast way for every transaction.

You can lose your information and data if they don't store it well, which is bad enough and I hate KYC

  • -3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Esha23 said:

KYC is really very irritated for me i don’t like it though it was a good system for your security but still it was tough for me Sometimes i can't verify it properly   

KYC verification is really good in the our accounts securities but actually its really bored to verifying them because they have too much complication

  • -1 1

Trade on forex without KYC verification, also deposit and withdraw easy with bitcoin.... Just click on this LINK

 

The best forex broker with leverege up to 300× minimum deposit $10 only.

Iqoption.com/signup

Share this post


Link to post
Share on other sites

Only the kyc is useful to knowing the customers. But what is the need to know the customers. In the market of Internet everything is happening without knowing each other. Then why the kyc needed. If it comes the question of fraud then there is many other ways to restrict the frauds. The next thing is the bad person can sell you data to others and they can misuse it. So i never suggest to do kyc. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

It is really risky if we submit the KYC to the exchanges, we never know what will they do after we submit it, they can sell our information or trying to access our email accounts. It's better to register a non KYC exchange there are many of them.

  • +2 1

 

                                                    BetFury                                                   

   | You Play - We Pay

                                                  Free BTC 360 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, miskyming said:

It is really risky if we submit the KYC to the exchanges, we never know what will they do after we submit it, they can sell our information or trying to access our email accounts. It's better to register a non KYC exchange there are many of them.

Fewer and fewer as the times go by, as payment systems providers simply refuse providing you services as you have no KYC.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I don't like sites that compelled their users to KYC, they take your personal information and sell it to the highest bidder, I avoid them the best way I can.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I am no fan of KYC that's why Yobit was my first exchange and i learned all the basic things about trading in yobit platform. My 2 best nonKYC exchange platform is Yobit and Crex24 both are nice and had a good user interface and fast trading engine.

 

The only exchange i complete my KYC was in blockchain.com and coinbase and binance. other than those 3, i will never entrust my KYC to other unknown entity.

  • +2 1

spacer.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

I more prefer to use KYC program to get maximum protection about my account. In exchanges side KYC is safety to avoid scammer, if something goes wrong ( money laundry, selling drugs, etc ) exchanges can track who involve and report it into law enforcement.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

They can sell our data for illegal activity and everyone don't want that happen. Users only afraid about this because they don't have any control about their private data and account. If something bad happen you are the person who get trouble not them.

 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

My friend had a situation when he sent his passport data for verification in order to get 50 dollars for KYC on the exchange and then in the end he was issued a loan. So I don't pass KYC anywhere

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

If the country you live at does recognize Bitcoin as a valid currency (legalized for self profit usage) then i would not be worried about KYC at all as i feel more safer considering my government just wants to validate where my source has come from and if it was indeed legal or illegal.

Also protects me over some bad people that uses for bad transactions such as buying drugs.

  • +2 1

The Best Auto Faucet with levels - Highest Paying:

https://firefaucet.win/

The Best Auto Faucets with no minimum withdraw amount to ExpressCrypto!

https://autofaucet.dutchycorp.space/ | https://autofaucet.org/   |   https://autoclaim.in/   |   https://autobitco.in/

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 9:39 AM, Joker said:

I am always wary of KYC. Recently, many exchanges and sites require it to pass. Do you think it is necessary to be afraid to provide documents and if so what problems may be with this ? If who rebuffed with than the unpleasant or with somehow any fraud associated with transfer passport data for (KYC) share with us. Thank you in advance.

You don't need to be affraid of anything. Just forget and make your exchanges is yobit.net it is safe,fast reliable and doesn't ask of KYC . So I will recommend yobit for you if you allow me

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

simply don't do it if it's not an trusted site

otherwise don't do it

i can understand how it's important to prove that this person is legit and not just a scam

if you want to open an a bank account they do that also

it's the same thing 

when you make a wallet or a profile on a trading platform you have to prove your identity 

it's money not a game

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nothing to afraid by providing our document the Exchange or wallet, they can't do anything with it except to know who are you and where are you from. But me i don't like anything else that has a KYC verification before using.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, profpank said:

I assume that KYC is supportive for both cryptocurrency trades and their customers. Because of its a protection cowl for trades that need to conduct due perseverance and for customers to do commerce with completely compliant trades.

I believe that this is total ownership control and protection is also the opposite topic for your anonymity - which disappears with this process - all actions are veiled and it seems to you that this is for your sake but in reality it is a total control of you

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Off course KYC is needs to be afraid as we are giving our most important data to a website on which we can not catch and can not sue in law court anywhere worldwide. Our documents could be used for illegal purposes. Dont do KYC on unknown sites which does not have much popularity and new sites. Always have complete studies about a website where you are doing KYC.

  • +3 1

I am sick of LOVE and want your click on ❤️.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сорвите джекпот!     Давайте посмотрим, сколько раз вы могли бы выиграть номер джекпота в игре Dice  в конкурсе этой недели. Наберите номер 7777 столько раз, сколько сможете, при любой выплате (только зеленые результаты).     10 лучших игроков будут ранжированы по наибольшему количеству просмотров.                     Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                    Подписывайтесь и ретвитит      Отметьте 2 друзей             Введите свой НИК в WINDICE
    • Трейдер превратил $2200 в $2,26 млн всего за 8 часов  🤑   Трейдер мемными монетами, кошелёк которого известен как sundayfunday.sol, увеличил свои инвестиции в 993 раза, вложив 13 SOL (около $2200) в недавно выпущенный мемкоин 1DOL.   8 часов назад он потратил 13 SOL ($2275), чтобы купить 242 млн 1DOL, которые в настоящее время стоят $2,26 млн! — сообщили эксперты платформы Lookonchain.   Тогда трейдер купил токенов BOME на сумму более $72 000, которые на пике подорожали до $40 млн. Он продал 530 млрд BOME за 38 305 млн SOL ($7,66 млн) и в настоящее время владеет 894 млрд BOME ($10,5 млн), оставаясь крупнейшим индивидуальным держателем мемной монеты, — заявили в Lookonchain.   1DOL вызвал большой интерес в криптосообществе, несмотря на отсутствие веб-сайта и заблокированную учётную запись в запрещённой в России соцсети X. Такая скрытность и огромная прибыль, полученная трейдером, сразу вызвала обвинения в инсайдерской торговле. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2422723
    • Дорогие, друзья!  Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете на первых строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Капитализация — это понятие, которое широко используется в финансовом мире для измерения стоимости компании или актива. Оно представляет собой сумму всех выставленных акций умноженную на их текущую рыночную цену. Капитализация может быть использована для определения рыночной ценности компании, сравнения компаний между собой, а также для принятия инвестиционных решений.   Существует два вида капитализации: рыночная и книжная. Рыночная капитализация рассчитывается на основе текущей стоимости акций компании на фондовой бирже. Это показатель рыночной ценности компании и отражает интерес инвесторов к данной компании. Книжная капитализация, с другой стороны, рассчитывается на основе бухгалтерской стоимости компании, которая может отличаться от ее рыночной стоимости.   Капитализация является одним из ключевых показателей, которые инвесторы используют для анализа компаний и принятия инвестиционных решений. Чем выше капитализация компании, тем более стабильной и надежной считается компания. Крупные компании с высокой капитализацией обычно имеют большие ресурсы, широкий портфель продукции и могут выдерживать финансовые кризисы. Маленькие компании с низкой капитализацией, с другой стороны, могут быть более волатильными и рискованными для инвесторов.   Капитализация также может быть использована для сравнения различных компаний в одном секторе или индустрии. Инвесторы могут сравнивать капитализацию компаний, чтобы определить, какая компания является лидером на рынке, и где есть потенциал для роста.   В целом, капитализация — важный показатель, который помогает инвесторам принимать обоснованные решения о своих инвестициях. Она помогает понять структуру и стабильность компании, а также предсказать ее дальнейшее развитие на рынке.
    • На этой неделе SEC примет решение касаемо Ethereum ETF Для запуска Ethereum ETF регулятору нужно утвердить две формы — 19b-4 и S-1. По форме 19b-4 окончательный дедлайн наступит 23 мая. Если вы переживаете за свои активы, saint.exchange будет рад помочь вам с обменами на фиатные средства   
    • Форвардный рост хешрейта сигнализирует о бычьих настроениях, поскольку аналитики прогнозируют более высокий хешрейт в ближайшие 6 месяцев, чему способствует ралли Биткойна до 72 000 долларов, несмотря на проблемы. Трейдеры фьючерсных контрактов на хешрейт, похоже, с оптимизмом смотрят на ближайшие перспективы Биткойна, причем признаки указывают на бычьи настроения, поскольку будущие котировки хэш-цены остаются выше спотовой цены .         Аналитики Hashrate Index написали, что ожидают роста цен на хешрейт в течение следующих шести месяцев, заявив в сообщении X , что трейдеры ожидают, что сложность останется неизменной, а комиссии за транзакции вырастут «и/или цена Биткойна вырастет».   Аналитики находят позитив в сжатой экономике майнинга, которая замедляет рост хешрейта. Несмотря на недавний рост Биткойна, рост хешрейта был вялым, и аналитики прогнозируют лишь незначительное увеличение при следующей корректировке сложности.                       Забегая вперед, аналитики Hashrate Index предполагают, что летом майнеры США могут добывать меньше BTC, что может замедлить рост хешрейта. Хотя майнеры в других местах могут компенсировать это, предлагая понимание более широкой глобальной картины расширения хешрейта, отмечают аналитики.
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...