Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Liitol 167]

2 hours ago, NikeFit_7777 said:

Конечно дело сугубо каждого пользователя, но я лично прошёл только верификацию на тех биржах где активно делаю торги, и храню деньги. Конечно не стоит проходить верификацию на сомнительных проектах, а только там где вы будете уверенны что ваши данные спустя время не уйдут в сеть. так что делаем всё на свой страх и риск.

Ну так да, так правильно. Если биржа проверенная, то можно и пройти. хотя я и не понимаю зачем. А вот то что не стоит проходить в сомнительных проектах, я согласен на все 100 %.

[matador 13067]

1 hour ago, zulor said:

А как же анонимность в сети ? Таким образом уже теряется анонимность, ведь изначальная суть криптовалюты, это анонимность. А так уже будут знать кто это такой тут торгует криптой.

Вы упускает один важный момент, что анонимность имеет и другу сторону. Она позволяет оставаться инкогнито всякого рода мошенников, которые взламывают аккаунты, кошельки, биржи, пора пресекать этот беспредел. 

[Docent 8548]

Сегодня, 10 января вступает в силу пятая деректива (5AMLD) Европейского Союза об основных правилах принудительного введенися системы КУС. Согласно которой все биржевые площадки будут обязаны в обязательном порядке верефицировать всех своих клиентов, которые совершают операции с криптовалютой.
Вот такие то пироги ребята,  более детально здесь https://forklog.com/glavnye-izmeneniya-v-regulirovanii-bitkoina-i-drugih-kriptovalyut-v-2019-godu

[Kventin 245]

Наверное добровольно совершенно никто не будет проходить эту процедуру. Но многие биржи теперь вводят обязательную верификацию.  Это никого не радует.

[CryptoDJ 712]

2 hours ago, zulor said:

А как же анонимность в сети ? Таким образом уже теряется анонимность, ведь изначальная суть криптовалюты, это анонимность. А так уже будут знать кто это такой тут торгует криптой.

Никакой анонимности в интернете и в криптовалюте уже давно не существует, так как сейчас стали появляться компании которые за деньги спокойно расскажут кому была адресованна транзакция и тд. Но предоставление KYC биржам, это конечно перебор, так как это очень много персональных данных.

[nibus 174]

3 hours ago, Kacuba77 said:

а чего боитесь вы все когда говорите что боитесь кус? Что вас вычислят, кредит возьмут? Ничего этого не произойдет, а вот зато многие топовые сервисы доступны только с ней

Ну не знаю, многие пришли ведь именно из-за того, что привлекает анонимность. А предоставляя свои данные, как бы уже ни о какой анонимности речи не может быть.

[rassol 64]

1 hour ago, StarDis said:

Я и тaк нe слишком то боюсь кус, меня не пугает передача данных в руки надежной биржи, а если за верификацию я получу приятный бонус, то это меня очень сильно порадует!

Ну не знаю. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, я не особо доверяю свои KYC при запросе на верификацию. Благо проектов подобных хватает, и можно выбрать.

[Wiseman 10489]

1 hour ago, Kventin said:

Наверное добровольно совершенно никто не будет проходить эту процедуру. Но многие биржи теперь вводят обязательную верификацию.  Это никого не радует.

Ну пусть вводят но и они должны понимать что вводя они потеряют очень большое количество своих трейдеров которым безопасность превыше всего .

[EvanGelion3.1 703]

12 hours ago, UserBit said:

Просто могут внезапно ввести необходимость верификации, а самое интересное, что в случае мирового признания крипты, все биржи могут обязать получать лицензии и тогда мы все "запоём".

Ну могут конечно, но вот если действительно потом могу везде ввести, но надеюсь такое не будет, а то реально будет вообще полный калабс как мне кажется если каждая биржа будет просить верефикацию.

[vitalik555 0]

2 hours ago, Kventin said:

Наверное добровольно совершенно никто не будет проходить эту процедуру. Но многие биржи теперь вводят обязательную верификацию.  Это никого не радует.

Это не кого не радует но и не в этом не чего страшного так как вашими данными может воспользоваться даже на официальной  роботе ваш бухгалтер если вы работаете с биржей  и у вас там деньги то можно пройти эту процедуру .

[Solo_miner 6917]

50 minutes ago, pavrinka said:

да ты думаешь что многих это задержит?мне кажется люди все равно просто будут проходить верификации и все как бы не бывало будет как раньше,я понимаю что многим не нравятся они но их надо проходить

Да, если все биржи введут обязательную верификацию, то многие будут вынуждены её пройти на любимых площадках. Иначе им просто запретят торговлю и депозиты, а для трейдеров это потеря заработка.

[Tramvay 1368]

Я не думаю, что предоставление своих паспортных данных сильно может навредить материально. Скорей всего вы себя раскрываете как личность, но угроз прямых я не вижу финансам из-за этого.

[UserBit 707]

5 hours ago, Kacuba77 said:

а чего боитесь вы все когда говорите что боитесь кус? Что вас вычислят, кредит возьмут? Ничего этого не произойдет, а вот зато многие топовые сервисы доступны только с ней

Ну вообще на паспортные данные можно взять и симки, и микрозайм через интернет, есть прям сайты которые дают по паспортным данным, да немного, но зачем эти головные боли, кроме того крипта пропагандирует анонимность, а тут давайте свои данные

[Roma47 447]

4 minutes ago, lerd21 said:

Если народ говорит, что данные даже банк может продать, то что тогда биржи могут с ними сделать? уж точно не лучшее

здесь проблема не в банках или биржах здесь дело в человеческом факторе так как сами работники банков или бирж продают даные своих пользоватилей что бы срубить бабла и зачистую управление банка или биржи даже не догадуются что это сделал их роботник

[Wiseman 10489]

1 hour ago, pavrinka said:

да ты думаешь что многих это задержит?мне кажется люди все равно просто будут проходить верификации и все как бы не бывало будет как раньше,я понимаю что многим не нравятся они но их надо проходить

Вы прям бомбите за это как то странно это слышать что это прям надо делать , вот пройдёт лет пять поторгуешь а тебя потом вызовут в налоговую и скажут что моль ты торговал а налоги не платил , вот тебе друг квитанция на уплату налогов , пени, просрочек и тд. а в квитанции сумма лямов в десять и вспомнишь потом на хутор я бомбил за это да и ещё и сам это сделал 🤣

[EvanGelion3.1 703]

2 hours ago, MachineBoy said:

Ну, потихоньку пытаются ввести такую политику, чтобы каждая биржа требовала обязательную верификацию, но думаю, что такое будет очень сложно провернуть 

Мне кажется это просто законы каждой страны, если в стране есть органы которые занимаются биржами то скорее всего они будут вводить какие то законы для них и вот тут говорят нужно ввести обязатльную верефикацию.

[elinaleila 1759]

31 minutes ago, lukkyboy212 said:

Кстати, недавняя крупная утечка была если не ошибаюсь, на бинансе. Около 10 тысяч комплектов документов выложили в открытый доступ.

Такое происходит вообще с любыми компаниями, просто в случае с криптовалютами сразу в сми раздуваются большие скандалы, во многих фирмах вообще незамеченно сливы документов происходят 

[Wiseman 10489]

25 minutes ago, topon said:

Так что бы не вызывали в налоговою по поводу уплаты налогов, нужно платить налоги вовремя и самому! Привыкли зарабатывать и нечего не платить, а потом удивляются почему в другой стране живут в 100 раз лучше. 

Вы серьёзно думаете что всё зависит только от уплаты налогов ?🤣 если вы сейчас сидите в очках то снимите так как они у вас розовые🤣 как же друг мой мы раньше жили при коммунизме ? налоговой даже и не было , а то что в других странах живут лучше так там дотации с верха на эти же 100 нулей больше от внешней торговли и добычи ископаемых и тд а у нас всё своровали и прибрали к рукам и даже если учесть что большинство в частных руках то посмотрите сколько наша страна прощает долгов каждый год и посылает всякие гомунитарки в разные страны , этого бы хватило не то чтоб не брать у людей налоги а чтобы ещё и платить всем .

[klon68 35381]

1 hour ago, sashaKruton said:

ну может потому что в других странах чиновники не обваровывают страну и не вкидывают миллиарды на войну с другой страной?

А может дело не только в чиновниках, а и в людях, которые не прячутся от налоговой, а все исправно платят и потом по полному праву требуют с власти. Это мы привыкли везде серые схемы искать и по этому для нас kyc это плохо, а для тех же европейцев это нормально.

[DemonXgod 132]

1 hour ago, lukkyboy212 said:

Кстати, недавняя крупная утечка была если не ошибаюсь, на бинансе. Около 10 тысяч комплектов документов выложили в открытый доступ.

Вот огромный минус KYC, власти требуют, чтобы были документы, но при этом не заботятся о том, как биржи их хранят

[Denda 698]

1 hour ago, Natrondex said:

К верификации личности отношусь довольно хорошо, так как сейчас это вводят почти все сайты и я считаю это правильным, так как без нее абузеры будут просто все деньги в проектов забирать за считанные секунды. Если вижу KYC на популярной бирже, то прохожу не боясь.

О ну хоть кто-то не боится этик КУС, а то прочитал топик и процентов 90 людей боятся проходить КУС как огня, то доки сольют, то в налоговую данные будут отправлять 😂

[jack yes 92]

1 hour ago, elinaleila said:

Такое происходит вообще с любыми компаниями, просто в случае с криптовалютами сразу в сми раздуваются большие скандалы, во многих фирмах вообще незамеченно сливы документов происходят 

согласен с вами полностью - банки это первые, кто продает личные данные. Как начинают потом звонить всякие финансовые учреждения с предложениями. И не поймешь откуда у них номер берется

[DragonMan's 488]

1 minute ago, DemonXgod said:

Вот огромный минус KYC, власти требуют, чтобы были документы, но при этом не заботятся о том, как биржи их хранят

Даже если паспорт попадёт в интернет, с ним ничего сделать не смогут. Сейчас не то время.

[shell 2836]

On 10.01.2020 at 00:22, Krampus said:

По поводу того, что Кус не гарантирует подлинности личности, так тут уже все зависит от того, на сколько подробная верификации у биржи. Но по сути да, подделать документы можно

Подделать уже не только документы можно. Благодаря нейросетям, можно удачно записывать видео с собой, выдавая себя за другого человека. Даже в режиме реального времени. Вот и весь KYC.

[iagnionoc 35]

50 minutes ago, shell said:

Подделать уже не только документы можно. Благодаря нейросетям, можно удачно записывать видео с собой, выдавая себя за другого человека. Даже в режиме реального времени. Вот и весь KYC.

вот если бы всю эту теорию ты хотя бы доказал на реальных примерах - тогда я сам тебя отдельно отблагодарю. но это сделать сейчас с ПО очень долгий процесс, пытались на питоне делать машину похожую на человека. просто софт, на это 2 семестра ушло)