Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Kepasa 1893]

15 hours ago, nadan said:

Проходить процедуру KYC в аирдропах это же уже моразм, ведь это чистой воды сбор данных для дальнейшей перепродажи, ведь суть дропов в том, что участие может принять каждый 

Я никогда айрдропам не отсылал свои доки, только надежным биржам или про которые думал что они надежные. Тоже надо думать хоть маленько кому отсылать доки за непонятные токены пусть даже. Вот им бы я такие доки отправил бы.

[vetalk85 11790]

Да все же отсылать свои документы на различные дроп проекты это как по мне уже точно крайне рискованно, по сравнению с теми же биржами даже если биржи поступят некрасиво, без ведома пользуясь вашими данными там  на бирже вы хоть сможете торговать и выводить туда монетки, на дропах де после прохождения верификаций, далеко не факт что заплатят и человек получит монетки.

[Mihail1234 25]

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

[vetalk85 11790]

20 minutes ago, Mihail1234 said:

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Да а я вот с вами полностью согласен,и  еще на таких сайтах по мимо того что вы рискуете передать свои данные неблагонадежным сомнительным личностям, которые вполне могут использовать ваши данные в корыстных целях, еще если это дроп вполне возможно что вы можете и не получит обещанные монетки или будет большая минималке и потребуются еще собственные вложения, или как вариант вам просто могут не засчитать верификацию не объясняя причины.

[badlam 4345]

2 minutes ago, sormas said:

Особенно в последнее время куча баунти где токен торгуется на бирже и они платят 3-5$ в токенах но обязателен KYC,да и ещё с листочком)

Так люди все равно проходят даже такой кис и их не остановить, в надежде заработать такие минимальные суммы сливают документы.

[BoloYeungOFF 947]

12 minutes ago, raul102 said:

Ну уж на дроп проекты думаю никто отсылать свои данные не будет, это уж слишком глупо , хотя возможно и такие люди могут найтись, как говорится пройдёт время и увидим.

Таких людей масса , плюс еще и крипто-блогеры на ютубе чьи каналы о ардропах сами не разбираются ни черта и еще своих подписчиков подводят заводя в скам дропы где просят KYC

[Alexey19 301]

21 hours ago, sakara said:

Из всех ссылок на пруфы, которые имеются на предоставленном вами сайте ни одна не работает, так что не особо убедил ваш пример.

 

Только чтобы вы убедились и согласились с моим высказыванием  не поленился и нашел для вас подтверждение в этой социальной сети.

https://twitter.com/search?q=BitMEX утечка&src=typd

[Roma47 447]

On 11.11.2019 at 09:26, dimaskd said:

Я проходил кис более 50 раз за последние два года,в основном в банках и биржах,там ведь по другому не подтвердить свою личность,а вот подтверждать личность в играх сомнительных я бы не рисковал.

тут я с вами согласен одно дело потвердить личность в банке или извесной бирже а другое на сомнительных проектах типа казино иои что-то подобное. Но бывали случаи когда сливали паспорта пользоватилей и топовых бирж так как с бинанс было например

[Alexey19 301]

4 hours ago, Mihail1234 said:

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Это просто говорит о том что вы не работали с крупными суммами - без верификации вы просто не сможете совершать многие операции.

[badlam 4345]

Just now, antonmal said:

Ну так я же не пишу, что не взломают такие биржи, я просто пишу, что процент их взлома меньше остальных) А если уже даже Фейсбуку не доверять, то я не знаю, может лучше тогда вообще без интернета жить?))

Просто не нужно таким конторам как фейсбук слать свои доки, которые они потом успешно могут просрать. И при этом ответственности у них ноль, с кем не бывает.

[badlam 4345]

9 minutes ago, antonmal said:

Ну так фейсбук это не последняя контора, которой не стоит доверять. Как по мне, это уже давным давно проверенный продукт, и я бы не постеснялся им отправить свои доки, если бы мне это было действительно важно.

То есть то что у них уже уводили личные данные их пользователей, говорит о том что им можно доверят? Где гарантии что это не произойдет снова?

[badlam 4345]

9 minutes ago, sergner78 said:

Согласен, сейчас многие аирдропы и баунти сначала говорят что не надо КУС, а потом когда нужно раздавать токены, они резко вводят КУС и отсеивают большое количество баунтистов 

Они думают что таким образом вынудят людей пройти это кис и отослать им документы. Многие проходят его потому как уже много сделали для получение аирдропа и монетки уже на кошельки и остался один шаг для их получения.

[badlam 4345]

2 minutes ago, sergner78 said:

Да, они не оставляют выбора, либо ты проходишь КУС и возможно получаешь свои монетки, либо ты не проходишь КУС и точно ничего не получаешь 

Вот этим они и пользуются, что принуждают людей, конечно многие плюнут на них и не будут его делать. Но если они меняют условия уже на ходу, то доверия к ни уже не будет.

[badlam 4345]

Just now, sergner78 said:

И самое интересное может быть в таких проектах, что даже после прохождения КУС могут не прийти токены либо они просто не выйдут на биржу, что вдвойне обидно для тех кто прошел верификацию 

Да такое тоже часто бывает, при этом ответственности никакой за такие действия нет и реально человек который даже прошел кис ничего изменить не может.

[Sveta 819]

Помню начинали развиваться проекты где пройдешь раз верификацию и все,дальше все проекты где нужно проходить зск работают через такой проект ,удобно и быстро и не надо неизвестно куда по 10раз отправлять свои данные.Думаю со временем так работать все и будут

[Andrei65432 6]

1 hour ago, Sveta said:

Помню начинали развиваться проекты где пройдешь раз верификацию и все,дальше все проекты где нужно проходить зск работают через такой проект ,удобно и быстро и не надо неизвестно куда по 10раз отправлять свои данные.Думаю со временем так работать все и будут

Ну были моменты когда можно было регистрироваться просто с помощью подтверждения аккаунта в соц. сетях - такая ситуация была с проектом Голос.

[Alex Alex 0]

Здравствуй

Да, меня тоже озадачивал этот вопрос. Мест где требуют пройти кус все больше, от части это напрягает но а с другой стороны это вполне нормальная практика.

всегда нужно убедится кому именно ты отправляешь документы, для этого самым простым является проверить репутацию данного сайта в интернете, загугли отзывы, поищи на разных форумах так как могут встречаться накрученные положительные отзывы

Проверяйте всегда инфу с разных источников

 

[bulka 2646]

On 11.11.2019 at 12:13, Kolop134 said:

Не люблю проходить верефикацию, особенно паспорта. Всегда есть шанс, что ваши данные попадут в руки мошенников. Но это требуют практически везде, но всё равно стараюсь этого избегать. 

Если ты доверяешь этому сервису, если это популярный проект , то стоит смело ему доверять, им не нужно продовать данные

[IronMan19 1133]

2 hours ago, pavrinka said:

отсеивают они в основном не баунтистов  а тех умников которые пытались абузить ,таким баны выдавать надо,потому что абузить с мультиакков не совсем красиво)

Проходить KYC ради баунти? Сливать свои доки проектам которые даже не биржи... Когда ищу баунти смотрю чтобы не было обязанности проходить KYC. Сейчас хоть начали предупреждать, раньше могли в конце баунти заявить что вводят KYC и кто не хочет проходить сам виноват.

[elinaleila 1759]

On 26.11.2019 at 00:25, artemv said:

Нет, ну не маловероятно, например есть такие конторы, которые выдают быстрые эксперсс-кредиты, от они и могут выдать всего лишь за ксерокопию. Но такие конторы в основном считаются не легальными. 

Если бы с этим так было просто, мы бы все сейчас ходили в кредитах. Потому что наши паспорта есть во всяких мтс и билайн, у которых базы неоднократно уже сливали в инете. Но как видишь, такого не происходит 

[Detective Suika 2841]

On 27.11.2019 at 01:35, artemv said:

Ну так зарубежную биржу могут взломать и наши хакеры, это так чисто в теории, процент такого события очень близок к нулю, но все же не стоит откидывать и такую теорию. Украдут они допустим, ваши данные, возьмут кредит, но скажите какая нормальная компания выдаст кредит всего лишь бо одной ксерокопию паспорта?

Вполне вероятно, что именно Русские хакеры лучшие в мире, как их принято прославлять за рубежом. Скорее всего слив документов не будет зависеть от национальности хакера, после взлома скорее всего документы выставят на продажу и купить их сможет любой человек.

[Illibes 479]

30 minutes ago, Detective Suika said:

Вполне вероятно, что именно Русские хакеры лучшие в мире, как их принято прославлять за рубежом. Скорее всего слив документов не будет зависеть от национальности хакера, после взлома скорее всего документы выставят на продажу и купить их сможет любой человек.

По правде говоря про хакеров из России как отдельный термин слышу впервые. Про то, что они лучшие - тоже очень мало вериться. Нет, я не пытаюсь, кого-то обидеть и сказать, что "наши", какие бы они не были - лучше. Просто есть Китай.. И как бы, про этих ребят знают все, даже необходимости в каких-либо кругах якшаться нет, как по мне, дабы быть осведомленным. Но так-то вы правы, по поводу документов. Только вот, какой-либо особой ценности они не представляют, как это было ранее, и ломать систему защиты определенно точно будут не ради них)

[Slavi 11287]

8 hours ago, sergner78 said:

И самое интересное может быть в таких проектах, что даже после прохождения КУС могут не прийти токены либо они просто не выйдут на биржу, что вдвойне обидно для тех кто прошел верификацию 

сейчас только один процент из ста что монета дропнутая вам выйдет на биржу, а если выйдет то не по заявленной в начале камапании цене, лучше свои документы оставить при себе, на данный момент все эти дропы пустая трата времени

[Mihail1234 25]

1 hour ago, kordzhen said:

Ну вообще проходить КУСь безопасно только на проверенных сайтах, но даже такие сайты порой взламывают, вспомним тот же фейсбук совсем недавно, их взломали и спёрли данные, потом у них было много проблем.

Не соглашусь. Светить даже на проверенных сайтах небезопасно. Так как всё могут взломать, никто от этого не застрахован. И перед тем как проходить верефикацию, подумайте. 

[Andrei65432 6]

12 hours ago, badlam said:

Они думают что таким образом вынудят людей пройти это кис и отослать им документы. Многие проходят его потому как уже много сделали для получение аирдропа и монетки уже на кошельки и остался один шаг для их получения.

Нет просто в данном случае админы этих самых баунти просто собирают данные клиентской базы - а вот для чего остается только догадываться. И не факт что даже после этого вы получите свои токены.