Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Moskino 1547]

1 hour ago, Illibes said:

По правде говоря - для меня до сих пор остается открытым вопрос - почему. Если торговля незаконна в вашей стране, что редкость - ладно.. Хотя конфиденциальность и все дела. Если вы в розыске - ладно 😄
Но, по сути, я не могу сейчас придумать еще одну причину, которая ответила бы на вопрос "А почему нет?"
Был бы признателен, если бы вы смогли меня просветить, заранее признателен)

А это у нас в крови.Почему когда к примеру на аукционе покупают что-то покупатель неизвестен?Всё та же причина.Ты сохраняешь свою конфиденциальность,а если смотреть глобально,то из этого можно даже сделать вывод о мировоззрении человека. 

[whatislove 53]

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

[Andrei65432 6]

Ну здесь спорный вопрос - я лично на Палке в свое время проходил, но у меня была в этом необходимость - а если ее нет, то лучше этого не делать.

[BoloYeungOFF 947]

1 hour ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

[matador 13067]

2 hours ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Для меня вообще нет проблем раскрыть свои данные, особенно на топовой бирже. На бинансе я самостоятельно прошел верификацию и в какой то мере застраховался от возможных неприятных ситуаций.

[dimaskd 13146]

21 hours ago, Betson said:

Любыми способами стараюсь обходить проекты, биржи, кошельки, где требуют обязательное прохождение верификации. Не хочу светить свои данные в Инете - и все равно, надежный проект или нет. В последнее время все больше появляется аирдропов, которые дают монеты за ваши данные. Только сегодня в телеграме проскочил проект от TokenProtocol, где дают токены в размере 400 руб. Не куплюсь))    

Я сейчас проходил регистрацию,вот задумываюсь подтвердить там личность или нет.Ведь раздача не первая и не последняя,предыдущие все выплачивали,но за 3$ что то не хочется светить свой паспорт,посмотрим что выйдет,поучаствую наверное в следующей раздаче.

[Alexey1982sd 0]

Я на Вебмани проходил - мне просто очень удобно работать с этим кошельком и туда я получаю выплаты с некоторых площадок.

[Detective Suika 2841]

8 hours ago, Docent said:

Биржа 50х, что у меня в подписи, вообще не требует никакой верефикации бес ступеней даже. Без зависимости от количества монет или других факторов.

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

[badlam 4345]

4 minutes ago, Detective Suika said:

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Больше бирж не значит лучше, много таких что запускались, но  в итоге закрылись, так как ничего предложить не могут соответственно нет ни торгов ни объемов. 

[Detective Suika 2841]

11 minutes ago, badlam said:

Больше бирж не значит лучше, много таких что запускались, но  в итоге закрылись, так как ничего предложить не могут соответственно нет ни торгов ни объемов. 

Согласен, некоторые биржи выпускают ради быстрой наживы. Видел много таких проектов. Некоторые новые биржи не дотягивают даже до минимального функционала.

[badlam 4345]

12 minutes ago, Detective Suika said:

Согласен, некоторые биржи выпускают ради быстрой наживы. Видел много таких проектов. Некоторые новые биржи не дотягивают даже до минимального функционала.

Собрали деньги с продажи своих биржевых монет, а дальше будуть что будет, монета эта не ценится. так как у нее нет функций и трейдеров нет так как листять всякий шлак.

[bogdan198 1487]

5 hours ago, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

да и на паспорт сложно оформить если к нему не приложена страница с пропиской, а как вариант можно просто убрать в редакторе несколько цифр на паспорте и всё я лично много где проходил кис именно по такому редактированому паспорту.

[sorbit 31]

2 hours ago, Antony said:

Например вы засветите свои права, а потом обнаружите что создадут аккаунт где нибудь на "делимобиль" и продадут его а штрафы будут приходить вам, вот и придется доказывать что это не вы, это так к примеру, случаи уже были.

если такое вдруг со мной случится - то я с делимобиля еще и денег срублю за такие финты ушами. прецеденты имеются, процедура успешно отработанная

[Detective Suika 2841]

3 minutes ago, badlam said:

Собрали деньги с продажи своих биржевых монет, а дальше будуть что будет, монета эта не ценится. так как у нее нет функций и трейдеров нет так как листять всякий шлак.

Да к сожалению такие люди и целые команды совершенно не заботятся о благополучии своих инвесторов и сливают все монеты сразу как это представляется возможным.
Ну думаю не надо говорить что это чистейший скам, таких проектов мало, большинство проектов попросту не собирают достаточно средств для реализации прототипа

[sorbit 31]

2 minutes ago, Antony said:

Но это сколько надо мороки и времени чтобы судится, искать нормального адвоката и все такое, этого же можно просто избежать не засвечивая свои документы где попало и кому попало.

Поверьте, Вам не составит труда самому разобраться в вопросе, это не так трудно как вы думаете, плюс правда на вашей стороне, плюс здравая логика суда и дело в шляпе

[Corrado25 9442]

7 hours ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

[waser88 3791]

15 minutes ago, corrao25 said:

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Да никак, они придумают всё что угодно, и подкупят всех юристов дабы только не признать свою вину. Да и у частного лица не хватит сил и денег чтобы судиться с большой конторой... Ведь если кто-то один выиграет суд, тогда и другие будут судиться, а это им никак не нужно 

[Detective Suika 2841]

7 minutes ago, waser88 said:

Да никак, они придумают всё что угодно, и подкупят всех юристов дабы только не признать свою вину. Да и у частного лица не хватит сил и денег чтобы судиться с большой конторой... Ведь если кто-то один выиграет суд, тогда и другие будут судиться, а это им никак не нужно 

Да они способны на многое учитывая какими деньгами они располагают. Но были случаи когда после слива средства возвращали. Биржа это ведь сложная платформа, за всеми дырами в системе безопасности не уследить.

[badlam 4345]

8 minutes ago, BasotaStreet said:

Да уж, рынок превращается постепенно из  крипто, а какой-то сбор данных, они хотят знать сколько у вас, кто вы, где вы их взяли, и т д. Да нафиг такое крипто, бегите от всех кто просит за обмен криптовалют ваши личные данные!

Но отправлять личные данные никто не заставляет, кто хочет тот отсылает, кто не хочет тот не отсылает. Можно найти достаточно способов обойти это.

[Docent 8549]

2 hours ago, Detective Suika said:

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Децентрализованые биржи  то понятное дело, но на которой я торгую такой не является. Просто сам создатель против этих проверок, а посему и нету KYC. Возможно и его со временем заставят.

[Grand 17332]

Если суммами небольшими торгуете, то и надобности такой уж сильной нет в прохождении KYC. Если уж на выводе сама биржа заставит пройти, тогда деваться некуда. А в дропах верификацию проходить, это вообще дичь какая-то. 

[white 34207]

34 minutes ago, Grand said:

Если суммами небольшими торгуете, то и надобности такой уж сильной нет в прохождении KYC. Если уж на выводе сама биржа заставит пройти, тогда деваться некуда. А в дропах верификацию проходить, это вообще дичь какая-то. 

тем не менее, находятся те, кто проходит верификацию даже в бесплатных раздачах. то ли это новички, то ли они не понимают всех последствий.

[Illibes 479]

7 hours ago, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Расслабьтесь. Кто вам кредит оформит-то? Уже никто, прошли те времена, так что на данный момент про этот страх можно позабыть. Сейчас уже необходимо ваше личное присутствие и ваш паспорт,а  не чей-то левак)

[IronMan19 1133]

3 minutes ago, ostapb said:

Ну вообще существуют биржи где КУСь обязательна для прохождения чтоб вообще начать пользоваться биржей ,но я таких стараюсь избегать , так как слишком уж странно всё это.

Существует много бирж где не нужен KYC там есть все топовые пары биткоина, эфир, лайткоин, на многих биржах есть доги. KYC не обязательно проходить для начала торговли.

[SoulEater 502]

Да не многие любят такое мероприятие как подтверждение данных ибо вы волнуетесь что с ними будет.Хотя я думаю для многих платформ это уже стало обыденным и без взлома их базы данных они ничего не сделают с вашими данными.