Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 14 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

1 hour ago, Illibes said:

По правде говоря - для меня до сих пор остается открытым вопрос - почему. Если торговля незаконна в вашей стране, что редкость - ладно.. Хотя конфиденциальность и все дела. Если вы в розыске - ладно 😄
Но, по сути, я не могу сейчас придумать еще одну причину, которая ответила бы на вопрос "А почему нет?"
Был бы признателен, если бы вы смогли меня просветить, заранее признателен)

А это у нас в крови.Почему когда к примеру на аукционе покупают что-то покупатель неизвестен?Всё та же причина.Ты сохраняешь свою конфиденциальность,а если смотреть глобально,то из этого можно даже сделать вывод о мировоззрении человека. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну здесь спорный вопрос - я лично на Палке в свое время проходил, но у меня была в этом необходимость - а если ее нет, то лучше этого не делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Для меня вообще нет проблем раскрыть свои данные, особенно на топовой бирже. На бинансе я самостоятельно прошел верификацию и в какой то мере застраховался от возможных неприятных ситуаций.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Betson said:

Любыми способами стараюсь обходить проекты, биржи, кошельки, где требуют обязательное прохождение верификации. Не хочу светить свои данные в Инете - и все равно, надежный проект или нет. В последнее время все больше появляется аирдропов, которые дают монеты за ваши данные. Только сегодня в телеграме проскочил проект от TokenProtocol, где дают токены в размере 400 руб. Не куплюсь))    

Я сейчас проходил регистрацию,вот задумываюсь подтвердить там личность или нет.Ведь раздача не первая и не последняя,предыдущие все выплачивали,но за 3$ что то не хочется светить свой паспорт,посмотрим что выйдет,поучаствую наверное в следующей раздаче.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на Вебмани проходил - мне просто очень удобно работать с этим кошельком и туда я получаю выплаты с некоторых площадок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Docent said:

Биржа 50х, что у меня в подписи, вообще не требует никакой верефикации бес ступеней даже. Без зависимости от количества монет или других факторов.

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Detective Suika said:

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Больше бирж не значит лучше, много таких что запускались, но  в итоге закрылись, так как ничего предложить не могут соответственно нет ни торгов ни объемов. 


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, badlam said:

Больше бирж не значит лучше, много таких что запускались, но  в итоге закрылись, так как ничего предложить не могут соответственно нет ни торгов ни объемов. 

Согласен, некоторые биржи выпускают ради быстрой наживы. Видел много таких проектов. Некоторые новые биржи не дотягивают даже до минимального функционала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Detective Suika said:

Согласен, некоторые биржи выпускают ради быстрой наживы. Видел много таких проектов. Некоторые новые биржи не дотягивают даже до минимального функционала.

Собрали деньги с продажи своих биржевых монет, а дальше будуть что будет, монета эта не ценится. так как у нее нет функций и трейдеров нет так как листять всякий шлак.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

да и на паспорт сложно оформить если к нему не приложена страница с пропиской, а как вариант можно просто убрать в редакторе несколько цифр на паспорте и всё я лично много где проходил кис именно по такому редактированому паспорту.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Antony said:

Например вы засветите свои права, а потом обнаружите что создадут аккаунт где нибудь на "делимобиль" и продадут его а штрафы будут приходить вам, вот и придется доказывать что это не вы, это так к примеру, случаи уже были.

если такое вдруг со мной случится - то я с делимобиля еще и денег срублю за такие финты ушами. прецеденты имеются, процедура успешно отработанная

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, badlam said:

Собрали деньги с продажи своих биржевых монет, а дальше будуть что будет, монета эта не ценится. так как у нее нет функций и трейдеров нет так как листять всякий шлак.

Да к сожалению такие люди и целые команды совершенно не заботятся о благополучии своих инвесторов и сливают все монеты сразу как это представляется возможным.
Ну думаю не надо говорить что это чистейший скам, таких проектов мало, большинство проектов попросту не собирают достаточно средств для реализации прототипа

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Antony said:

Но это сколько надо мороки и времени чтобы судится, искать нормального адвоката и все такое, этого же можно просто избежать не засвечивая свои документы где попало и кому попало.

Поверьте, Вам не составит труда самому разобраться в вопросе, это не так трудно как вы думаете, плюс правда на вашей стороне, плюс здравая логика суда и дело в шляпе

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, corrao25 said:

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Да никак, они придумают всё что угодно, и подкупят всех юристов дабы только не признать свою вину. Да и у частного лица не хватит сил и денег чтобы судиться с большой конторой... Ведь если кто-то один выиграет суд, тогда и другие будут судиться, а это им никак не нужно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, waser88 said:

Да никак, они придумают всё что угодно, и подкупят всех юристов дабы только не признать свою вину. Да и у частного лица не хватит сил и денег чтобы судиться с большой конторой... Ведь если кто-то один выиграет суд, тогда и другие будут судиться, а это им никак не нужно 

Да они способны на многое учитывая какими деньгами они располагают. Но были случаи когда после слива средства возвращали. Биржа это ведь сложная платформа, за всеми дырами в системе безопасности не уследить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, BasotaStreet said:

Да уж, рынок превращается постепенно из  крипто, а какой-то сбор данных, они хотят знать сколько у вас, кто вы, где вы их взяли, и т д. Да нафиг такое крипто, бегите от всех кто просит за обмен криптовалют ваши личные данные!

Но отправлять личные данные никто не заставляет, кто хочет тот отсылает, кто не хочет тот не отсылает. Можно найти достаточно способов обойти это.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Децентрализованые биржи  то понятное дело, но на которой я торгую такой не является. Просто сам создатель против этих проверок, а посему и нету KYC. Возможно и его со временем заставят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если суммами небольшими торгуете, то и надобности такой уж сильной нет в прохождении KYC. Если уж на выводе сама биржа заставит пройти, тогда деваться некуда. А в дропах верификацию проходить, это вообще дичь какая-то. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Grand said:

Если суммами небольшими торгуете, то и надобности такой уж сильной нет в прохождении KYC. Если уж на выводе сама биржа заставит пройти, тогда деваться некуда. А в дропах верификацию проходить, это вообще дичь какая-то. 

тем не менее, находятся те, кто проходит верификацию даже в бесплатных раздачах. то ли это новички, то ли они не понимают всех последствий.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Расслабьтесь. Кто вам кредит оформит-то? Уже никто, прошли те времена, так что на данный момент про этот страх можно позабыть. Сейчас уже необходимо ваше личное присутствие и ваш паспорт,а  не чей-то левак)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ostapb said:

Ну вообще существуют биржи где КУСь обязательна для прохождения чтоб вообще начать пользоваться биржей ,но я таких стараюсь избегать , так как слишком уж странно всё это.

Существует много бирж где не нужен KYC там есть все топовые пары биткоина, эфир, лайткоин, на многих биржах есть доги. KYC не обязательно проходить для начала торговли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да не многие любят такое мероприятие как подтверждение данных ибо вы волнуетесь что с ними будет.Хотя я думаю для многих платформ это уже стало обыденным и без взлома их базы данных они ничего не сделают с вашими данными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...