Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 14 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

1 hour ago, Illibes said:

По правде говоря - для меня до сих пор остается открытым вопрос - почему. Если торговля незаконна в вашей стране, что редкость - ладно.. Хотя конфиденциальность и все дела. Если вы в розыске - ладно 😄
Но, по сути, я не могу сейчас придумать еще одну причину, которая ответила бы на вопрос "А почему нет?"
Был бы признателен, если бы вы смогли меня просветить, заранее признателен)

А это у нас в крови.Почему когда к примеру на аукционе покупают что-то покупатель неизвестен?Всё та же причина.Ты сохраняешь свою конфиденциальность,а если смотреть глобально,то из этого можно даже сделать вывод о мировоззрении человека. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну здесь спорный вопрос - я лично на Палке в свое время проходил, но у меня была в этом необходимость - а если ее нет, то лучше этого не делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Для меня вообще нет проблем раскрыть свои данные, особенно на топовой бирже. На бинансе я самостоятельно прошел верификацию и в какой то мере застраховался от возможных неприятных ситуаций.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Betson said:

Любыми способами стараюсь обходить проекты, биржи, кошельки, где требуют обязательное прохождение верификации. Не хочу светить свои данные в Инете - и все равно, надежный проект или нет. В последнее время все больше появляется аирдропов, которые дают монеты за ваши данные. Только сегодня в телеграме проскочил проект от TokenProtocol, где дают токены в размере 400 руб. Не куплюсь))    

Я сейчас проходил регистрацию,вот задумываюсь подтвердить там личность или нет.Ведь раздача не первая и не последняя,предыдущие все выплачивали,но за 3$ что то не хочется светить свой паспорт,посмотрим что выйдет,поучаствую наверное в следующей раздаче.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на Вебмани проходил - мне просто очень удобно работать с этим кошельком и туда я получаю выплаты с некоторых площадок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Docent said:

Биржа 50х, что у меня в подписи, вообще не требует никакой верефикации бес ступеней даже. Без зависимости от количества монет или других факторов.

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Detective Suika said:

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Больше бирж не значит лучше, много таких что запускались, но  в итоге закрылись, так как ничего предложить не могут соответственно нет ни торгов ни объемов. 


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, badlam said:

Больше бирж не значит лучше, много таких что запускались, но  в итоге закрылись, так как ничего предложить не могут соответственно нет ни торгов ни объемов. 

Согласен, некоторые биржи выпускают ради быстрой наживы. Видел много таких проектов. Некоторые новые биржи не дотягивают даже до минимального функционала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Detective Suika said:

Согласен, некоторые биржи выпускают ради быстрой наживы. Видел много таких проектов. Некоторые новые биржи не дотягивают даже до минимального функционала.

Собрали деньги с продажи своих биржевых монет, а дальше будуть что будет, монета эта не ценится. так как у нее нет функций и трейдеров нет так как листять всякий шлак.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

да и на паспорт сложно оформить если к нему не приложена страница с пропиской, а как вариант можно просто убрать в редакторе несколько цифр на паспорте и всё я лично много где проходил кис именно по такому редактированому паспорту.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Antony said:

Например вы засветите свои права, а потом обнаружите что создадут аккаунт где нибудь на "делимобиль" и продадут его а штрафы будут приходить вам, вот и придется доказывать что это не вы, это так к примеру, случаи уже были.

если такое вдруг со мной случится - то я с делимобиля еще и денег срублю за такие финты ушами. прецеденты имеются, процедура успешно отработанная

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, badlam said:

Собрали деньги с продажи своих биржевых монет, а дальше будуть что будет, монета эта не ценится. так как у нее нет функций и трейдеров нет так как листять всякий шлак.

Да к сожалению такие люди и целые команды совершенно не заботятся о благополучии своих инвесторов и сливают все монеты сразу как это представляется возможным.
Ну думаю не надо говорить что это чистейший скам, таких проектов мало, большинство проектов попросту не собирают достаточно средств для реализации прототипа

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Antony said:

Но это сколько надо мороки и времени чтобы судится, искать нормального адвоката и все такое, этого же можно просто избежать не засвечивая свои документы где попало и кому попало.

Поверьте, Вам не составит труда самому разобраться в вопросе, это не так трудно как вы думаете, плюс правда на вашей стороне, плюс здравая логика суда и дело в шляпе

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, corrao25 said:

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Да никак, они придумают всё что угодно, и подкупят всех юристов дабы только не признать свою вину. Да и у частного лица не хватит сил и денег чтобы судиться с большой конторой... Ведь если кто-то один выиграет суд, тогда и другие будут судиться, а это им никак не нужно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, waser88 said:

Да никак, они придумают всё что угодно, и подкупят всех юристов дабы только не признать свою вину. Да и у частного лица не хватит сил и денег чтобы судиться с большой конторой... Ведь если кто-то один выиграет суд, тогда и другие будут судиться, а это им никак не нужно 

Да они способны на многое учитывая какими деньгами они располагают. Но были случаи когда после слива средства возвращали. Биржа это ведь сложная платформа, за всеми дырами в системе безопасности не уследить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, BasotaStreet said:

Да уж, рынок превращается постепенно из  крипто, а какой-то сбор данных, они хотят знать сколько у вас, кто вы, где вы их взяли, и т д. Да нафиг такое крипто, бегите от всех кто просит за обмен криптовалют ваши личные данные!

Но отправлять личные данные никто не заставляет, кто хочет тот отсылает, кто не хочет тот не отсылает. Можно найти достаточно способов обойти это.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Децентрализованые биржи  то понятное дело, но на которой я торгую такой не является. Просто сам создатель против этих проверок, а посему и нету KYC. Возможно и его со временем заставят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если суммами небольшими торгуете, то и надобности такой уж сильной нет в прохождении KYC. Если уж на выводе сама биржа заставит пройти, тогда деваться некуда. А в дропах верификацию проходить, это вообще дичь какая-то. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Grand said:

Если суммами небольшими торгуете, то и надобности такой уж сильной нет в прохождении KYC. Если уж на выводе сама биржа заставит пройти, тогда деваться некуда. А в дропах верификацию проходить, это вообще дичь какая-то. 

тем не менее, находятся те, кто проходит верификацию даже в бесплатных раздачах. то ли это новички, то ли они не понимают всех последствий.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Расслабьтесь. Кто вам кредит оформит-то? Уже никто, прошли те времена, так что на данный момент про этот страх можно позабыть. Сейчас уже необходимо ваше личное присутствие и ваш паспорт,а  не чей-то левак)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ostapb said:

Ну вообще существуют биржи где КУСь обязательна для прохождения чтоб вообще начать пользоваться биржей ,но я таких стараюсь избегать , так как слишком уж странно всё это.

Существует много бирж где не нужен KYC там есть все топовые пары биткоина, эфир, лайткоин, на многих биржах есть доги. KYC не обязательно проходить для начала торговли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да не многие любят такое мероприятие как подтверждение данных ибо вы волнуетесь что с ними будет.Хотя я думаю для многих платформ это уже стало обыденным и без взлома их базы данных они ничего не сделают с вашими данными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Надо признать, у него умеренный и обоснованный прогноз, особенно на фоне многих ярых аналитиков. И сроки предполагает разумные. Если не случится ничего экстраординарного в мире, то 117% биткоин наберёт. Понятно, что чем выше происходит подъём, тем крупнее требуется капитал для заметного изменения цены, следовательно фееричных темпов роста, которые произошли в середине его развития, не следует ожидать. Однако это всё равно движение и огромные деньги.
    • The ICE token is now listed on LetsExchange ICE, the dynamic token driving the Ice Open Network (ION) ecosystem, is now available for trading on LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies.   The crypto community can now swap ICE through the exchange widget on the LetsExchange website and partners’ platforms using ready-made crypto exchange solutions powered by LetsExchange. When swapping ICE using LetsExchange functionality, users can choose between a market and a fixed rate. The first one allows the exchange rate for a swap to follow market fluctuations, which might benefit the user and lead to slippage in some cases. LetsExchange automatically selects the best exchange rate among 20+ liquidity providers integrated with its platform to provide the best conditions for users choosing this option. Users selecting a fixed rate can avoid slippage, representing a helpful feature in the volatile crypto market.   To contribute to fostering the visibility and adoption of the ICE token, LetsExchange and the ION team are planning joint co-marketing activities, including an ask-me-anything (AMA) session and an interview with members of the ION team. LetsExchange and Ice Network will announce these events on their social media channels.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are thrilled to announce the listing of the ICE token on our platform. We are certain that many users will welcome this investment and trading opportunity. We hope this listing opens the door for further collaboration with the Ice Open Network team.”   Ice Open Network (ION) is a Layer-1 blockchain engineered for high performance, facilitating fast, scalable, and unrestricted digital interactions, ensuring user freedoms and robust network integrity. Ice Open Network is also building a dynamic ecosystem for seamless decentralized application (dApp) development, with a platform designed to be censorship-resistant, empowering individuals worldwide to create applications that prioritize user privacy and autonomy. The ICE token powers the ION ecosystem and can be mined through a groundbreaking tap-to-mine app launched in July 2023.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
    • Dvizh на Conversion Conf Warsaw 2024 | Фотоотчет   🎩Еще одна конференция добавлена в наше "портфолио"! В этот раз речь о CONVERSION CONF 2024, прошедшей в Варшаве 16-17 апреля.   🥳 С радостью сообщаем, что сервис Dvizh был Diamond-спонсором мероприятия. Нам удалось пообщаться как с постоянными клиентами, так и вовлечь в сотрудничество новых. Благодарим организаторов за дружескую и продуктивную атмосферу!   🗣 Наш "корреспондент" Владислав Савченко также посетил конференцию и на этот раз он был в роли спикера.   👋 Спасибо, что выбираете Dvizh! До новых встреч✌️   Dvizh - двигай крипту вместе с нами   ℹ️ Instagram | Телеграм-канал | TikTok | X (Twitter) ℹ️
    • Эта штука только проверяет? Не чистит автоматически ничего? А то снесёт с реестра нужное, править потом устанешь. И как на данный чекер реагирует антивирус? Как узнал, что утекла вся информация? Каким именно пользовался?
    • Добрый день, форумачне! Хотим уведомить вас о том, что нас добавили на мониторинг change.pro Мы рады добиваться доверия наших клиентов и партнеров! С уважением, обменный сервис Smrex.io
    • Разные трояны и кейлоггеры обнаруживает любой хороший антивирус. Брут актуален для небольших (коротких) паролей, а в противном случае, если у взломщика не суперкомпьютер, он не станет время тратить, будучи в здравом уме. Поэтому успешнее хакерами используется перехват или подмена. Пароли лучше в блокноте бумажном держать.
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
×
×
  • Create New...