Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 73 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

4 hours ago, MandarinKapon said:

KYC проходил для одной биржи, послал им скан документов и мне засчитали KYC пройденным, но они не догадались что документы не мои)

Хорошая попытка обмана, но если они будут менять условия использования биржи и придется вновь пройти верификацию, но уже с более достоверной фотографией? Например, могут запросить фото как вы держите паспорт в руках и обязательным пунктом будет чтобы было видно лицо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, heytn said:

Я проходил KYC много раз и это нормально, хотя опасения есть. Просто кому надо будет те без всяких проблем узнают всё что им надо. А по поводу кредитов, так там не дураки сидят и просто так кредит не оформишь !

Дело не в кредитах ( а их поверьте можно и без вас оформить), дело в том, что те кто на биржах большие деньги крутит боятся, что после kyc им начнут из  налоговых письма приходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Sikromir said:

Если где то вижу обязательный KYC ухожу из проекта, мне вообще не надо чтобы мои личные данные хранились где то на удаленном сервере который могут взломать.

Да я полностью с тобой согласен, избегать прохождения верификации пожалуй самое верное решение которое можно принять. Особенно это касается тех случаев если ноунейм раздача или проект предлагают пройти верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Хорошая попытка обмана, но если они будут менять условия использования биржи и придется вновь пройти верификацию, но уже с более достоверной фотографией? Например, могут запросить фото как вы держите паспорт в руках и обязательным пунктом будет чтобы было видно лицо.

Хех уж это точно, попытка хорошая. Ну если заново придется проходить верификацию, то смотря как сильно будут настаивать. Если предложат бан при отказе я пройду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас биржа битфиникс запросила дополнительную информацию о пользователях, и кто не предоставит тот не увидит свои денежки, мы вынуждены проходить верефикацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Nikita01uz said:

Сейчас биржа битфиникс запросила дополнительную информацию о пользователях, и кто не предоставит тот не увидит свои денежки, мы вынуждены проходить верефикацию.

такие биржи нужно обходить стороной. сейчас есть нормальные площадки, где не превышая установленные лимиты можно работать без KYC.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, white said:

такие биржи нужно обходить стороной. сейчас есть нормальные площадки, где не превышая установленные лимиты можно работать без KYC.

На Битфинексе не обязательная верификация. Что там с лимитами честно говоря уже не помню, но на бирже свои прикольчики, на многие монеты комса берется даже с депозита)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, vl77lp said:

На Битфинексе не обязательная верификация. Что там с лимитами честно говоря уже не помню, но на бирже свои прикольчики, на многие монеты комса берется даже с депозита)

Та в плане лимитов, думаю,всех устрил бы Бинанс, у которого суточный лимит на вывод - 2 Битка, пройдя Кис - 100 Битков. Но мне 2 Битков на год хватило бы, не то что бы на день)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Quitue said:

Лично я вообще стараюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту документами, ради регистрации и абуза других площадок

Да я не знаю насколько гнилым должен быть проект чтобы вот так воспользоваться вашими данными,хотя не спорю,ткаие есть.Просто старайтесь верифицироваться на проверенных площадках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Illibes said:

Та в плане лимитов, думаю,всех устрил бы Бинанс, у которого суточный лимит на вывод - 2 Битка, пройдя Кис - 100 Битков. Но мне 2 Битков на год хватило бы, не то что бы на день)

Да даже лимита на Хуйоби в 0,1 BTC большинство пользователей устроит с головой, даже достаточно крупные арбитражники редко гоняют весь деп, передергивая только профит.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Quitue said:

Лично я вообще стараюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту документами, ради регистрации и абуза других площадок

А я лично вот подумал-подумал- и стал на биржах где торгую основных и где требуют -проходить KYC.А то потом с 1 января прикроют доступ и сиди нервы трать свои.

Второй день потихоньку ввожу данные,селфи и прочее.Не охота просто уже новое что-то искать-да и к чему?На этих биржах хоть объемы есть-да и привык уже к ним.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Abduraxman said:

А я лично вот подумал-подумал- и стал на биржах где торгую основных и где требуют -проходить KYC.А то потом с 1 января прикроют доступ и сиди нервы трать свои.

Второй день потихоньку ввожу данные,селфи и прочее.Не охота просто уже новое что-то искать-да и к чему?На этих биржах хоть объемы есть-да и привык уже к ним.

Это на каких если не секрет? Я чет не слышал, чтобы хоть на одной из нормальных бирж с Нового Года была обязательная верификация, да и вообще считаю, что с верифицированным аком поиметь проблем можно сильно проще, чем с неверифицированным. Белорусы уже прочувствовали это в свое время на Банане, так Банан хоть дал вывестись нормально, в отличии от некоторых скам помоек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Это на каких если не секрет? Я чет не слышал, чтобы хоть на одной из нормальных бирж с Нового Года была обязательная верификация, да и вообще считаю, что с верифицированным аком поиметь проблем можно сильно проще, чем с неверифицированным. Белорусы уже прочувствовали это в свое время на Банане, так Банан хоть дал вывестись нормально, в отличии от некоторых скам помоек.

Да нет-не секрет-на бинансе и кукоине прошел-сегодня планирую еще парочку пройти-на куне и лайвкоине.Ну ты не слышал а я слышал-директива то вступает в силу с 1 января-да уже как то .Всё равно кому надо было давно стырили документы-ну даже и стырили и что с того?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Abduraxman said:

А я лично вот подумал-подумал- и стал на биржах где торгую основных и где требуют -проходить KYC.А то потом с 1 января прикроют доступ и сиди нервы трать свои.

Второй день потихоньку ввожу данные,селфи и прочее.Не охота просто уже новое что-то искать-да и к чему?На этих биржах хоть объемы есть-да и привык уже к ним.

А, что делать, - на топовых биржах все равно придется работать, посему приходится проходить. Главное в откровенные помойки не отправлять. Я прохожу только на права.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На днях я в этой теме писал что компания которая запустила монету Pi в тест ввела верификацию и есть только две страны США и Великобритания. Так вот. Я изучил тему и оказалось чтобы пройти верификацию нужно было отправив SMS с кодом на один из двух представленных номеров.  С третей попытки мне удалось отправить смску. Как оказалось она платная и стоит 0.18$. Это не много, но в сети зарегистрировано более 1,000,000 участников. И предполагается заинтересовать еще больше людей.

Edited by MaxKron

Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, alkobit said:

А, что делать, - на топовых биржах все равно придется работать, посему приходится проходить. Главное в откровенные помойки не отправлять. Я прохожу только на права.

У меня нет прав-только загран паспорт.Знаю что рискованно -знаю что опасно,а что поделать?Закроют доступ и вообще  тогда будет весело.Конечно же на мелкие биржи не лезу-да они особо и не просят,всё равно думаю рано или поздно всех обяжут проходить-лучше сделать это сразу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Abduraxman said:

У меня нет прав-только загран паспорт.Знаю что рискованно -знаю что опасно,а что поделать?Закроют доступ и вообще  тогда будет весело.Конечно же на мелкие биржи не лезу-да они особо и не просят,всё равно думаю рано или поздно всех обяжут проходить-лучше сделать это сразу.

Да и мелкие тоже начинают вводить. И просто приходится забивать на несколько баксов, полученных с какой-нибудь баунти кампании. На дельте их лить - даже комиссию не отобьешь.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Renni45 said:

Искать дропов из за 10 - 50 баксов - это смешно..Если вы конечно же сами не желаете заметить какую нибудь крупную аферу с кредитами... А паспорт свой светить только в крайнем случае на проверенных ресурсах! Я вот прошёл верфи. в блокчейн кошельке, думаю, не сольют)

Рано или поздно любые данные оказываются в сети и удалить их практически невозможно, другой вопрос, что практически ничего противозаконного и сверхъестественного сделать с ними не получится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Docent said:

Каких абузеров? Наивно пологать то, что процес прохождения KYC даст вам в будущем какую то защиту, например, на биржах наоборт, этот процес приведет до того что с нас всех будут просто налоги драть, ведь свои доки добровольно сдали))

Биржа что у меня в подписи вам в помощь, если вы трейдер, там нету KYC вообще, торговля полностью анонимна!

вот спасибо обязательно воспользуюсь.это как раз то что мне нужно и kyc предоставлять не нужно.а это радует.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alkobit said:

Да и мелкие тоже начинают вводить. И просто приходится забивать на несколько баксов, полученных с какой-нибудь баунти кампании. На дельте их лить - даже комиссию не отобьешь.

Согласен-я давно забил на баунти которые сделанные на но эфире-ввести в дельту -оплати комсу 0,002 эфира переведешь на баланс еще столько же и выведешь еще столько же-не хватает даже что продал.Так и висят мертвым грузом-набралось уже порядка около 10 лямов всяких.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут стоит понимать, не каждый хочет отдавать свои данные бирже, это уже тогда получается что мы пользуемся обычным фиатом. Так что лично для меня вообще КУС это что то лишнее в мире криптовалюты, все сейчас происходит анонимно и хочется этим пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, adddin555 said:

вот спасибо обязательно воспользуюсь.это как раз то что мне нужно и kyc предоставлять не нужно.а это радует.

Если возникнут вопросы по бирже 50х, то обращайтесь, буду рад помочь! Писатьлучше здесь на форуме, я тему создавал в разделе биржи, думаю полезно будет знать всем участникам дискусии !

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, alkobit said:

Да и мелкие тоже начинают вводить. И просто приходится забивать на несколько баксов, полученных с какой-нибудь баунти кампании. На дельте их лить - даже комиссию не отобьешь.

Ну конечно. Хочешь не хочешь централизация всей крипты не за горами. Так что это всего лишь дело времени. Да и извините зачем регатся на всех подряд. Вы торговать пришли или сатоши за регу собирать. Если второе то тут и разговаривать не вижу смысла. А если торговать то в результате 2 кис пройти не составит труда 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, nelzor said:

Да лично вводил 2 раза на ноунейм сайтах и получил 2 раза по 5 долларов за свой паспорт, проблем абсолюнто никаких у меня не было потом. Но все таки да, лучше не рисковать.

С другой стороны , насколько я слышал от многих людей,сканы паспортов можно купить и они стоят по 100 рублей,что делает выманивание данных невыгодным

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, alkobit said:

Да и мелкие тоже начинают вводить. И просто приходится забивать на несколько баксов, полученных с какой-нибудь баунти кампании. На дельте их лить - даже комиссию не отобьешь.

Такие Акции приносят профит только тем, что абузить умеет хорошо. И тогда вложения окупаются, и передача кусь не так страшна. Если не умеешь, не стоит говорить, что способ не работает ни у кого 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
    • Биткойн-кит, бездействующий более 10 лет, переместил 687 BTC на сумму 43 миллиона долларов.   Согласно данным Lookonchain, 12 января 2014 года кит получил 687,33 биткойна ( BTC ) на сумму около 630 000 долларов США на тот момент, когда цена BTC составляла 917 долларов США.   Десять лет спустя стоимость Биткойна выросла почти в 70 раз, исходя из текущей цены, по которой пользователь продал его, за более чем 42,7 миллиона долларов. В апреле крупные инвесторы, контролирующие не менее 0,1% от общего объема поставок биткойнов, приобрели 19 760 BTC на общую сумму $1,2 млрд при средней цене покупки $62 500. Накопление средств на этих адресах зачастую предшествовало росту цены первой криптовалюты. Биткойн-киты приобрели активы за два дня до халвинга . Кроме того, в Sentiment заявили, что с начала 2024 года биткойн- киты накопили дополнительно 266 000 BTC на сумму 17,3 миллиарда долларов. Владельцы активов с балансами от 1000 BTC до 10 000 BTC получили 1,24% от общего объема поставок в 21 миллион BTC за указанный период.
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • Weekly Performance/Price Reports   Find more on our dedicated page: easybit.com/live-prices 👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • Мы ценим каждого клиента и придаем особое внимание к его потребностям, что делает процесс обмена валюты у нас максимально удобным и безопасным. Приходите к нам и убедитесь в качестве нашего обслуживания!
    • CryptoExchanger на рынке уже 2.5 года, и это говорит о его надёжности и стабильности. У нас безупречная репутация и мы ответственно выполняем свои обязательства. Мы постоянно развиваем и совершенствуем наш сервис, ориентируясь на потребности и ожидания пользователей, дружелюбно общаемся и отвечаем на любые вопросы, как итог - доверие множества клиентов. Контакты: @crex_admin support@cryptoexchanger.org cryptoexchanger.org
    • Vodafone планирует интегрировать криптокошельки с SIM-картами   Телекоммуникационная компания Vodafone планирует интегрировать технологию блокчейн в смартфоны с помощью криптовалютных кошельков с SIM-картами. Реализовать эту инициативу предстоит зарегистрированной в Индии компании Vodafone Idea Ltd., 45% акций которой принадлежат Vodafone Group.   К 2030 году мы ожидаем, что в эксплуатации будет более 20 миллиардов мобильных телефонов, многие из которых будут смартфонами… По этой причине мы сосредоточились на привязке сим-карты к цифровой идентификации, к блокчейнам и использовании криптографии, – рассказал руководитель блокчейн-проектов Vodafone Дэвид Палмер.   Обозначенные цифры предполагают, что к 2030 году будет использоваться около восьми миллиардов смартфонов, а число криптокошельков увеличится до 5,6 миллиардов. Ранее в телекоммуникационной компании уже предпринимали попытки объединить технологию сотовых телефонов с блокчейном. В 2019 году американский стартап VaultTel объявил о планах по созданию кошелька, который можно было бы вставить в слот для SIM-карты смартфона.
    • Добрый день!Напоминаем,что у нас Вы можете обменять VET-BAT по выгодному курсу!Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) - это инструмент, который помогает трейдерам оценить психологическое настроение на рынке криптовалют. Этот индекс измеряет, насколько инвесторы испытывают страх или жадность при принятии решений о покупке или продаже цифровых активов.   Индекс страха и жадности обычно варьируется от 0 до 100, где 0 означает крайнюю страхованность, а 100 - крайнюю жадность. Для этого индикатора используются различные факторы, такие как волатильность цен, объемы торгов, социальные медиа и новостные данные.   Когда индекс страха и жадности находится на низком уровне (0-30), это может указывать на то, что рынок перепродан и возможно наступление времени для покупки. С другой стороны, значения близкие к максимуму (70-100) могут свидетельствовать о том, что рынок перекуплен и возможно наступление времени для продажи.   Индекс страха и жадности является хорошим инструментом для трейдеров, помогающим им оценить рыночную ситуацию и принимать более обоснованные решения. Однако важно помнить, что этот индекс не является идеальным предсказателем рыночных колебаний и необходимо анализировать другие факторы при принятии решений о торговле криптовалютами.   Таким образом, индекс страха и жадности - это полезный инструмент для трейдеров криптовалют, который помогает им лучше понять психологию рынка и принимать более обоснованные решения при торговле цифровыми активами.
×
×
  • Create New...