Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[nvz6354 5514]

Думаю чем больше криптой будут интересоваться госучреждения тем быстрее ко всем биржам будут выставлятся требования верификации клиентов. Банки Германии планируют заходить на криптобиржи в 2020г. Бумаете они заведут свой капитал там туда где неизвестно кто торгует. Нет. Потом пойдут обвинения что они поддерживают терроризм или еще что то в этом роде

[N0LEN 229]

5 hours ago, ganoza said:

Где то видео видел, на ютубе, там подробно все рассказывается , не обязательно на вас должны взять кредит, могут просто использовать ваши личные данный в других целях. Некоторые компании очень хорошо платят, что бы узнать о вас побольше и платят не вам, а тем биржам которым вы оставили свой паспорт.

Ну, не знаю, я об этом впервые слышу, может и действительно так это работает, но для чего компаниям, которые перекупают паспортные данные, наши паспорта

[Bibaboba 2209]

7 hours ago, asimov said:

Я вроде пока что ни разу данные не терял на сайтах, да и вообще по сути проходил верификацию мало где и на проверенных сайтах мной и друзьями.

Ну я не сильно переживаю. Все таки все наши данные уже давно спалили в тесной стороне интернета. И биржи это последние люди которые будут пользоваться данными в темных сфераэ типо займов или кредитов я считаю . Так что все это мыло не подкрепленное не чем 

[Pyatka 10291]

19 hours ago, amocana said:

Получая наши данные о месте проживания, биржи преследуют две цели: могут предоставить полный идентификационный отчет контролирующим органам и сберечь наши средства, в случае взлома аккаунта.

От взлома аккаунта сберегает сложный пароль и двухфакторка, а также наличие на балансе аккаунта не всей котлеты, а от контролирующим органам нужно показывать шиш, когда речь идёт о децентрализованной крипте.

[Surion 271]

On 10.12.2019 at 15:15, alkobit said:

Я принципиально не прохожу КУС по паспорту. Может ничего и не будет, но в случае каких-то неприятностей крови попортят как следует.

Если сопоставить процент риска, что ваш паспорт сольют + процент риска, что с вашим паспортом всё же сделают что-то серьезное с учётом того, что во всех акциях и дропах с паспортом вы могли бы заработать (а довольно неплохо) - я бы выбрал участие.

On 10.12.2019 at 22:23, Detective Suika said:

Это вы так говорите, что нельзя, а я читая местные новости видел в газете статью, как по копии паспорта в конторе микрозаймов взяли кредит. Так что не все конторы действуют одинаково.

Я же говорю, что есть определённая схема, по-которой это работает. Сидит уе... плохой человек в конторе микро-займов, которому плевать на правила в виду наличия лично человека, который берёт кредит, сговаривается с "дружком", у которого есть доки и берут на эти доки кредит, подделывая документы и подписи, как будто человек действительно был там и сам взял деньги. Но подобное, повторюсь, легко оспорить в суде.

[badlam 4345]

1 hour ago, Bibaboba said:

Ну я не сильно переживаю. Все таки все наши данные уже давно спалили в тесной стороне интернета. И биржи это последние люди которые будут пользоваться данными в темных сфераэ типо займов или кредитов я считаю . Так что все это мыло не подкрепленное не чем 

Так не обязательно биржи будут использовать, их могут взломать хакеры и документы уйдут в неизвестном направлении, они же не дают гарантию на безопасность сохранения полученных от пользователей документов.

[white 34205]

4 hours ago, Alexey19 said:

Просто не надо где попало оставлять свои данные - особенно постоянно вестись на бесплатные раздачи, неизвестно для чего биржи это делают на самом деле.

проходить верификацию при бесплатных раздачах - это вообще нонсенс. ранее такого не было и в помине, это потом ввели такое странное правило.

[krases 1067]

On 11.12.2019 at 12:59, badlam said:

Такую информацию можно узнать перед регистрацией на бирже, ее можно найти  в телеграме биржи. Но это не застраховывает от того что в будущем верификацию могут ввести.

Вы знаете я думаю никто не будет читать пользовательское и лицензионное соглашения только потому чтобы понять обязательная верификации ли она бирже или нет.Почему бы не писать это при регестрации?

[borabora85 1584]

Моё мнение боятся нечего, если ты являешься клиентом скажем сбербанка, который недавно хакнули и данные двадцати тысяч человек оказались в сети, то стоит подумать. 

[krases 1067]

2 hours ago, Kryptolog said:

считаю что КУс можно проходить только на ихвестных хороших биржах, и обязательно если есть права то только по ним, паспорт бы не стал светить

Не понимаю сильно что вы имеете ввиду под известными хорошими биржами.Я кроме как бинанса,битфорекса не светил своими данными.

[borabora85 1584]

On 11.11.2019 at 14:09, kurt777 said:

Подобные темы здесь уже были. но об этом можно много расказать! Все чаще стал замечать что появляются биржи которые начисляют какие-то монеты если ты зарегистрируешься и пройдешь верификацию отправив несколько документов с фото! На крупных и давно работающих биржах лучше конечно проходить верификацию, но эти новые биржочки платящие за верификацию будто только и охотятся за данными.

Здесь хочу поспорить, ведь новым биржам нужны настоящие клиенты, а не Вася, создавший сто аккаунтов в надежде получить бонус. Прохождение верификации на любой бирже считаю обязательным. 

On 11.11.2019 at 14:13, Kolop134 said:

Не люблю проходить верефикацию, особенно паспорта. Всегда есть шанс, что ваши данные попадут в руки мошенников. Но это требуют практически везде, но всё равно стараюсь этого избегать. 

Да что могут сделать мошенники с твоими данными, да ничего. В сети десятки тысяч людей с паспортом или правами в руках и что. Пока не слышно, что кто-то допустим взял кредит без его ведома, если и было, то в этом замешан сотрудники банка. 

[kurt777 839]

3 minutes ago, borabora85 said:

Здесь хочу поспорить, ведь новым биржам нужны настоящие клиенты, а не Вася, создавший сто аккаунтов в надежде получить бонус. Прохождение верификации на любой бирже считаю обязательным. 

Да что могут сделать мошенники с твоими данными, да ничего. В сети десятки тысяч людей с паспортом или правами в руках и что. Пока не слышно, что кто-то допустим взял кредит без его ведома, если и было, то в этом замешан сотрудники банка. 

Вы бы хотя бы на Ютуб данный вопрос изучили прежде чем писать. Кредит действительно взять сложно, но есть ещё куча других способов как использовать чужие данные себе во благо, а владельцу во вред. Брать машины на прокат к примеру и др. А когда какая то только что созданная биржа сулит деньги за верификацию это подозрительно. Уважающим себя биржам это не требуется, на них и без оплаты желающих верифицировать валом. 

[Surion 271]

Just now, kurt777 said:

Вы бы хотя бы на Ютуб данный вопрос изучили прежде чем писать. Кредит действительно взять сложно, но есть ещё куча других способов как использовать чужие данные себе во благо, а владельцу во вред. Брать машины на прокат к примеру и др. А когда какая то только что созданная биржа сулит деньги за верификацию это подозрительно. Уважающим себя биржам это не требуется, на них и без оплаты желающих верифицировать валом. 

Машину на прокат разве дадут? Нужны документы же с фоткой человека, который берёт ту самую машину. Причём реальный документ, а не просто данные с него. Да и на бутылку легко присесть за такие действия, просто ради проката такое проворачивать - ну такое)

[borabora85 1584]

3 minutes ago, kurt777 said:

Вы бы хотя бы на Ютуб данный вопрос изучили прежде чем писать. Кредит действительно взять сложно, но есть ещё куча других способов как использовать чужие данные себе во благо, а владельцу во вред. Брать машины на прокат к примеру и др. А когда какая то только что созданная биржа сулит деньги за верификацию это подозрительно. Уважающим себя биржам это не требуется, на них и без оплаты желающих верифицировать валом. 

Ну вообще биржи зарегистрированы там, где есть законодательная база по криптовалют. И зачем биржа иметь проблемы с законом из-за того что кто-то не хочет верифицироваться. 

[kurt777 839]

3 minutes ago, Surion said:

Машину на прокат разве дадут? Нужны документы же с фоткой человека, который берёт ту самую машину. Причём реальный документ, а не просто данные с него. Да и на бутылку легко присесть за такие действия, просто ради проката такое проворачивать - ну такое)

Ну вы это у блогеров которые такие обзоры делают спросите. Хотя из видео и так все ясно. Есть такой айти блогер Харчевников у него на канале есть подробный обзор по этому вопросу. После него отправлять кому то свои данные желание пропадет гарантированно

[vl77lp 29166]

1 minute ago, borabora85 said:

Ну вообще биржи зарегистрированы там, где есть законодательная база по криптовалют. И зачем биржа иметь проблемы с законом из-за того что кто-то не хочет верифицироваться. 

Так а кто доктор тем биржам, которые регистрируются в недружественных юрисдикциях? Зачем нужна вообще такая биржа, которая не думает о пожеланиях своих пользователей?

[borabora85 1584]

On 11.11.2019 at 21:00, body said:

можно и на сканы, просто некоторые просят ещё и бмажку с числом или названием сайта, лично я вообще в этом кис нечего страшного не вижу, так по идеи любой клерк в банке у которого есть доступ к базе может слить её в сеть.

Вот здесь полностью согласен, наши данные в банке, в отделе кадров любой компании, во многих государственных учреждениях и откуда произойдёт утечка. Мошенники и так найдут откуда взять данные. 

[Surion 271]

3 minutes ago, kurt777 said:

Ну вы это у блогеров которые такие обзоры делают спросите. Хотя из видео и так все ясно. Есть такой айти блогер Харчевников у него на канале есть подробный обзор по этому вопросу. После него отправлять кому то свои данные желание пропадет гарантированно

Да, знаю его, только всё это клоунада. Название его видоса "что я смогу сделать с паспортом", а в самом видосе он помимо паспорта придумывает совершенно левую историю, просит еще делать кучу фоток и играет на доверии друга. А паспорт так и остаётся бессмысленным без прямого участия его владельца в схеме.

[borabora85 1584]

3 minutes ago, vl77lp said:

Так а кто доктор тем биржам, которые регистрируются в недружественных юрисдикциях? Зачем нужна вообще такая биржа, которая не думает о пожеланиях своих пользователей?

Какие пожелания клиентов, если ты не прошёл верификации и торгуешь на какой то бирже, ты отмываешь деньги. Зачем тогда вообще биржа, продавай, покупай ононимно. 

[Illibes 479]

11 hours ago, vl77lp said:

Я про топ 10 бирж https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/liquidity/ Что мы там видим, Битрекс и Хитбтц откровенный скам и Койнбейс можно отнести к полускаму. Но даже не это самое прискорбное, а то что у кучи народа это банально не укладывается в голове, до того момента пока сами не налетают на отжим депозита(

То есть речь все же про технический скам самих площадок, по поводу Хита, я помню, мы с вами общались, да и по поводу Коинбейса я видел ваш "отзыв", хотя им и не пользуюсь. Но там же еще Банан, Кракен, Хуоби, ими пользвоался, некоторыми и по сей день, остался доволен, по поводу остальных - эксплуатировать их так что бы плотно - так нет, но опять же, мне кажется оценивать Биржу по топовости, опираясь на ее ликвидность - это как оценивать актив по объему торгов)

[vl77lp 29166]

5 minutes ago, borabora85 said:

Какие пожелания клиентов, если ты не прошёл верификации и торгуешь на какой то бирже, ты отмываешь деньги. Зачем тогда вообще биржа, продавай, покупай ононимно. 

Я вот как раз ничего не отмываю, торгую себе спокойно на нормальных биржах, притом никогда не использую верифицированные аккаунты для крупных сумм. Биржи же с обязательной верификацией считаю как минимум немного "странными". Вы можете назвать хотя бы штуки три биржи с обязательной веркой, которые можно назвать нормальными, без всяких оговорок? Я таких не знаю вообще не одной...

Edited December 12, 2019 by vl77lp

[alkobit 6297]

31 minutes ago, borabora85 said:

Здесь хочу поспорить, ведь новым биржам нужны настоящие клиенты, а не Вася, создавший сто аккаунтов в надежде получить бонус. Прохождение верификации на любой бирже считаю обязательным. 

Да что могут сделать мошенники с твоими данными, да ничего. В сети десятки тысяч людей с паспортом или правами в руках и что. Пока не слышно, что кто-то допустим взял кредит без его ведома, если и было, то в этом замешан сотрудники банка. 

Зато летом шума было больше чем требуется по каршэринговым конторам. Собьют кого-нибудь наглухо по левым документам и писец.

[badlam 4345]

14 minutes ago, borabora85 said:

Какие пожелания клиентов, если ты не прошёл верификации и торгуешь на какой то бирже, ты отмываешь деньги. Зачем тогда вообще биржа, продавай, покупай ононимно. 

А если пройти верификацию, то как это поможет определить отмывает человек деньги или нет? Кому нужно как отмыть деньги то он точно не будет проходить верификацию или использовать биржу без нее. 

[kurt777 839]

19 minutes ago, Surion said:

Да, знаю его, только всё это клоунада. Название его видоса "что я смогу сделать с паспортом", а в самом видосе он помимо паспорта придумывает совершенно левую историю, просит еще делать кучу фоток и играет на доверии друга. А паспорт так и остаётся бессмысленным без прямого участия его владельца в схеме.

Не это другое видео. Там про использовании паспортных данных которые как раз для верификации подходят. То есть фото с паспортом, фото с правами плюс сканы самих доков. Да и у других ребят которые про социальную инженерию блоги ведут вроде Овера, такие обзоры есть.

Edited December 12, 2019 by kurt777

[vl77lp 29166]

24 minutes ago, Illibes said:

Но там же еще Банан, Кракен, Хуоби, ими пользвоался, некоторыми и по сей день, остался доволен

Кракен все таки мне кажется немного из другой оперы. Они все больше и больше уходят в сторону институционалов. Но даже если его учитывать, статистика мягко говоря не очень(