Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 hours ago, Johnny5 said:

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Aram1010 said:

Само собой там все проверяют, тогда бы и толку в верификации никакого не было. Хотя есть и автоматические сервисы по проверке предоставленных данных. А так можно и левый скан использовать если не просят селфи.

Скользко все это.  И дело даже не в возможностях провернуть такую замену а именно в риске при перепроверке все потерять безвозвратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, wizkh said:

Я не люблю свои паспортные данные оставлять в интернете, поэтому я в крайнем случае готов документы свои показать, так как мошенников сейчас реально много.

Да кто же любит светить своим фейсом,но биржи не оставляют нам выбора,пока ещё есть небольшое количество  бирж без кус ,но и они в скором времени введут его у себя,так как им не дадут работать без него.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 6:41 AM, nedman91 said:

ну да слыхивал и про взломы и про утечки данных и про утечки средств с балансов, но ни разу не слыхивал, "документы васи Петрова были использованы негодяем  Ахммедом для подрыва моста"

После взлома биржи документы могут использовать для всяких незаконных действий но все действия будут связаны в основном с деньгами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Detective Suika said:

Действительно стоящие проекты всегда смогут выбиться в топ, но по началу придется им довериться и пройти верификацию. Но если доверия все таки нет или его мало, лучше подождать.

Да, если в чём-то сомневаешься, то лучше подождать и потом учиться на ошибках других, если они будут. Все равно лучше немного потерять, нежели потом всё и сразу потерять 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можете спокойно проходить KYC на биржах, там ваши данные никто красть не станет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.12.2019 at 20:35, sergner78 said:

Да-да, в даркнете будут потом продавать данные наши. Того лучше не заполнять непроверенные дропы, и не отсылать свои данные куда попало 

Сейчас на самом деле на рынке столько паспортов, что их девать некуда. Их продают пачками по 100, 1000 штук. Важно тут только то, для каких целей будут их использовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, sergner78 said:

Это сложный вопрос, ведь если их никто уже не покупает, а всё равно принимают каждый день новые - значить нашли какую-то другую схему, куда можно деть эти данные 

Мы можем и не знать многих схем где они используются и мошенники всегда найдут им применение. Это в крипте их используют для бирж и разных проектов которые для выплаты своих токенов требуют документ, а сколько других способов использовать чужие документы можем и не догадываться.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.12.2019 at 17:39, Sanek1231 said:

ну которые бесплатно в интернете есть то понятное дело они не будут прям под вас,если хотите чтобы все идеально было видно берете и покупаете просто

Ну я же говорю это только как вариант если работать с относительно небольшими суммами, и учитывать ситуацию, в случае возможно вы не сможете повторно подтвердить свою личность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Можете спокойно проходить KYC на биржах, там ваши данные никто красть не станет.

ахах, а не так давняя скам-офера с биржей бинанс? Челики создали зеркало бинанса во время проведения аирдропа и около сорока тысяч людей отправили им свои паспортные данные. Те, взамен, потребовали от биржи бинанс что-то около 50 биткоинов за них, иначе они сольют эти данные в сеть. Бинанс отказался - они создали телеграмм, где каждую минуту скидывали по одному паспорту постами) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Triton said:

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Так не нужно заводить ни копейки пока верификацию не подтвердят. Если мне начинает мозг с этим парить какая то биржа отклоняя посланные доки, то досвидания. Я никогда туда не заводу прежде этого если у них верификация есть. А на счёт фошопом фэйс замазать и на Верку отправить это прикол конечно) Ни одна самая последняя биржочка такое не пропустит

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, lovethislife1488 said:

Мне как-то не хочется отдавать свои данные черт пойми кому. Они ведь могут потом их слить в сеть и кто-то будет брать кредит на меня.

Кредит брать никто не станет, это маловероятно. Но если уж вас так напрягает процесс верефикации , милости просим на биржу что у меня в подписи, там табу на KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Surion said:

ахах, а не так давняя скам-офера с биржей бинанс? Челики создали зеркало бинанса во время проведения аирдропа и около сорока тысяч людей отправили им свои паспортные данные. Те, взамен, потребовали от биржи бинанс что-то около 50 биткоинов за них, иначе они сольют эти данные в сеть. Бинанс отказался - они создали телеграмм, где каждую минуту скидывали по одному паспорту постами) 

А бинанс тут каким боком? Если это простой фишинг люди сами виноваты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Quitue said:

Сейчас новые мелкие аирдропы в телеграмме начали требовать документы (КУС) для того что бы выдать 1-2 доллара, не ведитесь на это, ваши данные не стоят столько.

Да из - за подобных "проектов" вообще не стоит заливать свои достоверные данные я считаю - пусть даже бонус будет 10 - 20 долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Lollkek1337 said:

очень редко прохожу kyc, но если и прохожу то только на проверенных мною проектом

Да мне если предлагают пройти KYC для участия в проекте стараюсь как то без него обойтись. Если это обязательное условие ищу другой проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Aram1010 said:

Так если проверка не прошла, тогда просто ищем другой скан, берем впн или прокси и заново пробуем пройти верификацию. У меня знакомый так себе рефералов клепал, только не знаю сколько у него на этом деле заработать получилось.

Я имею ввиду ситуацию,когда ты зарегистрировался под чужим именем и документами, завёл кучу  денег и захотел их вывести, а администратор просит тебя по вайберу с ним связаться, ну это как пример.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, continuemeretme1 said:

Я имею ввиду ситуацию,когда ты зарегистрировался под чужим именем и документами, завёл кучу  денег и захотел их вывести, а администратор просит тебя по вайберу с ним связаться, ну это как пример.

Фига се, а что такого типа проверка тоже может быть? Тут надо токмо с админом делиться))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Moskino said:

Фига се, а что такого типа проверка тоже может быть? Тут надо токмо с админом делиться))) 

У я же говорю, это например, чтоб можно было представить всю серьёзность ситуации использования не своих документов. Конечно про такие проверки в реале я и сам не слышал)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, continuemeretme1 said:

У я же говорю, это например, чтоб можно было представить всю серьёзность ситуации использования не своих документов. Конечно про такие проверки в реале я и сам не слышал)).

Тю ты, я уже подумал что взаправду кто-то так жёстко страдает))). Вообще мне кажется должно быть по барабану, им же на руку количество людей, в топы попадут))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Moskino said:

Тю ты, я уже подумал что взаправду кто-то так жёстко страдает))). Вообще мне кажется должно быть по барабану, им же на руку количество людей, в топы попадут))) 

Разные бывают ситуации. Тут как раз биржи, внедрять верификацию, с облюдают норми законодательства, обеспечивают сохранность средств клиента при попытке доступа к ним сторонних лиц, при этом имеют полное право отжать чужие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Да мне если предлагают пройти KYC для участия в проекте стараюсь как то без него обойтись. Если это обязательное условие ищу другой проект.

ну я раньше тоже так делал а потом начал проходить kyc


 ANN Tread   УСТАНОВИТЬ КОШЕЛЕК  TELEGRAM ⛊ FACEBOOK 

⛊⛊⛊⛊

821313737_39050.png.bb14c0b99ca5deadfe2b148b83ea6c51.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Loveryourmum said:

Не очень то хочется отдавать кому-то свои данные, ведь если их сольют, то вас на всех бк зарегистрируют и для других целей будут использовать.

я тоже придерживаюсь такого мнения.хотя если сначала проверить сайт хорошенько и у бедится в том что это не лохотрон то можно и предоставить данные.тем более уже в большинстве сервисов требуют KYC.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

КИС это перестраховка в первую очередь,биржи/кошелька/какого нибудь проекта.  перестаньте уже думать,что кому то нужен ваш паспорт чтобы слить в интернет информацию о вас.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Есть такая верификацию что помимо документов надо ещё и оправить фото с надписью на листке этой биржи.а ещё и справку о прописке.я Считаю что справку о прописке вместе с документами надо отправлять только в крайнем случае.я сделал это только раз,потому что я плотно работаю с той системой.

Это нужно сильно доверять чтоб отправлять такие данные и владеть на такой бирже большой сумой, чтоб не побояться оправить такую информацию


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...