Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 27 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 minutes ago, drag1488 said:

Ну вообще даже от проверенных аирдропов не советую проходить КУСь, так как участились случаи слива данных от подобных проектов, хоть раньше такого и не было, странно что всё это происходит.

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, white said:

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.

Конечно же были.Да и что там говорить-различные госорганизации и банки тоже  могут сливать информацию.Откуда же берут например телефоны всякие рекламные звонилки и банковские работники?Мне например с каких только банков не звонили-я о таких даже в первый раз слышал-предлагали всякую лабуду-карту или кредит-спрашиваю откуда у вас номер-уходят от ответа-кроме того еще и имя называют полностью.Тут есть повод задуматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, continuemeretme1 said:

Зачастую, особенно на серьёзных ресурсах, таких как битрекс например, не получится отправить не свои документы, там необходимо сфоткаться с ними и число написать.

Так если есть селфи с паспоротом и бумажкой его можно отредактировать, это достаточно просто. Такие условия не только у битрекса могут быть.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, badlam said:

Так если есть селфи с паспоротом и бумажкой его можно отредактировать, это достаточно просто. Такие условия не только у битрекса могут быть.

Можно конечно все сделать, но возможно проверяют, и наглости у меня нет столько и навыков редактирования, не знаю даже поддерживать такой способ верификации или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mihail1234 said:

Ну не всегда делаю именно так. На проверенных биржах я прохожу верефикацию. А так, на дропах или этому подобное нет. 

А я для аирдропов использую свои просроченные документы. Очень часто такое прокатывает. Наверно 1 из 100 дропов пишет "document is expired". Финансовых обязательств по ним задним числом не взять. А фотку и ФИО мне жалко засветит, тк подобной инфы и так полно в фейсбуке и ВК 🙂 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас практически все государства выставляют требования для бирж знать своих клиентов. Так что в скором времени может и не остаться бирж без прохождения КУС. Но наверное это просто часть людей уведет в серые схемы - торговля из рук в руки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Detrov14 said:

Ну малым которым пару лет нет до 18 проще научиться редактировать и приписывать себе возраста. А в остальных случаях если можно свои документы кинуть зачем редактировать

Лучше наверно вообще не регистрироватся и работать на таких ресурсах, и дело не только в законности, просто могут дополнительную проверку устроить потом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, continuemeretme1 said:

Лучше наверно вообще не регистрироватся и работать на таких ресурсах, и дело не только в законности, просто могут дополнительную проверку устроить потом.

При этом можно потерять все свои деньги сто будут лежать на бирже, если аккаунт заморозят и не получиться получить к нему доступ.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, badlam said:

При этом можно потерять все свои деньги сто будут лежать на бирже, если аккаунт заморозят и не получиться получить к нему доступ.

Правильно размышляете, как было ц знакомого, сразу верификации не прошёл, чуть все свои финансы не потерял и с доступом помучился неплохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, continuemeretme1 said:

Правильно размышляете, как было ц знакомого, сразу верификации не прошёл, чуть все свои финансы не потерял и с доступом помучился неплохо.

В таком случае доказать что то очень сложно, еще если и поддержка не отзывчивая, то вообще очень сложно. Могут придумать что угодно.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, badlam said:

В таком случае доказать что то очень сложно, еще если и поддержка не отзывчивая, то вообще очень сложно. Могут придумать что угодно.

Вообщем-то я сделал вывод что верификация на криптобиржах совсем не хорошо, именно из-за необходимости кому-то что-то доказалась в отношении прав на активы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, white said:

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.

Ну некоторые возможно площадки изначально собирают просто информацию чтобы потом перед регуляторами отчитываться, что все в пределах законодательства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.11.2019 at 01:00, Leoton said:

В принципе, боятся верификации сильно не стоит, никто не сможет придти с фоткой вашего паспорта и например взять кредит, но при работе с непроверенными биржами есть шанс оказаться на даркнете.

всегда сторонился проектов которые требуют KYC.Z CXBNF. я считаю лучше не рисковать.мало ли что вдруг данные попадут к мошенникам. а их  в интернете пруд пруди.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, drag1488 said:

Ну вообще даже от проверенных аирдропов не советую проходить КУСь, так как участились случаи слива данных от подобных проектов, хоть раньше такого и не было, странно что всё это происходит.

Я не слышал ещё ни разу.А вот kyc к концу следующего года скорее всего будет даже на тех биржах,на которых сейчас трудно представить такую верефикацию обязательной.Уже многие биржи на которых можно было торговать без kyc ,с недавних пор ввели его.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, dimaskd said:

Я не слышал ещё ни разу.А вот kyc к концу следующего года скорее всего будет даже на тех биржах,на которых сейчас трудно представить такую верефикацию обязательной.Уже многие биржи на которых можно было торговать без kyc ,с недавних пор ввели его.

Да это в основном корейские и японские биржи просто ввели - нам туда все равно доступ просто закрыт на самом деле, но даже американские не все ввели верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стoроны KYC каждого человека это хoрошо - дополнительная бeзопасность клиентов и банка, нo на самoм деле не каждый клиент будeт готов на такое пoйти я личнo на Вебмани прoходил 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Disonery said:

Учитывая что сейчас можно с легкостью найти чужие документы в интернете для прохождения КУС верификации, на большинстве сайтов она не актуально, а мелкие проекты как раз часто охотятся за такими данными для дальнейших масс регов и т.п.

Ну понимаешь достаточно крупные биржи требуют прохождение верификации тогда советую его проходить ведь шанс взлома твоего профиля будет меньше и меньше волнений по этому поводу!) А на довольно не знакомых проектах  конечно же не стоит ничего проходить или проходить не на свои данные вот и всё!) Тут главнее сколько проект уже работает что бы волнения за свои паспортные данные в будущем не было!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 2:48 PM, Johnny5 said:

Если введут прям вот обязательную верификацию я пойду в даркнет и куплю чужие документы) Свои я точно светить нигде не буду.

Часто они просят фотографироваться с бумагой в руках, на которой будут написаны текущая дата и название сервиса, на котором проходится верификация. Таких данных вам в даже в дарке не найти.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сторонник подобных верификаций и вам посоветую не проходить верификацию на плохо знакомых проектах. Можно доверить данные крупной бирже но не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Invisible said:

Ну проекты бывают разные.Допустим почему бы не пройти верификацию пользователя у себя в онлайн кошельке или на бирже если это требуют?Это вполне безопасно.

Наоборот я думаю, если проект масштабный и долгое время существует, то вот kyc как-то подтверждает уровень проекта. Даже при этим требовании приток народа к ним есть, а это многого стоит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Triton said:

Часто они просят фотографироваться с бумагой в руках, на которой будут написаны текущая дата и название сервиса, на котором проходится верификация. Таких данных вам в даже в дарке не найти.

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Johnny5 said:

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Вы действительно думаете, что все так просто?)
Будь это так, да, такие бомажки в дарке бы чего-нибудь и стоили. Но знаете ли вы то, что даже если фаш фотохуп будет неотличим от оригинала - то история того через что ранее открывалась фотография хранится в самой фотографии. И для того, что бы это узнать, действительно далеко ходить не нужно)
Вот допустим - https://whoer.net/blog/metadannye-foto-kak-uznat-nevidimuyu-informaciyu-fotografii/
Материал старый, но если вам интересно - просто гугланите методанные фото и найдете множество материала. Да, там есть способы того, как стереть все следы, но вы думаете, что саппорт биржи не посчитает это подозрительным?)
Конечно, думаю, если загорячится, то все у вас выйдет, но стоит ли подобное того. К тому же, это дело уголовно наказуемо и попадает как минимум под ряд пунктов мошенничества в интернете)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, antonmal said:

Таким образом надо хотя бы отзывы поискать о данных сервисах. А если отзывов и вовсе нету, то в таких случаях советую вообще подальше бежать от них.

Ну так и отзывы могут быть купленными, того не всем отзывами нужно доверять. А ещё лучше всего проходить KYC верификацию только в тех проектах, которые тебе рекомендуют реальные люди, которым ты доверяешь 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, antonmal said:

Ого, тогда такие проекты вообще можно пересчитать на пальцах одной руки, потому что в основном мои знакомые не доверяют проектам, где нужно проходить кус-верификацию.

Но зато, те что остались - это будут реально надёжные проекты, которым можно доверить свои личные данные. Да и вообще, годных проектов не так уж и много 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Sem7s said:

Но зато, те что остались - это будут реально надёжные проекты, которым можно доверить свои личные данные. Да и вообще, годных проектов не так уж и много 

Действительно стоящие проекты всегда смогут выбиться в топ, но по началу придется им довериться и пройти верификацию. Но если доверия все таки нет или его мало, лучше подождать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Биржа Bybit анонсировала новый Lauchpool токена CTA                                              Получаем прибыль с годовым APR 800 %                  Launchpool проводится с 05-15 14:00 ~ 05-22 14:00 UTC +3 Отправляем в стейкинг на неделю стейблы (максимально 2000 USDT) и на выходе получаем бесплатные токены CTA. Что для это этого нужно сделать ?   Регистрируемся на бирже Bybit   Закидываем стейблы на счет и проходим KYC.   Подтверждаем свое участие в лаунче по ссылке и отправляем денежку в стейкинг.Никаких рисков, стейблы после участия можно забрать назад, а токены за стейкинг начисляют каждые сутки.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Новые возможности впереди!  Недавно мы пополнили наш сайт тремя прекрасными токенами: Worldcoin (WLD), Vechain (VET) и Aptos (APT). Для Вашего комфорта мы добавили удобную поисковую строку, чтобы Вы могли легко и быстро найти нужный токен, ведь количество доступных вариантов постоянно увеличивается.   Желаем Всем приятных обменов и удачи в новых начинаниях! ✨🚀
    • Интересный момент, надо попробовать зайти на сайт. Конечно если получится вспомнить свои регистрационные данные ан сайте.
    • Закинула все накопленные NOT стейкинг на месяц. Посмотрим, что из этого выйдет дальше)
    • Ок, посмотрю конечно. А по сколько догов выдает за один раз?
    • Приветствуем всех! Предлагаем Вам лучший курс обмена на пару Litecoin LTC на Tether TRC20 USDT. Будем рады сделать обмен для Вас.    Контакты: info@greenbit.pro
    • Вот опять неправильный подход....Нужно исходить из того, а что я лично сделал из того, чтобы в реф разделе были темы которые помогут поднять копеечку.! Опять ожидание того, что кто то сделает за нас работу, а мы только получим бабосы. И кстати в реф разделе достаточно тем которые принесли или могут принести неплохие дивиденды. Плюс информация по листингам и дропам тоже может дать хороший выхлоп, нужно только прочитать и вникнуть.   Тут на форуме было все и оплата за посты и конкурсы по 100к, и конкурсы от администрации по 5-10к, только пиши нормальные тексты, участвуй и зарабатывай,,, а в результате большинство понасоздавало кучу мультиакков, писали пустые посты так что модераторам приходилось удалять по 200-300 пустышек в день, а после того как закончилась оплата, началось недовольство, что форумом админы не занимаются....   Где и на каком форуме столько платили, где админы, а не пользователи устраивают конкурсы с такими оплатами....!!!   Как только вся ненужная шелуха отпадет, останутся думающие люди которые создают темы пишут нормальные посты, вернется и оплата, но она будет только для них....    
    • Здравствуйте всем!. У нас выгодная комиссия для Вас на направлении - Обмен TRON TRX на Сбербанк RUB. Выполним обмен до 10 минут по любым направлениям. Готовы предоставить лучшие курсы.   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • Отрицательное значение Coinbase Premium может положительно повлиять на цену биткойна. Биткойн продолжает испытывать волатильность после долгожданного халвинга, при этом цены продолжают колебаться. Однако, несмотря на боковое движение, аналитики сохраняют оптимизм в отношении движения цены биткойна в текущем рыночном цикле. По мнению аналитика платформы блокчейна CryptoQuant, тенденция Coinbase Premium может оказать положительное влияние на цену биткойна, как только она станет отрицательной. Индекс Coinbase Premium — это индикатор, который представляет процентную разницу между парой BTC/USDT на Binance и парой BTC/USD на Coinbase Pro. Поскольку Binance имеет глобальную базу пользователей, а Coinbase больше ориентирована на рынок США, разница между ценами на этих двух крупных криптобиржах дает представление о торговом поведении обеих демографических групп. Индекс Coinbase Premium близок к нулю Когда Coinbase Premium демонстрирует положительную тенденцию, это указывает на то, что цена биткойна на Coinbase выше, чем на Binance, поскольку на первый из них оказывается большее давление со стороны покупателей. Однако негативная тенденция предполагает, что Coinbase испытывает большее давление со стороны продавцов, поскольку цена, указанная на Binance, становится выше. Согласно анализу CryptoQuant, исторические данные показывают, что цена биткойна обычно восстанавливается, когда тренд Coinbase Premium отрицательный и меняется с нисходящего тренда на восходящий. Одним из таких случаев было, когда Grayscale выиграла иск против SEC по поводу конвертации своего продукта GBTC в спотовый биткойн-ETF, и это положительно повлияло на цену BTC. Индекс Coinbase Premium в настоящее время колеблется в положительной зоне, близкой к нулю. Однако, если тенденция сменится на отрицательную, ожидается, что цена биткойна восстановится. Накопление продолжается на фоне колебаний цен Биткойн продолжает вызывать повышенный интерес со стороны инвесторов, несмотря на колебания цен. Последнее одобрение нескольких спотовых биткойн-ETF еще больше увеличило приток средств на рынок. Ранее в этом месяце Coinbase опубликовала отчет о доходах за первый квартал, в котором общий доход вырос на 72% до $1,6 млрд.
×
×
  • Create New...