Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 58 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

На почту мне пришло, ребят, что биржа Exmo вводит обязательную верификацию с начала следующего года.  Но здесь я доверяяю -биржа проверенная годами, и очень ликвидна!


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, matador said:

Страхуются ребята, ведь ситуация может измениться в любой момент. Я не говорю, что завтра появится некий общий регулятор, но и отрицать этого не стоит.

Ну судя по трендам им всем поступил намек, что надо проводить верификации. Банально возьмите тот же блокчейну, ну не просто так же они ввели  этот kyc и стимулируют его прохождение всякими дропами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Madison said:

Считаю, что целях безопасности эта процедура очень полезная и даже необходима. По крайней мере у самой биржы будет информация о том, кто именно является её клиентом.

Для безопасности кого? Биржи или клиента? Если биржи - то в чём безопасность для биржи? Человек предоставит левые данные и будет кем угодно. Полезные свойства KYC - всё высосано из пальца. Тем более в крипте, какой может быть KYC - это бред.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, klon68 said:

Ну судя по трендам им всем поступил намек, что надо проводить верификации. Банально возьмите тот же блокчейну, ну не просто так же они ввели  этот kyc и стимулируют его прохождение всякими дропами.

При верификации площадка получает кучу полезной информации для тех же маркетинговых исследований. С Чайником мне кажется именно тот случай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC звучит страшно но на деле это всего лишь процедура проверки документов, но я бы не стал проходить эту проверку где попало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, finab said:

Продолжение веселухи -  Атомарс требует нотариально заверенного перевода документа, подтверждающего адрес проживания! Хочу сразу и ключ от квартиры, где деньги лежат, послать

Ого, они что там совсем с дуба рухнули? Это кто такое будет делать, тем более для крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vl77lp said:

При верификации площадка получает кучу полезной информации для тех же маркетинговых исследований. С Чайником мне кажется именно тот случай.

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

От этой помойки почему то и ожидалось чего то подобному. Там похоже все идет к тому, что конец не так уже и далек(

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shell said:

Для безопасности кого? Биржи или клиента? Если биржи - то в чём безопасность для биржи? Человек предоставит левые данные и будет кем угодно. Полезные свойства KYC - всё высосано из пальца. Тем более в крипте, какой может быть KYC - это бред.

Ну биржи может быть и не вводили бы КУС, но того требует закон, что бы все конторы которые имеют дело с деньгами пользователей, обязывали клиентов проходить КУС

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, dimaskd said:

Не всем стоит доверять свои паспортные данные,блокчейн кошельку,одному из официальных и самых популярных,доверить можно.А вот такому например как exxa и другие я бы не стал отправлять.

Да полностью поддерживаю, я думаю, что авторитетным кошелькам и биржам можно доверять, но другим доверять может быть опасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

Ну наоборот сейчас на контрасте выгодно не вводить кусь на бирже, так как на такую сбегутся все те, кто не хочет проходить идентификацию. Мега преимущество в условиях ужесточения правил 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, sergner78 said:

Ну я вот не всем банкам доверяю, и по-этому у меня карта только в одном банке, так же и с KYC на биржах 

Я пользуюсь 5 банками, проблем не возникало никогда, так что нечего боятся, вот доверять свои данные в айрдропах вот это глупость, только если серьезный проект можно пройти, но всеравно риск всегда присутствует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

смысл вообще хайп проекты усложняют себе жизнь, потоу что мало кто захочет сливать им документы поэтому мне мало понятны их побуждения, мне понятны только большие биржи которых заставляют это вводить

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

это не кража документов, а благотворительный сбор базы данны доверчивых людей в интернете с целью продажи в дальнейшем этой же базы с докумнтами! Большие фирмы очень подвержены взлому со стороны хакеров!

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Да щас требуют кис все кому не лень. Вот с биржи Exmo пришло сообщение, что все пользователи будут должны пойти кис с паспортом. Ни для кого не секрет, что много подростков занимаются трейдом или тому подобным. Так что, это не самая приятная процедура для меня, так как наши данные могут продаться мошенникам, а они уже найдут этому применение) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, finab said:

Это точно, со сканом некоторые мучают до безобразия, хотя этот скан не раз уже проходил без проблем. А по токенам я тоже так подумал, хотя, наверное, это перебор. 

Не перебор, есть масса баунти менеджеров, которые не брезгуют этим. Еще могут и порезать выплаты участникам баунти кампаний (уроды).


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2019 at 15:55, nvz6354 said:

Ну у вас всегда есть выбор отказаться. Я в таких баунти и аирдропах просто не участвую где требуют КУС. А что касается бирж то думаю уже в следующем для большинства бирж прохождение КУС будет обязательным это требование нормативных актов

Ну да согласен, я могу отказаться но они мне тогда не дадут торговать если это биржа. Они как то даже не оставляют выбора сделали бы торговлю доступной без KYC но с ограничениями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, pavrinka said:

Так все правильно сделали,это ведь уже обычной процедурой для каждого должно быть то что надо верификации на биржах проходить обязательно

Ну вобще да пройти верификацию разок и торговать на этой бирже, несколько бирж не обязательно использовать. Ну а если эту биржу взломают, могут же украсть мои данные наверно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 02:53, vl77lp said:

Там верификацию типа проводит сторонняя организация и зачастую проекты пишут, что они принимают вердикт подобных организаций не получая данные пользователей. Но какие данные подрядчик передает проекту никто не знает и к данным по факту имеет доступ 2 организации), то есть вероятность утечки вырастает вдвое. 

Ну вот про это я и говорю - просто убивают двух зайцев: и распространение монеты, и сбор данных. Только вот они еще и грамотно поступили: сказав, что на всех может монет и не хватить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще КУС это лично для каждого, если человек хочет пройти ее он пройдет, но сейчас для многие вообще не хотят ее проходить потому что пользуются анонимной криптой, а значит заачем себя палить?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное я готов на это только если зависнет какая-то жирная сумма денег. И то, это все из-за того, что я нуждаюсь в деньгах. Если в идеале, то только биржи должны видеть мои данные 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, wizkh said:

Я уверен что если у 10 человек спросит довольны ли они такой системой прохождения верификации, 7 или 8 человек скажут нет, так как это не совсем удобный способ.

Но если вы у этих же людей спросите будут ли они регистрироваться если у них не будет другого варианта кроме как прохождение КУС теже 7 или 8 человек скажут что будут. Иначе каким образом вы сможете продать монеты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо обязательно проходить если хотите увеличить шансы на возврат аккаунта. Взломают ваш аккаунт и без пройденной верификации вам не смогут помочь вернуть средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 16:02, pavrinka said:

Скорее всего проблема в том  что у них все таки документы не приняли и из за этого они и не смогли верификацию пройти,у многих эта проблема была

Нет, я говорю же. В Украине их принимали за 3 дня, безотказно, благодаря ID-картам (которые сложнее подделать и проще ввести в базу, нежели бумажные), а вот с бумажными паспортами проверка могла затянуться на месяцы. По 3 люди ждали. И это были не отказы, а именно морозили людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как показала практика знай своего клиента это еще пол беды)) биржи должны придерживаться законов о отмывании денег и вот тут уже полный финиш. так понимаю ваши данные по запросам будут раздовать кому угодно ,если у них будет хоть какая корочка от представителей власти.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • SwapsCenter is a user-friendly platform that allows you to easily buy, sell, and exchange cryptocurrencies, cash, online banking, and e-wallets. Our platform offers fast and secure payment options for transfers. We strive to provide the best exchange rates on the market. In addition to facilitating currency exchanges, SwapsCenter also offers a range of payment services, including P2P transactions and money transfers. We provide APIs with multiple payment methods for merchants in various countries.
    • Приветствуем! Меняем Zcash ZEC на Тинькофф RUB. Гарантируем высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Хорошо бы какого-то движа толкового дождаться по битку, да по альте, уже хочется встряски) NOT не собирал, на такое времени нет, но решил немного прикупить,там вроде как есть вариант "подпрыгнуть" цене, хотя кто знает...
    • Привет всем! Уменьшили комиссию на направление Solana SOL на Сбербанк RUB. Имеем большие резервы, готовы выполнить обмены быстро и максимально выгодно для Вас!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • Приветствуем всех участников Форума! Лучший курс обмена Tether TRC20 USDT на Карта Мир RUB в нашем обменнике криптовалют Greenbit.pro.   Контакты: info@greenbit.pro
    • Дали еще 5 инвайтов - если кто-то хочет присоединиться, то Welcome: вся инфа в стартовом посте.✌️ 😎   В приложение добавили игру с нажатиями по экрану, придется немного потыкать - неплохо добавляет поинтов. 😎 Похоже, лучше всего это делать нажатиями сразу трех пальцев по экрану, у людей аж по 200 поинтов получается за раз забирать, но у меня пока только максимум 130.   С учетом успеха Notcoin, в котором я не участвовал и по факту зря, то теперь здесь может также неплохо выстрелить, т.к. этот проект явно посерьезнее и хайпует уже не слабо. Поэтому незабываем фармить BP! 
    • Темпы роста новых адресов Биткойна достигли самого низкого уровня с 2018 года, контрастируя с предыдущими максимумами всего шесть месяцев назад. Активность сети Биткойна (BTC) значительно снизилась при создании новых адресов, достигнув самого низкого уровня с июля 2018 года. Несмотря на это, BTC торгуется около $67 000 после роста более чем на 7% за последнюю неделю. Активность сети Биткойн снижается Данные платформы рыночной аналитики IntoTheBlock показывают, что в среднем за 7 дней появляется всего 276 000 новых биткойн-адресов. Низкие цифры показывают значительное сокращение числа новых инвесторов, входящих в криптопространство, резкое падение с 625 000 шесть месяцев назад.                 Индикатор «Новые адреса» отслеживает ежедневное создание новых кошельков в сети BTC. Высокие показатели обычно означают приток новых инвесторов. Однако в это число также вносят свой вклад возвращающиеся инвесторы и держатели, создающие несколько кошельков для обеспечения конфиденциальности. Несмотря на это, большое количество новых адресов обычно сигнализирует о долгосрочных бычьих настроениях в отношении Биткойна.   Помимо падения новых адресов, другие сопутствующие показатели показали тенденцию к снижению. Доходы майнеров , измеряемые вычислительной мощностью, достигли нового исторического минимума. Комиссии за транзакции и объем внутрисетевых транзакций также снизились, что свидетельствует об общем падении активности в сети Биткойн. Обычно рост сетевой активности сигнализирует о росте спроса и стабильности цен. Однако нынешний спад предполагает, что инвесторы могут перейти к спекуляциям с деривативами, а не к их органическому использованию. Спотовые ETF отвлекают интерес от внутрисетевых транзакций Недавнее одобрение спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF) Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставило инвесторам традиционный путь инвестирования в BTC. Потенциально это отвлекло интерес от внутрисетевых транзакций и способствовало сокращению количества новых адресов. В результате этих изменений и высоких комиссий за транзакции, вызванных ажиотажем вокруг Рун, семидневная скользящая средняя упала ниже 700 000 впервые с марта 2020 года. Между тем, хотя комиссии и стабилизировались, снизившись в среднем с $31,4 23 апреля до $2,97 18 мая, количество активных адресов остается низким.   Снижение сетевой активности, о чем свидетельствует многолетний минимум числа активных адресов за 30 дней, предполагает снижение спроса на транзакции биткойнов. Этот показатель, который отслеживает различные адреса, участвующие в транзакциях в течение 30 дней, упал до 12,64 миллиона — уровня, который последний раз наблюдался в феврале 2019 года.   Более широкое замедление рынка криптовалют также могло способствовать падению. По данным CoinGecko , капитализация мирового рынка криптовалют сегодня составляет $2,53 трлн, что означает падение на 0,7% за последние 24 часа. Большинство альткойнов, таких как Ethereum (ETH), BNB, XRP и Toncoin (TON), в последний день торговались в минусе.
    • Выполненная заявка 87 Отличный обменик все быстро обменялось и выгодно рекомендую данный обменик!  Меняла трх на юсдт 4863472727c1ac664111daec6cfa32c07732399741d5edec76590a5b657c53ba все успешно спасибо!
    • Ничего себе выбор крипты на борту обменки Шикарно. Плюс вижу в данное время проблемы у обменников с РУ каптами, не всю крипту можно менять на скажем сбер, это из списка беста в топах которые ( те ещё шабашки, скамнут и пофиг всем), а тут всё ок, тестанул бит на сберыч, курс правда фиксируется тогда когда к ним поступление приходит, ну это норм явление. Всё ок, рубли получил, доволен как пень. Процветания вам.
    • Geekchange.com -  надёжный проводник в мире обмена криптовалют. Простота использования, внимательная поддержка и доброжелательная атмосфера - всё для Вашего комфорта и уверенности в каждой сделке. У нас Вы можете купить криптовалюту за пару кликов, безопасно и по выгодному курсу.   Предлагаем выгодные курсы на покупку и продажу валют Регистрация на нашем сайте не обязательна Высокая скорость и безопасность всех обменных операций; Резервы под любой объем сделок Огромное количество направлений Партнерская программа Онлайн консультант в чате - всегда рад Вам помочь Будем рады Вас видеть! Сайт: https://geekchange.com/ Telegram: @geekchange_support E-mail: info@geekchange.com
×
×
  • Create New...