Анонимность Биткоина

[SolomonKane 9485]

16 hours ago, clipman77 said:

Только тут нужно учитывать и ещё то,что биржа в любой момент оставляет за собой право потребовать пройти полную верификацию личности,надеяться на бинанс тут думаю не стоит.

Да, к сожалению это так. Но как часто Бинанс это делает? В моей практике подобного не было. А я торгую на этой бирже уже более полугода, что считаю не таким уж и малым сроком.

[fvnz 4325]

11 hours ago, lione said:

Конечно это может в любой момент закончиться и Бинанс могут обязать требовать кус от всех пользователей, думаю это вопрос времени.

Пока биржа болтается по сети, и не имеет "порта приписки", поэтому поводу можно не сильно беспокоиться. Такое требование возможно, лишь при его наличии,и принятии участия в программе противодействия отмыванию средств.

[RedCats 1227]

12 hours ago, lione said:

Конечно это может в любой момент закончиться и Бинанс могут обязать требовать кус от всех пользователей, думаю это вопрос времени.

В России скорее всего так и будет,и будет работать по принципу у кого русский айпи был засвечен,тот проходит верефикацию,потому что я слышал о негативных новостях про крипту от нашего государства.А просто так бинансу не нужно вводить верефикацию. 

[T-Rex 834]

On 22.05.2020 at 17:50, Maxon4ik said:

Любой владеющий компьютером может отследить транзакции монет. Если хотите анонимность, то нужно использовать монету монеро.

Ну отследили вы транзу а дальше то что?Если никакая биржа не участвовала в этой транзе можете хоть до старости ей любоваться.На экране надписи-Это перевёл вася пупкин проживающий по адресу-не появится.Люди сами палятся по своей глупости а не потому что на адресе написано имя хозяина.

[Nikitazap 4060]

On 23.05.2020 at 20:37, Oleg_piter78 said:

Да я пока и сам не готов на такое. ) Мне интересно как туда попадают. Допустим, человек с приличным капиталом решил прикупить себе биткоина. Как ему попасть на эти теневые и недоступные для простого люда площадки?

Дело в том что случайных миллионеров практически не бывает поэтому у них с детства свои круги общения. Они всегда общаются между собой по отраслям, даже конкуренты. Так что они знают куда обращаться. А там есть свои проверенные брокеры которые и обеспечивают сделки. Мы к сожалению рожами не вышли чтобы туда попасть. Думаю так. 

[Oleg_piter78 1894]

23 minutes ago, Nikitazap said:

Дело в том что случайных миллионеров практически не бывает поэтому у них с детства свои круги общения. Они всегда общаются между собой по отраслям, даже конкуренты. Так что они знают куда обращаться. А там есть свои проверенные брокеры которые и обеспечивают сделки. Мы к сожалению рожами не вышли чтобы туда попасть. Думаю так. 

Может и так. А может выдумки все это с целью пошире стену поставить между богатыми и бедными. Хотя куда уж шире... 

По теме иронично выходит. В поисках теневых площадок по купле-продаже современных активов помогает сарафанное радио. )

[Nikitazap 4060]

3 minutes ago, Oleg_piter78 said:

Может и так. А может выдумки все это с целью пошире стену поставить между богатыми и бедными. Хотя куда уж шире... 

По теме иронично выходит. В поисках теневых площадок по купле-продаже современных активов помогает сарафанное радио. )

В Амстердаме давным давно существует биржа бриллиантов. Там совершаются многомиллионные сделки под честное слово до сих пор. Вы можете уехать с бриликами, а деньги отдать потом как договоритесь. И за все время существования не было ни одного кидка. Так что не только сарафанное радио, но и определенный имидж нужно иметь.  

[maximus12 69]

А биткоин никогда и не позиционировался как полностью анонимная криптомонета, это же блокчейн, все видно. Давно и всем известны адреса холодных кошельков всех мало-мальски крупных бирж и т.д. Главное - не дать связать личность и кошелек, а некоторые в свои подписи их вставляют, гы -))).

[RedCats 1227]

1 hour ago, maximus12 said:

А биткоин никогда и не позиционировался как полностью анонимная криптомонета, это же блокчейн, все видно. Давно и всем известны адреса холодных кошельков всех мало-мальски крупных бирж и т.д. Главное - не дать связать личность и кошелек, а некоторые в свои подписи их вставляют, гы -))).

Биткоин это первая КРИПТОвалюта,слово крипто означает анонимность,исходя из того что биткоин это криптовалюта он просто обязан быть по своему определению полностью анонимен,и он таким является,а кошельки это исключение. 

[IvanVetrov 17607]

On 24.05.2020 at 14:48, lione said:

Дал пока есть биржи без кус можно смело на них торговать и биткоин транзакции ни кто не сможет ваши отследить и предьявить.

Вот как раз отследить все биткоин транзакции для соответствующих спецслужб при необходимости не составляет никакого труда. Им в этом помогают такие крипто-стартапы как Chainalysis и Crystal от Bitfury Group Limited

[Oleg_piter78 1894]

7 hours ago, Nikitazap said:

В Амстердаме давным давно существует биржа бриллиантов. Там совершаются многомиллионные сделки под честное слово до сих пор. Вы можете уехать с бриликами, а деньги отдать потом как договоритесь. И за все время существования не было ни одного кидка. Так что не только сарафанное радио, но и определенный имидж нужно иметь.  

Не слышал про такую биржу, спасибо за наводку,  почитаю на досуге. Короче, нам на теневые ОТС площадки не попасть похоже. И имидж несоответствующий, и рекомендаций для вступления нет. Что ж, будем значит китами на простых биржах. )

[lione 3750]

22 hours ago, fvnz said:

Пока биржа болтается по сети, и не имеет "порта приписки", поэтому поводу можно не сильно беспокоиться. Такое требование возможно, лишь при его наличии,и принятии участия в программе противодействия отмыванию средств.

Это хорошо вы открыли значит Бинанс врядли в ближайшем времени будет обязывать пользователей проходить кус. Это большое преимущество.

[Nikitazap 4060]

15 hours ago, Oleg_piter78 said:

Не слышал про такую биржу, спасибо за наводку,  почитаю на досуге. Короче, нам на теневые ОТС площадки не попасть похоже. И имидж несоответствующий, и рекомендаций для вступления нет. Что ж, будем значит китами на простых биржах. )

На простых биржах ваши битки находятся в чужом управлении. А это опасно. Я думаю что киты работают с биржами в кредит. Какой человек в здравом уме передаст кому-то в управление например 100 битков? Так что китом вы можете быть сколько угодно, но торговать в касте китов вам не дадут. 

[RedCats 1227]

34 minutes ago, Nikitazap said:

На простых биржах ваши битки находятся в чужом управлении. А это опасно. Я думаю что киты работают с биржами в кредит. Какой человек в здравом уме передаст кому-то в управление например 100 битков? Так что китом вы можете быть сколько угодно, но торговать в касте китов вам не дадут. 

Так а какая биржа даст кредит киту?Я смотрел там условия на некоторых биржах,чтобы кредит взять,получается что нужно иметь деньги на балансе,пропорционально сумме кредита ,который хочет взять любой пользователь,а в этом случае придется делать депозит больших средств на биржу🤔

[Nikitazap 4060]

28 minutes ago, RedCats said:

Так а какая биржа даст кредит киту?Я смотрел там условия на некоторых биржах,чтобы кредит взять,получается что нужно иметь деньги на балансе,пропорционально сумме кредита ,который хочет взять любой пользователь,а в этом случае придется делать депозит больших средств на биржу🤔

Это же для нас хомячков такие условия. А для китов отдельные не публичные договоренности. Биржи заинтересованы в том чтобы киты наполняли им стаканы и повышали объемы торгов. Так что это можно считать не кредит. Просто киты пользуются деньгами и при этом не рискуют в случае если биржу взломают. 

[Oleg_piter78 1894]

3 hours ago, Nikitazap said:

На простых биржах ваши битки находятся в чужом управлении. А это опасно. Я думаю что киты работают с биржами в кредит. Какой человек в здравом уме передаст кому-то в управление например 100 битков? Так что китом вы можете быть сколько угодно, но торговать в касте китов вам не дадут. 

Да кто их знает, как эти киты торгуют. Все что мы можем делать - это строить предположения, не более того. Про их средства, кредиты и даже про их анонимность. Мождет у них свой форум есть, только без оплаты за посты. ))

[nvz6354 5514]

On 25.05.2020 at 17:11, Nikitazap said:

В Амстердаме давным давно существует биржа бриллиантов. Там совершаются многомиллионные сделки под честное слово до сих пор. Вы можете уехать с бриликами, а деньги отдать потом как договоритесь. И за все время существования не было ни одного кидка. Так что не только сарафанное радио, но и определенный имидж нужно иметь.  

Наверное торговдю бриллиантами курируют такие люди с которыми никто здравомыслящий связываться не будет. Да и под честное слово не каждому оттдадут наверняка ваше имя должно быть известным в этих кругах и иметь хорошую репутацию

[DonCryptello 0]

13 minutes ago, Oleg_piter78 said:

Да кто их знает, как эти киты торгуют. Все что мы можем делать - это строить предположения, не более того. Про их средства, кредиты и даже про их анонимность. Мождет у них свой форум есть, только без оплаты за посты. ))

Киты торгуют так же как и мы но у них опыта больше и контроль выше. Ну и денег немало. И причем в первую очередь сражаются они с себе подобными богачами которые дерутся ордерами чтобы двинуть цену туда куда им нужно.

[Oleg_piter78 1894]

13 hours ago, DonCryptello said:

Киты торгуют так же как и мы но у них опыта больше и контроль выше. Ну и денег немало. И причем в первую очередь сражаются они с себе подобными богачами которые дерутся ордерами чтобы двинуть цену туда куда им нужно.

Сколько людей, столько и мнений. Выше писали, что у китов отдельные площадки, причем даже вводить туда свои средства не нужно, вся торговля идет в кредит. Вы говорите, что киты среди нас. Где же правда...

[Maxon4ik 1828]

On 25.05.2020 at 15:02, T-Rex said:

Ну отследили вы транзу а дальше то что?Если никакая биржа не участвовала в этой транзе можете хоть до старости ей любоваться.На экране надписи-Это перевёл вася пупкин проживающий по адресу-не появится.Люди сами палятся по своей глупости а не потому что на адресе написано имя хозяина.

Ну смотря какие суммы вы будете переводить. Если государство начнет все контролировать точно заинтересуются, и адрес легко вычислят. Не пойму какой смысл так светится?

[RedCats 1227]

21 hours ago, Nikitazap said:

Это же для нас хомячков такие условия. А для китов отдельные не публичные договоренности. Биржи заинтересованы в том чтобы киты наполняли им стаканы и повышали объемы торгов. Так что это можно считать не кредит. Просто киты пользуются деньгами и при этом не рискуют в случае если биржу взломают. 

Так а какой тогда смысл биржам выходит,если они могут тогда сами себе в кредит наливать в стаканы вместо китов?Мне кажется там от взлома просто китам отдельные кошельки предоставляют и все. 

[Nikitazap 4060]

20 hours ago, Oleg_piter78 said:

Да кто их знает, как эти киты торгуют. Все что мы можем делать - это строить предположения, не более того. Про их средства, кредиты и даже про их анонимность. Мождет у них свой форум есть, только без оплаты за посты. ))

не думаю что у них есть форум, но то что они между собой коммуницируют это точно. И биржи в курсе этой темы потому что они хорошо видят движение средств и для каких целей это делается. Так что наверное и сами на этом зарабатывают. 

[NevermindNe 549]

4 hours ago, Maxon4ik said:

Ну смотря какие суммы вы будете переводить. Если государство начнет все контролировать точно заинтересуются, и адрес легко вычислят. Не пойму какой смысл так светится?

По незнанию это делают, никто же не будет в здравом уме рассказывать о том где он живет и чем занимается, особенно если не платит налогов. 

[Grand 17332]

На битмексе есть трейдеры с депозитом в миллионы долларов, и на других биржах наверняка есть, там даже не KYC, в случае с такими, а PGP-подпись уже используется. 

Блокчейн прозрачный у биткоина, о какой анонимности вообще речь идёт? Если только ноду тора к кору подрубить, чтобы IP хотя бы скрывала, но этот способ не пользуется популярностью, а миксеры пользуются. Была бы анонимность у биткоина, тогда не было бы и миксеров.

[Rezort 846]

Для меня биткоин это не анонимная криптовалюта в сравнении с тем же dash или zcash, о я так считаю только потому, что с криптовалютами познакомился уже при существовании последних.