Борьба за "чистый" биткоин - Page 27 - Биткоин - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Борьба за "чистый" биткоин

Recommended Posts

9 minutes ago, RedCats said:

Это не по канонам крипты,а значит продавать криптовалюту,и торговать ею ,то есть спикулировать,а не пользоваться по назначению это по канонам крипты?) 

Как-то вы лихо перепрыгнули с темы KYC на торговлю. Одно из другого никак не вытекает. Нам нужны криптобиржи, хотя бы для обмена одной крипты на другую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Buybacker said:

Интересно, а есть ли сервисы, которые продают грязные битки со скидкой.

Насколько я слышал, майнеры продают свои битки с наценкой, именно из-за их чистоты и богатые холдеры готовы переплачивать за них. А "грязные" всё таки есть возможность очистить, поэтому вряд ли за них кто либо будет давать скидку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Reed said:

Очень интересная статья. Я думаю, что проверка чистоты биткойнов - очень разумная идея. Не приятно просто покупать биткоины, которые были раньше у наркоторговцев.

Чтоб купить такие битки,наверно будет сначала нужно найти такой кошелёк в сети,который принадлежит наркоторговцам и купить с него себе монет,думаю вряд ли в реале такое возможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Reed said:

Очень интересная статья. Я думаю, что проверка чистоты биткойнов - очень разумная идея. Не приятно просто покупать биткоины, которые были раньше у наркоторговцев.

Да какая разнца))) Я понимаю что карма догонит наркоторговев за то что они колечили жизни. Но не вас же догонит через битки)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Reed said:

Очень интересная статья. Я думаю, что проверка чистоты биткойнов - очень разумная идея. Не приятно просто покупать биткоины, которые были раньше у наркоторговцев.

Ну а чего в этом такого,в отличии от денег,битки не пахнут,и пахнуть не могут,особенно если учесть что эти монеты анонимны,и те которые были у наркошей были не раз подвергнуты пропуску через миксеры. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.05.2020 at 15:59, shell said:

Как-то вы лихо перепрыгнули с темы KYC на торговлю. Одно из другого никак не вытекает. Нам нужны криптобиржи, хотя бы для обмена одной крипты на другую.

Да сама идея биткоина уже потеряна, он стал не тем что изначально планировал его создатель. А для обмена одной крипты на другую вы можете это делать не проходя верификации, даже на том же бинансе. Kyc создан по большей части из за фиата, и торговлей с ним. А тема про грязный биток что то последнее время немного забылась, одно время много где про это писали и обсуждалось.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, MrLegend said:

Да сама идея биткоина уже потеряна, он стал не тем что изначально планировал его создатель. А для обмена одной крипты на другую вы можете это делать не проходя верификации, даже на том же бинансе. Kyc создан по большей части из за фиата, и торговлей с ним. А тема про грязный биток что то последнее время немного забылась, одно время много где про это писали и обсуждалось.

Bitcoin каким был в самом начале, таким же и остался. Да, оброс дополнительным протоколами и от этого стал только лучше. Он так же может использоваться для платежей, как и раньше. Я бы не сказал, что его идеи куда-то потерялись. Совсем неважно зачем они просят KYC. В крипте ему не место.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, MrLegend said:

...А тема про грязный биток что то последнее время немного забылась, одно время много где про это писали и обсуждалось.

В январе 2020 года "Binance заблокировала аккаунт пользователя по требованию украинской полиции. На данный момент конкретная причина неизвестна, но, предположительно, таковой может являться поступление на его счет «грязной» криптовалюты, ранее задействованной в криминальной деятельности.

Глеб Костарев, глава Binance в России и СНГ, подтвердил, что даже неосознанный перевод на биржевой кошелек криптовалюты, имеющей отношение к преступлениям, может привести к его блокировке. В таком случае возможна заморозка средств, а для снятия ограничений необходимо сотрудничество со службой поддержки. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/5e202cd49a79473b8b8c8be4


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/6/2020 at 9:58 PM, Reed said:

Очень интересная статья. Я думаю, что проверка чистоты биткойнов - очень разумная идея. Не приятно просто покупать биткоины, которые были раньше у наркоторговцев.

Насчет этого вообще не стоит загоняться, а то что через вас проходит столько налички вы же тоже не знаете где их использовали, может ими пользовались незаконно.

  • Useful or interesting 1

123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, shell said:

Bitcoin каким был в самом начале, таким же и остался. Да, оброс дополнительным протоколами и от этого стал только лучше. Он так же может использоваться для платежей, как и раньше. Я бы не сказал, что его идеи куда-то потерялись. Совсем неважно зачем они просят KYC. В крипте ему не место.

Вот видите мнения у нас расходятся, вы считаете что ваша точка зрения правильная, я - что моя. А где вы видите биткоин средством платежей? Если они и есть, то это просто мизер по отношению к тому что должно было быть. Да и не особо биток для этого подходит как сейчас нам известно. Я сам не особо приветствую KYC, но по необходимости ее прохожу, да и в дальнейшем это скорее всего станет повсеместно. Не думаю, что вы сами ни разу нигде не не проходили!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, moor said:

В январе 2020 года "Binance заблокировала аккаунт пользователя по требованию украинской полиции. На данный момент конкретная причина неизвестна, но, предположительно, таковой может являться поступление на его счет «грязной» криптовалюты, ранее задействованной в криминальной деятельности.

Глеб Костарев, глава Binance в России и СНГ, подтвердил, что даже неосознанный перевод на биржевой кошелек криптовалюты, имеющей отношение к преступлениям, может привести к его блокировке. В таком случае возможна заморозка средств, а для снятия ограничений необходимо сотрудничество со службой поддержки. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/5e202cd49a79473b8b8c8be4

Вот тебе и работай с бинансом,получается что уже могут у кого угодно,кто верефицировал свой аккаунт, заблокировать,к тому же могут ничего не доказывать на бинансе,и просто сказать что крипта причастна к какому-то криминалу,оправдываясь полицией,похоже это первый звоночек. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, RedCats said:

Вот тебе и работай с бинансом,получается что уже могут у кого угодно,кто верефицировал свой аккаунт, заблокировать,к тому же могут ничего не доказывать на бинансе,и просто сказать что крипта причастна к какому-то криминалу,оправдываясь полицией,похоже это первый звоночек. 

Если вы покупаете биток за пределами криптобиржи, то вам лучше всего записывать за что и где вы получили его к себе на кошелек. Это есть в рекомендациях, в таком случае вам точно будут возвращены такие битки, но на бирже ими вы не сможете торговать.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, MrLegend said:

Вот видите мнения у нас расходятся, вы считаете что ваша точка зрения правильная, я - что моя. А где вы видите биткоин средством платежей? Если они и есть, то это просто мизер по отношению к тому что должно было быть. Да и не особо биток для этого подходит как сейчас нам известно. Я сам не особо приветствую KYC, но по необходимости ее прохожу, да и в дальнейшем это скорее всего станет повсеместно. Не думаю, что вы сами ни разу нигде не не проходили!

Да, это совершенно нормально, что у каждого своё мнение. Но, я смотрю со стороны криптосообщества. Все идеи KYC - для него чужды. И никогда не будут приветствоваться. Как средство платежей, Bitcoin используется каждый день. Просто пока ещё не так много людей в это вовлечены.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, moor said:

Если вы покупаете биток за пределами криптобиржи, то вам лучше всего записывать за что и где вы получили его к себе на кошелек. Это есть в рекомендациях, в таком случае вам точно будут возвращены такие битки, но на бирже ими вы не сможете торговать.

То есть,если я смогу доказать,что битки,которые я получил,не участвовали в каких-то операциях,с моим участием я смогу их вывести?А получается торговать я не смогу ими,чтобы имидж биржи не портить? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.01.2020 at 21:47, Neo Men said:

Прошу внимательно изучить данный топик. Тут есть большинство ответов на многие вопросы. В основном нужно покупать биткоин через международные доверенные биржи. На таких биржах исключено попадание грязного биткоина. Эта теме сейчас очень актуальна.

Тема будет актуально через каких то несколько лет,когда биткоин станет полноценным финансовым инструментом и его происхождение будет очень серьезно проверяться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, RedCats said:

То есть,если я смогу доказать,что битки,которые я получил,не участвовали в каких-то операциях,с моим участием я смогу их вывести?А получается торговать я не смогу ими,чтобы имидж биржи не портить? 

Есть спциальные сервисы на которых вы можете проерить чистоту своих битков до того, как отправлять их на биржу. Если погуглите, то вы легко их найдете.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется со временем,когда почти везде будет обязателен kyc для покупки биткоина,понятие чистый биткоин отпадет само собой.Будет не справедливо если виновным сделают человека не причастного к покупке грязного биткоина например через телеграм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, vady76 said:

Мне кажется что биржи и без имени знают кто сколько отправил или получил биткоинов по юзернейму и по емайлу на которую зарегистрирована биржа.Верификацию на биржах требуют законы 

Конечно законы, но что это меняет? Эти же законы могут обязывать передавать ваши данные в налоговые органы как это делают американцы. Что же теперь соблюдать такие законы? Мне кажется что КУС это лишнее требование и либо биржи от него откажутся со временем либо на их место придут дексы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Как вы поймёте грязный биткоин вы купили или чистый?Если даже и поняли что приобрели такой биток то переместив пару раз на новые адреса он автоматически станет чистым,это своего рода отмывание денег.

Какой только бред здесь не пишут. Для начала пора бы знать, что блокчейн биткоина абсолютный прозрачный и все перемещения хорошо видны по адресам, если хотите прервать связь, то надо пользоваться миксерами. Во-вторых адреса, по которым ходил биткоин можно проверить здесь bitcoinabuse.com или здесь https://amlbot.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

чистый биткоин можно купить только на топовых биржах как мне кажется.все дк и они дорожат своей репутацией и по идее не должны торговать  ранее использованными мошенниками битками.а вообще лучше всего майнить самому.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.05.2020 at 09:40, vady76 said:

Мне кажется что биржи и без имени знают кто сколько отправил или получил биткоинов по юзернейму и по емайлу на которую зарегистрирована биржа.Верификацию на биржах требуют законы 

Покажи мне этот закон. Если бы реально существовало такое требование от государства то у бинанса и юбита тоже бы была обязательная верификация. Но по итогу у них такого нету. И как мы видим по итогу биржи которые вводят обязательный кус умирают или сильно теряют аудиторию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.05.2020 at 17:39, moor said:

Есть спциальные сервисы на которых вы можете проерить чистоту своих битков до того, как отправлять их на биржу. Если погуглите, то вы легко их найдете.

Только эти сервисы зачастую опаздывают с пометкой, и этим очень и очень пользуются. Вот и выходит, что мошенник успевает скинуть грязный биток до того, как его пометят грязным. И от этого страдают в основном не сами мошенники выходит, а уже следующая цепочка в виде покупателя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Bestiya said:

Только эти сервисы зачастую опаздывают с пометкой, и этим очень и очень пользуются. Вот и выходит, что мошенник успевает скинуть грязный биток до того, как его пометят грязным. И от этого страдают в основном не сами мошенники выходит, а уже следующая цепочка в виде покупателя.

Я почему-то очень уверен, что все кто в этой. Теме могут вообще этим вопросом не "замарачиваться" 

Ну купите вы 0.03 btc из тех что помечены. И что? Вас что арестовывать придут? 

Не стоит так сильно этим вопросом усложнять. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Common man said:

Я почему-то очень уверен, что все кто в этой. Теме могут вообще этим вопросом не "замарачиваться" 

Ну купите вы 0.03 btc из тех что помечены. И что? Вас что арестовывать придут? 

Не стоит так сильно этим вопросом усложнять. 

Арестовывать конечно не придут. Но при этом биржи будут отклонять такие транзакции с пометкой. Просто как чемодан без ручки будет--вроде есть, а нести не удобно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Bestiya said:

Арестовывать конечно не придут. Но при этом биржи будут отклонять такие транзакции с пометкой. Просто как чемодан без ручки будет--вроде есть, а нести не удобно...

Значит мелкими транзами на маленькие биржи, да и обменники не против, купить. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте Уважаемые читатели форума 👋мы думаем все и так знают информацию с данной статьи, но мы решили продублировать, так как многие клиенты не пользуются данной услугой, и переводят со Сбера с комиссией. (Пример прилагаем)     С 03.06.2020📆у всех клиентов Сбербанка изменились тарифы на переводы через Сбербанк Онлайн.   До 50 тыс. руб за календарный месяц, переводы на любые карты Сбербанка бесплатны, даже если у отправителя и получателя разные регионы.   Переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц, в том числе внутри одного региона, облагаются комиссией 1%, макс. 1000 руб.💵   Чтобы не платить комиссию, необходимо подключить дополнительный пакет услуг.     Для подключения услуги бесплатных переводов достаточно открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, щёлкнуть на аватарку, расположенную в левом верхнем углу, в разделе "Выберите подписку, чтобы не платить комиссию" появится возможность выбрать соответствующий пакет.   Стоимость пакета на 1 месяц: 199 руб; на 3 месяца: 499 руб; на 1 год: 1599 руб. Пакет продлевается автоматически. Более подробнее можете ознакомится на сайте Сбербанка.     Если у Вас карты разных территориальных банков, то при подключении пакета в одном регионе, переводы становятся бесплатными на всех ваших картах во всех остальных регионах.📈     Планируем, в ближайшее время сделать отдельную страницу на сайте, с базой знаний  ("Вопрос-ответ" с название еще не определились). Кому интересно, ждем вас в гости!
    • Приветствуем всех! Преимущества нашего обменника Moneybit.pro: Конкурентные комиссии; Низкий порог обмена; Вежливая и отзывчивая поддержка; Автоматический обмен; Защита Ваших данных; Высокая скорость обмена. Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Безопасность вашего обмена криптовалют - наш приоритет! Попробуйте Rebex.io и убедитесь сами! 🔐Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
    • Ясно, что правительство США нацелилось на Tether, — сказал генеральный директор Ripple   Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, заявил, что "ясно", что правительство Соединенных Штатов "нацелилось" на эмитента стейблкоина Tether, что может иметь непредсказуемые последствия для криптовалютных рынков.   Гарлингхаус заявил в эпизоде подкаста World Class 10 мая, что "на 100%" произойдет еще одно событие "черного лебедя" в криптовалютной сфере, подобное краху и последующему выявлению мошенничества, совершенного руководством FTX.   "Мне ясно, что правительство США нацелилось на Tether", — сказал он, не уточняя и не предполагая, что именно действия США против Tether станут следующим "черным лебедем". Он назвал это "интересным событием для наблюдения".   "Я считаю Tether очень важной частью экосистемы", — сказал глава Ripple. Он добавил, что не знает, как предсказать, какое влияние потенциальные регуляторные меры США в отношении Tether окажут на криптовалютную экосистему.   Комментарии Гарлингхауса появились в то время, когда Ripple планирует запустить свой собственный стейблкойн в 2024 году.   Tether Holdings является материнской компанией сети дочерних компаний с аналогичными названиями, зарегистрированных по всему миру, отвечающих за различные операции по выпуску и управлению стейблкоином Tether USDT — самым крупным по капитализации в мире.   В октябре 2023 года сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл в письме призвали Министерство юстиции тщательно оценить степень поддержки терроризма со стороны Binance и Tether.   Tether ответил на это письмо, заявив, что всегда оказывало содействие правоохранительным органам, когда они обращались, и "полностью обязано" продолжать сотрудничество с властями по всему миру.   В ноябре 2022 года Bloomberg сообщил, что нью-йоркский прокурор Дэмиан Уильямс взял под свое руководство расследование Департамента юстиции по поводу якобы скрытых Tether криптосвязанных средств от банков, которые он использовал для передачи денежных средств. Компанию также критиковали за недостаток прозрачности в отношении резервов, поддерживающих USDT, и в последние годы она публиковала ежеквартальные аудиты от сторонних аудиторов.   В октябре 2021 года она заплатила штраф в размере 41 миллиона долларов Комиссии по торговле фьючерсами после того, как регулятор заявил, что Tether "вводил в заблуждение клиентов" относительно своих резервных активов и выяснилось, что компания имела достаточные резервы в фиатной валюте, чтобы поддерживать USDT только "на 27,6% дней" в период с 1 июня 2016 года по 25 февраля 2019 года.   У Ripple есть планы запустить стейблкойн, привязанный к доллару США, в 2024 году. Главный технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил Cointelegraph в апреле, что они будут обеспечивать свой токен долларовыми депозитами, краткосрочными государственными облигациями и "другими денежными эквивалентами". Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...